Técnico/a Control y Fraude

hace 2 meses


Tlahuac, México LUCKIA A tiempo completo

SEGUIMOS APOSTÁNDOLE CONTIGO

LUCKIA, empresa española del sector del juego, inició su camino en 1972, gestionando gramolas y máquinas recreativas en establecimientos de hostelería. Desde entonces, ha ido expandiéndose en salones de juego, bingos, casinos, apuestas presenciales, juegos en línea y otras actividades complementarias como la comercialización de equipos de juego, la gestión de hoteles y restaurantes.
- Puesto: _Técnico de Control y Fraude_

Su **principal misión** será gestionar la aprobación y procesamiento de cada una de las retiradas de fondos que solicitan los clientes. Deberá detectar y minimizar el fraude además de aplicar las medidas necesarias para el cumplimiento normativo sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

**Se responsabilizará de**:

- Ejecutar los procedimientos, procesos y herramientas necesarios para prestar la mejor experiência de usuario a los clientes que soliciten el pago de sus premios/retiradas de fondos.
- Proponer y ejecutar los procedimientos, procesos y herramientas necesarios para detectar y minimizar los distintos tipos de fraude a los que está expuesta el área de retiradas de fondos.
- Revisar, aprobar y procesar retiradas de fondos pendientes ordenadas por los clientes aplicando los procesos de verificación, diligencia debida, anti-fraude preestablecidos.

**Requisitos previos**:

- Experiência 1-2 años en puesto similar.
- Nível alto de Excel.

¿Qué ofrecemos?
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo en un proyecto global e internacional.
- Ambiente dinámico y juvenil.

Línea de Negocio: Online

Localización: Santa Fe, Ciudad de México, México.

No te quedes fuera de juego y AVANZA CON NOSOTROS

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $18,000.00 - $21,000.00 al mes

Horario:

- Incluye fines de semana
- Rotativo
- Turno de 8 horas

Prestaciones:

- Bebidas gratis

Tipos de compensaciones:

- Bono anual

Pregunta(s) de postulación:

- ¿Tienes disponibilidad para realizar cualquier turno de trabajo?
- ¿Cuál ha sido tu última experiência en una posición similar?
- ¿Cuál es tu disponibilidad para incorporación y expectativas salariales?

Lugar de trabajo: Empleo presencial



  • Tlahuac, México MAPRRE ASISTENCIA A tiempo completo

    Importante aseguradora está en busca de: **Analista de prevención de fraudes** **Requisitos**: - Escolaridad: ingeniería Industrial, Licenciatura en Matemáticas, Actuaría u otra similar con amplio dominio de Estadística - **Experiência**: - 1 año en funciones de control interno - Gestión de riesgos - Auditoría y/o prevención de fraudes...


  • Tlahuac, México PEST CONTROL ECOFAL A tiempo completo

    SOLICITO TÉCNICO EN CONTROL DE PLAGAS SI CUENTA CON CONOCER EN GRADO INOCUIDAD PODEMOS REVISAR EL SUELDO. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1 AÑO. CONOCIMIENTOS EN PLAGAS URBANAS MÁS COMUNES, MÉTODOS DE CONTROL, MÉTODOS DE APLICACIÓN, INOCUIDAD. HORARIOS: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 17:30HRS Y SÁBADOS DE 8:00 A 13:00 HRS. BONO DE PRODUCTIVIDAD PARA EL...


  • Tlahuac, México PEST CONTROL ECOFAL A tiempo completo

    SOLICITO TÉCNICO EN CONTROL DE PLAGAS SI CUENTA CON CONOCER EN GRADO INOCUIDAD PODEMOS REVISAR EL SUELDO. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1 AÑO. CONOCIMIENTOS EN PLAGAS URBANAS MÁS COMUNES, MÉTODOS DE CONTROL, MÉTODOS DE APLICACIÓN, INOCUIDAD. HORARIOS: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 18:00HRS Y SÁBADOS DE 8:00 A 13:00 HRS. 4 DÍAS SE LABORA EN PLANTA (FIJO)...

  • Fraud Ops Manager

    hace 1 semana


    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Fraud Ops Manager is an intermediate management level position responsible for providing full leadership and direction to a team of employees in an effort to develop fraud management policies, processes and procedures to minimize the impact of fraud in coordination with the Operations - Services team.The overall objective of this role is to manage fraud...

  • Fraud Ops Analyst 2

    hace 6 días


    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    El analista de Operaciones de Fraude 2 es un puesto de nível intermedio responsable de contribuir al desarrollo de políticas, procesos y procedimientos de gestión de fraude a fin de minimizar el impacto del fraude junto con el equipo de Operaciones - Servicios. El objetivo general de este puesto es administrar pérdidas por fraude al asegurarse de que los...


  • Tlahuac, México Santander A tiempo completo

    Subdirector en Operaciones y Fraude Digital Country: Mexico Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes,...

  • Analista Mis

    hace 3 días


    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    El analista intermedio de riesgo de fraude es un puesto profesional en desarrollo. Se ocupa de la mayoría de los problemas de forma independiente y tiene cierta libertad para resolver problemas complejos. Integra conocimientos sólidos del área de especialidad con una comprensión sólida de los estándares y las prácticas de la industria. Tiene buena...


  • Tlahuac, México Pyrolac, S. A. de C. V. A tiempo completo

    **Requisitos**: TSU Químico, Ing. Químico. **Experiência**: 1 año en control de calidad, analisis de pinturas, experiência preferente en pinturas y recubrimientos industriales. 1. Analizar materia prima que ingresa al almacén de Materias Primas, Productos intermedios y terminados. 2. Elaborar etiquetas de materia prima aprobada, rechazada y/o sujeto...


