Auxiliar de Cumplimiento

hace 2 meses


México MasKapital A tiempo completo

**Objetivos del puesto**_________________________

DEBE APOYAR Y COLABORAR EN LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA ENTIDAD EN LOS CONTROLES NECESARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PLD Y NORMATIVA

**Conocimientos específicos**______________________
- CONOCIMIENTO EN PROCESOS, NORMAS, CONOCIMIENTOS EN SISTEMAS DE GESTION, BASE DE DATOS, OFFICE (WORD, EXCEL, ETC)

**Responsabilidades**__________________________
- Apoyar al Oficial de Cumplimiento en:

- Verificación de integración de expedientes de colaboradores
- Investigación y seguimiento de alertas
- Seguimiento al cumplimiento del proceso de aprobación de clientes de alto riesgo
- Registro y Seguimiento de Listas de Personas Bloqueadas publicadas por la CNBV
- Integración de información por requerimientos de terceros
- Captura de datos en el sistema de PLD relacionada con alertas
- Apoyo en el desahogo de la Auditoria de PLD Revisión, captura y digitalización de los datos y documentos de clientes
- Actualización y documentación de controles para la prevención de riesgos en materia de PLD Capacitación en materia de pld a sucursales

**Beneficios del puesto__________________________________**
- Pagos quincenales
- Fondo de ahorro al doble después de los 3 meses
- Vales de despensa mensuales después de 3 meses $750
- Bono de productividad mensual
- Periodo vacacional
- Prima vacacional
- Días de descanso por: cumpleaños, matrimonio, adopción o nacimiento de hijos
- Días inhábiles oficiales y de la CNBV
- Seguro social
- INFONAVIT
- FONACOT
- Reparto de utilidades anual
- Aguinaldo
- AFORE

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $10,576.00 - $15,000.00 al mes

Horario:

- Turno de 8 horas

Pregunta(s) de postulación:

- ¿De cuanto es tu expectativa de sueldo mensual?
- ¿Qué documento comprueba tu escolaridad?
- Registra tu numero de celular actual:

- Menciona tú nombre completo y tú edad
- ¿A cuánto tiempo vives de la Col. Reforma?

Educación:

- Licenciatura terminada (Deseable)

Disponibilidad para viajar:

- 100 % (Deseable)

Lugar de trabajo: Empleo presencial



  • Ciudad de México Centro Cambiario A tiempo completo

    Se solicita Auxiliar de Cumplimiento - Actividades:_ - Verificación de usuarios - Revisión de expedientes - Validación de PEPS y Homónimos en listas - Autorización de operaciones en tiempo real a las sucursales - Atención y apoyo a los cajeros de sucursales con temas relacionados con operaciones y usuarios - Cotejar y anexar formatos de datos (KYC) al...

  • Auxiliar Cumplimiento

    hace 24 horas


    México ORSAN A tiempo completo

    _**AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO**_ **Requisitos**: - Escolaridad en Derecho o Administración. - Mínimo de experiência 1 año en el área. - Disponibilidad de tiempo. Conocimientos: - Procesos civiles para tema de cobranza. - Revisiones de Contratos. - Resolución de problemas legales - Aclaración de los matices de la legislación a empleados, gerentes y...

  • Auxiliar de Nomina

    hace 1 semana


    México Auxiliar de Nomina A tiempo completo

    Importante Grupo de contabilidad que brinda asesoría consiste en dar a una persona, grupo o empresa, la guía, apoyo y confianza que le permita mejorar su desempeño de manera continua. Esta en búsqueda de talento como tu en la vacante de: **Auxiliar de Nomina**: Licenciatura en administración, contabiliadad o afin. Experiência mínima 2 años ( IMSS...

  • Asesoría en Cumplimiento

    hace 2 semanas


    Ciudad de México Ciudad de México A tiempo completo

    **Propósito del Puesto**:Analizar los procesos del Grupo (administrativos y operativos) desde una perspectiva jurídica, de acuerdo con los estándares de cumplimiento normativo, con un enfoque basado en riesgos y con base en la normatividad interna y externa regulatoria aplicable, para proponer soluciones y evitar caer en algún incumplimiento que ocasione...


  • Ciudad de México Ciudad de México A tiempo completo

    **Propósito del Puesto**:Analizar los procesos del Grupo (administrativos y operativos) desde una perspectiva jurídica, de acuerdo con los estándares de cumplimiento normativo, con un enfoque basado en riesgos y con base en la normatividad interna y externa regulatoria aplicable, para proponer soluciones y evitar caer en algún incumplimiento que ocasione...


  • Ciudad de México Human Talent A tiempo completo

    Descripción Empresa de servicios financieros solicita: **ANALISTA DE CUMPLIMIENTO PLD** Conocimientos avanzados en materia de Prevención de Lavado de Dinero principalmente en las entidades denominadas Transmisores de Dinero, así como en empresas de actividad vulnerable vinculadas al tema de riesgos. Conocimientos en reportes regulatorios Experiência...

  • Auxiliar de Limpieza

    hace 2 meses


    Ciudad de México AUXILIAR DE LIMPIEZA A tiempo completo

    Solicito personal de limpieza de lunes a viernes de 7 a 3 Mas inf.5518459749 Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $2,000.00 - $4,000.00 al mes Horario: - Turno de 8 horas Educación: - Secundaria trunca o en curso (Deseable) Lugar de trabajo: In person


  • Ciudad de México Tecnocen. Com SA de CV A tiempo completo

    Por crecimiento estamos en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: - 1 años de experiência - Lic. en derecho - Experiência Laboral Derecho Financiero - Conocimientos en: **Objetivo Principal; Contar con apoyo para la atención de los requerimientos de la Autoridad** - Ideal inglés 60% (no indispensable) - Capacidad de revisión de...

