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Sanctions Analista C10-hub
hace 1 semana
El Analista 2 de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e interpreta información basada en los hechos. Identifica incongruencias en los datos o resultados, define problemas de negocios y formula recomendaciones sobre políticas, procedimientos o prácticas. Integra conocimiento disciplinario establecido dentro de su propia área de especialidad con la comprensión básica de las prácticas de la industria relacionadas. Debe tener una buena comprensión del modo en que el equipo interactúa con otros para lograr los objetivos del área. Desarrolla un conocimiento de trabajo de las prácticas y normas de la industria. Tiene un impacto limitado pero directo en la empresa, a través de la calidad de las tareas o los servicios proporcionados. El impacto del ocupante del puesto está limitado a su propio equipo.
**Responsabilidades**:
- Procesar, investigar y adjudicar casos de examen de antecedentes para nuevos empleados en todos los negocios.
- Investigar problemas del sistema, identificar mejoras de proceso, comunicar cambios y problemas a los clientes, y evaluar mejoras clave.
- Analizar datos de alto volumen y diversos; articular los resultados de análisis junto con sugerencias para resolver un problema o mejorar un proceso.
- Investigar problemas de sistema y procesos, identificar soluciones y comunicar excepciones de procedimiento a los socios comerciales.
- Comprobar las mejoras funcionales que implementan proveedores y sistemas integrados.
- Actualizar documentación, y comunicar/ofrecer capacitación acerca de los nuevos procesos y procedimientos a socios comerciales.
- Aportar pasos del proceso y el estado para cada proceso en el Sistema de administración de registros de imagen (Imaging Records Management System, IRM).
- Cerrar casos pendientes de preempleo, para cumplimiento de auditoría.
- Resolver discrepancias con verificaciones de antecedentes de nuevos empleados (verificaciones de Empleo y Educación) y determinar las disposiciones finales adecuadas para casos de antecedentes, según las pautas establecidas.
- Informar mediciones e informes de estado para los clientes internos.
- Investigar problemas del sistema, identificar mejoras de proceso, comunicar cambios y problemas a los clientes, y evaluar mejoras clave.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia
**Calificaciones**:
- Entre 0 y 2 años de experiência relevante.
- Experiência en análisis de datos y resolución de problemas con atención al detalle.
- Habilidades demostradas de organización y seguimiento, capacidad de realizar múltiples tareas y mantener la compostura en un entorno de alto volumen.
- Excelentes habilidades de servicio al cliente, habilidades de manejo del tiempo, habilidades de comunicación efectiva (escrita y verbal) y habilidades comprobadas de resolución de problemas y análisis.
**Educación**:
- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.
Análisis y validación de información.
Conocimiento en procesos de sanciones PLD.
Ingles Intermedio.
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
Business Control
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.
View the **EEO Policy Statement**.
View the **Pay Transparency Posting
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Head of Sanctions Dispositioning Hub
hace 1 semana
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Group Mgr is accountable for management of complex/critical/large professional disciplinary areas. Leads and directs a team of professionals. Requires a comprehensive understanding of multiple areas within a function and how they interact in order to achieve the objectives of the function. Applies in-depth understanding of the business...
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Sanctions Supervisor C11- Hub
hace 1 semana
Ciudad de México Citi A tiempo completo**Objetivo**: - Responsable del grupo de analistas del proceso Sanctions para el logro de objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano. Análisis de reportes de la información para toma de decisiones, desarrollo, evaluación e implementación de las estrategias que aseguren la oportuna y correcta dictaminación de alertas, así como...
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Sanctions Analista C10- HUB
hace 3 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoEl Analista 2 de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e...
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Sanctions Analista C10-hub
hace 3 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Analista 2 de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e...
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Sanctions Supervisor C11- Hub
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoObjetivo: Responsable del grupo de analistas del proceso Sanctions para el logro de objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano. Análisis de reportes de la información para toma de decisiones, desarrollo, evaluación e implementación de las estrategias que aseguren la oportuna y correcta dictaminación de alertas, así como de los...
