Banamex - Coordinador Clientes Abusivos Atm's Unidad Especializada (Prevención de Fraudes)

hace 1 mes


Ciudad de México Citi A tiempo completo

The Fraud Ops Sr Analyst is a senior level positions responsible for contributing to the development of fraud management policies, processes and procedures to minimize the impact of fraud in coordination with the Operations - Services team.The overall objective of this role is to manage fraud losses by ensuring analysts make appropriate decisions using risk/reward balanace methodology.

**Responsibilities**:

- Solve complex fraud prevention and loss control issues with significant cross-departmental and departmental impact
- Recommend and implement new work procedures and address and resolve exceptional/unusual issues
- Partner with the operation team(s) and other departments within fraud prevention and loss control
- Contribute to the development of new techniques and processes for the area or function
- Serve as an expert in fraud prevention and loss control, overseeing a segment of the workforce
- Evaluate moderately complex and varied issues with substantial potential impact
- Assume informal/formal leadership role within teams, and coach and train new recruits

**Qualifications**:

- 5-8 years of experience in a related role
- Intermediate to senior level experience in a similar position preferred
- Proven experience in the Investigation and Fraud claims process
- Experience in trend analysis and alerts in early fraud detection
- Processes card transaction authorization and compensation
- Proficient in Microsoft Office and Access
- Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication

**Education**:

- Bachelor’s degree/University degree or equivalent experience
- Ensure Customer Abuse/Specialiced Unit's correct processes execution, in order to comply with productivity and efficiency standards in terms of control and/or reduction of financial losses due to fraud.
- Plan personnel coverage according to workloads, in order to guarantee the penetration levels defined in management.
- Support and advice Supervisors for the correct execution of processes, in order to guarantee customers' complete satisfaction.
- Ensure information's timely delivery to complying with audit issues in order to guarantee committed standards.
- Validate systems' correct functioning as well as timely incidents' escalation, in order to provide continuity to daily operations.
- Lead team by implementing training, motivation, feedback and performance recognition programs for each of member.
- Define and execute area's annual Voice Of Employee's survey plan in order to maintain an adequate work environment.
- Leadership of large work teams.
- Bachelor's degree completed
- Intermediate english**Job Family Group**:
Operations - Services
- **Job Family**:
Fraud Operations
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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    **Responsabilidades**: - Monitorear y analizar transacciones para identificar patrones de fraude. - Investigar incidentes sospechosos y preparar informes detallados. - Colaborar con equipos de tecnología para implementar soluciones de prevención de fraudes. - Desarrollar y mantener modelos de detección de fraude. - Capacitar al personal sobre las mejores...


  • Ciudad de México BANCO DE MEXICO A tiempo completo

    **Importante institución financiera busca**: **Analista de prevención de fraudes** **Requisitos**: - Licenciatura en Administración, contabilidad, derecho, economía, finanzas. (Titulo y cédula). - Experiência mínima de 3 años en puesto similar. - Manejo de SQL - Contar con certificación vigente por la CNBV en prevención de lavado de dinero. -...


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    Descripción del puesto:En Teknei S.A. De C.V., buscamos un Especialista en Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo y contribuir al crecimiento de nuestra empresa.


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    Buscamos un **Analista de prevención** **de fraudes (sueldo mensual $14,000) **que realicé el monitoreo y análisis de las transacciones efectuadas por los usuarios para identificar un posible fraude y así generar estrategias que prevengan riesgos monetarios a la compañía. Pertenecerás a una empresa global francesa donde tendrás la oportunidad de...


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    Empresa transnacional de venta de boletos incursionando en México solicita ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES. Requisitos indispensables: - Licenciatura en ingeniería en sistemas, informática, industrial, administrativa. - Nível de inglés intermedio. - Experiência mínima de 3 años en empresas de servicios (En prevención de fraudes cibernéticos,...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. De C.V. A tiempo completo

    Descripción del Puesto:En Teknei S.A. De C.V. estamos buscando a un profesional altamente calificado para desempeñar el rol de Analista De Fraudes. La posición se enfoca en la prevención y detección de actividades fraudulentas dentro de nuestro área financiera, asegurando la integridad de nuestros clientes y la transparencia de nuestras operaciones.


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    **Ubicación**:Mexico, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:114684**Analista de Prevención de Fraudes** **(TLAPAN - CDMX)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...