Ejec Unidad Debida Diligencia Sr

hace 2 meses


Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

Gracias por tu interés en Scotiabank

Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.

**Funciones**:

- Coordinar los procesos de informe y reconciliación relacionados con la gestión de los programas regulatorios: Clientes de alto riesgo y KYC Mejorado
- Trabajar de manera conjunta con el Subdirector EDDU para garantizar que las unidades de negocio cumplan con los marcos, programas y procesos establecidos.
- Realizar análisis de Debida Diligencia Mejorada y Especializada periódicamente de clientes identificados como de alto riesgo (HR) o alto riesgo automático (AHR) y brindar recomendaciones.
- Colaborar en las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero que pudieran trascender en una mala imagen ante autoridades mexicanas, americanas o canadienses y que tendrían un alto impacto reputacional.
- Solicitar a las Líneas de Negocio, Requerimiento de Información Adicional (RFIs) cuando sea necesario.

**Requisitos**:

- Título universitario en un campo relacionado al negocio.
- 3 años de experiência en servicios financieros y de AML local o global.
- Certificación ACAMS y/o CNBV (Oficial de Cumplimiento)
- Conocimiento general de las políticas, procedimientos y procesos de Scotiabank incluyendo los principios de control interno con el fin de entender los requisitos de negocio, requisitos de documentación y AML.
- Experiência en Regulación Local: en políticas Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, prácticas sobre el Conocimiento de tu Cliente, "Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la ley de Instituciones de Crédito/ art. 212 LMV ", Sanciones
- Nível de inglés intermedio indispensable, avanzado deseable

Ofrecemos un buen ambiente laboral, prestaciones superiores a las de ley, la oportunidad para realizar voluntariado y/o actividades de Responsabilidad Social. Scotiabank está considerado como el mejor grupo financiero para trabajar en México, con presencia internacional.

Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.

**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación



  • Colonia Lomas de Chapultepec, México ENGIE A tiempo completo

    Desde hace más de 25 años, en ENGIE México estamos comprometidos en llevar energía y fomentar el desarrollo económico a través de una oferta energética accesible, diversa y competitiva que impulse la dinámica económica de México En ENGIE México estamos enfrentando los desafíos medioambientales mediante la transformación de nuestro modelo de...


  • Ciudad de México Oxfam Mexico A tiempo completo

    CONSTRUIMOS UN FUTURO IGUALITARIO CONSULTORÍA IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS BARRERAS ESPECÍFICAS QUE ENFRENTAN LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA INDUMENTARIA, ESPECIALMENTE PYMES, PARA IMPLEMENTAR O ACCEDER A PROCESOS DE DEBIDA DILIGENCIA Área: Gerencia de Bienestar y Trabajo Tipo de contrato: Consultoría Reporta a: Coordinación de Empresas y...

  • Data Steward Sr

    hace 4 semanas


    México Zemsania A tiempo completo

    Descripción **Data Steward Sr**: ¡Únete a Zemsania como nuestro nuevo Data Steward Sr y sé parte de un equipo innovador y en constante crecimiento! **Descripción del puesto**: En Zemsania, buscamos un Data Steward Sr con al menos 3 años de experiência para asegurar la disponibilidad y calidad de datos para el diseño, implementación y mantenimiento...

  • Mex Auditor Sr Ii

    hace 1 mes


    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    MEX Auditor Sr II (Médica) Country: Mexico Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales...

  • Ejec Pyme

    hace 4 semanas


    México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. Como parte de un equipo de ventas en sucursal, serás responsable de contribuir al éxito general de las metas de ventas a...


  • Ciudad de México RH DIRECTO A tiempo completo

    Importante empresa del Sector Textil Solicita: AUXILIAR ADMINISTRATIVO TEXTIL - Experiência administrativa, papeleo, reportes y evidencias de carga, es indispensable que tenga experiência en el ramo têxtil, acabado de telas. - Realizar algunas diligencias - Realizar compras - Experiência en coordinación de unidades y choferes - Experiência en captura...

  • Mcsiz Chofer-mensajero

    hace 4 semanas


    Ciudad de México Nissan Iztacalco Metropolitan Car Show SA de CV A tiempo completo

    **¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO-NISSAN IZTACALCO!** **Buscamos CHOFER-MENSAJERO.** **Requisitos**: - De 25 a 49 años. - Mínimo 2 años en puesto similar. - Nível Académico: Bachillerato o equivalente Terminada - Licencia de manejo vigente - Saber manejar automático y estándar Salario: $10,000 mensual + prestaciones mínimas de Ley. Actividades...

  • Chófer Diligenciero

    hace 4 semanas


    México Hospital Joya Cancun A tiempo completo

    1. Conducción del vehículo para trasladado de pacientes, personal, directivos y/o apoyo según sea requerido. 2. Realizar diligencias administrativas: - Traslados - Mensajería - Compras - Administrativas (Bancos, Hospitales, Mensajería, Municipio). - Banco de Sangre respetando las normas de traslado de las unidades. 3. Reporte de diligencias...

