Analista de Control Aml, Sanciones, Ab&c

hace 2 semanas

Tlahuac, México Citi A tiempo completo

The Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Sup Analyst 2 serves as the liaison between operations staff, relationship managers, project managers, custodians and clients. The overall objective of this role is to provide day-to-day operations support in alignment with Citi operations support infrastructure and processes.

**Responsibilities**:

- Update help content used by Knowledge Hub end users to service client inquires, as needed
- Execute work assigned, including annual review certification and change requests
- Serve as liaison to business for work assignments by asking fact finding questions, following up on open items and helping with content approval
- Conduct needs assessment and update content or develop content related solutions according to business requirements
- Research and seek out solutions to inquiries on help content and all other open items related to business including policy gaps and changes
- Monitor work progression ensuring completion of assignments by requested due date
- Fulfilling the clients’ necessities while providing an exceptional client experience is the expected behavior from all our employees and it will be measured by specific metrics.

**Qualifications**:

- 0-2 years relevant experience
- Proficient in Microsoft Office
- Ability to work under pressure and manage deadlines or unexpected changes in expectations or requirements
- Self-motivated and detail oriented
- Proven organization and time management skills
- Demonstrated problem-solving and decision-making skills
- Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication skills

**Education**:

- Bachelor’s degree/University degree or equivalent experience

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

**Control Analyst AML, Sanctions, AB&C Wealth Management (Nível C10)**

Objetivo y descripción del puesto:
Mantener un estricto control respecto de las funciones asignadas, se requiere manejar y mantener la confidencialidad de la información de los clientes de Wealth Management. Gestionar situaciones relacionadas con los procesos de Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones para CitiBanamex, Casa de Bolsa y Seguros Citibanamex, para nuevos clientes, mantenimiento de la relación y seguimiento de los mismos dentro del marco de control implementado por la Institución, así como atendiendo la regulación local.

Experiência y conocimiento laboral
- Experiência comprobable en el ámbito financiero en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Sanciones y AB&C, mínimo 1 año.
- Conocimientos en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Banco (Ley de Instituciones de Crédito y Casa de Bolsa (Ley de Mercado de Valores).
- Conocimiento del programa y la política global de Sanciones.
- Implementación de procesos y controles.
- Auditoría, Procesos de Control, Control Interno.
- Conocimientos de MCA y ARCM
- Elaboración y consolidación de información a presentarse en los diversos comités y foros.

Conocimiento en:

- Políticas Corporativas, Regulación local y procedimientos de control interno.

Nível de estudios:

- Licenciatura Terminada o experiência equivalente

Habilidades y Competencias:

- Manejo de conflictos.
- Toma de decisiones.
- Adaptabilidad al cambio.
- Persuasivo.
- Habilidad para dar estructura a nuevos procesos.
- Organización
- Pensamiento estratégico.
- Perfil analítico, colaborador y enfocado a resolver problemas identificados en el negocio.
- Orientación a resultados (trabajo por objetivos).
- Excelente actitud.
- Comunicación efectiva (verbal y escrita).
- Trabajo en equipos multidisciplinarios.
- Habilidades de negociación.

**Requisitos**:

- Conocimientos técnicos:

- Conocimiento en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Banco (Ley de Instituciones de Crédito y Casa de Bolsa (Ley de Mercado de Valores).
- Conocimiento de sistemas internos para el conocimiento del cliente y análisis de AML (ADMWIN, Ondemand, CitiKYC)
- Conocimiento de las políticas y estándares relacionados con los diferentes programas de Sanciones.
- Auditoría, Procesos de Control, Control Interno. (Aplicación de evaluaciones)
- Buen manejo de Microsoft Office.

Otros:
Horario: Lunes a Viernes, 09:00 a.m. a 07:00 p.m. ( híbrido)

Ubicación:
Moras 850

**Responsabilidades**:
Se enfoca principalmente a:

- Integrar y analizar información de clientes que se encuentren relacionados con temas AML y/o Sanciones para prevenir y detectar posibles situaciones de riesgo, con la finalid

  • Aml/kyc Analyst

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Evren Consultores S.A de C.V A tiempo completo

    Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario. - Ingles B1 - Certificación en AML/KYC. - Conocimiento en AML y...

  • Analista Aml/kyc

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Alfa Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Alfa Talent en Benito Juárez, Ciudad de México**: BUSCAMOS ANALISTAS AML/KYC Acerca del empleo: Exp en procesos de revisión transacciones. Exp en recopilación, interpretación, actualización y organización de datos. Conocimiento y experiência trabajando con KNOW YOUR COSTUMER. Recopilación y revisión de documentos...

  • Analista de Cumplimiento y Pld

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito...

  • Officer Ii, Aml Compliance

    hace 5 días

    Tlahuac, México Western Union A tiempo completo

    **Officer II, AML Compliance **- Mexico DF, Mexico** Do your talents lie in developing and motivating a team? Are you ready to work for a truly innovative and international organization? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive? Then it’s time...

  • Officer Ii, Aml Compliance

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Western Union A tiempo completo

    **Officer II, AML Compliance **- Mexico DF, Mexico** Do your talents lie in developing and motivating a team? Are you ready to work for a truly innovative and international organization? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive? Then it’s time...

  • Analista de Control

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Tecnoval de México S.A. de C. V. A tiempo completo

    Tecnoval Guadalajara -empresa líder en traslado de valores - busca tu talento como **ANALISTA DE CONTROL** **_Funciones:_** - Cuadre de saldo - Elaboración de reportes - Arqueo y cierre de cajas - Captura de información **_Ofrecemos:_** - Salario catorcenal - Pago de tiempo extra - $830 en vales de despensa - Seguro de Vida - Bonos de productividad -...

