De Contraloría Normativa

hace 4 meses

Ciudad de México Santander A tiempo completo

DE Contraloría Normativa (Espejo)

Country: Mexico

1. Establecer la estrategia de Cumplimiento y Conducta para el GFSM y establecer el Programa de cumplimiento del Grupo anual para la función, para la gestión de los siguientes riesgos de Cumplimiento y Conducta, así como cualquier otro que el Grupo pueda acordar en el futuro: o Gobierno de productos y Protección al Consumidor o Cumplimiento Regulatorio o Prevención del Crimen Financiero o Riesgo Reputacional 2. Informar a la Alta Dirección, Consejeros y Consejo de Administración, tanto local como globalmente, de la materia de cumplimiento a efecto y de las principales contingencias normativas, medidas correctivas, sanciones, visitas de autoridades y emisión de nuevos productos del GFSM. 3. Asegurar la protección de la franquicia a través de controlar las distintas estrategias de la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero (FCC) para que se tenga un adecuado control en este tema y mantener al Grupo en una situación adecuada respecto de contingencias legales y de riesgo. 4. Informar periódicamente al Consejo de Administración y a las Comisiones del Consejo que tratan asuntos de Cumplimiento y Conducta, sobre el perfil de riesgo de la entidad y su desarrollo y perspectivas, así como sobre la adecuación de los sistemas, políticas, procesos, marcos/modelos y otros instrumentos utilizados para la gestión y el control de Cumplimiento y Conducta. 5. Asistir a comités que desempeñen un papel en el control de riesgos y otros foros que puedan considerarse apropiados. 6. Gestionar las actualizaciones necesarias de los Marcos Corporativos relacionados con Cumplimiento y Conducta y, así como asegurar su desarrollo regulatorio a través de modelos, políticas y procedimientos, según corresponda. 7. Supervisar el grado de implementación de las adaptaciones locales, de los principios y la regulación interna relacionados con Cumplimiento y Conducta (Marcos Corporativos, modelos, políticas y procedimientos) en el GFSM. 8. Promover y supervisar la cultura de riesgos (Risk Pro), en los temas de Cumplimiento y Conducta, así como identificar y coordinar la implementación de actividades que fomenten e incentiven dicha cultura, proporcionando orientación y facilitando la comunicación y la formación que aseguren la integración de la cultura en la gestión diaria de toda el GFSM. 9. Asesorar a los órganos de gobierno sobre leyes, normativa y estándares que el GFSM debe cumplir en relación con los riesgos de Cumplimiento y Conducta, y evaluar el impacto de los cambios en el entorno regulatorio de Cumplimiento y Conducta, poniendo en marcha proyectos para adaptar al GFSM a las demandas y expectativas de los reguladores. 10 - Actuar como representante del GFSM frente a reguladores y supervisores en asuntos relacionados con Cumplimiento y Conducta y, de acuerdo con los procedimientos definidos, coordinar la respuesta a las peticiones y consultas de los supervisores. 11. Supervisar y monitorizar los proyectos existentes relacionados con los riesgos de Cumplimiento y Conducta y proponer que se revisen cuando así se requiera, debido a cambios en las necesidades del GFSM o en las leyes y normativas aplicables. 12. Participar en los principales procesos de toma de decisiones dentro de la función de Cumplimiento y Conducta. En su caso, contribuir a otros procesos clave de toma de decisiones en los que la responsabilidad pertenezca a otras funciones u organismos, y que puedan suponer un riesgo de Cumplimiento y Conducta, exponiendo su opinión o juicio experto, preservando al mismo tiempo la independencia de la función de Cumplimiento y Conducta de las funciones que controla y supervisa. 13. Dirigir y supervisar equipos especializados, relacionados con los riesgos de Cumplimiento y Conducta, con suficiente experiência y conocimiento en la gestión, control y supervisión de Cumplimiento y Conducta, asignando responsabilidades en consonancia, garantizando que los miembros de los equipos sean independientes y debidamente cualificados, y que actúen en coordinación con otras funciones para el desempeño efectivo de sus funciones. 14. Participar en los procesos de planificación del Grupo y en el establecimiento de objetivos estratégicos, así como en otros procesos en los que su implicación sea necesaria, incluyendo la evaluación y revisión, poniendo un enfoque específico en los riesgos de Cumplimiento y Conducta. 15. Definir, en colaboración con la función de organización y en su caso los órganos de gobierno, la estructura organizativa de Cumplimiento y Conducta en la Corporación. 16. Brindar al GFSM un adecuado control de la información sensible y privilegiada que puede ser utilizada en los mercados de valores, así como un marco de comportamiento ético de conducta, a través de un monitoreo del mismo y que posicione al GFSM como una institución que mantiene altos estándares de comportamiento y apego a los principios éticos. 17. Implantar y

