Analista Pld

Analista PLD, AML, KYC y Sanciones Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son...

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**Vacante para la empresa Serfimex Capital en Santa Fe -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **Importante Financiera Mexicana**, con 14 años de experiência te invita a formar parte de su gran equipo y estamos buscando: **ANALISTA JR. DE PLD **CDMX, Santa Fe** OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones y actividades en...

ermina el año con empleo, importante financiera en crecimiento busca personas con ímpetu de aprendizaje y desarrollo continuo; ANALISTA PLD **NECESITAS**: **Escolaridad**: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín (pasante o titulado) **Estado Civil**: Indistinto Experiência mínima de 2 años en puesto similar Excelente...

**Vacante para la empresa FinComun en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: SOMOS UNA EMPRESA CON ALTO COMPROMISO SOCIAL APASIONADOS POR EL DESARROLLO DE NUESTROS CLIENTES Y COLABORADORES. TENEMOS 28 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO FINANCIERO. PERTENECIENTE A GRUPO BIMBO SOLICITAMOS: ANALISTA DE PLD/FT: - Gestionar con las áreas operativas la entrega...

**AUTOMOTRIZ HERMER SOLICITA** **Analista PLD (Temporal)** **Requisitos** **Experiência**:1 año en posición similar. **Escolaridad**: Bachillerato concluido o Licenciatura Económico-Administrativa (Trunca) **Conocimientos en**: Excel **Habilidades y Competencias**: Actitud de servicio (cliente interno) Organización Trabajo en...

IMPORTANTE COORPORATIVO AUTOMOTRIZ ESTA EN BUSQUEDA DE: **Auxiliares PLD (Temporal)** **Requisitos** **Experiência**:1 año en posición similar indispensable. **Escolaridad**: Bachillerato concluido o Licenciatura Económico-Administrativa (Trunca) **Conocimientos en**: Manejo de excel **Habilidades y Competencias**: Actitud de servicio (cliente...

Empresa 100% mexicana está en búsqueda del mejor talento como **ANALISTA DE NORMATIVIDAD.** **Requisitos**: - ESCOLARIDAD: Licenciatura Económica Administrativas, Jurídicas o afín. **EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN**: - Normatividad aplicable de PLD/FT. - Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT. - Análisis de información de...

Empresa socia de Amedirh solicita “ANALISTA DE TESORERÍA” **Requisitos**: - Licenciatura concluida. - 2 años de experiência en el área de Tesorería, Bancas Electrónicas, Conciliación Bancaria y PLD. **COMPETENCIAS** - Analítico, manejo de información confidencial, organización y trabajo en equipo. **ACTIVIDADES** **Salario**: $15,000 -...

**Área**: **Inscríbete hasta**: **6/16/2023** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** **Perfil**: Experiência requerida: 3-5 años Nível de escolaridad indispensable: Licenciatura Responsabilidades: Conocimiento de operativa PLD SAS Python SQL Monitoreo PLD Conocimiento PLD Estadística Deseable: Programación SAS SQL Python Oferta de...

Empresa 100% mexicana está en búsqueda del mejor talento para el Área de Normatividad. **Requisitos**: - ESCOLARIDAD: Economía, Administración, Derecho y/o áreas financieras. EXPERIENCIA DE 3 AÑOS EN - Disposiciones y reglamentos en materia de PLD/FT. - Sistemas de PL/FT, manejo de bases de datos o motores de búsqueda. - Análisis de información...

**Vacante para la empresa CREDITO EXPRESS en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: Termina el año con empleo, importante financiera en crecimiento busca personas con ímpetu de aprendizaje y desarrollo continuo; ANALISTA NORMATIVO NECESITAS: Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín (pasante o titulado) Estado Civil:...

**Área**: **ENGINEERING** **Inscríbete hasta**: **7/9/2023** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** **Perfil**: Experiência requerida: 3-5 años Nível de escolaridad indispensable: Licenciatura Actuaría, Estadística, Ingeniería Matemáticas Responsabilidades: Monitoreo PLD Conocimiento PLD Estadística Deseable: Programación SAS SQL...

**ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (CON CERTIFICACION)** - **Requisitos**:_ Escolaridad: Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a fin Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente **Conocimientos y funciones** - Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo - Análisis y...

Descripción - Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos. - Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes. - Apoyar al Oficial de...

**Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito...

**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Benito Juárez, Ciudad de México**: Somos una empresa dedicada a servicios de consultoría en diagnóstico, prevención e implementación en seguridad de la información, buscamos a un consultor con experiência en procesos en seguridad y continuidad BCP, así como bancarios PCI DSS de forma remota: Respeto,...

Empresa líder en el sector financiero con más de 20 años de experiência en el mercado. Nuestra misión es brindar soluciones innovadoras y seguras a nuestros clientes, siempre enfocados en la excelencia y la integridad en cada uno de nuestros servicios. ¡Forma parte de este equipo comprometido con el éxito y el crecimiento profesional de cada uno de...

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

Sabemos que cada segundo cuenta, y tenemos todo lo que necesitas para impulsar tu formación práctica y llevar tu carrera profesional a donde te propongas. **¿Un lugar en el que aprender nuevas habilidades y sumar experiências cada día? Lo tenemos** **¿Un equipo en el que todas las ideas son bienvenidas? Lo ofrecemos** **¿Un entorno en el que...