Analista de Contraloría Normativa

hace 2 semanas

Ciudad de México CDMX Citi A tiempo completo

The Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results, defines business issues and formulates recommendations on policies, procedures or practices. Integrates established disciplinary knowledge within own specialty area with basic understanding of related industry practices. Good understanding of how the team interacts with others in accomplishing the objectives of the area. Develops working knowledge of industry practices and standards. Limited but direct impact on the business through the quality of the tasks/services provided. Impact of the job holder is restricted to own team.

**Responsibilities**:

- Responsible for processing, researching and adjudicating background screening cases for new hires across businesses
- Researches system issues, identifying process improvements, communicating changes and issues to clients, and testing key enhancements.
- Analyzes diverse and high volume data; articulating the results of analysis along with providing suggestions to resolve an issue or improve a process.
- Researches system and process issues, identifying solutions and communicating procedure exceptions to business partners.
- Tests functional enhancements being implemented by vendors and integrated systems.
- Updates documentation, and communicating/training new processes and procedures to business partners.
- Performs higher level responsibilities involving applicant and employee communications such as: fingerprint and criminal history check processing, background adjudication, delivering pre/post adverse actions, verification of drug testing and responding to complex questions on pre-employment.
- Inputs process steps and status for each process in the Imaging Records Management System (IRM)
- Closes on pending Pre-employment cases for audit compliance.
- Resolves discrepancies with new hire background checks (Education and Employment verifications) and determining appropriate final dispositions for background cases in accordance with established guidelines.
- Reports metrics and status reports to internal clients.
- Researches system issues, identifying process improvements, communicating changes and issues to clients, and testing key enhancements.

**Qualifications**:

- 0-2 years of relevant experience
- Experience in data analysis and problem solving with acute attention to detail.
- Demonstrated organizational and follow-up skills; ability to multi-task and maintain composure in a high-volume environment.
- Excellent customer service skills, time management skills, effective communication skills (written and verbal) and proven analytical/problem solving abilities.

**Education**:

- Bachelor’s/University degree or equivalent experience
- Licenciatura Concluida en áreas administrativas - contables. (deseable título)
- 2 años de experiência en actividades de revisión, auditoria, despachos, Afore.
- Conocimiento en revisión y ejecución de procesos
- Conocimiento de Regulaciones de la CONSAR y Condusef
- Conocimiento de la ley del SAR
- Conocimiento en áreas financieras**Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
Business Control
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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View the **EEO Policy Statement**.

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  • Analista Contraloria Normativa A

    hace 7 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Administración **ID de Requisicion**:115324 **ANALISTA CONTRALORIA NORMATIVA A** **(SANTA FE, CDMX)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Analista de Contraloría Normativa

    hace 4 semanas

    Álvaro Obregón, CDMX, México CONSUBANCO A tiempo completo

    ANALISTA DE CONTRALORÍA NORMATIVA OBJETIVO DEL PUESTO Facilitar la comunicación entre los auditores externos y el banco con el propósito de examinar exhaustivamente los procesos y detectar cualquier discrepancia que pudiera surgir. Además, se busca la capacidad de implementar y aplicar ajustes en dichos procedimientos en caso de que de acuerdo a las...

  • Especialista Contraloría Normativa Sr. Inversiones

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, CDMX, México Sura A tiempo completo

    Especialista contraloría Normativa Sr./Inversiones **Requisitos**: - Lic. En Economía, finanzas, actuaria, contaduría,áreas económico administrativas o afín - (Pasante/Titulado ) - Certificaciones deseables : Genérica en materia de inversiones para ejecutivos de siefores o equivalente CFA, Amib. - Experiência mínimo 3 años en puesto similar de...

  • Analista de Contraloria Normativa de Mexder

    hace 1 semana

    Ciudad de México Grupo BMV A tiempo completo

    **Fecha**:8 ene. 2025 **Ubicación**: Ciudad de México **Empresa**:Corporativo Mexicano del Mercado de Valores **Se parte de una de las empresas más emblemáticas de México.** Estamos comprometidos con el **desarrollo y crecimiento** de nuestros **colaboradores.** Gracias a las personas que forman parte de la Bolsa Mexicana de Valores somos la...

  • Analista de Contraloria

    hace 4 semanas

    Lerma de Villada, México Talent Group - Consultoría de Recursos Humanos A tiempo completo

    Empresa líder de giro alimenticio solicita por crecimiento - **ANALISTA DE CONTRALORIA**_ - **Actividades principales a realizar**:_

  • Analista de Contraloria

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX Minigrip de México S.A de C.V A tiempo completo

    Empresa con más de 50 años de experiência en el mercado, nos hemos consolidado como una empresa reconocida por nuestra calidad, innovación y compromiso con nuestros clientes. Trabajar con nosotros te brinda la oportunidad de formar parte de un equipo dinámico y profesional, donde valoramos y fomentamos el crecimiento personal y profesional de nuestros...

  • Analista de Contraloria

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, CDMX, México Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural A tiempo completo

    SOMOS FINANCIERA FINAMIGO, CON MÁS DE 22 AÑOS EN EL GIRO Y REGULADOS POR LA CNBV. BUSCAMOS ANALISTA DE CONTRALORIA **Requisitos**: 1año mínimo de experiência indispensable en el ramo financiero en contraloría y/o auditoría. **Escolaridad**: Licenciatura administrativa o trunca (preferentemente contaduría). **Cualidades**: Proactivo, organizado,...

