Oficial de Cumplimiento Sofom

hace 3 semanas

Saltillo, México MRH A tiempo completo

Importante Empresa del sector financiero te invita a formar parte de su equipo de trabajo, estamos buscando personas profesionales que aporten valor a la empresa. Te ofrecemos aprendizaje continuo, crece con nosotros como:
“Oficial de Cumplimiento

**Requisitos**:
Experiência mínima de 2 años en PLD/FT

Tolerancia al trabajo bajo presión

CERTIFICADO por la CNBV en PLD/FT

**Actividades**:
I. Vigilar el cumplimiento de las DCG aplicables a las SOFOMES, así como sus modificaciones y recomendaciones emitidas por las autoridades competentes. Realizar las modificaciones necesarias del Manual de cumplimiento, asegurar su difusión y mantenerlo actualizado.

II. Implementarla a la metodología de EBR, con sus respectivos indicadores, así como la creación de la matriz de riesgos PLD al sistema automatizado para su posterior valoración.

III. Informar al comité respecto de conductas, actividades o comportamientos realizados por los directivos o empleados, que contravengan lo previsto en el Manual de cumplimiento PLD y sobre los clientes o las actividades que puedan generar un Alto Riesgo para la Financiera CEFEMEX.

IV. Realizar el seguimiento y análisis de las operaciones Inusuales e internas preocupantes, basado en una investigación integral de los perfiles del cliente, documentar la investigación y realizar su presentación al Comité de Comunicación y Control, para su dictamen.

VI. Fungir como enlace entre el Comité y la CNBV respecto a los asuntos sobre la aplicación de disposiciones legales.

VII. Realizar la revisión integración del expediente del cliente y de su resguardo conforme a las disposiciones legales aplicables.

VIII. Desarrollar el programa de capacitación anual en cuanto al PLD y FT e impartir capacitaciones al personal.

IX. Mantenerse actualizado con cursos, talleres, diplomados y demás materiales de actualización y capacitación aplicable en la materia.

Requerimientos
- Educación mínima: Educación media superior - Educación Profesional T

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $10,076.14 - $26,690.48 al mes

Horario:

- Turno de 8 horas

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Oficial de Cumplimiento Regulatorio

    hace 1 semana

    Saltillo, México Face Consultores A tiempo completo

    Empresa de giro Energético con presencia en EUA, ubicada en San Pedro Garza García por expansión solicita personal para actividades como OFICIAL DE CUMPLIMIENTO REGULATORIO EN MATERIA DE ENERGIA. **Requisitos**: - Licenciatura Terminada - (Lic. en Derecho, Administración, Ing. de procesos o afin). - Ingles avanzado conversacional. - Visa y Pasaporte...

  • Administrador de Sofom

    hace 3 semanas

    Saltillo, México MANUFACTURA EN RENTABILIDAD HUMANA SA DE CV A tiempo completo

    **Educación Experiência**: Profesional acreditado con el título de Contaduría Pública, con experiência mínima de 5 años en Administración de SOFOM. **Principales Funciones del puesto**: - Administración de SOFOM - Auditoría Interna - Generación e Implementación de la Matriz de Riesgo - Revisión detallada en Buró de Crédito - Integración de...

  • Encargado de Sofom

    hace 3 semanas

    Saltillo, México CORE ENFOQUE CORPORATIVO A tiempo completo

    **Educación Experiência**: Profesional acreditado con el título de Contaduría Pública, con experiência mínima de 5 años en Administración de SOFOM. **Principales Funciones del puesto**: - Administración de SOFOM - Auditoría Interna - Generación e Implementación de la Matriz de Riesgo - Revisión detallada en Buró de Crédito - Integración de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Saltillo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Oficial de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicacion de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta. Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como: - Auditor - Contralor Interno - Oficial de Cumplimiento **Responsabilidades**: - Implementación y monitoreo de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Saltillo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicación de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta. Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como: - Auditor - Contralor Interno - Oficial de Cumplimiento **Responsabilidades**: - Implementación y monitoreo de...

