De Contraloría Normativa

hace 2 semanas

Ciudad de México Santander A tiempo completo

DE Contraloría Normativa (Espejo)

Country: Mexico

1. Establecer la estrategia de Cumplimiento y Conducta para el GFSM y establecer el Programa de cumplimiento del Grupo anual para la función, para la gestión de los siguientes riesgos de Cumplimiento y Conducta, así como cualquier otro que el Grupo pueda acordar en el futuro: o Gobierno de productos y Protección al Consumidor o Cumplimiento Regulatorio o Prevención del Crimen Financiero o Riesgo Reputacional 2. Informar a la Alta Dirección, Consejeros y Consejo de Administración, tanto local como globalmente, de la materia de cumplimiento a efecto y de las principales contingencias normativas, medidas correctivas, sanciones, visitas de autoridades y emisión de nuevos productos del GFSM. 3. Asegurar la protección de la franquicia a través de controlar las distintas estrategias de la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero (FCC) para que se tenga un adecuado control en este tema y mantener al Grupo en una situación adecuada respecto de contingencias legales y de riesgo. 4. Informar periódicamente al Consejo de Administración y a las Comisiones del Consejo que tratan asuntos de Cumplimiento y Conducta, sobre el perfil de riesgo de la entidad y su desarrollo y perspectivas, así como sobre la adecuación de los sistemas, políticas, procesos, marcos/modelos y otros instrumentos utilizados para la gestión y el control de Cumplimiento y Conducta. 5. Asistir a comités que desempeñen un papel en el control de riesgos y otros foros que puedan considerarse apropiados. 6. Gestionar las actualizaciones necesarias de los Marcos Corporativos relacionados con Cumplimiento y Conducta y, así como asegurar su desarrollo regulatorio a través de modelos, políticas y procedimientos, según corresponda. 7. Supervisar el grado de implementación de las adaptaciones locales, de los principios y la regulación interna relacionados con Cumplimiento y Conducta (Marcos Corporativos, modelos, políticas y procedimientos) en el GFSM. 8. Promover y supervisar la cultura de riesgos (Risk Pro), en los temas de Cumplimiento y Conducta, así como identificar y coordinar la implementación de actividades que fomenten e incentiven dicha cultura, proporcionando orientación y facilitando la comunicación y la formación que aseguren la integración de la cultura en la gestión diaria de toda el GFSM. 9. Asesorar a los órganos de gobierno sobre leyes, normativa y estándares que el GFSM debe cumplir en relación con los riesgos de Cumplimiento y Conducta, y evaluar el impacto de los cambios en el entorno regulatorio de Cumplimiento y Conducta, poniendo en marcha proyectos para adaptar al GFSM a las demandas y expectativas de los reguladores. 10 - Actuar como representante del GFSM frente a reguladores y supervisores en asuntos relacionados con Cumplimiento y Conducta y, de acuerdo con los procedimientos definidos, coordinar la respuesta a las peticiones y consultas de los supervisores. 11. Supervisar y monitorizar los proyectos existentes relacionados con los riesgos de Cumplimiento y Conducta y proponer que se revisen cuando así se requiera, debido a cambios en las necesidades del GFSM o en las leyes y normativas aplicables. 12. Participar en los principales procesos de toma de decisiones dentro de la función de Cumplimiento y Conducta. En su caso, contribuir a otros procesos clave de toma de decisiones en los que la responsabilidad pertenezca a otras funciones u organismos, y que puedan suponer un riesgo de Cumplimiento y Conducta, exponiendo su opinión o juicio experto, preservando al mismo tiempo la independencia de la función de Cumplimiento y Conducta de las funciones que controla y supervisa. 13. Dirigir y supervisar equipos especializados, relacionados con los riesgos de Cumplimiento y Conducta, con suficiente experiência y conocimiento en la gestión, control y supervisión de Cumplimiento y Conducta, asignando responsabilidades en consonancia, garantizando que los miembros de los equipos sean independientes y debidamente cualificados, y que actúen en coordinación con otras funciones para el desempeño efectivo de sus funciones. 14. Participar en los procesos de planificación del Grupo y en el establecimiento de objetivos estratégicos, así como en otros procesos en los que su implicación sea necesaria, incluyendo la evaluación y revisión, poniendo un enfoque específico en los riesgos de Cumplimiento y Conducta. 15. Definir, en colaboración con la función de organización y en su caso los órganos de gobierno, la estructura organizativa de Cumplimiento y Conducta en la Corporación. 16. Brindar al GFSM un adecuado control de la información sensible y privilegiada que puede ser utilizada en los mercados de valores, así como un marco de comportamiento ético de conducta, a través de un monitoreo del mismo y que posicione al GFSM como una institución que mantiene altos estándares de comportamiento y apego a los principios éticos. 17. Implantar y

