Analista Pld

_**¡En Grupo Peña Verde confiamos en tu talento!**_ Seguimos creciendo y consolidándonos día a día en el sector asegurador. Hoy somos el lugar número 13 dentro de las 100 mejores empresas para laborar en México de acuerdo con el reconocimiento que otorga Great Place to Work, ¡además de ser un Grupo orgullosamente Mexicano que contribuye firmemente...

ermina el año con empleo, importante financiera en crecimiento busca personas con ímpetu de aprendizaje y desarrollo continuo; ANALISTA PLD **NECESITAS**: **Escolaridad**: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín (pasante o titulado) **Estado Civil**: Indistinto Experiência mínima de 2 años en puesto similar Excelente...

**Vacante para la empresa FinComun en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: SOMOS UNA EMPRESA CON ALTO COMPROMISO SOCIAL APASIONADOS POR EL DESARROLLO DE NUESTROS CLIENTES Y COLABORADORES. TENEMOS 28 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO FINANCIERO. PERTENECIENTE A GRUPO BIMBO SOLICITAMOS: ANALISTA DE PLD/FT: - Gestionar con las áreas operativas la entrega...

**AUTOMOTRIZ HERMER SOLICITA** **Analista PLD (Temporal)** **Requisitos** **Experiência**:1 año en posición similar. **Escolaridad**: Bachillerato concluido o Licenciatura Económico-Administrativa (Trunca) **Conocimientos en**: Excel **Habilidades y Competencias**: Actitud de servicio (cliente interno) Organización Trabajo en...

Empresa 100% mexicana está en búsqueda del mejor talento como **ANALISTA DE NORMATIVIDAD.** **Requisitos**: - ESCOLARIDAD: Licenciatura Económica Administrativas, Jurídicas o afín. **EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN**: - Normatividad aplicable de PLD/FT. - Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT. - Análisis de información de...

Empresa socia de Amedirh solicita “ANALISTA DE TESORERÍA” **Requisitos**: - Licenciatura concluida. - 2 años de experiência en el área de Tesorería, Bancas Electrónicas, Conciliación Bancaria y PLD. **COMPETENCIAS** - Analítico, manejo de información confidencial, organización y trabajo en equipo. **ACTIVIDADES** **Salario**: $15,000 -...

Empresa 100% mexicana está en búsqueda del mejor talento para el Área de Normatividad. **Requisitos**: - ESCOLARIDAD: Economía, Administración, Derecho y/o áreas financieras. EXPERIENCIA DE 3 AÑOS EN - Disposiciones y reglamentos en materia de PLD/FT. - Sistemas de PL/FT, manejo de bases de datos o motores de búsqueda. - Análisis de información...

**Vacante para la empresa CREDITO EXPRESS en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: Termina el año con empleo, importante financiera en crecimiento busca personas con ímpetu de aprendizaje y desarrollo continuo; ANALISTA NORMATIVO NECESITAS: Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín (pasante o titulado) Estado Civil:...

Descripción - Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos. - Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes. - Apoyar al Oficial de...

**Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito...

Objetivo Colaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer o prestar ayuda,...

**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Benito Juárez, Ciudad de México**: Somos una empresa dedicada a servicios de consultoría en diagnóstico, prevención e implementación en seguridad de la información, buscamos a un consultor con experiência en procesos en seguridad y continuidad BCP, así como bancarios PCI DSS de forma remota: Respeto,...

Empresa líder en el sector financiero con más de 20 años de experiência en el mercado. Nuestra misión es brindar soluciones innovadoras y seguras a nuestros clientes, siempre enfocados en la excelencia y la integridad en cada uno de nuestros servicios. ¡Forma parte de este equipo comprometido con el éxito y el crecimiento profesional de cada uno de...

El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

Sabemos que cada segundo cuenta, y tenemos todo lo que necesitas para impulsar tu formación práctica y llevar tu carrera profesional a donde te propongas. **¿Un lugar en el que aprender nuevas habilidades y sumar experiências cada día? Lo tenemos** **¿Un equipo en el que todas las ideas son bienvenidas? Lo ofrecemos** **¿Un entorno en el que...

Coorinador de Monitoreo Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros...

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...