  • Gerente Contraloria Normativa Mercados

    hace 5 meses

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 107402**G**erente Contraloría Normativa Mercados** **(CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Ahorros Bienestar A tiempo completo

    Caja Bienestar, un lugar ideal para desarrollar tu carrera como Analista de Normatividad**Requisitos:**Formación profesional: Licenciatura en Economía o AdministraciónExperiencia laboral: 2 a 3 añosÁreas de experiencia: Contraloría, Auditoría, Cumplimiento NormativoConocimientos y habilidades:Regulación bancaria, normatividad interna, manejo de base...

  • Gerente de Contraloría

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Agencia De Reclutamiento 3Kp A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Contraloría en nuestra empresa. El candidato ideal tendrá experiencia en la gestión administrativa y operativa de empresas, con un enfoque en la supervisión de recursos humanos, finanzas y administración.Entre las responsabilidades del cargo se...

  • Auxiliar de Contraloría

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Multiservicios La Pilarica S.A. De C.V A tiempo completo

    Requisitos para el Puesto de Auxiliar de ContraloríaEn Grupo Pilarica estamos buscando a un profesional con experiencia en auditoría financiera para unirse a nuestro equipo de contraloría.**Requisitos**:Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Contabilidad o afínUn año de experiencia como auditor, ya sea en prácticas y/o trabajos...

  • Gerente de Contraloría

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Agencia De Reclutamiento 3Kp A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Gerente de Contraloría con experiencia en áreas funcionales de Recursos Humanos, Administración y Finanzas para unirse a nuestro equipo en Agencia De Reclutamiento 3Kp.ResponsabilidadesDesarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de recursos humanos, finanzas y administración.Supervisar actividades...

  • Analista Contraloria Operativa

    hace 5 meses

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 109652**ANALISTA CONTRALORIA OPERATIVA** **(Ciudad de México)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos...

  • Gerente de Contraloría

    hace 4 meses

    México Agencia de Reclutamiento 3kp A tiempo completo

    Gerente de Contraloría Adjuntos con áreas funcionales de RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION Y FINANZAS. Serás responsable de supervisar todas las actividades relacionadas con la gestión administrativa y operativa de la empresa. ACTIVIDADES - Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de recursos humanos, finanzas y administración. -...

  • Subdir Coord Enlace Unidades

    hace 5 meses

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Subdir Coord Enlace Unidades Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Controlar y supervisar las tareas derivadas de la atención de auditorías (internas y externas), la preparación de requerimientos de información, consolidación, entrega y logística, relacionadas con las Direcciones de la Contraloría Normativa. 2. Vigilar y controlar el...

  • Sub-jefe de Contraloria Interna

    hace 5 meses

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 109508**Subjefe de Contraloría Interna** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de...

  • Contralor Normativo

    hace 5 meses

    Ciudad de México Xepelin A tiempo completo

    Somos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región. Xepelin nace en Chile en 2019...

