Consultor/a Mis Pld

hace 5 meses

Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo

Gracias por tu interés en Scotiabank

Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.
**Propósito**

Contribuye al éxito general de la Dirección Prevención Especial LD & CI de Banca Empresarial y Banca Institucional en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

**Responsabilidades**:

- Lidera la función de control de calidad QA en el país de acuerdo con los lineamientos establecidos por el equipo de gobierno de ICCB.
- Ejecuta las pruebas de calidad en línea con la planeación anual establecida, alcance y definiciones propias del programa de QA de ICCB.
- Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Revisa el proceso de Onboarding y Ongoing de Wholesale Banking México con el fin de asegurar la aplicación y cumplimiento de la Política Estándares de KYC y CRM para México, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como la atención en los plazos establecidos.
- Ayuda a evaluar los resultados del aseguramiento de la calidad y valida las actividades de remediación en curso para determinar cuándo los problemas identificados son de naturaleza sistemática y da seguimiento a los planes de acción con el fin de monitorear su efectividad.
- Trabaja con el personal de AML / FT y los representantes de la Línea de Negocio en el país para ayudar a definir los puntos centrales y necesidades de capacitación que el equipo pueda requerir, de acuerdo con los resultados de las pruebas realizadas.
- Mantiene al tanto de las tendencias y las mejores prácticas de la industria a través de la revisión de regulaciones y guías emitidas por varias oficinas reguladoras y publicaciones.
- Analiza, propone planes de acción y escala situaciones complejas que requieren de una autorización en nível superior; identifica áreas de oportunidad en su cumplimiento y brinda una solución oportuna a los requerimientos de información que le sean escalados, considerando la criticidad e impacto para el proceso de Onboarding, a fin de cumplir con las obligaciones destinadas para reducir los diferentes riesgos de la Institución.
- Supervisa el cumplimiento de todas las regulaciones y mejores prácticas referidas a la gestión de cuentas de Alto Riesgo, específicamente aquellas relacionadas a la Debida Diligencia Mejorada Inicial y periódica requerida.
- Valida el portafolio de cuentas identificadas como Alto Riesgo de Wholesale Banking México, a fin de asegurar que se encuentran apropiadamente registradas y categorizadas, y que la Debida Diligencia Mejorada es realizada conforme a los plazos establecidos.
- Brinda soporte cómo experto en el ambiente de control en documentación de Procesos y Políticas de la línea de negocio.
- Apoya y colabora en revisiones de Auditorías Internas y Externas.
- Participa en equipos internos de trabajo como parte de las actividades encomendadas por el supervisor que coadyuven el alcanzar los objetivos de la Dirección Prevención Especial LD & Cl.
- Desarrolla las funciones asignadas al puesto con eficiencia y productividad, respetando los mecanismos de control interno establecidos con estricto apego a las Normas, Políticas y Procedimientos institucionales, así como identificar mejoras y proponer nuevos mecanismos para hacer más eficientes las actividades encomendadas.
- Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
- Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.

**Requisitos**:

- Lic. Economía, matemáticas, actuaria o afín.
- Power BI
- SAS, Sql, Access, VB
- Excel avanzado
- Capacidad de análisis
- Enfoque a resultados
- Proactividad

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiências únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y

  • Consultor Pld

    hace 5 meses

    Tlahuac, México Napra Consultores en Capital Humano A tiempo completo

    **Importante Consultoría en búsqueda de**: **Consultor PLD** **Nível de Instrucción**: Licenciatura en Administración, Finanzas, Actuaria, Derecho o afín (pasante o titulado). **Experiência**_**:_+ 2 años en área de PLD, Banco, SOFOM, etc. (deseada mas no es limitativa) **Conocimientos**: Excel intermedio, Administración, Conceptos básico sobre...

  • Dir Programa de Cumplimiento Aml

    hace 5 meses

    Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **DIR PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO AML** **Propósito** El titular asiste al Vicepresidente local del país, con el desarrollo, gestión y supervisión de la oficina del programa local de...

  • Consultor de Servicio

    hace 5 meses

    Tlahuac, México Calidad Tláhuac, S. A. de C.V. A tiempo completo

    **CHEVROLET "CALIDAD TLÁHUAC" SOLICITA: CONSULTOR DE SERVICIO AUTOMOTRIZ** **OBJETIVO**: - Asesorar al Cliente de Posventa sobre el mantenimiento, reparación o garantía de su vehículo, a través de la identificación y seguimiento de sus necesidades, con base en los Estándares Operativos y el, con el fin de satisfacer y retener al Cliente para...

  • Consultor Fiscal

    hace 5 meses

    Tlahuac, México MM&A LATIN A tiempo completo

    MM&A Latin, una reconocida empresa de consultoría especializada en servicios fiscales y contables está en busca de un Consultor Fiscal altamente capacitado para unirse a nuestro equipo dinámico y colaborativo. Buscamos a alguien que tenga experiência sólida en despacho contable y trato con diferentes clientes. **Responsabilidades**: - Brindar...

  • Consultor de Atención a Clientes

    hace 5 meses

    Tlahuac, México Total Play S, A de C.V A tiempo completo

    TotalPlay solicita tu talento como**:CONSULTOR DE SATISFACCIÓN A CLIENTES** **ACTIVIDADES**: - Labor de Oficina - Promover los beneficios del servicio Totalplay. - Incrementar el nível de satisfacción de clientes inconformes. - Realizar encuestas de satisfacción al cliente. - Responsables de una zona geográfica. - Actualización de datos de...

