De Contraloría Normativa
hace 6 meses
DE Contraloría Normativa (Espejo)
Country: Mexico
1. Establecer la estrategia de Cumplimiento y Conducta para el GFSM y establecer el Programa de cumplimiento del Grupo anual para la función, para la gestión de los siguientes riesgos de Cumplimiento y Conducta, así como cualquier otro que el Grupo pueda acordar en el futuro: o Gobierno de productos y Protección al Consumidor o Cumplimiento Regulatorio o Prevención del Crimen Financiero o Riesgo Reputacional 2. Informar a la Alta Dirección, Consejeros y Consejo de Administración, tanto local como globalmente, de la materia de cumplimiento a efecto y de las principales contingencias normativas, medidas correctivas, sanciones, visitas de autoridades y emisión de nuevos productos del GFSM. 3. Asegurar la protección de la franquicia a través de controlar las distintas estrategias de la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero (FCC) para que se tenga un adecuado control en este tema y mantener al Grupo en una situación adecuada respecto de contingencias legales y de riesgo. 4. Informar periódicamente al Consejo de Administración y a las Comisiones del Consejo que tratan asuntos de Cumplimiento y Conducta, sobre el perfil de riesgo de la entidad y su desarrollo y perspectivas, así como sobre la adecuación de los sistemas, políticas, procesos, marcos/modelos y otros instrumentos utilizados para la gestión y el control de Cumplimiento y Conducta. 5. Asistir a comités que desempeñen un papel en el control de riesgos y otros foros que puedan considerarse apropiados. 6. Gestionar las actualizaciones necesarias de los Marcos Corporativos relacionados con Cumplimiento y Conducta y, así como asegurar su desarrollo regulatorio a través de modelos, políticas y procedimientos, según corresponda. 7. Supervisar el grado de implementación de las adaptaciones locales, de los principios y la regulación interna relacionados con Cumplimiento y Conducta (Marcos Corporativos, modelos, políticas y procedimientos) en el GFSM. 8. Promover y supervisar la cultura de riesgos (Risk Pro), en los temas de Cumplimiento y Conducta, así como identificar y coordinar la implementación de actividades que fomenten e incentiven dicha cultura, proporcionando orientación y facilitando la comunicación y la formación que aseguren la integración de la cultura en la gestión diaria de toda el GFSM. 9. Asesorar a los órganos de gobierno sobre leyes, normativa y estándares que el GFSM debe cumplir en relación con los riesgos de Cumplimiento y Conducta, y evaluar el impacto de los cambios en el entorno regulatorio de Cumplimiento y Conducta, poniendo en marcha proyectos para adaptar al GFSM a las demandas y expectativas de los reguladores. 10 - Actuar como representante del GFSM frente a reguladores y supervisores en asuntos relacionados con Cumplimiento y Conducta y, de acuerdo con los procedimientos definidos, coordinar la respuesta a las peticiones y consultas de los supervisores. 11. Supervisar y monitorizar los proyectos existentes relacionados con los riesgos de Cumplimiento y Conducta y proponer que se revisen cuando así se requiera, debido a cambios en las necesidades del GFSM o en las leyes y normativas aplicables. 12. Participar en los principales procesos de toma de decisiones dentro de la función de Cumplimiento y Conducta. En su caso, contribuir a otros procesos clave de toma de decisiones en los que la responsabilidad pertenezca a otras funciones u organismos, y que puedan suponer un riesgo de Cumplimiento y Conducta, exponiendo su opinión o juicio experto, preservando al mismo tiempo la independencia de la función de Cumplimiento y Conducta de las funciones que controla y supervisa. 13. Dirigir y supervisar equipos especializados, relacionados con los riesgos de Cumplimiento y Conducta, con suficiente experiência y conocimiento en la gestión, control y supervisión de Cumplimiento y Conducta, asignando responsabilidades en consonancia, garantizando que los miembros de los equipos sean independientes y debidamente cualificados, y que actúen en coordinación con otras funciones para el desempeño efectivo de sus funciones. 14. Participar en los procesos de planificación del Grupo y en el establecimiento de objetivos estratégicos, así como en otros procesos en los que su implicación sea necesaria, incluyendo la evaluación y revisión, poniendo un enfoque específico en los riesgos de Cumplimiento y Conducta. 15. Definir, en colaboración con la función de organización y en su caso los órganos de gobierno, la estructura organizativa de Cumplimiento y Conducta en la Corporación. 16. Brindar al GFSM un adecuado control de la información sensible y privilegiada que puede ser utilizada en los mercados de valores, así como un marco de comportamiento ético de conducta, a través de un monitoreo del mismo y que posicione al GFSM como una institución que mantiene altos estándares de comportamiento y apego a los principios éticos. 17. Implantar y
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Analista Contraloria Operativa
hace 7 meses
Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 109652**ANALISTA CONTRALORIA OPERATIVA** **(Ciudad de México)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 1 mes
Ciudad de México, Ciudad de México Ahorros Bienestar A tiempo completoAhorros Bienestar te invita a formar parte de su equipo de trabajo como Especialista en Cumplimiento Normativo**Requisitos**:Formación profesional: Licenciatura en economía, administración o áreas afines.Años de experiencia: 2-3 años en contraloría, auditoría, cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero y manejo de base de...
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Gerente de Contraloría
hace 6 meses
México Agencia de Reclutamiento 3kp A tiempo completoGerente de Contraloría Adjuntos con áreas funcionales de RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION Y FINANZAS. Serás responsable de supervisar todas las actividades relacionadas con la gestión administrativa y operativa de la empresa. ACTIVIDADES - Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de recursos humanos, finanzas y administración. -...