  • Lider de Oficiales en Proteccion Industrial

    hace 2 semanas

    Saltillo, México Basset Soluciones A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Basset Soluciones en García, Nuevo León**: **Objetivo del puesto**:Supervisar y asegurar la correcta aplicación de los procesos de cada caseta con el fin de salvaguardar la integridad física de las personas y activos de Nemak. **Requisitos**: ***: - Secundaria Terminada - Experiência de 1 año en seguridad industrial (como...

  • Lider de Oficiales en Proteccion Industrial

    hace 5 días

    Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México Basset Soluciones A tiempo completo

    Vacante para la empresa Basset Soluciones en García, Nuevo León:Objetivo del puesto:Supervisar y asegurar la correcta aplicación de los procesos de cada caseta con el fin de salvaguardar la integridad física de las personas y activos de Nemak.Requisitos:***: Secundaria Terminada Experiência de 1 año en seguridad industrial (como oficial o afín)...

  • Oficial Eléctrico

    hace 3 semanas

    Saltillo, México Instalaciones Electricas y Servicios Cuvisa SA De CV A tiempo completo

    **¡¡Instalaciones Eléctricas Cuvisa!!** **Solicita OFICIALES ELECTRICOS FORANEOS** **Educación**: Bachillerato (deseable) **Certificaciones**: Bachillerato trunco o concluido **Experiência**: - Construcción eléctrica industrial - Experiência en tubería pared gruesa - Experiência en charola cablofil - Experiência en conducción de plataformas...

  • Oficial Eléctrico

    hace 2 meses

    Saltillo, México Instalaciones Electricas y Servicios Cuvisa SA De CV A tiempo completo

    **¡¡Instalaciones Eléctricas Cuvisa!!** **Solicita OFICIALES ELECTRICOS FORANEOS** **Educación**: Bachillerato (deseable) **Certificaciones**: Bachillerato trunco o concluido **Experiência**: - Construcción eléctrica industrial - Experiência en tubería pared gruesa - Experiência en charola cablofil - Experiência en conducción de plataformas...

  • Medio Oficial

    hace 6 días

    Saltillo, México Glass Idea Constructions S.A. de C.V. A tiempo completo

    Glass Idea Constructions/Vitrocanceles. Solicita Medios Oficiales u Oficiales con experiência en Aluminio para laborar en obra, como Balzac, Greenship, Silica, Aepto Mty entre otras obras Funciones a desempeñar: Elevación de módulos a los níveles requeridos, montaje e instalación de Vidrio y cancelería, trabajo en equipo, trabajos en alturas,...

  • Oficial Eléctrico

    hace 2 semanas

    Saltillo, México INGENIERIA Y CONTROL INDUSTRIAL ISK SA DE CV A tiempo completo

    _**Se solicita Oficial Eléctrico con experiência por Proyecto**_ ¡CONTRATO POR PROYECTO! **Requisitos**: - **Edad**:25 a 40 años. - **Escolaridad**:Mínimo primaria. - **Experiência**: Mínimo 4 años en el área eléctrica. - **Conocimientos**: Lectura e interpretación de diagramas eléctricos. Conexión de tableros eléctricos. Tendido de cable...

  • Oficial Electromecanico

    hace 2 meses

    Saltillo, México INDUSTRIA MECANICA COBAN SA DE CV A tiempo completo

    Se solicita oficiales mecánicos para montaje de tubería de vapor, aire, agua, movimiento de maquinaria, trabajos civiles Conocimientos de Instalación y montaje de tubería Manejo de equipos articulador-aéreos uso de equipos eléctricos Instalación de charola. Tipo de puesto: Por obra o tiempo determinado Duración del contrato: 4 semanas Salario:...

  • Oficial Eléctrico

    hace 3 semanas

    Saltillo, México INDUSTRIA MECANICA COBAN SA DE CV A tiempo completo

    Se solicita oficiales eléctricos para laborar en sabado de 10PM a 10AM en proyecto de instalaciones electrica en Derramadero. Conocimientos de baja tension Instalacion de cableado Manejo de plataformas articuladas Conexión de contactos. Instalación de charola. Tipo de puesto: Por obra o tiempo determinado Duración del contrato: 4 semanas Salario:...

