Contraloría Normativa

hace 6 meses

Tlahuac, México Fyte A tiempo completo

Importante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de políticas y procedimientos que promuevan un entorno seguro, transparente y eficiente para los clientes y la entidad.

**Principales Responsabilidades**:

- Diseñar y actualizar la estrategia de cumplimiento normativo y regulatorio, alineada con los objetivos de la institución y la normativa aplicable.
- Supervisar y coordinar el equipo de cumplimiento normativo, proporcionando dirección, capacitación y apoyo en la ejecución de sus funciones.
- Monitorear y mantener actualizado el marco regulatorio aplicable a la institución, incluyendo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y sus disposiciones secundarias.
- Implementar y supervisar las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando su adecuación, efectividad y adherencia a la normativa vigente.
- Fomentar la cultura de cumplimiento normativo y comunicar los cambios regulatorios a las áreas internas, promoviendo una colaboración efectiva y un enfoque de trabajo proactivo.
- Identificar y evaluar los riesgos regulatorios asociados a las operaciones y procesos de la institución, proponiendo acciones correctivas y preventivas.
- Gestionar y mantener un registro de los reportes e incidencias relacionadas con el cumplimiento normativo, así como dar seguimiento a las acciones de mejora.
- Preparar y presentar informes periódicos a la alta dirección sobre el estado de cumplimiento normativo, los riesgos identificados y las acciones implementadas.
- Actuar como enlace principal entre la institución y las autoridades reguladoras, atendiendo a las solicitudes, inspecciones y requerimientos de información.
- Mantener relaciones con otras áreas de la institución y con instituciones externas para promover buenas prácticas en materia de cumplimiento normativo y regulatorio.

**Experiência Requerida**:

- 5 años en puestos similares
- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o áreas

afines.
- Conocimiento profundo en regulación financiera, en particular la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y normativa aplicable a los fondos de pagos electrónicos.
- Conocimiento en prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y riesgos asociados al sector FinTech
- Conocimiento en auditoría interna, gestión de riesgos y gobierno corporativo.
- Inglés: Avanzado

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110832**Analista Cumplimiento** **Prevencion de Lavado de Dinero** **(Tlalpan, Ciudad de México)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer...

  • Gerente Contraloria Dllo Negocios Dig

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Desarrollo de Negocios Digitales**ID de Requisicion**:110978**GERENTE CONTRALORIA DLLO NEG DIG** **(Reforma, Ciudad de Mexico)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer...

  • Gte Monitoreo

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Santander A tiempo completo

    Gte Monitoreo Country: Mexico 1. Programar y Coordinar el monitoreo de las actividades y conducta del personal de Global Corporate Banking que realiza operaciones por Cuenta Propia y de terceros, mediante el diseño y ejecución de controles así como el análisis de las alertas y la aplicación de la metodología de testeo y monitoreo a todas las...

  • Analista de Contraloría

    hace 6 meses

    Tlahuac, México TELECONSTRUCTORA SA DE CV A tiempo completo

    **Acerca de la empresa**: Somos una empresa líder en proyectos de instalaciones, migraciones, mantenimiento y construcción de fibra óptica del sector de Telecomunicaciones. **Requisitos**: - Lic. Administración de Empresas o carrera afín (100 % créditos preferentemente titulados) - Sólidos conocimientos de contabilidad, presupuestos y control de...

  • Subdirección de Riesgo Operacional

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Santander A tiempo completo

    Subdirección de riesgo operacional Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son...

  • Auditor de Procedimientos Internos

    hace 6 meses

    Tlahuac, México HJB Química Internacional A tiempo completo

    **Acerca de la empresa** 'HJB Química Internacional, S. A. de C. V.' es una empresa líder en el sector químico con más de 20 años de experiência en el mercado. Valoramos la innovación, la integridad y el compromiso con la calidad en todos nuestros procesos. Ofrecemos un ambiente de trabajo colaborativo y oportunidades de crecimiento profesional para...

  • Auditor/a

    hace 6 meses

    Tlahuac, México CONSUBANCO A tiempo completo

    Somos una empresa del sector financiero y actualmente nos encontramos en búsqueda de ESPECIALISTA para nuestra área de **CONTRALORIA NORMATIVA** *Perfil** - Lic. Administrativo y/o Ing. Industrial - Conocimiento de VISIO, PROJECT (Indispensable) - Mapeo de Procesos - Conocimiento de Controloria Interna - Desarrollar politicas y procedimientos - Edad:...

  • Analista Revision Credito

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Riesgos y Crédito**ID de Requisicion**:111587**Analista de Revisión de Crédito** **(CDMX, Reforma 383)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • (Mx) Administrador de Informacion

    hace 6 meses

    Tlahuac, México CEMEX A tiempo completo

    **Descripción de puesto**: Gestionar, diseñar y/o adecuar mecanismos y recursos de recopilación de datos para generar información y reportarla, asegurando la calidad y veracidad de la misma y fomentando siempre un ambiente de armonía y seguridad. **Principales responsabilidades**: - Entender y cumplir con la Política del Sistema de Gestión...