Empleos actuales relacionados con Sanctions Supervisor C11- Hub - Ciudad de México - Citi

  • Head of Sanctions Dispositioning Hub

    hace 3 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Compl Bus Control Group Mgr is accountable for management of complex/critical/large professional disciplinary areas. Leads and directs a team of professionals. Requires a comprehensive understanding of multiple areas within a function and how they interact in order to achieve the objectives of the function. Applies in-depth understanding of the business...

  • Supervisor de Operaciones Hub

    hace 3 meses

    México CONEJO CORRIENDO A tiempo completo

    J&T Express es un proveedor de servicios logísticos de paquetería y mensajería que está aperturando operaciones en México. Por motivos de crecimiento y desarrollo solicitamos: **Solicita**: Supervisor de Operaciones HUB (zona Plan de Ayala Ampliación Sur ) **Requisitos**: Licenciatura, ingeniera en logística, o afín Mínimo 3 años de experiência...

  • Sanctions Analista C10-hub

    hace 3 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e...

  • Sanctions Analista C10- Hub-21

    hace 3 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Sanctions Analista C10- Hub-8

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    The Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Ops Sup Sr Supervisor

    hace 3 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Supervisor Sénior de Apoyo de Operaciones es un puesto de nível gerencial intermedio a cargo de brindar total liderazgo y dirección a un equipo de empleados, para suministrar servicios de apoyo de operaciones, en coordinación con el equipo central de Operaciones. El objetivo general de este rol es garantizar la entrega perfecta de servicios de apoyo...

  • Supervisor Sénior de Calidad de Ti

    hace 3 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Supervisor Sénior de Calidad de TI brinda liderazgo y aporta responsabilidad de supervisión para un equipo medio de empleados de apoyo/de oficina del equipo administrativo/operativo. Tiene buena comprensión de los procedimientos y conceptos dentro de su propia área técnica o temática, y conocimiento básico de otras áreas a fin de comprender cómo...

  • Supervisor de Apoyo de Operaciones/ Cpaes/ C11

    hace 3 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Supervisor Sénior de Apoyo de Operaciones es un puesto de nível gerencial intermedio a cargo de brindar total liderazgo y dirección a un equipo de empleados, para suministrar servicios de apoyo de operaciones, en coordinación con el equipo central de Operaciones. El objetivo general de este rol es garantizar la entrega perfecta de servicios de apoyo...

  • Supervisor de Maquila de Nómina

    hace 3 meses

    Ciudad de México Rankmi A tiempo completo

    **Rankmi **somos el Hub de gestión de Capital Humano más completo de Latinoamérica. Una única plataforma con productos conectados a cada etapa del ciclo del colaborador, permitiendo que las personas y las empresas alcancen su propósito a través de experiências memorables. Estamos presentes en más de 8 países, contamos con más de 500 clientes en...

  • Supervisor Senior Operativo Spei C11

    hace 3 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Supervisor Sénior de Apoyo de Operaciones es un puesto de nível gerencial intermedio a cargo de brindar total liderazgo y dirección a un equipo de empleados, para suministrar servicios de apoyo de operaciones, en coordinación con el equipo central de Operaciones. El objetivo general de este rol es garantizar la entrega perfecta de servicios de apoyo...

  • Supervisor de Maquila de Nómina

    hace 3 meses

    Ciudad de México Rankmi A tiempo completo

    **Rankmi **somos el Hub de gestión de Capital Humano más completo de Latinoamérica. Una única plataforma con productos conectados a cada etapa del ciclo del colaborador, permitiendo que las personas y las empresas alcancen su propósito a través de experiências memorables. Estamos presentes en más de 8 países, contamos con más de 500 clientes en...

  • Reconciliation Sr Supervisor

    hace 4 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **Responsibilities**: - Supervises daily work for a medium size reconciliation unit of support staff performing related but more complex tasks (typically up to 25). - Occasionally handles moderately complex and exceptional / unusual issues with broader departmental impact. - Identifies areas for automation / process improvements and recommends new work...

  • Supervisor de Servicio a Clientes- C11

    hace 3 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista Intermedio de Servicio al Cliente es un puesto de nível intermedio responsable de brindar a los clientes resoluciones y apoyo en coordinación con el equipo de Servicio al Cliente. El objetivo general de esta función es resolver problemas de clientes externos y proporcionar soporte constante al cliente. **Responsabilidades**: - Administrar...

  • Especialista de Datos y Mis

    hace 4 meses

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Propósito** Soportar los procesos operativos del HUB MX emitiendo reportes confiables que aseguren la comunicación y...

