Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Por crecimiento estamos en búsqueda de Analista de Cumplimiento
**Requisitos**:
- 1 años de experiência
- Lic. en derecho
- Experiência Laboral Derecho Financiero
- Conocimientos en:
**Objetivo Principal; Contar con apoyo para la atención de los requerimientos de la Autoridad**
- Ideal inglés 60% (no indispensable)
- Capacidad de revisión de instrumentos legales (Escrituras, Pólizas)
- Disponibilidad de acudir a Polanco
- **Actividades**_:
- Elaboración y revisión de contratos de comisión mercantil, revisión y elaboración de Actas de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias,
- Contestación de Oficios de diversas Autoridades
- Apoyo al análisis y monitoreo de las transacciones realizadas por los clientes de la Institución
- Contestación a los requerimientos de la información de la CNBV, revisión y cotejo en listas OFAC, Personas Bloqueadas, PEP’s.
- **Ofrecemos**:_
1. $8,000.00 a $9,000.00 ( mil pesos 00/100 M.N) Mensuales
2. Prestaciones de ley desde el 1 Día.
3. Contratación directa.
Postúlate queremos que seas parte de nuestro equipo en Coltomoney
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $8,000.00 a $9,000.00 ( mil pesos 00/100 M.N) Mensuales
Horario:
- Turno de 8 horas
- Turno matutino
Pregunta(s) de postulación:
- ¿Tienes Capacidad de revisión de instrumentos legales (Escrituras, Pólizas)?
Experiência:
- Abogado: 1 años (Obligatorio)
- Derecho Corporativo y Financiero: 1 año (Deseable)
- Elaboración y revisión de contratos mercantiles y civiles: 1 año (Deseable)
- Revisión de Actas de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias: 1 año (Deseable)
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $8,000.00 - $9,000.00 al mes
Horario:
- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas
- Turno matutino
Fecha de inicio prevista: 20/01/2023
-
Analista de Cumplimiento
hace 4 semanas
Ciudad de México Connectingology A tiempo completoDescripción Importante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: 1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito Uso y desarrollo...
-
Analista Cumplimiento Bursatil
hace 4 semanas
Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: cdmx, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 107805**Analista Cumplimiento Bursátil** **(CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...
-
Analista de Pld y Cumplimiento Regulatorio
hace 4 semanas
Ciudad de México TMSOURCING A tiempo completoEmpresa consultora de servicios financieros con alto renombre dentro del giro, solicita por crecimiento: ANALISTA DE PLD Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO **Requisitos**: Escolaridad: Bachillerato concluido ó Licenciatura Económico Administrativa, Contable, Derecho (se aceptan pasantes) Experiência: Mínima de 1 año en el área de Cumplimiento regulatorio y...
-
Analista de Riesgo y Cumplimiento
hace 2 semanas
Ciudad de México MercadoLibre A tiempo completoEn Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Súmate a este propósito! En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos...
-
analista cumplimiento normativo
hace 3 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...
-
analista cumplimiento normativo
hace 3 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Santa Fe, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...
-
Analista de Cumplimiento Regulatorio Jr
hace 4 semanas
Ciudad de México BD A tiempo completo**Job Description Summary**: ¿Quieres pertenecer a una empresa líder global en tecnología médica que actua para impulsar el mundo de la salud? BD es una de las compañías de tecnología médica más grandes del mundo. Tenemos una posición única en el mercado con soluciones para mejorar el manejo de la enfermedad y el manejo de la atención, apoyando...
-
Analista Conciliaciones
hace 7 días
Ciudad de México Santander A tiempo completoAnalista conciliaciones Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Ejecutar el soporte a las áreas de riesgos sobres sus sistemas. 2. Levantamiento de Tickets de incidencias a las áreas de IT 3. Ejecutar el seguimiento de los tickets levantados asegurando su cumplimiento.
-
Analista Legal
hace 7 días
Ciudad de México YALE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. A tiempo completo_YALE DE MEXICO_ - ¡TE VES Y TE SIENTES BIEN!_ - **SOLICITA: ANALISTA LEGAL (IMPUESTOS)**_ **Requisitos**: ESCOLARIDAD LICENCIATURA O PASANTE EN DERECHO - **EXPERIENCIA**_ - Revisión y elaboración de contratos con terceros (proveedores, arrendadores, bancos, y todo tipo de de contratos) - Revisión de actas de asamblea, así como de operaciones Inter...
-
Analista de Asuntos Regulatorios
hace 7 días
Ciudad de México LEVIC S.A DE C.V A tiempo completoImportante empresa de giro de farmacéutico solicita: **Analista de Asuntos Regulatorios** **Requisitos**: Escolaridad: Químico farmacobiologo, Q.F.I.,ING.Farmaceutico Titulo y cedula Actividades: Apoyar y verificar el cumplimiento regulatorio de los establecimientos Desarrollar temas y materiales para capacitación en temas regulatorios Propuesta de...
