Compl Bus Control Analyst 1
hace 6 meses
El Analista 1 de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en capacitación. Requiere amplio conocimiento del rango de procesos, procedimientos y sistemas que se utilizan en las tareas asignadas y una comprensión básica de los conceptos y principios subyacentes en los cuales se basa el trabajo. Debe tener una buena comprensión del modo en que el equipo interactúa con otros para lograr los objetivos del área. Realiza juicios de evaluación según el análisis de información fáctica. Debe resolver problemas al identificar y seleccionar soluciones a través de la aplicación de experiência técnica adquirida, y se guiará por precedentes. Debe poder intercambiar información de manera concisa y lógica y ser sensible a la diversidad de la audiencia. Tiene un impacto limitado pero directo en la empresa, a través de la calidad de las tareas o los servicios proporcionados. El impacto del ocupante del puesto está limitado a su propio trabajo.
**Responsabilidades**:
- Asistir en la administración de procedimientos de cumplimiento y sistemas de control para el departamento de revisión de negocios; el monitoreo, la investigación y la respuesta ante consultas relacionadas con el cumplimiento en todas las líneas de productos, de los informes de excepciones producidos en el área de revisión comercial.
- Garantizar la precisión de la investigación y de las recomendaciones de cumplimiento proporcionadas a los miembros del personal de ventas y desarrollar información sobre cambios requeridos en informes y procedimientos.
- Preparar informes escritos y verbales para la gerencia sénior sobre el estado de cumplimiento del programa, problemas, tendencias e inquietudes.
- Respaldar al personal de ventas y a la gerencia al implementar recomendaciones relacionadas con cambios, mejoras y optimizaciones.
- Aplica una buena comprensión del modo en que el equipo interactúa con otros para lograr los objetivos del área.
- Realiza juicios de evaluación según el análisis de información fáctica.
- Tiene un impacto limitado pero directo en la empresa, a través de la calidad de las tareas o los servicios proporcionados.
- Resuelve problemas al identificar y selecciona soluciones a través de la aplicación de experiência técnica adquirida, y se guía por precedentes.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia
**Calificaciones**:
- Debe poder intercambiar información de manera concisa y lógica, y ser sensible a la diversidad de la audiencia.
**Educación**:
- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
Business Control
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.
View the **EEO Policy Statement**.
View the **Pay Transparency Posting
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Compl Bus Control Analyst 2
hace 6 meses
Tlahuac, México Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...
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Compl Bus Control Analyst 2
hace 6 meses
Tlahuac, México Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...
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Compl Bus Control Sr Analyst
hace 5 meses
Tlahuac, México Citi A tiempo completo**Responsibilities**: - Participates from inception through implementation, in cross-functional or cross business issues designed to ensure business compliance with laws, regulations, and policy requirements across key/complex risk levels. - Utilizes Issue Management processes and project management methodology from the initiation, planning, control...
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Compl Bus Control Group Mgr
hace 5 meses
Tlahuac, México Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Group Mgr is accountable for management of complex/critical/large professional disciplinary areas. Leads and directs a team of professionals. Requires a comprehensive understanding of multiple areas within a function and how they interact in order to achieve the objectives of the function. Applies in-depth understanding of the business...
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Compl Bus Control Analyst 1
hace 6 meses
Tlahuac, México Citi A tiempo completo**Responsibilities**: - Assists with the administration of compliance procedures and control systems for the business review department; monitoring, researching and responding to compliance related inquires across all product lines from exception reports that are produced in the business review area. - Ensures accuracy of research and compliance advice...
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Compl Bus Control Intmd Anlyst
hace 5 meses
Tlahuac, México Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Intmd Anlyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the...
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Compl Bus Control Intmd Anlyst
hace 6 meses
Tlahuac, México Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Intmd Anlyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the...
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Compl Bus Control Intmd Anlyst
hace 6 meses
Tlahuac, México Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Intmd Anlyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the...
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Compl Bus Control Intmd Anlyst
hace 6 meses
Tlahuac, México Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Intmd Anlyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the...
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Compl Bus Control Analyst C08
hace 6 meses
Tlahuac, México Citi A tiempo completoThe Transaction Svs Associate is an entry level position responsible for providing analytic and administrative support to traders, in coordination with the Transaction Capture team.The overall objective of this role is to maintain position records and provide support with processes surrounding securities. **Responsibilities**: - Provide support to Treasury...
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Vigilante
hace 5 meses
Tlahuac, México ZINA-BUS A tiempo completoReclutamiento Zina-Bus Anímate, ¡Zina-Bus ESTÁ CONTRATANDO!!!! Tenemos una vacante para ti como "**VIGILANTE" **en Zona **Observatorio** **Requisitos**: - Escolaridad: Secundaria - Experiência: Preferentemente 6 meses a 1 año. - No vivir tan lejos de la zona - Disponibilidad de tiempo **Actividades**: - Realizar la vigilancia y protección dentro de...
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Issue Management Officer Gcb Cluster
hace 6 meses
Tlahuac, México Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Manager provides full leadership and supervisory responsibility. Provides operational/service leadership and direction to team(s). Applies in-depth disciplinary knowledge through provision of value-added perspectives or advisory services. May contribute to the development of new techniques, models and plans within area of expertise....
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Compl Aml Execution Analyst 2
hace 5 meses
Tlahuac, México Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...
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Compl Bus Control Specialist
hace 6 meses
Tlahuac, México Citi A tiempo completoThe Ops Support Specialist 4 is an entry-level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Support Specialist 4...
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Issue Management Compl Bus Control Sr Analyst
hace 5 meses
Tlahuac, México Citi A tiempo completo**Responsibilities**: - Participates from inception through implementation, in cross-functional or cross business issues designed to ensure business compliance with laws, regulations, and policy requirements across key/complex risk levels. - Utilizes Issue Management processes and project management methodology from the initiation, planning, control...
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Compl Aml Core Analyst 2
hace 6 meses
Tlahuac, México Citi A tiempo completoThe Compl AML Core Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...
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Supervisor de Aseadores
hace 5 meses
Tlahuac, México ZINA-BUS A tiempo completo**Autotransportes Zina-Bus busca tu talento como SUPERVISOR DE ASEADORES!!** **Zona a laborar: Terminal Observatorio** **Necesitas**: - Escolaridad: mínimo secundaria concluida - Manejo de P.C - Disponibilidad de horario - No vivir tan lejos de la terminal Observatorio - Habilidades de liderazgo. **Tus Actividades serán**: - Manejo y supervisión del...
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Compl Aml Core Analyst 2
hace 5 meses
Tlahuac, México Citi A tiempo completoThe Compl AML Core Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...
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Archivista Digitalizador
hace 6 meses
Tlahuac, México ZINA-BUS A tiempo completo**Reclutamiento Flecha Roja Anímate, ¡Flecha Roja ESTÁ CONTRATANDO!!!! Tenemos una vacante para ti como Archivista Digitalizador** **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Archivinomía - Experiência mínima de 1 año a 2 años. - Manejo de Paquetería Office. - Manejo de digitalización de información - Organizado - Control de recepción de...
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Manager´s Control Assessment
hace 5 meses
Tlahuac, México Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...