  • Tlahuac, México Espacio Visione A tiempo completo

    Buscamos Técnico de control de plagas - Realice inspección en instalaciones de clientes - Aplicaciones de productos plaguicidas - Revisión y mantenimiento de estaciones de control de roedor - Realizar reportes de servicio - Acudir a diferentes instalaciones de clientes Ofrecemos - Sueldo de $6,000.00 - Prestaciones de ley - Capacitación constante Tipo...


  • Tlahuac, México Espacio Visione A tiempo completo

    Requisito indispensable viva en Atizapán de Zaragoza - Experiência mayor a 1 año realizando servicios de Control de Plagas - Llenado de reportes de servicio y auditorías - Manejo de equipos de control de plagas - Conocimiento de las diferentes técnicas de aplicación Ofrecemos: - Sueldo $5,500.00 netos - Prestaciones de ley - Días de trabajo: Lunes a...


  • Tlahuac, México CESE A tiempo completo

    Representación de compañías Europeas que fabrican maquinaria para la industria farmacéutica, servicio de instalación y mantenimiento de las máquinas que representamos, servicios de Validación y Calibración, se encuentra en búsqueda de: **TÉCNICO DE CALIBRACIÓN /CONTROL DE CALIDAD** **Requisitos**: Técnico Instalación Eléctricas / Técnico...


  • Tlahuac, México Teledata SA de cv A tiempo completo

    Distribuidor Autorizado de Telcel con más de 27 años de experiência, te invita a formar parte de nuestro equipo de trabajo como: **ENCARGADO DE MESA DE CONTORL** **Requisitos**: Escolaridad: Licenciatura Trunca (mínimo) Experiência mínima de 1 año comprobable en mesa de control Estabilidad laboral Pro actividad, facilidad de palabra Experiência...


  • Tlahuac, México GSH A tiempo completo

    **Vacante para la empresa GSH en Tláhuac, Ciudad de México**: Importante empresa del especializada en Control de plagas solicita Especialista en Manejo Integrado de Plagas / Técnico en control de plagas. **_NO SOLICITAMOS EXPERIENCIA._** **Oferta**: - $8,000 Netos. - Prestaciones de ley inmediatas. - Prestaciones superiores al primer año. - Uniforme...


  • Tlahuac, México Sistema BEA A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Sistema BEA en Chimalhuacan -Nezahualcóyotl, Estado de México**: **Importante empresa al Servicio de Mexibus L3 Solicita Tecnico de Mesa de Control** **Requisitos**: Edad: de 23 a 35 años. Escolaridad: Bachillerato General/ Carrera Técnica en Administracion, informática o afines Sexo: Indistinto Gusto por el trabajo en...


  • Tlahuac, México MYCAM A tiempo completo

    **Empresa en crecimiento busca Técnico en Control de Plagas para realizar servicios residenciales, comerciales e industriales dentro y fuera de área metropolitana.** **Requisitos**: - Personas de entre los 25 a 40 años. - De preferencia que vivan en la Zona Norte de la CDMX. - Escolaridad: mínimo Secundaria Terminada. - Licencia de conducir vigente. -...


  • Tlahuac, México FUMIRED A tiempo completo

    **FUMIRED Manejo Integrado de Plagas** te invita a formar parte de su equipo de trabajo como: **Técnico especialista en control de plagas** **Zona a laborar**: Diversas Alcaldías de la CDMX, y al interior de la república **Zona a reportarse**: Álvaro Obregón. Escolaridad: Experiência: En manejo de herramienta o maquinaria **Disponibilidad de...

  • Control Calidad Tecnico

    hace 2 semanas


    Tlahuac, México FACTOR UNO A tiempo completo

    Quality Control - Técnico, Tecnólogo o Estudiante de carrera técnica o tecnologíca (sistemas/mantenimiento/programación/software/ensamble) - Excel básico - minínimo 6 meses de experiência en cargos relacionados con alistamiento de pedidos, recepción de proveedores y despachos de mercancias. Actividades a realizar: - Validar los comentarios fisicos...


  • Tlahuac, México Jugos Del Valle - Santa Clara A tiempo completo

    Jugos Del Valle-Santa Clara es la compañía de bebidas no carbonatadas de la Industria Mexicana de Coca-Cola que ofrece bienestar, hidratación y nutrición a las familias mexicanas mediante opciones, porciones y soluciones para diferentes gustos, necesidades y estilos de vida. Buscamos Talento interesado en desarrollar al máximo sus capacidades, en...

  • Control de Equipo

    hace 1 mes


    Tlahuac, México Transportes y Enlaces Metropolitanos A tiempo completo

    _**TRANSPORTES Y ENLACES METROPOLITANOS SOLICITA CONTROL DE EQUIPO**_ **Requisitos**: - Escolaridad: Técnico concluido. - Experiência: mínimo 3 meses de experiência en puesto similar. CONOCIMIENTOS: - Tipos de unidades y sus componentes - Tipos de llantas y especificaciones - Mecánica diésel - Inspecciones físico mecánicas revisión de unidades,...


  • Tlahuac, México FUMI-QUETZAL CONTROL DE PLAGAS A tiempo completo

    Actividades a realizar: - Manejo de equipo de fumigación - Aplicación en los centros de trabajo de los clientes - Reportes de actividades Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $9,000.00 - $11,000.00 al mes Horario: - Turno de 8 horas Prestaciones: - Uniformes gratuitos Puede trasladarse/mudarse: - 04300, Ciudad de México, CDMX: Trasladarse al...