  • Analista Contraloria Normativa A

    hace 1 semana

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Administración **ID de Requisicion**:115324 **ANALISTA CONTRALORIA NORMATIVA A** **(SANTA FE, CDMX)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Analista de Contraloria Normativa de Mexder

    hace 1 semana

    Ciudad de México Grupo BMV A tiempo completo

    **Fecha**:8 ene. 2025 **Ubicación**: Ciudad de México **Empresa**:Corporativo Mexicano del Mercado de Valores **Se parte de una de las empresas más emblemáticas de México.** Estamos comprometidos con el **desarrollo y crecimiento** de nuestros **colaboradores.** Gracias a las personas que forman parte de la Bolsa Mexicana de Valores somos la...

  • Esp Sr Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Esp Sr Cumplimiento Normativo Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** - Proporcionar apoyo a la Dirección de Cumplimiento Normativo en la toma de acuerdos en reuniones, seguimiento de acuerdos, en materia de Conducta & Cumplimiento e identificación del cliente, así como atención a las Áreas que integran las tribus agile. - Brindar apoyo en la...

  • Gerente de Contraloría

    hace 2 semanas

    México Agencia de Reclutamiento 3kp A tiempo completo

    Gerente de Contraloría Adjuntos con áreas funcionales de RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION Y FINANZAS. Serás responsable de supervisar todas las actividades relacionadas con la gestión administrativa y operativa de la empresa. ACTIVIDADES - Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de recursos humanos, finanzas y administración. -...

  • Subdir Coord Enlace Unidades

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Subdir Coord Enlace Unidades Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Controlar y supervisar las tareas derivadas de la atención de auditorías (internas y externas), la preparación de requerimientos de información, consolidación, entrega y logística, relacionadas con las Direcciones de la Contraloría Normativa. 2. Vigilar y controlar el...

  • Analista de Contraloria

    hace 4 semanas

    Lerma de Villada, México Talent Group - Consultoría de Recursos Humanos A tiempo completo

    Empresa líder de giro alimenticio solicita por crecimiento - **ANALISTA DE CONTRALORIA**_ - **Actividades principales a realizar**:_

  • Banamex C14 Subdirector de Contraloría Normativa Inversiones

    hace 3 días

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Compl Bus Control Group Mgr is accountable for management of complex/critical/large professional disciplinary areas. Leads and directs a team of professionals. Requires a comprehensive understanding of multiple areas within a function and how they interact in order to achieve the objectives of the function. Applies in-depth understanding of the business...

  • Analista de Contraloria

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX Minigrip de México S.A de C.V A tiempo completo

    Empresa con más de 50 años de experiência en el mercado, nos hemos consolidado como una empresa reconocida por nuestra calidad, innovación y compromiso con nuestros clientes. Trabajar con nosotros te brinda la oportunidad de formar parte de un equipo dinámico y profesional, donde valoramos y fomentamos el crecimiento personal y profesional de nuestros...

  • Contralor Normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Xepelin A tiempo completo

    Somos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región. Xepelin nace en Chile en 2019...

