Empleos actuales relacionados con Analista de Cumplimiento AML - Ciudad de México, Ciudad de México - 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex

  • Especialista en Cumplimiento de Normas Financieras

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista KYC AML de Cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, gestión, supervisión y presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.Responsabilidades:Realizar revisiones de...

  • Senior AML Compliance Analyst

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    At Banco Nacional de Mexico, we are seeking a highly skilled and detail-oriented Senior AML Compliance Analyst to join our team. As an AML Risk Management Specialist, you will play a critical role in ensuring the integrity of our financial systems and maintaining our commitment to compliance with regulatory requirements.Job OverviewThe position of Senior AML...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Intercam Banco A tiempo completo

    En Intercam Banco, buscamos un profesional con experiencia en análisis y asesoría legal para nuestro equipo de cumplimiento normativo.El analista será responsable de atender consultas normativas y de procesos dentro del grupo, asegurando que se cumplan las disposiciones de manera clara y eficiente.Entre sus responsabilidades estarán:Asegurar el...

  • Analista de cumplimiento de requerimientos y sistemas de gestión

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Olympus Corporation of the Americas A tiempo completo

    En Olympus Corporation of the Americas, buscamos a un profesional que se uniera a nuestro equipo como Analista de cumplimiento de requerimientos y sistemas de gestión.El candidato ideal tendrá experiencia en consultoría en gestión de calidad y conocimientos en sistemas de gestión de calidad ISO 9000 y/o ISO 13485.Entre sus responsabilidades se...

  • Analista de impuestos especializado en cumplimiento fiscal y gestión de papeles de trabajo

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Bosch A tiempo completo

    Descripción del cargoEn Bosch, buscamos un Analista de impuestos con experiencia en el área de impuestos federales y locales para asegurar el cumplimiento fiscal en tiempo y forma. Este profesional será responsable de la generación de papeles de trabajo que amparen los cálculos presentados ante la autoridad.Responsabilidades claveEntre las...

  • Especialista en Cumplimiento y Riesgos

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Resumen del Puesto: El analista de operaciones de Know Your Client (KYC) es un puesto crucial para la prevención del lavado de dinero y el cumplimiento regulatorio. En este rol, tendrás la responsabilidad de garantizar que las operaciones de apertura de cuentas y mantenimiento de clientes estén alineadas con las políticas y regulaciones...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Ahorros Bienestar A tiempo completo

    Ahorros Bienestar te invita a formar parte de su equipo de trabajo como Especialista en Cumplimiento Normativo**Requisitos**:Formación profesional: Licenciatura en economía, administración o áreas afines.Años de experiencia: 2-3 años en contraloría, auditoría, cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero y manejo de base de...

  • AML Manager

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Job Overview:The AML Execution Manager is a key role in our team, responsible for leading the growth and development of clerical teams, improving process efficiencies, and influencing decisions.Responsibilities:Manage and lead a diverse team of staff across multiple locationsConduct investigations of potentially suspicious and/or high-risk clientsCommunicate...

  • KYC AML Compliance Specialist

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Citi, a leading global bank, seeks an experienced KYC Operations Analyst to join its Compliance and Control team. The ideal candidate will have 0-2 years of relevant experience in banking operations, preferably in client account opening and pre-requisites processes.About the RoleThis intermediate-level position is responsible for Anti-Money Laundering (AML)...

  • Analista Financiero de Riesgo

    hace 1 mes

    Ecatepec de Morelos, México Alfa Talent A tiempo completo

    Estamos buscando a un profesional apasionado por la seguridad financiera y el cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo como Analista AML Anti Lavado de Dinero Cd. México.Sobre nuestra empresaAlfa Talent es una empresa líder en colocación de talentos que busca a personas comprometidas con la excelencia para satisfacer las necesidades de nuestros...

  • Especialista de cumplimiento y control tecnológico: Gerente de Seguridad de la Información

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Azka IT Consulting A tiempo completo

    Azka IT Consulting es una empresa líder en México que busca conectar talentos de TI con empresas latinoamericanas y estadounidenses.Nuestra misión es encontrar al mejor candidato para el puesto de Especialista de Cumplimiento y Control Tecnológico.Las principales responsabilidades incluyen garantizar el cumplimiento de la política de seguridad,...

  • Especialista en Cumplimiento Legal

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México PEÑAFIEL BEBIDAS, S.A. DE C.V A tiempo completo

    Se busca un especialista con experiencia en cumplimiento legal para formar parte del equipo de Peñafiel Bebidas, S.A. de C.V, una empresa líder en la producción y distribución de bebidas frías y calientes. Con más de 70 años de historia y más de 20 marcas en el portafolio, nuestra compañía es un referente en el mercado mexicano.El candidato ideal...

