Agent Fiu Jr. Analyst

hace 3 semanas

México Ria A tiempo completo

This position provides support to the Americas Compliance Department within the Financial Intelligence Unit (FIU). The Compliance Jr Analyst is responsible for due diligence reviews of Agents, the analyst will take proactive measures to assist in minimizing risks associated with regulatory and reputational risk. Primary job is to review system alerts, conduct agent, country, corridor, and correspondent investigations as well as preparing unusual activity reports. Assist in Real Time filters and conduct customer interviews.
- Perform investigations of possible suspicious activity which include analyzing sets of transaction data, interviewing individuals involved in the activity, and concluding the investigation with documentation to support your results.
- Research and analyze transaction data to evaluate required KYC/AML information clients.
- Validate the customer or Agent’s transaction purpose and legitimacy and analyze any transactions that appear unusual based on the customer's activity.
- Communicate clear and appropriate action to Management regarding action to be taken on an Agent or customer based off the results of the Financial Investigation.
- Perform investigations of possible suspicious activity at country level, creating a country profile and a presentation, providing recommendations to mitigate the risk.
- Perform investigations of possible suspicious activity at correspondent level, providing recommendations to mitigate the risk.
- Perform analysis for strategic accounts, such as Walmart and Kroger
- Provide detailed documentation in the form of a narrative outlining the due diligence performed and suspicious activity detected.
- Escalate issues to Supervisors as appropriate and provided recommendations for remediation and next steps regarding cases worked.
- Frequently interact with customers and agents to obtain required information associated with an investigation. This interaction may include the review of transactions placed in real-time as a part of an ongoing Financial Investigation.
- Responsible for maintaining organization of all records associated with investigations, ready for review by auditors and regulators.
- Provide overall support as needed to Management and direct Supervisors.
- Perform other duties as assigned or requested.
- University Degree preferred or High School Diploma; or equivalent, with minimum of one year in AML compliance related activities.
- Knowledgeable of anti-money laundering compliance requirements for money service businesses.
- Ability to recognize patterns, trends and inconsistencies in transactional and customer data to detect, prevent, mitigate and report suspicious activity.
- Excellent customer service, communication and written skills in English and Spanish.
- Proficient in Microsoft Excel. Must be familiar with formulas and Pivot Tables
- Excellent organizational skills.
- Strong attention to detail.

  • Jr Analyst

    hace 4 semanas

    México CBRE A tiempo completo

    Posted- 19-Jul-2023- Service line- Advisory Segment- Role type- Full-time- Areas of Interest- Purchasing/Procurement, Sales & Leasing, Sales Support- Location(s)- Queretaro - Queretaro - Mexico- CBRE es la empresa líder a nível mundial en consultoría, comercialización y servicios inmobiliarios. Posicionada como líder en la mayoría de los centros de...

  • Data Analyst

    hace 1 mes

    Ciudad de México ORIGIS CONSULTING A tiempo completo

    Perfil Data Analyst (Jr. +) Carreras: Sistemas de la informacion Informatica **Conocimientos**: 1. Conceptos de BI. 2. Power BI nível intermedio-avanzado. 3. SQL nível intermedio-avanzado. 4. Conocimiento intermedio de ETL. 5. Azure Data Factory 6. SQL Server Integration Services. 7. Estadística y gráficación intermedias. **Habilidades y...

  • Data Analyst Jr

    hace 1 mes

    México Axity México A tiempo completo

    Somos una compañía con más de 35 años de trayectoria, tenemos presencia en México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y USA. Nuestro portafolio de servicios es uno de los más grandes en la industria: Estrategia Digital, Desarrollo de Software, Business Intelligence, Big Data, Analítica Avanzada, Seguridad, IOT. **Buscamos**: **Data Analyst...

  • Custody Analyst Jr

    hace 1 mes

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Custody Analyst Jr Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** - Liquidar las operaciones de fondos y valores de los clientes, así como brindar un correcto servicio a través del monitoreo y atención oportuna de instrucciones reportadas, con la finalidad de lograr la satisfacción del cliente, evitando quebrantos y mitigando el riesgo operativo.....

  • Jr. Data Analyst

    hace 6 días

    Ciudad de México Guros A tiempo completo

    **Data Analyst Jr** ¿Alguna vez escuchaste a alguien hablar emocionado de cómo funcionan los seguros? Nosotros tampoco... pero es exactamente lo que queremos conseguir. En Guros queremos que los seguros funcionen como a todos nos gustaría. Para conseguirlo, estamos desarrollando la tecnología que será el referente en la industria primero en México, y...

  • Workforce Analyst

    hace 1 mes

    México RESORT GLOBAL NETWORK A tiempo completo

    **Workforce Analyst Responsibilities** - Efficiency in forecasting and planning, focused on the continuous improvement of KPIs. - Planning that guarantees a better adherence. - Standardization and automation of processes and reports. **Workforce Analyst Job Duties**: - Maintains and improves call center operations by monitoring agent productivity and queue...

  • Business Analyst Jr

    hace 1 mes

    Ciudad de México GFT Technologies SE A tiempo completo

    **Business Analyst Jr**: - Fecha: 24-abr-2023- Ubicación: Mexico City, MX, 11850- Lugar de trabajo: Híbrido- Empresa: GFT Technologies SE- **¿Quiénes somos?** GFT es una compañía tecnológica en la que confían instituciones financieras líderes a nível internacional para satisfacer las demandas de la transformación digital. La innovación y la...