  • Banamex C13 Subdirector de Contraloría Normativa Operativa

    hace 3 días

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **Responsibilities**: - Manage and drive the incident management process from Start to Finish. - Produce the weekly Incident Management Report communicated with all senior leaders in supported Lines of Business. - Facilitates and ensures Issue Management Quality Standards are met for issues documented - Act as the Single point of Contact for issue...

  • Analista de Contraloría

    hace 3 semanas

    Ciudad de México ADMINISTRADORA SACA, SA DE CV A tiempo completo

    _Somos **VIDA PRODUCE COMPANY**, especializados en la producción, importación, comercialización y distribución de productos saludables (Frutas y Vegetales) una de las más grandes del mundo en el segmento y dueña de grandes marcas como **FRESH GARDEN.**_ **ANALISTA DE CONTRALORÍA** **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en contabilidad...

  • Auxiliar de Contraloría

    hace 2 semanas

    México MULTISERVICIOS LA PILARICA S.A. DE C.V A tiempo completo

    En Grupo Pilarica estamos en la búsqueda de Auxiliar de Contraloria (Para corporativo) Únete a nuestro talentoso equipo. **Requisitos**: - Lic. en Administración de empresas, Lic. en contabilidad o a fin - Un año de experiência como auditor, ya sea en prácticas y/o trabajos formales - Sexo Indistinto - Edad de 24 a 30 años FUNCIONES: Ser el apoyo...

  • Experto en Cumplimiento Normativo

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Bolsa Mexicana de Valores A tiempo completo

    La Bolsa Mexicana de Valores busca a un Experto en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo.En este rol, usted estará responsable de brindar asesoría jurídica y asegurarse de que todas las operaciones cumplan con la normativa aplicable.Responsabilidades:Brindar asesoría jurídica a las áreas operativas mediante el análisis y ejecución de la...

  • Analista Contraloría Normativa Inversiones

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Compl Bus Control Intmd Anlyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the...

  • Analista de Contraloria

    hace 3 semanas

    Lerma de Villada, México A.N SA DE CV A tiempo completo

    EMPRESA DE GIRO ALIMENTICIO SOLICITA: - **ANALISTA DE CONTRALORIA ( COSTOS E INVENTARIOS)**_ Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Administración, finanzas o Afín. Pasantes o titulados 25/30 Disponibilidad: Inmediata, turno mixto, tiempo extra fin de mes por inventarios. - **Experiência laboral**:_Mínima de 1 año en inventarios y seguimiento a...

  • Sub-director de Contraloria Dllo Neg Dig

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MEXICO, Ciudad de México, MX- Categoría: Desarrollo de Negocios Digitales- ID de Requisicion: 106618**Subdirector Contraloria de Desarrollo de Negocios Digitales** **(Ciudad de México)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para...

  • Auxiliar de Contraloría

    hace 4 semanas

    Ciudad Juarez, México Grupo Tomza, S.A de C.V A tiempo completo

    Empresa Líder en su ramo solicita Auxiliar de Contraloría. **Requisitos**: - Escolaridad: carrera terminada en Lic. en administración o a fin (bienvenidos recién egresados). - Sexo: indistinto - Manejo en Excel - Disponibilidad de horario para trabajar de lunes a viernes de 8am a 6pm y sábados de 8am a 2pm. - Organizado, creativo, capacidad de...

  • Contralor de Procesos

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Administración **ID de Requisicion**:114884 **CONTRALOR DE PROCESOS** **(CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. - Estamos convencidos que la...

  • Analista de Contraloría Normativa

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    The Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Analista de Contraloría

    hace 2 semanas

    Colonia Lomas de Chapultepec, México Masari Casa de Bolsa A tiempo completo

    Masari se distingue por la prestación de Servicios Bursátiles y Cambiarios de la más alta calidad.Nuestro objetivo es posicionarnos como una institución mexicana que preste innovadores servicios con alcance global. Nuestro compromiso con la calidad nos mantiene a la vanguardia en la aplicación de nuevas tecnologías. Parte de nuestro crecimiento es que...