Analista de Cumplimiento Pld
hace 7 días
Grupo Estrategia está buscando un Analista de Cumplimiento PLD para unirse a nuestro equipo Nos gustaría contar con alguien que tenga conocimientos sólidos en la LFPIORPI.
Como Analista de Cumplimiento PLD, serás responsable de garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las regulaciones fiscales y legales. Tu objetivo principal será proteger a nuestra organización contra el lavado de dinero. Además, deberás mantener un alto estándar de integridad y ética en todas tus acciones.
Las responsabilidades clave incluyen, pero no se limitan a:
- Controlar y gestionar los informes regulatorios en materia de PLD; así como la ejecución y seguimiento de
documentos para la validación de identidad de los clientes.
- Prevenir que los clientes internos y externos se encuentren dentro del marco regulatorio.
- Preparar informes de cumplimiento y mantener registros precisos para auditorías.
**Requisitos**:
- Licenciatura en Derecho, Económico-Administrativa o Contable con título
- Experiência mínima de 1 a 2 años como analista de PLDFT o en un puesto similar.
- Excelentes habilidades de análisis y atención al detalle.
- Conocimientos sólidos en LFPIORPI, Código fiscal, SAT (listas negras).
- Manejo de paquetería office y bases de datos.
Si estás listo para aceptar este desafío y ser parte de un equipo dinámico y orientado al éxito, esperamos recibir tu solicitud Envía tu currículum destacando tu experiência y habilidades relevantes a nuestro departamento de Recursos Humanos a través de nuestra página web o al correo electrónico proporcionado.
Únete a Grupo Estrategia y contribuye a nuestro éxito, mientras protegemos la integridad de nuestras operaciones financieras
-
Analista de Sanciones Pld/ Kyc/ C10
hace 4 días
Azcapotzalco, México Citi A tiempo completoEl Analista 2 de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e...
-
Analista de Flota
hace 2 semanas
Azcapotzalco, México iVoy Mensajería Express A tiempo completoEstamos en crecimiento unéte con nosotros como _**analista de flota**_ ¿Qué necesitas? Experiência mínima de 1 año haciendo las siguientes actividades - Planeacion y asignacion de rutas, precargas. - Contacto y soporte de personal operativo - Mantener comunicación con clientes internos y externos - Primer contacto de reacción por incidencias -...
-
Analista de Flota
hace 1 mes
Azcapotzalco, México iVoy Mensajería Express A tiempo completoEstamos en crecimiento unéte con nosotros como _**analista de flota**_ ¿Qué necesitas? Experiência mínima de 1 año haciendo las siguientes actividades - Planeacion y asignacion de rutas, precargas. - Contacto y soporte de personal operativo - Mantener comunicación con clientes internos y externos - Primer contacto de reacción por incidencias -...
-
Analista de Documentación
hace 2 semanas
Azcapotzalco, México Laboratorios Alpharma SA de CV A tiempo completoGRUPO FARMACÉUTICO ESTA EN BUSCA DE TU TALENTO PARA QUE FORMES PARTE DE NUESTRO GRAN EQUIPO DE TRABAJO COMO: **ANALISTA DE DOCUMENTACION** **Requisitos**: **Escolaridad**: QFB, QFI,IBI, Químico, IQ o afín titulados. Experiência de un año manejo y control de documentos indicados en la normatividad vigente y manejo de expedientes de...
-
Analista de Flota Jr
hace 4 días
Azcapotzalco, México ivoy A tiempo completo**Descripción**: Estamos en crecimiento unéte con nosotros como analista de flota jr ¿Qué necesitas? Experiência mínima de 1 año haciendo las siguientes actividades Planeacion y asignacion de rutas, precargas. Contacto y soporte de personal operativo Mantener comunicación con clientes internos y externos Primer contacto de reacción por...
