Analista de Cumplimiento Aml Lomas de Santa Fe

hace 2 semanas

Cuajimalpa, México Manpower Mexico A tiempo completo

**Importante institución financiera reconocida a nível internacional, solicita**:
**_
Analista de Cumplimiento AML_**

**Zona a laborar: Lomas de Santa Fe, Cuajimalpa
**Te ofrecemos**:

- Contrato directo con la institución
- Sueldo base mensual
- Prestaciones de Ley y superiores
- Capacitación

**Necesitas**:

- Licenciatura concluida (pasante o titulado) en áreas económico administrativas
- Disponibilidad de horario completo y trabajo presencial
- Experiência mínima de 1 a 2 años en AML
- Conocimientos en PLD, Fraudes, Articulo 115

**Funciones principales**:

- Monitorear las operaciones de los clientes en las diferentes alertas emitidas por los sistemas y aplicativos de extracción, con la finalidad de identificar operativa inusual
- Monitorear las gestiones asignadas de acuerdo a la programación que se establezca, consultando los diferentes sistemas a través de los folios de operativa inusual
- Llevar a cabo un análisis profundo que asegure una validación apegada a las operaciones de los clientes con base a su transaccionalidad, cambio de su actividad, etc.

Si te encuentras interesado en participar en el proceso de reclutamiento y selección, postúlate por este medio con tus datos actualizado y a la brevedad nos pondremos en contacto contigo.

Sueldo:
$18,000 MXN Mensual

Categoría:
Administrativo

Subcategoría:
Administración de riesgo

Localidad:
México-Ciudad de México-Cuajimalpa de Morelos

Sector:
Servicios

Giro:
Servicios de Outsourcing, Head Hunter y Consultoría en R.H. (Servicios)

Tipo de contratación:
Tiempo completo - Permanente

Número de oferta:
16813577

  • Analista de Monitoreo Aml lomas de Santa Fe

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México Manpower Mexico A tiempo completo

    **Importante institución financiera reconocida a nível internacional, solicita**: **_ Analista de Monitoreo AML_** **Zona a laborar: Lomas de Santa Fe, Cuajimalpa **Te ofrecemos**: - Contrato directo con la institución - Sueldo base mensual - Prestaciones de Ley y superiores - Capacitación **Necesitas**: - Licenciatura concluida (pasante o titulado)...

  • Cocinero / Centro Comercial Santa Fe

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo

    "TU NUEVA OPORTUNIDA DE EMPLEO ESTA CON NOSOTROS" - **Se solicita parrilleros B para laboral en Sanborns Santa Fe. EXPERIENCIA MINIMA**_ **Ofrecemos**: - Prestaciones de ley. - Salario base más propinas diarias. - Ingresos aproximados $7260 a $8500 mensuales (Salario + propinas). - Vales de despensa. - Servicio de comedor gratuito. - Oportunidad de...

  • Auxiliar de Pasteleria

    hace 6 días

    Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo

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  • Vendedor de Pasteleria

    hace 3 semanas

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    _**SANBORNS TE INVITA A UNIRTE A SU EQUIPO DE TRABAJO COMO: ¡VENDEDORA DE PASTELERIA!**_ ZONA A LABORAR**:SANBORNS SANTA FE** Ofrecemos: - Sueldo Base + Comisiones - Prestaciones de Ley y Superiores (Seguro social, seguro de vida, caja de ahorro, aguinaldo, vacaciones) - Uniforme sin costo - Vales de despensa - Servicio de comedor - Oportunidad de...

  • Vendedor de Pasteleria

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo

    _**SANBORNS TE INVITA A UNIRTE A SU EQUIPO DE TRABAJO COMO: ¡VENDEDORA DE PASTELERIA!**_ ZONA A LABORAR**:SANBORNS SANTA FE** Ofrecemos: - Sueldo Base + Comisiones - Prestaciones de Ley y Superiores (Seguro social, seguro de vida, caja de ahorro, aguinaldo, vacaciones) - Uniforme sin costo - Vales de despensa - Servicio de comedor - Oportunidad de...

  • Vendedor de Piso

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo

    SANBORNS TE INVITA A UNIRTE A SU EQUIPO DE TRABAJO COMO: ¡VENDEDOR DEPARTAMENTAL! ZONA A LABORAR**:SANBORNS SANTA FE** Ofrecemos: - Sueldo Base + Comisiones - Prestaciones de Ley y Superiores (Seguro social, seguro de vida, caja de ahorro, aguinaldo, vacaciones) - Uniforme sin costo - Vales de despensa - Servicio de comedor - Oportunidad de...

  • Auxiliar de Mantenimiento

    hace 6 días

    Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo

    _**ÚNETE A LA GRAN FAMILIA SANBORNS !!**_ Estamos buscando gente que quiera crecer con nosotros como**:AUXILIAR DE MANTENIMIENTO** **ZONA A LABORAR: SANTA FE** **Ofrecemos**: - Sueldo Base - Prestaciones de Ley y superiores (Seguro social, seguro de vida, caja de ahorro, aguinaldo, vacaciones) - Crédito de empleado - Vales de despensa - Servicio de...