  • Analista de Seguridad TI con Experiencia

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Mentor Talent Consultants A tiempo completo

    Empresa de manufactura busca un Analista de seguridad TI para proporcionar recomendaciones sobre la selección de productos/soluciones y garantizar el cumplimiento de las regulaciones y estándares de la industria.**Resumen del Puesto:**En Mentor Talent Consultants, buscamos a un analista de seguridad TI con experiencia para apoyar nuestra empresa en la...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Rp Laguna S.A. De C.V A tiempo completo

    En Rp Laguna S.A. De C.V., estamos buscando un profesional con habilidades destacadas para desempeñar el papel de Especialista en Cumplimiento Normativo. Este cargo es fundamental para garantizar que nuestras actividades estén alineadas con las leyes y regulaciones aplicables.Descripción del PuestoCualquier persona calificada puede postularse. Se requiere...

  • Analista de Operaciones en Back Office

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Fidelity Marketing S.A De C.V. A tiempo completo

    Empresa líder en programas de fidelidad busca analista para trabajar en su equipo de operaciones en back office.Sobre la empresaFidelity Marketing S.A De C.V. es una empresa líder en el mercado con un compromiso de ofrecer los mejores servicios a nuestros clientes.Descripción del puestoEl analista de operaciones en back office será responsable de...

  • Especialista en Cumplimiento y Seguridad

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Centro De Servicios Compartidos A tiempo completo

    Resumen del PuestoCentro De Servicios Compartidos busca un Especialista en Cumplimiento y Seguridad para garantizar la calidad y cumplimiento de los servicios penales, siempre apegados a la cultura de legalidad y valores de la empresa.Principales ResponsabilidadesPresentar y seguir denuncias por siniestros ocurridos en la operación de la plaza, atender...

  • Analista de Importaciones con Amplia Visión

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Michelin A tiempo completo

    La posición de Analista de Importaciones en Michelin ofrece a los profesionales la oportunidad de desempeñar un papel crucial en el proceso de importación de materiales. Esta función requiere una persona que sea capaz de garantizar la disponibilidad y cumplimiento normativo de todos los documentos, facturación y aduanas relacionados con las...

  • Analista de Control de Gestión en Distribuidora de Bicicletas

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Distribuidora de bicicletas Benotto A tiempo completo

    Resumen del puestoSe busca un analista experimentado con conocimientos en control de gestión para trabajar en una empresa líder en la industria de las bicicletas. El candidato ideal posee habilidades sólidas en análisis financiero y cuenta con experiencia en auditorías de inventarios físicos.Descripción del trabajoEn Distribuidora de bicicletas...

  • Analista de Contabilidad Remunerada

    hace 3 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Analista De Facturación A tiempo completo

    Empresa líder en contabilidad está solicitando a un Analista de Facturación para gestionar la emisión de facturas y cumplir con las necesidades del equipo.Sueldo: $13,000.00 mensualesLocalización: Naucalpan, Edo MexDescripción del puesto:Gestionar la emisión de facturas electrónicas y físicas en versión 4.0, incluyendo notas de crédito,...

  • Analista Operativo de Proyectos

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Aon Hewitt A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuestro equipo está buscando a un analista operativo de proyectos para apoyar a nuestro equipo comercial de Puerto Rico. Como Analista Operativo, serás el responsable de brindar apoyo al equipo comercial garantizando el cumplimiento de los niveles de servicio comprometidos.ResponsabilidadesSeguimiento diario a los procesos de...

Analista de Cumplimiento AML

hace 1 mes

Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

Descripción del Puesto:

Se busca un profesional con experiencia en análisis de riesgo y cumplimiento para unirse a nuestro equipo de Compliance y Control. El Analista de Cumplimiento AML será responsable de desarrollar y ejecutar estrategias de prevención de lavado de dinero y cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables.

Responsabilidades:

  • Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
  • Revisar toda la información y documentación para garantizar el cumplimiento de la normativa local y las normas de la empresa.
  • Actualizar formularios de KYC y perfiles de clientes según los requisitos de la política.
  • Hacer seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
  • Realizar tareas de KYC, incluyendo controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices.
  • Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales.

Requisitos:

  • 0-2 años de experiencia en análisis de riesgo y cumplimiento.
  • Conocimiento en KYC y cumplimiento de normas y regulaciones.