Ver más Contraer

Auxiliar de Cumplimiento

hace 2 meses


México MasKapital A tiempo completo

**Objetivos del puesto**_________________________

DEBE APOYAR Y COLABORAR EN LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA ENTIDAD EN LOS CONTROLES NECESARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PLD Y NORMATIVA

**Conocimientos específicos**______________________
- CONOCIMIENTO EN PROCESOS, NORMAS, CONOCIMIENTOS EN SISTEMAS DE GESTION, BASE DE DATOS, OFFICE (WORD, EXCEL, ETC)

**Responsabilidades**__________________________
- Apoyar al Oficial de Cumplimiento en:

- Verificación de integración de expedientes de colaboradores
- Investigación y seguimiento de alertas
- Seguimiento al cumplimiento del proceso de aprobación de clientes de alto riesgo
- Registro y Seguimiento de Listas de Personas Bloqueadas publicadas por la CNBV
- Integración de información por requerimientos de terceros
- Captura de datos en el sistema de PLD relacionada con alertas
- Apoyo en el desahogo de la Auditoria de PLD Revisión, captura y digitalización de los datos y documentos de clientes
- Actualización y documentación de controles para la prevención de riesgos en materia de PLD Capacitación en materia de pld a sucursales

**Beneficios del puesto__________________________________**
- Pagos quincenales
- Fondo de ahorro al doble después de los 3 meses
- Vales de despensa mensuales después de 3 meses $750
- Bono de productividad mensual
- Periodo vacacional
- Prima vacacional
- Días de descanso por: cumpleaños, matrimonio, adopción o nacimiento de hijos
- Días inhábiles oficiales y de la CNBV
- Seguro social
- INFONAVIT
- FONACOT
- Reparto de utilidades anual
- Aguinaldo
- AFORE

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $10,576.00 - $15,000.00 al mes

Horario:

- Turno de 8 horas

Pregunta(s) de postulación:

- ¿De cuanto es tu expectativa de sueldo mensual?
- ¿Qué documento comprueba tu escolaridad?
- Registra tu numero de celular actual:

- Menciona tú nombre completo y tú edad
- ¿A cuánto tiempo vives de la Col. Reforma?

Educación:

- Licenciatura terminada (Deseable)

Disponibilidad para viajar:

- 100 % (Deseable)

Lugar de trabajo: Empleo presencial


Tenemos otros empleos actuales relacionados con este campo que puede encontrar a continuación


  • México Ahorros Bienestar A tiempo completo

    Ahorros Bienestar se encuentra en busca de un Auxiliar Unidad Cumplimiento para unirse a nuestro talentoso equipo. Si eres una persona proactiva, con experiência en PLD, auditoría y manejo de bases datos, esta oportunidad de empleo es para ti. **Responsabilidades**: - Asistir en la implementación y desarrollo de políticas y procedimientos relacionados...

  • Auxiliar de Cumplimiento

    hace 2 semanas


    Ciudad de México Centro Cambiario A tiempo completo

    Se solicita Auxiliar de Cumplimiento - Actividades:_ - Verificación de usuarios - Revisión de expedientes - Validación de PEPS y Homónimos en listas - Autorización de operaciones en tiempo real a las sucursales - Atención y apoyo a los cajeros de sucursales con temas relacionados con operaciones y usuarios - Cotejar y anexar formatos de datos (KYC) al...

  • Auxiliar Cumplimiento

    hace 1 semana


    México ORSAN A tiempo completo

    _**AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO**_ **Requisitos**: - Escolaridad en Derecho o Administración. - Mínimo de experiência 1 año en el área. - Disponibilidad de tiempo. Conocimientos: - Procesos civiles para tema de cobranza. - Revisiones de Contratos. - Resolución de problemas legales - Aclaración de los matices de la legislación a empleados, gerentes y...

  • Auxiliar de Nomina

    hace 3 semanas


    México Auxiliar de Nomina A tiempo completo

    Importante Grupo de contabilidad que brinda asesoría consiste en dar a una persona, grupo o empresa, la guía, apoyo y confianza que le permita mejorar su desempeño de manera continua. Esta en búsqueda de talento como tu en la vacante de: **Auxiliar de Nomina**: Licenciatura en administración, contabiliadad o afin. Experiência mínima 2 años ( IMSS...

  • Auxiliar Cumplimiento

    hace 5 días


    Ciudad de México, Ciudad de México ORSAN A tiempo completo

    _AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO_Requisitos: Escolaridad en Derecho o Administración. Mínimo de experiência 1 año en el área. Disponibilidad de tiempo.Conocimientos: Procesos civiles para tema de cobranza. Revisiones de Contratos. Resolución de problemas legales Aclaración de los matices de la legislación a empleados, gerentes y departamentos. Análisis y...

  • Asesoría en Cumplimiento

    hace 3 semanas


    Ciudad de México Ciudad de México A tiempo completo

    **Propósito del Puesto**:Analizar los procesos del Grupo (administrativos y operativos) desde una perspectiva jurídica, de acuerdo con los estándares de cumplimiento normativo, con un enfoque basado en riesgos y con base en la normatividad interna y externa regulatoria aplicable, para proponer soluciones y evitar caer en algún incumplimiento que ocasione...