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Sanctions Analista C10- Hub-21
hace 3 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...
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Analista Sanctions Dispositioning Hub
hace 4 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completo**Objetivo del puesto** - Realizar un análisis profundo clientes mediante la obtención de información en medios internos, externos para proteger a la institución de ser utilizada con fines de Lavado de Dinero en base a regulaciones locales y globales. - El analista deberá contar con alta capacidad analítica, con un sólido compromiso ante la...
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Analista de Mca
hace 2 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Sup Analyst 2 serves as...
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Consumer Product Sales Analyst
hace 3 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Product Sales Analyst is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results, defines...
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Compl Sanctions Sr Analyst
hace 3 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoSe desempeña como Analista Sénior de Riesgos de Cumplimiento para la Gestión Independiente de Riesgos de Cumplimiento (Independent Compliance Risk Management, ICRM) responsable de establecer políticas, procedimientos, procesos y estrategias a nivel interno relacionados con la supervisión y la promoción de información sobre los requisitos normativos de...
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Analista de Apoyo de Documentación
hace 3 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Analista de Apoyo de Operaciones 2 es un puesto de nível intermedio a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cuentas en coordinación con el equipo central de Operaciones. Además, el...
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Analista de Servicio a Clientes- C10
hace 3 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Analista de Servicio al Cliente 2 es un puesto de nível intermedio responsable de brindar a los clientes resoluciones y apoyo en coordinación con el equipo de Servicio al Cliente. El objetivo general de esta función es resolver problemas de clientes externos y proporcionar soporte constante al cliente. **Responsabilidades**: - Ser el único punto de...
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Analista de Control Wealth Management
hace 4 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Sup Analyst 2 serves as...
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Analista de Servicio a Clientes- C10
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Analista de Servicio al Cliente 2 es un puesto de nível intermedio responsable de brindar a los clientes resoluciones y apoyo en coordinación con el equipo de Servicio al Cliente. El objetivo general de esta función es resolver problemas de clientes externos y proporcionar soporte constante al cliente.Responsabilidades: Ser el único punto de contacto...
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Analista de Datos y Mis
hace 4 semanas
Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. Funciones: - Gestión de incidencias y requerimientos relacionados a la plataforma de administración de Tarjeta de Crédito...
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Analista Jr de Infraestructura C10
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Analista de Infraestructura 2 es un rol de nível intermedio, responsable de ayudar con actividades de administración de red de área local (Local Area Network, LAN)/red de área amplia (Wide Area Network, WAN) y del centro de servicios al personal, incluido el mantenimiento de red, la orientación técnica y la seguridad, en coordinación con el equipo...
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Analista de Datos y Mis
hace 3 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completoGracias por tu interés en ScotiabankNuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.Funciones: Gestión de incidencias y requerimientos relacionados a la plataforma de administración de Tarjeta de Crédito para...
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Analista Mis
hace 4 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Ops Sup Supervisor is an intermediate management level position responsible for providing full leadership and direction to a team of employees in an effort to provide operations support services in coordination with the Operations - Core team. The overall objective of this role is to ensure the seamless delivery of operations support services in...
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Analista Tester
hace 4 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Securities & Derivatives Analyst 2 is an intermediate level position responsible for processing orders and transactions originating from trading desks and branch offices in coordination with the Operations - Transaction Services team. The overall objective of this role is to facilitate the clearance, settlement and investigation of client securities and...
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Analista de Servicio a Cliente para Ccb
hace 1 mes
Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Analista de Servicio al Cliente 2 es un puesto de nível intermedio responsable de brindar a los clientes resoluciones y apoyo en coordinación con el equipo de Servicio al Cliente. El objetivo general de esta función es resolver problemas de clientes externos y proporcionar soporte constante al cliente. **Responsabilidades**: - Ser el único punto de...