  • Oficial Electromecanico

    hace 14 horas

    Saltillo, México INDUSTRIA MECANICA COBAN SA DE CV A tiempo completo

    Se solicita oficiales mecánicos para montaje de tubería de vapor, aire, agua, movimiento de maquinaria, trabajos civiles Conocimientos de Instalación y montaje de tubería Manejo de equipos articulador-aéreos uso de equipos eléctricos Instalación de charola. Tipo de puesto: Por obra o tiempo determinado Duración del contrato: 4 semanas Salario:...

  • Analista Financiero

    hace 6 días

    Saltillo, México Solarfuel A tiempo completo

    SOLARFUEL, empresa especialista en energía renovable con más de 10 años de experiência, solicita: Analista Financiero **FUNCIONES PRINCIPALES**: - Análisis Financiero: Realizar análisis exhaustivos de los estados financieros, identificando tendencias, variaciones y oportunidades de mejora. - Presupuesto y Planificación: Colaborar en la elaboración...

  • Oficial Eléctrico

    hace 5 días

    Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México INGENIERIA Y CONTROL INDUSTRIAL ISK SA DE CV A tiempo completo

    _Se solicita Oficial Eléctrico con experiência por Proyecto_CONTRATO POR PROYECTORequisitos:- Edad:25 a 40 años.- Escolaridad:Mínimo primaria.- Experiência: Mínimo 4 años en el área eléctrica.- Conocimientos:Lectura e interpretación de diagramas eléctricos.Conexión de tableros eléctricos.Tendido de cable y elaboración de charola.Manejo de...

  • Oficial de Seguridad Privada

    hace 7 días

    Saltillo, México IPS DE MEXICO (Seguridad Privada) A tiempo completo

    EMPRESA DE SEGURIDAD SOLICITA OFICIALES PARA TRABAJAR EN SAN PEDRO (PLAZA PUNTO VALLE) PRESTACIONES SUPERIORES DE LEY SUELDO SEMANAL ($3230 LIBRES) UNIFORMES GRATUITOS PROGRAMAS DE RECONOCIMIENTO INGLÉS BASICO TURNO 2X2X2 MANEJO BASICO COMPUTADORA PROGRAMA REFERIDOS SEGURO DE VIDA PARA MAS INFORMACIÓN MANDANOS UN WHATSAPP AL 8115755298 Tipo de...

  • Oficial Electromecanico

    hace 5 días

    Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México INDUSTRIA MECANICA COBAN SA DE CV A tiempo completo

    Se solicita oficiales mecánicos para montaje de tubería de vapor, aire, agua, movimiento de maquinaria, trabajos civilesConocimientos deInstalación y montaje de tuberíaManejo de equipos articulador-aéreosuso de equipos eléctricosInstalación de charola.Tipo de puesto: Por obra o tiempo determinadoDuración del contrato: 4 semanasSalario: $4, $4,500.00...

  • Oficial Eléctrico

    hace 5 días

    Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México INDUSTRIA MECANICA COBAN SA DE CV A tiempo completo

    Se solicita oficiales eléctricos para laborar en sabado de 10PM a 10AM en proyecto de instalaciones electrica en Derramadero.Conocimientos de baja tensionInstalacion de cableadoManejo de plataformas articuladasConexión de contactos.Instalación de charola.Tipo de puesto: Por obra o tiempo determinadoDuración del contrato: 4 semanasSalario: $1, $1,900.00...

  • Oficial De Seguridad Privada

    hace 5 días

    Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México Ips De Mexico (Seguridad Privada) A tiempo completo

    EMPRESA DE SEGURIDAD SOLICITA OFICIALES PARA TRABAJAR EN SAN PEDRO (PLAZA PUNTO VALLE)PRESTACIONES SUPERIORES DE LEYSUELDO SEMANAL ($3230 LIBRES)UNIFORMES GRATUITOSPROGRAMAS DE RECONOCIMIENTOINGLÉS BASICOTURNO 2X2X2MANEJO BASICO COMPUTADORAPROGRAMA REFERIDOSSEGURO DE VIDAPARA MAS INFORMACIÓN MANDANOS UN WHATSAPP AL Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo:...