-
Analista de Laboratorio Alimentos
hace 6 días
Azcapotzalco, México Asosa Servi Temporal, S.A de C.V A tiempo completoAnalista de laboratorio Técnico o Ingeniero en alimentos o químico Sexo: Indistinto BPM COMPROBAR, HACCP COMPROBAR, INOCIUDAD,COMPROBAR,GLOBAL,MARKET, NORMATIVIDAD PARA ALIMENTOS. 2 años REALIZAR ANÁLISIS FÍSICOS Y QUÍMICOS ESTANDARIZADOS PARA VERIFICAR QUE LAS PROPIEDADES DE LOS PRODUCTOS CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES PARA SER PRODUCIDOS DE...
-
Analista de Ventas
hace 1 semana
Azcapotzalco, México FABRICA DE PAPEL POTOSI S.A DE C.V A tiempo completoIndustrial Vallejo **Puesto**: Analista Ventas Blancos **Escolaridad**: Universidad trunca o terminada **Carrera**: Licenciatura en Administración de empresas o Mercadotecnia **Experiência**: Analista de precios y mercados, analista de compras, analista de ventas, marketing, uso de Excel para tablas, reportes, gráficas. Deseable manejo de IA para...
-
Analista de Datos
hace 2 meses
Azcapotzalco, México Gimbel Mexicana, S.A. de C.V. A tiempo completoEstamos en búsqueda de tu talento: Solicitamos: ANALISTA DE DATOS / MESA DE ANÁLISIS - EXCEL AVANZADO **Requisitos**: Formación: Licenciatura en administración, Experiência: Análisis de información enfocado a ventas Manejo Avanzado de Excel (Se hará prueba) Manejo de SAP (Deseable) Manejo de Google Maps Analista de datos / Mesa de...
-
Analista Fiscal
hace 2 semanas
Azcapotzalco, México GRUPO ESTRELLA BLANCA A tiempo completoDePaqueteria Envia por expansión, solicita: - **ANALISTA FISCAL**_ **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en contaduria - Experiência 1 año en el ramo - Disponibilidad de tiempo - Capacidad de adaptacion - Habilidades de comunicacion - Trabajo bajo presion FUNCIONES: - Cumplimiento de obligaciones fiscales - Declaraciones mensuales y anuales -...
-
Analista Fiscal
hace 1 mes
Azcapotzalco, México GRUPO ESTRELLA BLANCA A tiempo completoDePaqueteria Envia por expansión, solicita: - **ANALISTA FISCAL**_ **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en contaduria - Experiência 1 año en el ramo - Disponibilidad de tiempo - Capacidad de adaptacion - Habilidades de comunicacion - Trabajo bajo presion FUNCIONES: - Cumplimiento de obligaciones fiscales - Declaraciones mensuales y anuales -...
-
Analista de Trafico
hace 2 meses
Azcapotzalco, México MOTOTRANSP A tiempo completoESTAMOS BUSCANDO: ANALISTA DE TRAFICO - EXPERIENCIA COMPROBABLE **Requisitos**: - Bachillerato terminado o Licenciatura - Experiência mínima de 1 año - Buena comunicación - Experiência en creacion de reportes o base de datos Excel Actividades a realizar: - Seguimiento de rutas - Cumplimientos de metas establecidas - Coordinar y dar seguimiento a...
-
Analista de Categoría Bilingüe
hace 2 meses
Azcapotzalco, México Encore A tiempo completoForma parte de un great place to work. Estamos buscando Analista de categorías bilingüe Este puesto se centrará en impulsar procesos clave, recopilar datos, realizar análisis y apoyar los objetivos de la organización. El Analista de Categoría ayudará con la implementación de nuevos proveedores y canales de compra. Aplica sólidas...
-
Analista de Categoría Bilingüe
hace 7 días
Azcapotzalco, México Encore A tiempo completoForma parte de un great place to work. Estamos buscando Analista de categorías bilingüe Este puesto se centrará en impulsar procesos clave, recopilar datos, realizar análisis y apoyar los objetivos de la organización. El Analista de Categoría ayudará con la implementación de nuevos proveedores y canales de compra. Aplica sólidas...
