Oficial de Cumplimiento

**¡EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!** **Escolaridad**:Licenciatura Indistinta **Residencia**:Guadalajara **Actividades del puesto**: - Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional. - Envió de reportes urgentes de...

**¡EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!** **Escolaridad**:Licenciatura Indistinta **Residencia**:Guadalajara **Actividades del puesto**: - Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional. - Envió de reportes urgentes de...

Supervisor de Prevención de Lavado de Dinero Oficial de Cumplimiento para actividades vulnerables (PLD y FT) ¡Únete a nuestro equipo como SUPERVISOR DE PREVENCIÓN Y LAVADO DE DINERO! **OBJETIVO**: Como Oficial de Cumplimiento para actividades vulnerables (PLD y FT), serás responsable de Documentar, revisar y proponer ajustes a los procesos...

Requisitos del cargo:AmabilidadAdaptabilidadComunicaciónIniciativaCuriosidadFlexibilidadCompetitividadAgilidadDescripción del cargo:En Sofom, estamos buscando a un profesional con experiencia en cumplimiento y seguimiento para unirse a nuestro equipo. Como Oficial de Cumplimiento de Operaciones, será responsable de coordinar las actividades de seguimiento...

Somos una empresa internacional, especializada en la prestación de servicios de cambio de moneda extranjera al público turista, con más de 16 años en México y 26 a nível internacional. Trabajamos bajo la supervisión de la CNBV y Banxico, con la figura de Casa de Cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la...

**Sofom, Líder en Financiamiento, busca un profesional para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento****Requisitos**:• Licenciatura en cualquier área• Residencia en Guadalajara**Responsabilidades**:• Coordinar actividades de seguimiento de operaciones, incluyendo investigaciones institucionales• Enviar reportes urgentes sobre operaciones...

**Empresa líder en financiamiento busca Oficial de Cumplimiento****Requisitos**:**Edad**: 28 años en adelante**Escolaridad**: Licenciado en Derecho, Administración o Finanzas (título y cédula)**Residencia**: Guadalajara con disponibilidad para viajar**Experiencia**: 3 años**Requisitos especiales**: Certificación vigente en PLD / FT**Actividades del...

Somos un corporativo legal enfocado en la excelencia para nuestros clientes y colaboradores, y estamos en búsqueda de un **encargado de departamento de cumplimiento normativo.** **OBJETIVO**: Garantizar el cumplimiento normativo ante CONDUSEF y CNBV. **EXPERIENCIA**: - 3 años mínimo en puestos similares. **ACTIVIDADES**: - Responsable del...

**ABOGADO CON EXPERIENCIA EN CUMPLIMIENTO REGULATORIO PLD SOFOM** **Ubicación** Col. Providencia 4ta sección, Guadalajara, Jalisco. **Modalidad**: Presencial **Descripción General del Puesto**: Importante Firma de abogados solicita Abogado - Oficial de Cumplimento capacitado y con experiência mínima 2 años. **Responsabilidades Principales**: a)...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Cumplimiento Legal en nuestra empresa de cambio de divisas en Guadalajara.ResponsabilidadesSupervisar el proceso de cumplimiento de las normas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (PLD) y asegurarse de que se cumplan las disposiciones...

Buscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Cumplimiento Legal en nuestra empresa de servicios financieros en Guadalajara.Ofrecemos:Sueldo: De $50,000 pesos brutos mensualesModalidad de trabajo: PresencialHorario: Lun a Vie de 8:30am a 5:30pmPrestaciones: De LeyEsquema de pago: 100% Nómina tradicional conforme a la...

**Sofom, Líder en Financiamiento, busca un profesional con experiencia en cumplimiento para unirse a su equipo.****Requisitos:**• Licenciatura en cualquier área• Residencia en Guadalajara**Responsabilidades:**• Coordinar actividades de seguimiento de operaciones, incluyendo investigaciones institucionales• Enviar reportes urgentes de operaciones...

**Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento y prevención de riesgos para unirnos a nuestra empresa Accedde, líder en financiamiento.** **Requisitos del puesto:** Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nivel institucional. Enviar reportes urgentes de operaciones...

Buscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Cumplimiento Legal en nuestra empresa, The Brick, en Guadalajara. Ofrecemos: Sueldo: De $50,000 pesos brutos mensuales Modalidad de trabajo: Presencial Horario: Lun a Vie de 8:30am a 5:30pm Prestaciones: De Ley Esquema de pago: 100% Nómina tradicional conforme a la Ley...

{"h1": "Gerente de Cumplimiento Legal en The Brick", "p": "Estamos buscando un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Cumplimiento Legal en nuestra empresa. El candidato ideal deberá tener una sólida formación en derecho y experiencia en materia de prevención de blanqueo de capitales y lavado de dinero (PLD, PBC).", "ul": [{"li":...

Buscamos a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Cumplimiento Legal en nuestra empresa de servicios financieros en Guadalajara.Ofrecemos:Sueldo: De $50,000 pesos brutos mensualesModalidad de trabajo: PresencialHorario: Lun a Vie de 8:30am a 5:30pmPrestaciones: De LeyEsquema de pago: 100% Nómina tradicional conforme a la...

Buscamos Gerente Cumplimiento Legal para trabajar en modalidad presencial en una empresa de cambio de divisas en Guadalajara. Ofrecemos: Sueldo: De $50,000  pesos brutos mensuales Modalidad de trabajo: Presencial Horario: Lun a Vie de 8:30am a 5:30pm Prestaciones:  De Ley Esquema de pago: 100% Nómina tradicional conforme a la Ley Zona de...

Buscamos a un Gerente de Cumplimiento Legal Senior para unirse a nuestro equipo en The Brick, una empresa líder en el sector financiero en Guadalajara. Ofrecemos: Sueldo: De $50,000 pesos brutos mensuales Modalidad de trabajo: Presencial Horario: Lun a Vie de 8:30am a 5:30pm Prestaciones: De Ley Esquema de pago: 100% Nómina tradicional conforme a la Ley...

**Descripción del Puesto**La empresa Global Quality Support busca un Abogado con experiencia en cumplimiento regulatorio para unirse a su equipo.**Responsabilidades**Las responsabilidades del Abogado incluyen:• Realizar reportes de cumplimiento ante CONDUSEF y CNBV.• Realizar reportes ante SICs.• Conocer las obligaciones contenidas en las...

**Vacante para la empresa MAXTEC S.A. DE C.V. en Guadalajara, Jalisco**: **Oficial electrico**:** MAXTEC, S.A. DE**C.V.**: - EMPRESA ESPECIALIZADA EN INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, REDES, CCTV, DETECCION DE HUMOS, SOLICITA:_ - OFICIAL ELECTRICO_ Interpretar planos y diagramas de sistemas eléctricos. Instalación de equipos como tableros,...