  • Auxiliar de Limpieza

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo

    **SANBORNS TE INVITA A UNIRTE A SU EQUIPO DE TRABAJO** - **COMO: ¡AUXILIAR DE LIMPIEZA EN TIENDA! **_ - **ZONA A LABORAR: SANTA FE **_ - OFRECEMOS _ - Prestaciones de ley - Sueldo base - 10%de vales de despensa - Servicio del comedor sin costo - Uniforme sin costo - Seguro de vida - Crecimiento laboral - FUNCIONES:_ - Limpieza de Tienda. - Limpiar, barrer,...

  • Auxiliar de Mantenimiento

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo

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  • Mozo de Baños

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo

    _**NETE A NUESTRA GRAN FAMILIA !!**_ - **SANBORNS SANTA FE SOLICITA: MOZO DE BAÑOS**_ - OFRECEMOS_ - Salario mensual+ propinas + VALES 10% DEL SALARIO MENS. - Prestaciones de Ley (Seguro Social, Aguinaldo, Vacaciones, etc.) - Prestaciones Superiores a la Ley (Vales de despensa, Uniforme, Capacitación, Servicio de Comedor, Seguro de vida, Caja de ahorro,...

  • Auxiliar de Limpieza

    hace 3 semanas

    Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo

    **SANBORNS TE INVITA A UNIRTE A SU EQUIPO DE TRABAJO** - **COMO: ¡AUXILIAR DE LIMPIEZA EN TIENDA! **_ - **ZONA A LABORAR: SANTA FE **_ - OFRECEMOS _ - Prestaciones de ley - Sueldo base - 10%de vales de despensa - Servicio del comedor sin costo - Uniforme sin costo - Seguro de vida - Crecimiento laboral - FUNCIONES:_ - Limpieza de Tienda. - Limpiar, barrer,...

  • Mozo de Baños

    hace 3 semanas

    Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo

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  • Ayudante de Cocina

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo

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  • Ayudante de Cocina

    hace 3 semanas

    Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo

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  • Lava Loza

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo

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  • Ayudante de Labores Generales

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo

    _**¡Únete a la gran familia Sanborns! Estamos en busca de tu talento.**_ - **AYUDANTE DE LABORES GENERALES**_ - **ZONA A LABORAR: SANTA FE**_ Ofrecemos: - Sueldo base mensual + Vales de despensa. - Prestaciones de ley. - Seguro de vida. - Servicio de Comedor Gratuito. - Descuento a empleados en empresas del grupo. - Estabilidad...

  • Sub Chef Cubre

    hace 6 días

    Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo

    _**UNTE A NUESTRA GRAN FAMILIA !!**_ **SANBORNS SANTA FE ESTA SOLICITANDO**:_**SUB CHEF CUBRE**_ **Ofrecemos**: - Sueldo base - Propinas - Vales de despensa - Seguro de vida - Servicio de comedor - Crecimiento y estabilidad laboral - Descuentos como empleado **Requisitos**: - Carrera técnica: Gastronomía - Disponibilidad de horario, se rolan turnos -...

  • Ayudante de Cocina

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo

    _**SE PARTE DE NUESTRA GRAN FAMILIA !!**_ **SANBORNS SANTA FE ESTA SOLICITANDO: AYUDANTES DE COCINA SIN EXPERIENCIA** **OFRECEMOS** - Prestaciones de ley - Sueldo base + propinas - 10%de vales de despensa - Servicio del comedor sin costo - Uniforme sin costo - Seguro de vida - Crecimiento laboral **FUNCIONES** - Ayudar en las labores de cocina. - Limpieza...

  • Personal de Limpieza santa Fe

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México En Vivo Santa Fe A tiempo completo

    _**¡!Trabaja para uno de los restaurantes mas premium de México!!**_ **EN VIVO SANTA FE** _esta buscando un talento como el tuyo._ Solicitamos **PERSONAL DE LIMPIEZA **para laborar en turno nocturno-madrugada **Santa Fe ** **Ofrecemos**: - Prestaciones de ley - Seguro social - Vacaciones - Aguinaldo - Comedor - $6,223.20 + Propinas...

  • Cocineros Liverpool Santa Fe

    hace 3 semanas

    Cuajimalpa, México Liverpool Santa Fe A tiempo completo

    **Descripción del empleo** **Descripción del empleo**: **LIVERPOOL SANTA FE** La empresa líder en tiendas departamentales está buscando tu talento para desempeñarte como: - **COCINERO/ COCINERA**_ **Si cuentas con**: - Disponibilidad de horario - Mínimo de 3 meses de experiência en puesto similar - Excelente actitud - Bachillerato concluido -...