-
Analista de Documentación
hace 2 meses
Azcapotzalco, México Neolpharma A tiempo completoGRUPO FARMACÉUTICO ESTA EN BUSCA DE TU TALENTO PARA QUE FORMES PARTE DE NUESTRO GRAN EQUIPO DE TRABAJO COMO: ANALISTA DE DOCUMENTACION **Requisitos**: Escolaridad: QFB, QFI,IBI, Químico, IQ o afín titulados. Experiência de un año manejo y control de documentos indicados en la normatividad vigente y manejo de expedientes de producto. Conocimiento...
-
Analista de Documentación
hace 2 semanas
Azcapotzalco, México Neolpharma A tiempo completoGRUPO FARMACÉUTICO ESTA EN BUSCA DE TU TALENTO PARA QUE FORMES PARTE DE NUESTRO GRAN EQUIPO DE TRABAJO COMO: ANALISTA DE DOCUMENTACION **Requisitos**: Escolaridad: QFB, QFI,IBI, Químico, IQ o afín titulados. Experiência de un año manejo y control de documentos indicados en la normatividad vigente y manejo de expedientes de producto. Conocimiento...
-
Analista de Ventas
hace 2 semanas
Azcapotzalco, México Gimbel Mexicana, S.A. de C.V. A tiempo completoAnalista en el área de ventas / Analista comercial (MESA DE ANÁLISIS) Formación: Licenciatura en administración, Experiência: Análisis de información enfocado a ventas Edad: A partir de 25 años Género: Indistinto ACTIVIDADES: Analizar, examinar y dar seguimiento a planes de acción de los agentes de ventas de la empresa que estén...
-
Analista de Importaciones
hace 2 meses
Azcapotzalco, México Sears A tiempo completo**Vacante para la empresa Sears en Industrial Vallejo -Azcapotzalco, Ciudad de México**: Únete a Nuestro Equipo: Vacante como Analista de Importaciones y Exportaciones. En Sears CEDIS Vallejo, estamos en busqueda de tu talento como Analista de Importaciones y Exportaciones con experiência mínima de 2 años. Buscamos un profesional altamente competente...
-
Lic. Negocios Internacionales
hace 2 semanas
Azcapotzalco, México Intertek A tiempo completoIntertek, Caleb Brett, un proveedor líder de servicios ATIC (Aseguramiento, prueba, inspección y certificación), está buscando un Analista de origen y cumplimiento para unirse a nuestro equipo. REQUISITOS; Escolaridad: Lic. en Negocios Internacionales. Experiência: Un año en puesto similar Inglés: Intermedio - Avanzado ACTIVIDADES: -...
-
Analista Comercial
hace 2 semanas
Azcapotzalco, México Pintolux S.A. de C.V. A tiempo completo**¡QUEREMOS QUE SEAS PARTE DE LA FAMILIA PINTOLUX!** Somos una empresa 100% Mexicana, con una presencia en el mercado de más de 60 años. Nos hemos consolidado como expertos en la industria de pintura y recubrimiento brindado soluciones en acabados y decoración. Buscamos ir a la vanguardia y evolucionar de manera constante. Te invitamos a consolidar tu...
-
Analista Comercial
hace 1 mes
Azcapotzalco, México Pintolux S.A. de C.V. A tiempo completo**¡QUEREMOS QUE SEAS PARTE DE LA FAMILIA PINTOLUX!** Somos una empresa 100% Mexicana, con una presencia en el mercado de más de 60 años. Nos hemos consolidado como expertos en la industria de pintura y recubrimiento brindado soluciones en acabados y decoración. Buscamos ir a la vanguardia y evolucionar de manera constante. Te invitamos a consolidar tu...