-
Analista de Cumplimiento Regulatorio Jr
hace 4 semanas
Colonia Lomas de Chapultepec, México BD A tiempo completoJob Description Summary ¿Quieres pertenecer a una empresa líder global en tecnología médica que actua para impulsar el mundo de la salud? BD es una de las compañías de tecnología médica más grandes del mundo. Tenemos una posición única en el mercado con soluciones para mejorar el manejo de la enfermedad y el manejo de la atención, apoyando a...
-
Analista Conciliaciones-1
hace 7 días
Ciudad de México Santander A tiempo completoAnalista Conciliaciones-1 Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Ejecutar el soporte a las áreas de riesgos sobres sus sistemas. 2. Levantamiento de Tickets de incidencias a las áreas de IT 3. Ejecutar el seguimiento de los tickets levantados asegurando su cumplimiento.
-
Analista de protección civil
hace 3 semanas
Ciudad de México CGS Atracción de Talento A tiempo completoEmpresa líder en seguridad, se encuentra en búsqueda de talento para la vacante como: ANALISTA DE PROTECCIÓN CIVIL Objetivo del puesto: Brindar atención en temas de protección civil a clientes asignados, elaborando programas internos de protección civil, buscando el cumplimiento del cliente en las legislación y normatividad que le aplique. ...
-
Analista Administrativo
hace 4 semanas
Ciudad de México Medical Dimegar S.A. de C.V A tiempo completo**Nombre del puesto**: **Analista administrativo** **Funciones a realizar**: *Participar en el cumplimiento del plan comercial. *Elaborar Cotizaciones. *Atender clientes. *Proporcionar servicio a llamadas. *Colaborar en oportunidades de venta. *Canalizar oportunidades de ventas. *Dar seguimiento a las ventas del modelo de negocio. *Elaborar un analisis de...
-
Analista de Logística
hace 4 semanas
Ciudad de México LEVIC S.A DE C.V A tiempo completoSomos una empresa mexicana con 22 años de experiência, líderes en el mercado de la distribución de medicamentos, atendemos a más de 15000 clientes y actualmente brindamos servicio al 90% del país, estamos en busca de talento como: - **Analista de Logística**_ *Buscamos desarrollar tu talento* **Requisitos**: Escolaridad: Ingeniería Industrial,...
-
Analista Reclutamiento y Selección
hace 7 días
Ciudad de México Universidad del Valle de México A tiempo completo**Analista de reclutamiento y selección** ¿Te apasiona seleccionar el mejor talento a través de técnicas de reclutamiento actuales, así como entrevistar por competencias? La UVM está en búsqueda de tu talento para el puesto de **Analista de reclutamiento y selección.** **Objetivo del puesto**: Garantizar el cumplimiento del proceso de...
-
Analista de Logística
hace 4 semanas
Ciudad de México Levic S. A. de C. V. A tiempo completoSomos una empresa mexicana con 22 años de experiência, líderes en el mercado de la distribución de medicamentos, atendemos a más de 15000 clientes y actualmente brindamos servicio al 90% del país, estamos en busca de talento como: - **Analista de Logistica**_ *Buscamos desarrollar tu talento* Tipo de puesto: Tiempo completo Escolaridad: Ingeniería...
-
Analista de Compras
hace 4 semanas
Ciudad de México Servicios Administrativos SIXAR, S.A. de C.V. A tiempo completoIMPORTANTE EMPRESA LÍDER EN SU RAMO, SOLICITA: **Analista de Compras** **Requisitos**: - Licenciatura en Administración, Relaciones Internacionales, Ing. en Gestión Empresarial o afín. (Título y cédula) - Experiência mínimo de 3 años en posiciones similares - Excel Avanzado - Inglés Avanzado (Deseable) Funciones: - Garantizar el cumplimiento...
-
Analista de Prevención de Lavado de Dinero
hace 4 semanas
Ciudad de México K&A Desarrollos SA de CV A tiempo completoImportante empresa de Traslado de valores y seguridad privada está en búsqueda de **Analista de prevención de lavado de dinero** **Requisitos** - Escolaridad: Lic. en derecho o afín - Experiência mínima de 2 años - Excelente manejo de Excel **Conocimientos** - En prevención de lavado de dinero - Cumplimiento de obligaciones - Presentación de...
-
Analista de Control de Calidad
hace 1 semana
Ciudad de México Boehringer Ingelheim Promeco A tiempo completo**La Posición**: Realizar los análisis fisicoquímicos de producto terminado y estabilidades se realicen en tiempo y forma acorde a la programación y sean reportados en cumplimiento con la normatividad indicada en las Buenas Prácticas de Laboratorio; Buenas Prácticas de Documentación; Seguridad y Salud Ocupacional; las Ambientales y las regulaciones...