Supervisor de Cumplimiento

hace 5 meses


Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

Descripción
Empresa líder en servicios bancarios y financieros a nível mundial se encuentra en búsqueda de un Supervisor de cumplimiento. Buscamos a alguien con al menos 3 años de experiência y haber laborado en el sector financiero realizando las siguientes actividades:
Brindar los insumos necesarios para la actualización de la metodología del Enfoque basado en riesgos, la presentación del Comité de Comunicación y Control, reportes de Central y demás información que solicite el Gerente de Cumplimiento a fin de dar cumplimiento al programa de PLD/FT.
Supervisar tanto las actividades de seguimiento de Operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo en el área
Asegurar la calidad e integridad de datos en el envío a la Secretaría de los reportes regulatorios aplicables, tales como los reportes de operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes, y demás aplicables.
Supervisar el seguimiento e implementación de la normativa Grupo sobre sanciones Financieras y embargos para garantizar el cumplimiento
Revisar la adaptación de los documentos corporativos internos, procesos y controles en función de la reglamentación local y las directrices del Grupo, en materia de prevención de lavado de dinero, Sanciones financieras y embargos.
Supervisar que la apertura de nuevos contratos desviados al área de Compliance cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes.

**Requisitos**:
**Requisitos**:
Licenciatura en áreas Económico-Administrativas titulado
Experiência de al menos 2 años ejecutando y supervisando actividades
operativas relacionadas a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al
terrorismo; regulación, reportes y monitoreo.
Certificación de la CNBV en Materia de PLD
Microsoft Office
Inglés Avanzado

**Ofrece**:
Contratación directa+psl+sueldo atractivo
Esquema Hibrido

3 years



  • Ciudad de México, Ciudad de México QIMA A tiempo completo

    En QIMA, estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento de Normas para unirse a nuestro equipo.SueldoNuestro salario es del 100% nominal.Descripción del puestoComo Especialista en Cumplimiento de Normas, serás responsable de realizar dictámenes y/o constancias de cumplimiento basándose en las normas oficiales mexicanas de información comercial...


  • 02300, Ciudad de México, CDMX SUPERVISOR DE OPERACIONES CALL CENTER A tiempo completo

    _**Reconocida empresa en Soluciones y Tecnología a nível Nacional te da la oportunidad de Integrarte como**_: **SUPERVISOR DE OPERACIONES CALL CENTER (CON EXPERIENCIA EN EL PUESTO Y RAMO)** **Necesitas**: - Bachillerato terminado y/o Lic. en administración o carreras a fin - 28 años en adelante **(Mínimo)**: - Disponibilidad de tiempo - Habilidades...

  • Supervisor de Personal

    hace 6 meses


    Ciudad Juarez, México SUPERVISOR DE PERSONAL DE SEGURIDAD A tiempo completo

    **Solicito: supervisor de personal TURNO DIURNO y NOCTURNO** con experiência en **capacitación y supervisión **de personal, indispensable **conocimientos en seguridad** **Requisitos**: Sexo: indistinto Edad: 30 a 50 años Escolaridad: Preparatoria concluida o Lic. Trunca o concluida en criminología, psicología, o afín Experiência mínima de 1...


  • Ciudad de México, Ciudad de México QIMA A tiempo completo

    Descripción del EmpleoLa empresa QIMA busca un Especialista en Cumplimiento de Normas para reforzar su equipo. La persona seleccionada se encargará de realizar dictámenes y constancias de cumplimiento basados en las normas oficiales mexicanas de información comercial vigentes, así como listas de inspección y correcciones...


  • Ciudad de México, Ciudad de México QIMA A tiempo completo

    Descripción del EmpleoSueldo: 40,000 - 60,000 MXN al mesEn QIMA, estamos buscando un Analista de Cumplimiento y Etiquetado para unirse a nuestro equipo. Esta es una oportunidad excepcional para alguien que busque desafíos y crecimiento en una empresa líder en la industria.Resumen del Trabajo:Realizar dictámenes y/o constancias de cumplimiento basándose...


  • Ciudad de México, Ciudad de México PEÑAFIEL BEBIDAS, S.A. DE C.V A tiempo completo

    La empresa Peñafiel Bebidas, S.A. de C.V busca a un Especialista en Cumplimiento Corporativo para formar parte del equipo.Descripción del PuestoPropósito Principal: Desarrollar y implementar programas de cumplimiento corporativo para garantizar el cumplimiento de la legislación y políticas de la empresa en temas como anticorrupción, protección de...


  • Ciudad de México Central ADN S.A de C.V. A tiempo completo

    Empresa dedicada al giro Laboratorio Clínico, se encuentra en búsqueda de: **Supervisor de Sanitario (Protección Federal)** **Requisitos**: - Lic. o ing. Química, QFB, o afín - Cedula profesional - Experiência mínima de 2 años - Conocimiento de las Reglas y normativa sanitaria para su cumplimiento. - Conocimiento de Normativas de...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Smic A tiempo completo

    En Smic, buscamos un profesional dedicado a garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros clientes y empleados. Así que estamos buscando un Responsable de Seguridad Industrial y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo.Nuestro Responsable de Seguridad Industrial y Cumplimiento será responsable de elaborar permisos de trabajo seguros, realizar...


