Analista en Prevención de Lavado de Dinero

**Responsabilades y funciones del puesto** - Administración de la estación de lavado_ - Aplicación estricta de todos los procedimientos, instructivos, planes, formatos, etc., aplicables a las estaciones de lavado - Comunicación estrecha con el jefe inmediato - Comunicación estrecha con el área de operaciones - Comunicación estrecha con el área de...

¡Grupo Estrategia está buscando un Analista de Cumplimiento PLD para unirse a nuestro equipo! Nos gustaría contar con alguien que tenga conocimientos sólidos en la LFPIORPI. Como Analista de Cumplimiento PLD, serás responsable de garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las regulaciones fiscales y legales. Tu objetivo principal será proteger a...

Únete al equipo de BANCO VE POR MÁS como: **ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES** **ZONA CDMX, TECNOPARQUE** **Perfil**: - Licenciatura Administración/Economía/ Finanzas Bursátiles (Titulados) - Experiência de 2 años en Monitoreo y Dictaminación de Fraudes - Conocimiento en análisis transaccional - Conocimiento en Banca Electrónica **Principales...

**ANDREA** **BUSCAMOS TU TALENTO COMO**: **PREVENCION DE PERDIDAS** **¿**Qué necesitas para integrarte?* Escolaridad: Secundaria Experiência: 1 año mínimo en prevención de perdidas en tiendas departamentales y/o autoservicio. Seguridad interna y privada siempre y cuando tenga experiência en inventarios,cacheos,abordar a farderos,recibo de...

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¡Grupo Estrategia está en busca de un talentoso becario en derecho para unirse a nuestro equipo! Si eres una persona organizada, comprometida y con un gran interés en desarrollarte en el área de PLD, ¡esta es tu oportunidad de brillar! Requisitos indispensables: - Estudiante de derecho o a fin. - Horario, L a V | 9 am - 2pm | Becario matutino - Tener...

Se solicita auxiliar de prevención de pérdidas para CEDIS VALLEJO. Ofrecemos: - Sueldo base mensual bruto de $8,693 - Vales de $1,300 - Prestaciones de ley (seguro social, prima de vacaciones, prima dominical, aguinaldo) - Contratación por temporada **Requisitos**: - Preparatoria concluida - Disponibilidad de horario. Se manejan horarios de 4x3 de...

**Andrea, empresa 100% Mexicana líder en venta por catalogo con mas de 40 años de experiência, presente en toda la República Mexicana y en Estados Unidos.** **BUSCAMOS TU TALENTO COMO**: **PREVENCION DE PERDIDAS** **¿Qué necesitas para integrarte?** Escolaridad: Secundaria Experiência: 1 año mínimo en prevención de perdidas en tiendas...

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**Vacante para la empresa MAXTEC S.A. DE C.V. en Azcapotzalco, Ciudad de México**: **ANALISTA DE SEGURIDAD E HIGIENE** **Requisitos**: Experiência en Seguridad e Higiene Disponibilidad de Tiempo Completo Disponibilidad para viajar Escolaridad: Ing. Calidad, Ing. Industrial a fin **Conocimiento en**: Seguridad Experiência mínima 2 años Seguridad en...

¡Únete a nuestro equipo de seguridad patrimonial! Estamos buscando un Analista de prevención de pedidas que se encargue de garantizar la protección de nuestras instalaciones, colaboradores y activos. Como parte de nuestro equipo de seguridad, tu principal responsabilidad será implementar y mantener medidas de seguridad efectivas. Principales...

MAXTEC SOLICITA: ANALISTA DE SEGURIDAD E HIGIENE **Requisitos**: Experiência en Seguridad e Higiene Disponibilidad de Tiempo Completo Disponibilidad para viajar Escolaridad: Ing. Calidad, Ing. Industrial a fin Conocimiento en: Seguridad área construcción Experiência mínima 2 años en: DC-3 en Trabajos en alturas Seguridad en trabajos...

**MVS/DISH EMPRESA TELEVISORA 100% MEXICA SE ENCUENTRA EN LA BUSQUEDA DE TALENTO COMO**: **ANALISTA BASE DE DATOS JR** **(Área Cobranza)** Actividades: *Revisión de Pagos *Revisión de conciliaciones *Reportería constante del área de cobranza *Identificación de pagos no aplicados. **Todo por medio de BD Excel y SQL Ofrecemos: *Sueldo base mensual...

**AUTO DINERO SUCURSAL AZCAPOTZALCO** Empresa líder en el sector de créditos sobre autos, te invita a formar parte de su equipo de trabajo cómo: **Ejecutivo Financiero** **Ofrecemos** - Sueldo base a partir de $8000 libres mensuales - Bonos - Comisiones NO topadas - Prestaciones de Ley - Capacitación constante - Oportunidad a crecimiento **Labores** -...

**Vacante para la empresa Sears Operadora México S.A de C.V en Vallejo -Azcapotzalco, Ciudad de México**: **Prevencion de perdidas**: **!!Esta es tu oportunidad!!** **Ofrecemos**: - ** Sueldo Base:7077**: - ** Vales de Despensa Mensuales:700**: - ** Fondo de Ahorro Revolvente Sears (FARS):700**: - ** Caja de Ahorro**: - ** Seguro de Vida**: - **...

Descripción del PuestoSanborn Hermanos, S. A. de C. V. busca un asistente de prevención de pérdidas para trabajar en nuestro centro comercial en Metro Camarones -Azcapotzalco, Ciudad de México.El candidato ideal será responsable de generar estabilidad y experiencia en nuestra empresa, con la capacidad de trabajar en equipo y resolver problemas...

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**Vacante para la empresa DISTRIBUIDORA DIZORY en Norte -Azcapotzalco, Ciudad de México**: Buscamos: Seguridad Patrimonial - Prevención de perdidas - zona Vallejo **Requisitos**: - Proactivo. - Bachillerato concluido o Lic. trunca. - Disponibilidad de horario. - De preferencia vivir en el norte de CDMX. - Trabajo bajo resultados -...

**Vacante para la empresa Sanborn Hermanos, S. A. de C. V. en Zona Camarones -Azcapotzalco, Ciudad de México**: **SI TIENES ESTABILIDAD LABORAL Y CUENTAS CON TUS CONSTANCIAS LABORALES ÚNETE A LA GRAN FAMILIA COMO AUXILIAR EN PREVENCIÓN DE PERDIDAS CON O SIN EXPERIENCIA** **PARA LABORAR EN**: - Sanborns Camarones **OFRECEMOS** - Salario base de $8,950...

**Vacante para la empresa Reclutamiento y Selección en Azcapotzalco, Ciudad de México**: **Analista de seguridad e higiene**: MAXTEC SOLICITA: ANALISTA DE SEGURIDAD E HIGIENE **Requisitos**: Experiência en Seguridad e Higiene Disponibilidad de Tiempo Completo Disponibilidad para viajar Escolaridad: Ing. Calidad, Ing. Industrial a fin Conocimiento...