  • Auxiliar de Logística

    hace 1 semana


    México MAGNUM NETWORKS SA DE CV A tiempo completo

    Estamos buscando un Auxiliar de Logística capacitado y orientado a los resultados para unirse a nuestro equipo. administración de personal. Requisitos del Auxiliar de Logística: - Licenciatura/ grado técnico en logística, transporte o campos relacionados. - Experiência previa en un entorno de logística. - Habilidades robustas de...

  • Auxiliar de Compras

    hace 3 días


    México CORPORATIVO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION A tiempo completo

    Corporativo de Servicios, solicita Auxiliar de Compras **Requisitos**: - Licenciatura o ingeniería trunca o concluida - Edad de 27 a 35 años - Experiência en compra de refacciones y transporte de acuerdo a las necesidades de la operación - Disponibilidad para viajar - Licencia Vigente - Facilidad de palabra Actividades: - Negociación y trato con...


  • México PRO OIL DE MEXICO A tiempo completo

    **AUXILIAR DE SEGURIDAD** **Requisitos**: - 1 año de experiência en seguridad y medio ambiente - Cumplimiento legal de seguridad, salud y medio ambiente - Conocimientos en recorridos de seguridad - Supervisión en proyectos - Conocimiento en analisis de riesgo - Liderazgo - Resolución de problemas OFRECEMOS: - Hospedaje para foraneo - Transporte - 1...

  • Auxiliar de Calidad

    hace 3 días


    México Pasteleria Champlitte SA de CV A tiempo completo

    Pastelería Champlitte solicita Auxiliar de Calidad Objetivo: El Auxiliar de Calidad es responsable de apoyar en el área para garantizar la integridad, seguridad y calidad de los alimentos elaborados dentro de la planta de producción y áreas de operación a través del cumplimiento del sistema de gestión de calidad (SGC). **Requisitos**: Escolaridad:...


  • México BRAINS GLOBAL HEALTH TECH SAPI DE CV A tiempo completo

    Nombre del Puesto**:Auxiliar Contable y Administrativo** Dirección**:Administración (Back-Office)** Coordinación**:Auxiliar Jurídico, Operaciones y Comercial** Tipo**:Base** - Estructura Organizacional:_ - Categoría: Auxiliar Contable y Administrativo_ - Jefe Inmediato Superior: Directora Administrativa_ - Subordinados: NA_ Perfil del...

  • Auxiliar de Logística

    hace 2 meses


    México MULTIBOLSAS PLASTICAS S.A. de C.V. A tiempo completo

    **Auxiliar de logística** **Objetivos específicos**: - Elaborar rutas de embarques. - Despachar camionetas. - Ordenar el área de producto terminado y patio de maniobras. - Entregar y recibir documentos a chóferes. - Registrar la mercancía que se envía a ruta. - Mantener limpia su área de trabajo. - Realizar la evaluación de higiene y condiciones de...


  • México SELICSA SA DE CV A tiempo completo

    AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN CENTRO DE ACOPIO ACTIVIDADES A CARGO: ELABORACIÓN DE MANIFIESTOS DE RECOLECCIÓN PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS TRATO AL CLIENTE CONTROL DE DOCUMENTOS CUMPLIMIENTO DE RUTAS DE SERVICIO ELABORACIÓN DE FACTURAS ELABORACIÓN DE REPORTE DE VENTAS Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $16,000.00 al mes Horario: - Lunes a...

  • Auxiliar Contable

    hace 6 horas


    México Human Access A tiempo completo

    Auxiliar en el registro oportuno de las operaciones de la empresa para generar la información financiera. CARGOS AL QUE REPORTA: - Jefe de Contabilidad CARGOS QUE LE REPORTAN: - Ninguno A. CARACTERISTICAS DEL PUESTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CARGO: - Encargado del registro de las pólizas de diario, ingresos y egresos, - Auxiliar en el calculo...


  • México BRAINS GLOBAL HEALTH TECH SAPI DE CV A tiempo completo

    Nombre del Puesto**:Auxiliar Legal y Administrativo** Dirección**:Administración (Back-Office)** Coordinación**:Auxiliar Contable, Operaciones y Comercial** Tipo**:Base** - Estructura Organizacional:_ - Categoría: Auxiliar Legal y Administrativo_ - Jefe Inmediato Superior: Directora Administrativa_ - Subordinados: NA_ Perfil del Puesto Objetivo del...

  • Auxiliar Administrativo

    hace 1 semana


    México SOLARGOAL TECNOLOGIA DE MEXICO A tiempo completo

    Buscamos auxiliar administrativo con experiência en actividades administrativas que contribuyan al cumplimiento de objetivos de departamento de Logística Responsable de dar seguimiento a facturación, pagos, reportes de KPI del área y flujo de información importante con áreas de ventas y almacén. **Funciones y Responsabilidades** - Seguimiento a la...


  • México VENTACERO SAPI DE CV A tiempo completo

    Descripción **Descripción del empleo** **POR CRECIMIENTO, SOLICITAMOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ALMCAÉN Y EMBARQUES EN LA LAGUNA...** - **Descripción del puesto**:_ - Apoyar que las entradas de almacén cumplan con su acomodo conforme al Lay Out establecido así como asegurar el cumplimiento de los embarques del material en tiempo y forma....


  • México Estel Ingenieria y Obras A tiempo completo

    Auxiliar en el cumplimiento de los lineamientos de seguridad e higiene definidos por el cliente en el contrato y/o reglamento interno para evitar sanciones o perdidas monetarias por incumplimiento. - Auxiliar en la elaboración de reportes requeridos por el cliente en materia de seguridad e higiene. - Control de asistencia del personal de obra; así como...