  • Business Intelligence Analyst Jr

    hace 4 semanas

    México GRUPO CIMAF A tiempo completo

    **CIMAF** es una empresa que ofrece una gama de servicios de transformación metalmecánica, los cuales son; estructuras metálicas, herrería industrial, pailería, instalaciones mecánicas, solicita: **"Business Intelligence Analyst Jr"** **Requerimientos** - Estudiantes avanzados o recién graduados. - 6 meses de experiência con manejo de bases de...

  • Business Analyst Jr

    hace 7 días

    Ciudad de México NEORIS A tiempo completo

    En NEORIS es un acelerador Digital que ayuda a las compañías a entrar en el futuro, teniendo 20 años de experiencia como Socios Digitales de algunas de las mayores compañías del mundo. Somos más de 4,000 profesionales en 11 países, con nuestra cultura multicultural de startup en donde cultivamos innovación, aprendizaje continuo para crear soluciones...

  • Data Analyst Jr

    hace 1 mes

    Ciudad de México ARCHER TROY PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Empresa 100% mexicana e independiente, líder como Agencia de Publicidad especializada en entretenimiento y cinematografía. Con excelente ambiente de trabajo y cultura. Buscamos a un integrante más a nuestra legión, como**:Data Analyst Jr.** **Requisitos para el puesto**: - Escolaridad: Publicidad / Comunicación / afín - Inglés: Intermedio -...

  • Scheduling and Planning Analyst

    hace 1 mes

    México RESORT GLOBAL NETWORK A tiempo completo

    **Scheduling and Planning Analyst Responsibilities** - Efficiency in forecasting and planning, focused on the continuous improvement of KPIs. - Planning that guarantees a better adherence. - Standardization and automation of processes and reports. **Scheduling and Planning Analyst Job Duties**: - Maintains and improves call center operations by monitoring...

  • 07.Business Analyst

    hace 1 mes

    Ciudad de México Rules Cube A tiempo completo

    BUSINESS ANALYST (JR) Estamos buscando un Business Analyst talentoso de para unirse a nuestro equipo en la Ciudad de México Perfil esperado Interpretar datos, analizar resultados utilizando técnicas estadísticas y proporcionar informes continuos. Capacidad para implementación de soluciones AML de Actimize, apoyo en el Mapeo de datos y desarrollo del...

  • Jr. Analyst, Marketing

    hace 1 mes

    Ciudad de México Mastercard A tiempo completo

    Our Purpose We work to connect and power an inclusive, digital economy that benefits everyone, everywhere by making transactions safe, simple, smart and accessible. Using secure data and networks, partnerships and passion, our innovations and solutions help individuals, financial institutions, governments and businesses realize their greatest potential. Our...

  • Finance Analyst Jr

    hace 1 mes

    México ABB A tiempo completo

    **Finance Analyst Jr - Accounts Receivable**: **Take your next career step at ABB with a global team that is energizing the transformation of society and industry to achieve a more productive, sustainable future. At ABB, we have the clear goal of driving diversity and inclusion across all dimensions: gender, LGBTQ+, abilities, ethnicity and generations....

  • MU Controlling Analyst Jr

    hace 1 semana

    México Beiersdorf AG A tiempo completo

    Your Tasks Role Purpose: The MU Controlling Analyst Jr will support the reporting process for CAMEX (Mexico, CAM) which includes the monthly business review, the monthly sales outlook, financial reports and sales results. This person will also support the Controlling MU team in the monthly closing, quarterly forecast planning and in new projects related...

  • Business Analyst

    hace 5 días

    Ciudad de México Rules Cube A tiempo completo

    BUSINESS ANALYST (JR) Estamos buscando un Business Analyst talentoso de para unirse a nuestro equipo en la Ciudad de México Perfil esperado Interpretar datos, analizar resultados utilizando técnicas estadísticas y proporcionar informes continuos. Capacidad para implementación de soluciones AML de Actimize, apoyo en el Mapeo de datos y desarrollo del...

  • Agente Telefónico Bilingüe

    hace 1 mes

    Ciudad de México TEI A tiempo completo

    Empresa de Polanco esta en busca de **"Agentes telefónicos"** Estamos buscando agentes de cobranza confiables, con ingles avanzado, para contactar a los clientes o atender llamadas. **Requisitos**: - Experiência como agente telefónico bilingüe - Conocimiento práctico de MS Office y bases de datos. - Excelentes habilidades de comunicación y de...

  • Import & Export Jr Analyst

    hace 4 semanas

    México Taxan México, S.A de C.V. A tiempo completo

    *Generación y envío de documentos de importación y exportación al agente aduanal *Determinar el régimen de importación *Administración y revisión de expedientes de importaciones y exportaciones *Seguimiento diario a las operaciones de comercio exterior *Control de activo fijo importado temporalmente *Revisar cuentas de proveedores de comercio...

  • MU Controlling Analyst Jr

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Beiersdorf A tiempo completo

    Your TasksRole Purpose:The MU Controlling Analyst Jr will support the reporting process for CAMEX (Mexico, CAM) which includes the monthly business review, the monthly sales outlook, financial reports and sales results. This person will also support the Controlling MU team in the monthly closing, quarterly forecast planning and in new projects related to...

  • Agente Costumer Service Jr

    hace 4 semanas

    Ciudad de México BOLERAMA COYOACÁN A tiempo completo

    Empresa con 46 años de experiência en el ramo del servicio y el entretenimiento, solicita colaborador(a) para integrarse a nuestro equipo de trabajo para continuar desarrollando los conocimientos y habilidades en la posición de: **AGENTE COSTUMER SERVICE JR. (ENTRETENIMIENTO)** Actividades: Uso de redes sociales y herramientas de comunicación...