  • Analista de Contraloria

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX Minigrip de México S.A de C.V A tiempo completo

    Empresa con más de 50 años de experiência en el mercado, nos hemos consolidado como una empresa reconocida por nuestra calidad, innovación y compromiso con nuestros clientes. Trabajar con nosotros te brinda la oportunidad de formar parte de un equipo dinámico y profesional, donde valoramos y fomentamos el crecimiento personal y profesional de nuestros...

  • Gerente de Contraloría Planta Nezahualcóyotl

    hace 2 meses

    Ciudad Nezahualcóyotl, México HB Human Talent A tiempo completo

    Gerente de Contraloría Planta NezahualcóyotlEl Gerente de Contraloría será responsable de:Planeación: Desarrollar y ejecutar estrategias que optimicen las operaciones financieras de la empresa, alineando los objetivos del área con los objetivos generales de la organización.Organización: Establecer estructuras y procesos eficientes que faciliten el...

  • Auxiliar de Contraloría

    hace 4 meses

    México MULTISERVICIOS LA PILARICA S.A. DE C.V A tiempo completo

    En Grupo Pilarica estamos en la búsqueda de Auxiliar de Contraloria (Para corporativo) Únete a nuestro talentoso equipo. **Requisitos**: - Lic. en Administración de empresas, Lic. en contabilidad o a fin - Un año de experiência como auditor, ya sea en prácticas y/o trabajos formales - Sexo Indistinto - Edad de 24 a 30 años FUNCIONES: Ser el apoyo...

  • Gerente de Contraloría Planta Nezahualcóyotl

    hace 2 semanas

    Ciudad Nezahualcóyotl, México HB Human Talent A tiempo completo

    Gerente de Contraloría Planta NezahualcóyotlEl Gerente de Contraloría será responsable de:Planeación: Desarrollar y ejecutar estrategias que optimicen las operaciones financieras de la empresa, alineando los objetivos del área con los objetivos generales de la organización.Organización: Establecer estructuras y procesos eficientes que faciliten el...

  • Sub-director de Contraloria Dllo Neg Dig

    hace 5 meses

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MEXICO, Ciudad de México, MX- Categoría: Desarrollo de Negocios Digitales- ID de Requisicion: 106618**Subdirector Contraloria de Desarrollo de Negocios Digitales** **(Ciudad de México)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para...

  • Analista de Contraloría Normativa

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    The Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Gerente Contraloria Dllo Negocios Dig

    hace 5 meses

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MEXICO, Ciudad de México, MX- Categoría: Desarrollo de Negocios Digitales- ID de Requisicion: 109449**GERENTE CONTRALORIA DLLO NEG DIG** **(REFORMA, CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Gte Monitoreo

    hace 5 meses

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Gte Monitoreo Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Programar y Coordinar el monitoreo de las actividades y conducta del personal de Global Corporate Banking que realiza operaciones por Cuenta Propia y de terceros, mediante el diseño y ejecución de controles así como el análisis de las alertas y la aplicación de la metodología de testeo y...

  • Gte Cumplimiento

    hace 5 meses

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Gte Cumplimiento Country: Mexico 1. Llevar a cabo las tareas de supervisión, análisis de los resultados y documentación de hallazgos, tomando como referencia el modelo de gestión de riesgos de la Contraloría Normativa, para asegurar que la primera línea de defensa sigue adecuadamente los procesos de cumplimiento a fin de evitar sanciones por parte de...

  • Gerente Administrativo

    hace 1 mes

    Ciudad de México, CDMX Otos Group para un Cliente (Everlast) A tiempo completo

    Descripción del Puesto: Gerente Administrativo Resumen del Puesto: Responsabilidades Principales: 1.⁠ ⁠*Gestión Financiera:* - Elaborar, controlar y analizar el flujo de caja, balances generales y estados financieros de la empresa. - Asegurar la correcta ejecución de procesos contables y financieros, garantizando la integridad y precisión de la...