  • Ciudad de México Ciudad de México A tiempo completo

    **Propósito del Puesto**:Analizar los procesos del Grupo (administrativos y operativos) desde una perspectiva jurídica, de acuerdo con los estándares de cumplimiento normativo, con un enfoque basado en riesgos y con base en la normatividad interna y externa regulatoria aplicable, para proponer soluciones y evitar caer en algún incumplimiento que ocasione...

  • Auxiliar de Limpieza

    hace 1 semana


    Ciudad de México AUXILIAR DE LIMPIEZA A tiempo completo

    Solicito personal de limpieza de lunes a viernes de 7 a 3 Mas inf.5518459749 Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $2,000.00 - $4,000.00 al mes Horario: - Turno de 8 horas Educación: - Secundaria trunca o en curso (Deseable) Lugar de trabajo: In person

  • Auxiliar de Limpieza

    hace 5 días


    Ciudad de México, Ciudad de México AUXILIAR DE LIMPIEZA A tiempo completo

    Solicito personal de limpieza de lunes a viernes de 7 a 3Mas inf Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $2, $4,000.00 al mesHorario: Turno de 8 horasEducación: Secundaria trunca o en curso (Deseable)Lugar de trabajo: In person


  • Ciudad de México Tecnocen. Com SA de CV A tiempo completo

    Por crecimiento estamos en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: - 1 años de experiência - Lic. en derecho - Experiência Laboral Derecho Financiero - Conocimientos en: **Objetivo Principal; Contar con apoyo para la atención de los requerimientos de la Autoridad** - Ideal inglés 60% (no indispensable) - Capacidad de revisión de...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Tecnocen. Com SA de CV A tiempo completo

    Por crecimiento estamos en búsqueda de Analista de CumplimientoRequisitos: 1 años de experiência Lic. en derecho Experiência Laboral Derecho Financiero Conocimientos en:Objetivo Principal; Contar con apoyo para la atención de los requerimientos de la Autoridad Ideal inglés 60% (no indispensable) Capacidad de revisión de instrumentos legales...

  • Auxiliar de Logística

    hace 3 semanas


    México MAGNUM NETWORKS SA DE CV A tiempo completo

    Estamos buscando un Auxiliar de Logística capacitado y orientado a los resultados para unirse a nuestro equipo. administración de personal. Requisitos del Auxiliar de Logística: - Licenciatura/ grado técnico en logística, transporte o campos relacionados. - Experiência previa en un entorno de logística. - Habilidades robustas de...

  • Auxiliar de Compras

    hace 2 semanas


    México CORPORATIVO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION A tiempo completo

    Corporativo de Servicios, solicita Auxiliar de Compras **Requisitos**: - Licenciatura o ingeniería trunca o concluida - Edad de 27 a 35 años - Experiência en compra de refacciones y transporte de acuerdo a las necesidades de la operación - Disponibilidad para viajar - Licencia Vigente - Facilidad de palabra Actividades: - Negociación y trato con...


  • Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Analista KYC AML de cumplimiento El Analista KYC AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta...

  • Auxiliar de Seguridad

    hace 2 meses


    México PRO OIL DE MEXICO A tiempo completo

    **AUXILIAR DE SEGURIDAD** **Requisitos**: - 1 año de experiência en seguridad y medio ambiente - Cumplimiento legal de seguridad, salud y medio ambiente - Conocimientos en recorridos de seguridad - Supervisión en proyectos - Conocimiento en analisis de riesgo - Liderazgo - Resolución de problemas OFRECEMOS: - Hospedaje para foraneo - Transporte - 1...

  • Auxiliar de Calidad

    hace 2 semanas


    México Pasteleria Champlitte SA de CV A tiempo completo

    Pastelería Champlitte solicita Auxiliar de Calidad Objetivo: El Auxiliar de Calidad es responsable de apoyar en el área para garantizar la integridad, seguridad y calidad de los alimentos elaborados dentro de la planta de producción y áreas de operación a través del cumplimiento del sistema de gestión de calidad (SGC). **Requisitos**: Escolaridad:...


  • México BRAINS GLOBAL HEALTH TECH SAPI DE CV A tiempo completo

    Nombre del Puesto**:Auxiliar Contable y Administrativo** Dirección**:Administración (Back-Office)** Coordinación**:Auxiliar Jurídico, Operaciones y Comercial** Tipo**:Base** - Estructura Organizacional:_ - Categoría: Auxiliar Contable y Administrativo_ - Jefe Inmediato Superior: Directora Administrativa_ - Subordinados: NA_ Perfil del...


  • Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    El Analista KYC AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y...


  • México SELICSA SA DE CV A tiempo completo

    AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN CENTRO DE ACOPIO ACTIVIDADES A CARGO: ELABORACIÓN DE MANIFIESTOS DE RECOLECCIÓN PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS TRATO AL CLIENTE CONTROL DE DOCUMENTOS CUMPLIMIENTO DE RUTAS DE SERVICIO ELABORACIÓN DE FACTURAS ELABORACIÓN DE REPORTE DE VENTAS Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $16,000.00 al mes Horario: - Lunes a...


  • México BRAINS GLOBAL HEALTH TECH SAPI DE CV A tiempo completo

    Nombre del Puesto**:Auxiliar Legal y Administrativo** Dirección**:Administración (Back-Office)** Coordinación**:Auxiliar Contable, Operaciones y Comercial** Tipo**:Base** - Estructura Organizacional:_ - Categoría: Auxiliar Legal y Administrativo_ - Jefe Inmediato Superior: Directora Administrativa_ - Subordinados: NA_ Perfil del Puesto Objetivo del...