  • Chofer Ejecutivo

    hace 1 mes


    Ciudad de México METROPOLITAN CAR SHOW SA DE CV A tiempo completo

    ¡Nissan Iztacalco solicita Chofer Ejecutivo! **Requisitos**: - Rango de edad sugerida: de 25 a 49 años. - Mínimo 2 años en puesto similar. - Nível Académico: Bachillerato o equivalente Terminada - Licencia de manejo vigente - Saber manejar automático y estándar Salario: $ 8,000 a $10,000 mensual Actividades primordiales: - Traslado de personal...

  • Valuador Inmobiliario

    hace 4 semanas


    Ciudad de México Brocavaluos A tiempo completo

    Importante despacho de valuación solicita talento para integrarse a su equipo de trabajo como: **VALUADOR INMOBILIARIO** **Experiência**: - ❖ Lic. En Arquitectura o Ing. Civil / Deseable estudios de posgrado en Valuación Inmobiliaria. - ❖ Experiência mínima 2 años realizando avalúos fiscales de la tesorería de la CDMX (comprobable)**: - ❖...

  • Sr. Manager Security

    hace 5 días


    Ciudad de México adidas A tiempo completo

    Propósito: Desarrollar, coordinar y administrar todos los programas de seguridad de adidas México para minimizer las perdidas y proteger los activos de la compañía tanto del centro de distribución, oficinas y toda la cadena de transportación. El rol esta enfocado 80% en transporte y debe asegurar los protocolos de seguridad en todo el tema de...

  • Comprador Sr

    hace 1 semana


    Tlalnepantla de Baz, México Capital H A tiempo completo

    COMRADOR SR¿Te gustaría pertenecer a una comercializadora de suministros industriales con más de 30 años de experiencia en el mercado y una de las más importantes del país?¡BUSCAMOS COMPRADOR SR!Requisitos:-Licenciatura o Ingeniería (titulado)-De 4 a 5 años de experiencia mínima en puestos de procura (giro industrial, de construcción, EPC, MRO, o...

  • Chofer

    hace 1 mes


    Ciudad de México GRUPO CASANOVA A tiempo completo

    **FORMA PARTE DE UNA EMPRESA LIBRE DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN, NO APLICAMOS PRUEBAS DE GRAVIDEZ, NI DE VIH (SIDA).** **SOMOS LIDERES EN ARRENDAMIENTO VEHICULAR Y ADMINISTRACIÓN DE FLOTILLAS** BUSCAMOS TU TALENTO COMO CHOFER - Requisitos:_ - Indispensable contar con licencia de manejo - Experiência mínima de 6 meses en puesto similar. - Bachillerato...

  • Ejecutivo Sr

    hace 4 semanas


    Ciudad de México Aon A tiempo completo

    **Job Description**: EJECUTIVO SENIOR SINIESTROS Aon está en el negocio de las mejores decisiones En Aon, damos forma a las decisiones para mejoría para proteger y enriquecer las vidas de las personas alrededor del mundo. Como organización, estamos unidos a través de la confianza como un equipo inclusivo y diverso, y nos apasiona ayudar a nuestros...

  • Ejecutivo Pld

    hace 4 semanas


    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Propósito** Actividades diarias de Onboarding, Ongoing GBM México, en materia de KYC - AML / ATF y otros marcos...

  • Chofer Mensajero

    hace 4 semanas


    Ciudad de México GRUPO CASANOVA A tiempo completo

    **FORMA PARTE DE UNA EMPRESA LIBRE DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN, NO APLICAMOS PRUEBAS DE GRAVIDEZ, NI DE VIH (SIDA).** **SOMOS LIDERES EN ARRENDAMIENTO VEHICULAR Y ADMINISTRACIÓN DE FLOTILLAS** BUSCAMOS TU TALENTO COMO CHOFER - Requisitos:_ - Indispensable contar con licencia de manejo - Experiência mínima de 6 meses en puesto similar. - Bachillerato...


  • Ciudad de México PayPal A tiempo completo

    Es mandatorio vivir en CDMX o en un radio de 100kms, ya que esta es una posición híbrida que requiere ir a nuestra oficina en Ciudad de México.En PayPal creemos que todas las personas tienen el derecho de participar en la economía global. Nuestra misión es democratizar los servicios financieros para garantizar que todos, independientemente de su origen...


  • Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    **Propósito** El Ejecutivo de Mesa de Control se asegura de que las solicitudes de disposición de crédito cumplan con todos los requisitos establecidos en la Autorización y Contrato de Crédito, así como validar que se encuentren dentro de las Normas, Políticas y Procedimientos de Crédito. Debe revisar y confirmar que cuenta con los elementos...

  • Chofer Verificador

    hace 4 semanas


    Ciudad de México LOGISTICA Y OPERACIONES VEHICULARES A tiempo completo

    **SOLICITAMOS**:CHOFER VERIFICADOR (DRIVER) **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**: El driver se encargará de llevar unidades a verificar al verificentro que se le indique, realizando la debida carga de información previamente (proceso logístico), y luego regresar la unidad a la sede reportando el resultado del trámite de verificación. ZONA PREFERENTE SANTA...


  • Ciudad de México Santander A tiempo completo

    E Admvo A Comercial Confirming Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Verificar las bases de datos para la promoción del servicio de Confirming, Cadenas Productiva y Factoraje. 2. Atraer, Contactar y Afiliar (actividad comercial) Proveedores de los diferentes productos de Factoraje. 3. Apoyar el llenado de los contratos y formatos con los...