  • Ciudad de México RECUBRIMIENTOS METALICOS DE MEXICO A tiempo completo

    **RECUBRIMIENTOS METALICOS DE MEXICO** SOLICITA SUPERVISOR DE PRODUCCION **Requisitos**: **I**NGENIERIA INDUSTRIAL ,QUIMICA O METALURGICA EDAD : 28 AÑOS EN ADELANTE EXPERIENCIA MINIMA DE 1 AÑO EN GALVANOPLASTIA MANEJO DE PERSONAL DISPONIBILIDAD PARA ROLAR TURNOS **FUNCIONES** SUPERVISION DE SU PERSONAL A CARGO ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE...


  • Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Se busca un profesional con experiencia en análisis de riesgo y cumplimiento para unirse a nuestro equipo de Compliance y Control. El Analista de Cumplimiento AML será responsable de desarrollar y ejecutar estrategias de prevención de lavado de dinero y cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables.Responsabilidades:Realizar...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    Scotiabank busca a un Especialista en Debida Diligencia y Cumplimiento de Normas para unirse a su equipo en México. Esta posición es clave para garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones financieras, así como la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Sobre la posición:Contribuirá al éxito general de la Unidad de...


  • Ciudad de México, Ciudad de México PRODUCTOS RICH SA DE CV A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un Analista de Cumplimiento de Pedidos para unirse a nuestro equipo en Productos Rich SA de CV.Como Analista de Cumplimiento de Pedidos, serás responsable de gestionar y optimizar el proceso de llenado de pedidos a almacenes de distribución a nivel nacional, garantizando la satisfacción del cliente y la eficiencia...


  • Ciudad de México GRUPO PROM A tiempo completo

    Importante marca farmaceutica, solicita Supervisor de preventistas con base en CDMX, teniendo disponibilidad para visitar las zonas foraneas de Acapulco, Durango, Chihuahua, Cuernavaca. Se ofrece: SUELDO: $12,000 mensuales brutos + $6,000 bono + $8,00 en vales de despensa + viaticos (pago por Santander) Horario: lunes a sábado de 10:00 a 18:00...

  • Supervisor de Limpieza

    hace 3 meses


    Ciudad de México, CDMX Ómnibus de México A tiempo completo

    Ómnibus de México busca tu talento como: - **SUPERVISOR DE LAVADO**_ - **REQUISITOS**:_ - De 24 años en adelante - Secundaria concluida - Experiência como lavador de autobuses 2 años o como supervisor de limpieza 1 año (comprobable) - Experiência en lavado de autobuses (lavado de vestiduras, pasillos, limpieza de WC, cabina del operador y limpieza...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Servicio De Transporte Internacional Y Local A tiempo completo

    Buscamos un Supervisor Mantenimiento Calidad para nuestro equipo de Servicio De Transporte Internacional Y Local.Descripción del puesto:El Supervisor Mantenimiento Calidad será responsable de supervisar el cumplimiento del programa de mantenimientos preventivos y revisiones preventivas en nuestra flota de vehículos.Entre sus responsabilidades se...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Reiter Affiliated Companies A tiempo completo

    **Responsabilidades y Contribuciones del Puesto**El Supervisor de Sanidad es responsable de definir las rutas de limpieza de sanitarios y recolección de basura para optimizar tiempos y asegurar cumplimiento. También se encarga de realizar mapas de ubicación de sanitarios e inventario, gestionar materiales necesarios y realizar programas de revisión...


  • Ciudad de México TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES A tiempo completo

    Empresa Lider **Ofrecemos**: - Sueldo base $7500 netos - Bono puntualidad $250 - Bono de Asistencia $250 - Comisiones mensuales por alcance de meta - Prestaciones de Ley desde el primer día - Oportunidad de crecimiento y capacitación constante - Convenios universitarios - Descuentos en centros comerciales **Funciones**: - Supervisar el personal...

  • Supervisor de Steward

    hace 6 meses


    México Atelier de Hoteles A tiempo completo

    ¡Estamos buscando un Supervisor de Steward con habilidades excepcionales para unirse a nuestro equipo en Atelier de Hoteles! Como Supervisor de Steward, serás responsable de supervisar y dirigir las operaciones del departamento de Steward para asegurar la limpieza y el mantenimiento adecuado de todos los utensilios de cocina, equipo y áreas de trabajo....


  • Ciudad de México, Ciudad de México Coconsa Construcciones A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un profesional comprometido con la seguridad y el cumplimiento de normas para ocupar el cargo de Supervisor de Seguridad de Alta Responsabilidad en nuestra empresa Coconsa Construcciones.Responsabilidades:Realizar el Formato Diario de Seguridad (FDS) y asegurarse de su cumplimiento.Asesorar y revisar el llenado correcto y...

  • Supervisor

    hace 6 meses


    México FLORES DE CHILTEPEC S.A. DE C.V. A tiempo completo

    PUESTO: SUPERVISOR DE SUPERMECADOS ACTIVIDADES: 1. COORDINAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS EN EL DEPARTAMENTO. 2. REALIZAR Y DAR SEHUIMIENTO AL CONTROL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS. 3. CUNTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL AREA. 4. APOYAR EN LA ELABORACION DE INFORMES Y REPORTES ADMINISTRATIVOS. Tipo de puesto: Tiempo...