  • Supervisor Operaciones Hub

    hace 3 meses

    México Grupo Salinas A tiempo completo

    indispensable experiência en empresas de transporte **experiência**: administración y control de unidades 3.5 ton. y 50 m3 control de combustible rendimientos monitoreo de rutas trato con sindicatos proyectado de unidades disponible para la operación manejo de dispersiones gastos y combustible asistencia del personal a cargo

  • Credit Initiation Srsupervisor

    hace 7 días

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El supervisor Sénior de Iniciación de Crédito es un puesto de nível gerencial intermedio responsable de proporcionar liderazgo completo y dirección a un equipo de empleados en un esfuerzo por evaluar la capacidad de las personas, empresas e instituciones para satisfacer las demandas de préstamos, acuerdos y obligaciones extendidas junto con el equipo...

  • Credit Initiation Sr Supervisor

    hace 3 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Credit Initiation SrSupervisor is an intermediate management level position responsible for providing full leadership and direction to a team of employees in an effort to assess the ability of individuals, companies and institutions to meet the demands of loans, agreements and extended obligations in coordination with the Operations - Services team.The...

  • Business Sr. Supervisor

    hace 3 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **Responsibilities**: - Ensure that data is summarized from across the business to provide critical information to executive team - Partner directly with various players across decision management groups, analyze data and evaluate multiple sources to develop recommendations on high-priority strategic initiatives, including the annual strategic plan -...

  • Ejecutivo/a Parametrizacion

    hace 3 meses

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Funciones**: - Dar atención eficaz y eficiente al cliente interno, telefónicamente o vía correo electrónico,...

  • Od Supervisor

    hace 3 meses

    México Eaton A tiempo completo

    Eaton’s ES AMER ESS division is currently seeking a OD Supervisor. **What you’ll do**: This position is responsible for the recruitment and selection processes, training and certification of employees as well as the development of talent within the company. A. Implement and administer policies and procedures consistent with Corporate and Plant...

Sanctions Supervisor C11- Hub

hace 4 meses

Ciudad de México Citi A tiempo completo

**Objetivo**:

- Responsable del grupo de analistas del proceso Sanctions para el logro de objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano. Análisis de reportes de la información para toma de decisiones, desarrollo, evaluación e implementación de las estrategias que aseguren la oportuna y correcta dictaminación de alertas, así como de los escalamientos a las áreas correspondientes. Dicho análisis requiere de un sólido conocimiento de monitoreo de transacciones en términos de Prevención de Lavado de Dinero, en términos de Sanciones y Marco Regulatorio, conocimiento sobre operación bancaria y bases generales del negocio. Esta posición requiere también de capacidad de investigación y comunicación para tratar con sucursales, áreas de tecnología, AML y Sanciones.

**Responsabilidades**:

- Análisis de la información del proceso para toma de decisiones, desarrollo de estrategias de trabajo, así como para la distribución de las cargas de trabajo.
- Implementación y seguimiento de controles del proceso.
- Concentración de información para posterior generación de reportes.
- Calibrar y asegurar los estándares de calidad del proceso.
- Asegurarse de la actualización de manuales y procedimientos.
- Contacto, apoyo y asesoría al grupo de analistas en la operación.
- Seguimiento al desempeño de analistas y las acciones correspondientes.
- Interrelación con sucursales, AML, Sanciones, en casos que corresponda para solicitud de información y documentación, escalamientos.
- Llevar a cabo revisión de los resultados del grupo a cargo, así como de las mejoras en los procesos de prevención de lavado de dinero.
**Calificaciones**:

- Conocimiento de screening y análisis de listas AML/sanciones.
- Conocimiento sólido de las políticas y regulaciones de sanciones y AML. (Global AML Name Screening Standard y Global Operating Standard for Sanctions Matches).
- Conocimientos generales en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. (Artículo 115° De la ley de instituciones de crédito).
- Productos y Servicios Financieros de sucursal, (deseable).
- Conocimiento en paquetería de Microsoft Office
- Inglés (lectura y comprensión). Deseable.
- Mínimo 2 años de experiência en Sanciones, KYC o AML.
- Manejo de personal 6 meses. Deseable.
- Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
- Alta capacidad Analítica.
- Toma de decisiones.
**Educación y habilidades**:

- Licenciatura terminada (100% de créditos y/o titulados): Contadores, Derecho, Criminólogo, Economista (Deseable) o bien áreas Económico-Administrativas/ Ingeniería/Ciencias Sociales y Humanidades.
- Solución de problemas.
- Proactividad y orientación a resultados.
- Indispensable Trabajo en equipo.
- Adaptación al cambio.
- Conocimientos de herramientas de Microsoft Office.
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
Business Control
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.

View the **EEO Policy Statement**.

View the **Pay Transparency Posting