  • De Contraloría Normativa

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    DE Contraloría Normativa (Espejo) Country: Mexico 1. Establecer la estrategia de Cumplimiento y Conducta para el GFSM y establecer el Programa de cumplimiento del Grupo anual para la función, para la gestión de los siguientes riesgos de Cumplimiento y Conducta, así como cualquier otro que el Grupo pueda acordar en el futuro: o Gobierno de productos y...

  • Analista de Contraloría de Crédito Riesgos

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Analista de Contraloría de Crédito | Riesgos Country: Mexico Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y...

  • Especialista de Contraloría Normativa Jr

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, CDMX, México CONSUBANCO A tiempo completo

    Institución financiera líder en la colocación de créditos con descuento vía nómina, donde lo más importante es el personal que la integra y la calidad con la que atendemos a nuestros clientes. Con presencia en toda la república mexicana y con más de 2000 colaboradores, te invita a que formes parte de su equipo cómo: Especialista Contraloría...

  • Analista de Contraloria

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Motocicletas Vento A tiempo completo

    Motos VENTO Grupo VNA solicita Analista contralor **Requisitos**: Escolaridad económica administrativa, contable 1 año de experiência Excel intermedio 1 año laboral en Revisión de Procesos, manuales y revisión facturas Esencial contar con referencia Disponibilidad para que se te realice una visita domiciliada una vez seleccionado Disponibilidad...

  • Analista de Contraloria

    hace 3 semanas

    Lerma de Villada, México A.N SA DE CV A tiempo completo

    EMPRESA DE GIRO ALIMENTICIO SOLICITA: - **ANALISTA DE CONTRALORIA ( COSTOS E INVENTARIOS)**_ Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Administración, finanzas o Afín. Pasantes o titulados 25/30 Disponibilidad: Inmediata, turno mixto, tiempo extra fin de mes por inventarios. - **Experiência laboral**:_Mínima de 1 año en inventarios y seguimiento a...

  • Analista de Contraloría

    hace 3 semanas

    Ciudad de México ADMINISTRADORA SACA, SA DE CV A tiempo completo

    _Somos **VIDA PRODUCE COMPANY**, especializados en la producción, importación, comercialización y distribución de productos saludables (Frutas y Vegetales) una de las más grandes del mundo en el segmento y dueña de grandes marcas como **FRESH GARDEN.**_ **ANALISTA DE CONTRALORÍA** **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en contabilidad...

  • Analista de Contraloría

    hace 3 semanas

    Ixtlahuaca de Rayón, México GENOMMA LAB A tiempo completo

    ¡Estamos en búsqueda de tu talento como **Analista de Contraloría**! En Genomma Lab, nos enorgullece ser una empresa líder y trasnacional dedicada a la comercialización de medicamentos OTC y productos de cuidado persona. Buscamos un Analista de Contraloría para unirse a nuestro equipo y ayudar a llevar nuestras operaciones al siguiente...

  • Analista Normativo

    hace 1 semana

    México Lander del Bajío A tiempo completo

    **Analista Normativo (Construcción)** En Lander del bajío tenemos la visión de promover desarrollos habitacionales que integren calidad, belleza y accesibilidad, que permitan a nuestros usuarios mejorar su calidad de vida. **Requisitos**: Edad: 25+ años Escolaridad: Lic. Administración, Ing. Industrial **Experiência**: Auditoría física de...

  • Analista de Contraloría

    hace 2 semanas

    Colonia Lomas de Chapultepec, México Masari Casa de Bolsa A tiempo completo

    Masari se distingue por la prestación de Servicios Bursátiles y Cambiarios de la más alta calidad.Nuestro objetivo es posicionarnos como una institución mexicana que preste innovadores servicios con alcance global. Nuestro compromiso con la calidad nos mantiene a la vanguardia en la aplicación de nuevas tecnologías. Parte de nuestro crecimiento es que...

  • Auditor (Analista de Contraloria)

    hace 4 semanas

    Lerma de Villada, México A.N SA DE CV A tiempo completo

    EMPRESA DE GIRO ALIMENTICIO SOLICITA: - **ANALISTA DE CONTRALORIA (AUDITOR)**_ Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Administración, finanzas o Afín. Pasantes o titulados 25/30 Disponibilidad: Inmediata, turno mixto, tiempo extra fin de mes por inventarios. - **Experiência laboral**:_Mínima de 1 año en inventarios y seguimiento a procedimientos de...

  • Esp Sr Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Esp Sr Cumplimiento Normativo Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** - Proporcionar apoyo a la Dirección de Cumplimiento Normativo en la toma de acuerdos en reuniones, seguimiento de acuerdos, en materia de Conducta & Cumplimiento e identificación del cliente, así como atención a las Áreas que integran las tribus agile. - Brindar apoyo en la...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, CDMX Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:114455**Analista de Cumplimiento Normativo** **(Tlálpan, Ciudad de México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México SERTI A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo de trabajo como **Analista de Cumplimiento Normativo!** Somos una empresa dedicada al desarrollo de software y medios de pago que se encuentra en crecimiento. **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho (pasante o titulado) - Experiência mínima de 3 años en posición similar implementando de sistemas de Gestión de Cumplimiento...