  • Analista Junior Procesos Pci Dss Bcp Remoto

    hace 5 meses

    Tlahuac, México Reclutamiento IT A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Benito Juárez, Ciudad de México**: Somos una empresa dedicada a servicios de consultoría en diagnóstico, prevención e implementación en seguridad de la información, buscamos a un consultor con experiência en procesos en seguridad y continuidad BCP, así como bancarios PCI DSS de forma remota: Respeto,...

  • Consultor/a Cumplimiento Monitoreo y Testeo

    hace 5 meses

    Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Responsabilidades**: - Ejecuta en tiempo y forma el Programa de Testeo establecido para México y Banca Internacional,...

  • Capturista de Datos

    hace 5 meses

    Tlahuac, México MC&A CONSULTORES A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MC&A CONSULTORES en Merced -Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Empresa dedicada a la elaboración de Suplementos Alimenticios por expansión se encuentra en busqueda de: Capturista de datos Nível de estudios bachillerato Horario de trabajo Lunes a sábado de 10:00 a 20:00 Sexo: indistinto Periodo de prueba 3 meses Prestaciones...

  • Capturista de Almacén

    hace 5 meses

    Tlahuac, México MC&A CONSULTORES A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MC&A CONSULTORES en Merced -Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Distribuidora de productos Naturistas Solicita: - **Capturista de datos** Nível de estudios bachillerato Horario de trabajo Lunes a sábado - 10:00 a 20:00 Sexo: indistinto Sueldo: 1800 SEMANAL Periodo de prueba 3 meses Prestaciones de ley - Bono de puntualidad -...

  • Pasante de Derecho

    hace 5 meses

    Tlahuac, México MC&A CONSULTORES A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MC&A CONSULTORES en Zona Centro -Cuauhtémoc, Ciudad de México**: IMPORTANTE DESPACHO DE GESTORIA NOTARIAL **SOLICITA: "PASANTE DE ABOGADO"(CON GANAS DE APRENDER Y DESAROLLARSE EN LA RAMA NOTARIAL Y REGISTRAL)** **Requisitos**: - Edad: 20 años en adelante - Haber concluido la carrera de Abogado o Licenciado en Derecho, quedando...

  • Promotor / Atención Al Cliente

    hace 5 meses

    Tlahuac, México Paprisa Consultores S. A. de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Paprisa Consultores S. A. de C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **GRUPO GABINETE POR EXPANSIÓN SOLICITA**: **PROMOTOR DE PRODUCTOS ó SERVICIOS** **Beneficios**: - Sueldo base Fijo - ** Excelentes comisiones**: - Prestaciones de Ley desde el primer día. - Contratación inmediata. - Capacitación Inicial - Excelente...

  • Promotor de Credito

    hace 5 meses

    Tlahuac, México Paprisa Consultores S. A. de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Paprisa Consultores S. A. de C.V. en Coyoacán, Ciudad de México**: **¡¡NO TE QUEDES SIN EMPLEO ESTA TEMPORADA, HACEMOS CONTRATACIÓN INMEDIATA!!** **GRUPO WALMART TE ESTÁ BUSCANDO, FORMA PARTE DE ESTE GRAN EQUIPO**_ **OFRECEMOS**: ° Sueldo Base Fijo ° Prestaciones de Ley, desde el 1er día ° Contratación Inmediata °...

  • Gestor Domiciliario con Experiencia en Giro

    hace 5 meses

    Tlahuac, México Paprisa Consultores S. A. de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Paprisa Consultores S. A. de C.V. en Benito Juárez, Ciudad de México**: SOLICITAMOS GESTORES DOMICILIARIOS CON EXPERIENCIA EN GIRO AUTOMOTRIZ Y FINANCIERA **VACANTE**:ASESOR DE COBRANZA DOMICILIARIA **OFRECEMOS**: ° INGRESO BASE FIJO ° CONTRATO POR PARTE DE LA EMPRESA ° COMISIONES NO TOPADAS ° CAPACITACIÓN INICIAL °...

  • Promotor de Creditos

    hace 5 meses

    Tlahuac, México Paprisa Consultores S. A. de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Paprisa Consultores S. A. de C.V. en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **¡¡NO TE QUEDES SIN EMPLEO ESTA TEMPORADA, HACEMOS CONTRATACIÓN INMEDIATA!!** **GRUPO WALMART TE ESTÁ BUSCANDO, FORMA PARTE DE ESTE GRAN EQUIPO**_ **OFRECEMOS**: ° Sueldo Base Fijo ° Prestaciones de Ley, desde el 1er día ° Contratación...

  • Asistente de Dirección Administrativa Contable

    hace 5 meses

    Tlahuac, México Paprisa Consultores S. A. de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Paprisa Consultores S. A. de C.V. en Benito Juárez, Ciudad de México**: **GRUPO GABINETE ESTÁ EN BÚSQUEDA DE TU TALENTO** **VACANTE: ASISTENTE DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE** **OFRECEMOS**: ° Sueldo Base Mensual de $10,000 Mns ° Prestaciones de Ley, desde el 1er día ° Contratación Directa por parte de la...

  • Asesor Sr. de Políticas y Procesos

    hace 5 meses

    Tlahuac, México Servicios Broxel S A P I de CV A tiempo completo

    Labora en una empresa 100% mexicana que brinda soluciones internacionales, dedicada a desarrollar Tecnología Financiera innovadora y cercana a nuestros clientes. Y estamos buscando a asesor sr. de políticas y procesos **Profesión**: Ingenieros Industriales, Contadores Publicos, Administradores de empresas. Con experiência mínimo de 2 años en...