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Gerente de Contraloría: Liderazgo Financiero
hace 1 mes
Ciudad de México, Ciudad de México Agencia De Reclutamiento 3Kp A tiempo completoEn Agencia De Reclutamiento 3Kp, buscaremos a un Gerente de Contraloría con liderazgo financiero para gestionar y supervisar todas las actividades relacionadas con la gestión administrativa y operativa de la empresa.Responsabilidades:Desarrollo y ImplementaciónDesarrollar y mantener políticas y procedimientos de recursos humanos, finanzas y...
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Sub-jefe de Contraloria Interna
hace 7 meses
Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 109508**Subjefe de Contraloría Interna** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de...
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Subdir Coord Enlace Unidades
hace 7 meses
Ciudad de México Santander A tiempo completoSubdir Coord Enlace Unidades Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Controlar y supervisar las tareas derivadas de la atención de auditorías (internas y externas), la preparación de requerimientos de información, consolidación, entrega y logística, relacionadas con las Direcciones de la Contraloría Normativa. 2. Vigilar y controlar el...
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Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Group Mgr is accountable for management of complex/critical/large professional disciplinary areas. Leads and directs a team of professionals. Requires a comprehensive understanding of multiple areas within a function and how they interact in order to achieve the objectives of the function. Applies in-depth understanding of the business...
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Ciudad de México Citi A tiempo completo**Responsibilities**: - Manage and drive the incident management process from Start to Finish. - Produce the weekly Incident Management Report communicated with all senior leaders in supported Lines of Business. - Facilitates and ensures Issue Management Quality Standards are met for issues documented - Act as the Single point of Contact for issue...
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Contralor Normativo
hace 7 meses
Ciudad de México Xepelin A tiempo completoSomos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región. Xepelin nace en Chile en 2019...
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Analista de Contraloria
hace 4 meses
Ciudad de México, CDMX Minigrip de México S.A de C.V A tiempo completoEmpresa con más de 50 años de experiência en el mercado, nos hemos consolidado como una empresa reconocida por nuestra calidad, innovación y compromiso con nuestros clientes. Trabajar con nosotros te brinda la oportunidad de formar parte de un equipo dinámico y profesional, donde valoramos y fomentamos el crecimiento personal y profesional de nuestros...
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Auxiliar de Contraloría
hace 6 meses
México MULTISERVICIOS LA PILARICA S.A. DE C.V A tiempo completoEn Grupo Pilarica estamos en la búsqueda de Auxiliar de Contraloria (Para corporativo) Únete a nuestro talentoso equipo. **Requisitos**: - Lic. en Administración de empresas, Lic. en contabilidad o a fin - Un año de experiência como auditor, ya sea en prácticas y/o trabajos formales - Sexo Indistinto - Edad de 24 a 30 años FUNCIONES: Ser el apoyo...
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Analista Contraloría Normativa Inversiones
hace 2 días
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Intmd Anlyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the...
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Analista de Contraloria
hace 3 días
Lerma de Villada, México A.N SA DE CV A tiempo completoEMPRESA DE GIRO ALIMENTICIO SOLICITA: - **ANALISTA DE CONTRALORIA ( COSTOS E INVENTARIOS)**_ Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Administración, finanzas o Afín. Pasantes o titulados 25/30 Disponibilidad: Inmediata, turno mixto, tiempo extra fin de mes por inventarios. - **Experiência laboral**:_Mínima de 1 año en inventarios y seguimiento a...
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Analista de Contraloría Normativa
hace 4 meses
Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...
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Gerente Contraloria Dllo Negocios Dig
hace 6 meses
Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: MEXICO, Ciudad de México, MX- Categoría: Desarrollo de Negocios Digitales- ID de Requisicion: 109449**GERENTE CONTRALORIA DLLO NEG DIG** **(REFORMA, CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...
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Gerente Contraloria Plataforma Digital
hace 3 semanas
Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:Mexico, Ciudad de México, MX **Categoría**:Administración **ID de Requisicion**:114667 **GERENTE CONTRALORIA PLATAFORMA DIGITAL** **(Ciudad de México, Ciudad de México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer...
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Contralor de Procesos
hace 6 días
Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Administración **ID de Requisicion**:114884 **CONTRALOR DE PROCESOS** **(CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. - Estamos convencidos que la...
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Gte Monitoreo
hace 7 meses
Ciudad de México Santander A tiempo completoGte Monitoreo Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Programar y Coordinar el monitoreo de las actividades y conducta del personal de Global Corporate Banking que realiza operaciones por Cuenta Propia y de terceros, mediante el diseño y ejecución de controles así como el análisis de las alertas y la aplicación de la metodología de testeo y...
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Gte Cumplimiento
hace 7 meses
Ciudad de México Santander A tiempo completoGte Cumplimiento Country: Mexico 1. Llevar a cabo las tareas de supervisión, análisis de los resultados y documentación de hallazgos, tomando como referencia el modelo de gestión de riesgos de la Contraloría Normativa, para asegurar que la primera línea de defensa sigue adecuadamente los procesos de cumplimiento a fin de evitar sanciones por parte de...
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Gerente Administrativo
hace 3 meses
Ciudad de México, CDMX Otos Group para un Cliente (Everlast) A tiempo completoDescripción del Puesto: Gerente Administrativo Resumen del Puesto: Responsabilidades Principales: 1. *Gestión Financiera:* - Elaborar, controlar y analizar el flujo de caja, balances generales y estados financieros de la empresa. - Asegurar la correcta ejecución de procesos contables y financieros, garantizando la integridad y precisión de la...
