Analista Aml

hace 2 semanas

Tlahuac, México Manpower Mexico A tiempo completo

Manpower e importante empresa líder en el sector financiero solicitan de tu talento para incorporarte a nuestro equipo de trabajo como:
Analista de Monitoreo AML.

Zona de trabajo: Santa Fe.

Funciones:

- Monitorear las operaciones de los clientes con la finalidad de identificar la operativa inusual mediante procesos de UPLD.
- Generación de folios de inusualidad.
- Identificación y reducción de riesgos legales.
- Analizar y asegurar una validación apegada a las operaciones de los clientes con base a su transaccionalidad, cambio de actividad, etc.
- Procesos PLD (revisión de listas oficiales, notas de prensa, PPE.
- Realizar consultas mediante los formatos bcom425, bcom400 y 410.

**Requisitos**:

- 2 años de experiência en materia de AML.
- Experiência y conocimiento en materia de PLD.
- Licenciatura en área económico-administrativa.
- Inglés intermedio (deseable).
- Buen manejo de excel.

Ofrecemos:

- Prestaciones bancarias.
- Contrato con el banco.
- Sueldo bruto de $18,000

Horario: Lunes a Viernes de 8 am a 5 pm.

Interesados postularse por este medio.

Sueldo:
$17,999 MXN - $18,000 MXN Mensual

Categoría:
Administrativo

Subcategoría:
Administración de riesgo

Localidad:
México-Ciudad de México-Álvaro Obregón

Sector:
Servicios

Giro:
Servicios de Outsourcing, Head Hunter y Consultoría en R.H. (Servicios)

Tipo de contratación:
Tiempo completo - Permanente

Número de oferta:
16015480

  • Analista de Control Aml, Sanciones, Ab&c

    hace 16 horas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Sup Analyst 2 serves as...

  • Administrador de Sporte de Recuperación de Cartera

    hace 2 días

    Tlahuac, México Engen Capital A tiempo completo

    **Descripción empresa**: ¿Qué define el futuro de las personas y las empresas por igual? Las oportunidades. ENGEN CAPITAL es una empresa líder en el mercado mexicano, especializada en brindar soluciones de financiamiento integral para la adquisición de todo tipo de equipo: tecnología, flotillas de vehículos, equipamiento médico, construcción,...