  • Analista Administrativo

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Omese, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Empresa Mexicana dedicada a brindar diferentes servicios y producto está en búsqueda de cubrir incapacidad de 5 meses como: Analista administrativo en área de mantenimiento **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en administración, contaduría, ingeniero industrial o carreras afín - Experiência: 1 a 3 años mínimo en el área de...

  • Ayudante General Sin Experiencia Plaza Carso

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Sanborn Hermanos, S. A. de C. V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Sanborn Hermanos, S. A. de C. V. en Polanco -Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **ÚNETE A ESTA GRAN FAMILIA SANBORNS!** **ZONA A LABORAR**:SANBORNS PLAZA CARSO **TURNOS ROLADOS DE 8 A 9 HRS CON UN DESCANSO ENTRE SEMANA** **OFRECEMOS**: - Sueldo base mensual+ PROPINAS - uniformes y Servicio de comedor - 10% de vales de despensa...

  • Analista Juridico

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Procesos de Valor Agregado SC A tiempo completo

    En PROVA ofrecemos soluciones logísticas para cada uno de los servicios, realizando una logística integral que abarca todos los pasos de la cadena de suministro. **Buscamos**: Analista Jurídico **Zona**: SAN MARTIN OBISPO **Objetivo**: Llevar a cabo tareas de asignación jurídica, administrativa y apoyo del área Que buscamos? **Educación...

  • Analista de Reclutamiento y Selección

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Laboratorio de Control, S.A. de C.V. A tiempo completo

    **CONTROL** empresa líder en pruebas de control de calidad, solicita **ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN **para formar parte de su equipo de trabajo. **Escolaridad**:Licenciatura en Psicología, Administración o afín (Deseable Titulado) **Experiência**:De 1 a 2 años en procesos de Recursos Humanos. **Conocimientos**: - Administración de...

  • Analista Mesa de Control

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México people4business A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo! Buscamos: **Analista de Mesa de Control** Ubicación del trabajo: Tultitlán, Edomex / 100% presencial **Requisitos**: - Lic. en Relaciones Comerciales, Licenciatura en Logística o Afín. Carrera técnica en Logística. Trunca o terminada. - Indispensable manejo de SAP y facturación. - Experiência mínima de 2 años como...

  • Analista Administrativo/mesa de Control

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Centro de Atracción de Talento A tiempo completo

    ¡Estamos en búsqueda de un Analista Administrativo/Mesa de Control altamente capacitado en nuestro Centro de Atracción de Talento! Si eres una persona apasionada por brindar atención al cliente, tienes habilidades excepcionales en reportes, análisis y resolución de problemas, tienes la capacidad de adaptarte al cambio. ¡nos encantaría...

  • Analista Mesa de Control

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Gabssa Distribuidos Autorizado Total Play A tiempo completo

    Reconocida Empresa de Telecomunicaciones, busca tu talento. **Únete a su equipo como** **"Analista Mesa de Control TOTALSHOP"//Autorización y Cancelación de compras.** **Ofrecemos**: - Sueldo Base mensual **$7,840** **--Tus pagos se realizan de manera quincenal**: - **Bono ÚNICO por desempeño $5,000 (al 3° mes//diferidos por 5 meses)**: -...

  • Analista de Control Vehicular

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Farmacia San Pablo A tiempo completo

    **ANALISTA DE CONTROL VEHICULAR**: **Fecha**:29 nov 2023 **Ubicación**: BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL, MX, 03100 **Empresa**:Farmacia San Pablo **SAN PABLO FARMACIA te invita a formar parte de este gran equipo como**: Analista de Control Vehicular **Requisitos**: - Licenciatura o ingeniería concluida - Experiência en manejo de auto y moto - Noción...

  • Analista de Mesa de Control

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México FACE APP A tiempo completo

    **Vacante para la empresa FACE APP en Insurgentes - Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Somos Face App International, una empresa dedicada al marketing de diferentes corporativos. Buscamos un Analista de mesa de control, para trabajar en la campaña Infinitum** (NO ventas, No cobranza)**. - Manejamos horario de L-V tiempo completo, S medio...

  • Analista de Mesa de Control Experiencia en

    hace 6 días

    Tlahuac, México AMADO A tiempo completo

    Importante empresa líder a nível nacional con mas de 46 años en el giro de la logística y el transporte. Zona: Xhala, C.Izcalli **Solicita: ANALISTA DE MESA DE CONTROL (GIRO TRANSPORTES)** - **Requisitos**: - Sexo: Indistinto - Edad: 25 a 45 años - Formación: Nível licenciatura Administración - Experiência laboral: INDISPENSABLE 2 años como...

  • Analista de Mesa de Control

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México almacen san martin obispo A tiempo completo

    Empresa lider en su ramo _**SOLICITA**:_ - **ANALISTA DE MESA DE CONTROL**_ - **Requisitos**:_ - Escolaridad: Preparatoria Terminada. - **Experiência mínima de 1 año reciente en mesa de control**: - Experiência en realizar de forma correcta listas de surtido. - Buen manejo de Excel (Tablas Dinamicas, vlookup, etc.) Se hara prueba. - Actividades: 50%...

  • Analista de Rendimientos

    hace 1 semana

    Tlahuac, México E-CONSULTING NADARI A tiempo completo

    Únete a una empresa Líder en el rampo del transporte. Sé parte del equipo de Transportes como: **Analista de Rendimientos / Control de Equipos** (TULTITLAN-CHILPAN) **R E Q U E R I M O S**: - Conocimiento de Motores Cumins, Freightliner y Scania. - Manejo avanzado de Excel. - Plataformas GPS. - Manejo de Combustible. - Estudios a nível...

  • Analista de Mesa de Control

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Grupo SID Sistemas Integrales de Distribución A tiempo completo

    **ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN AVIOR S.A DE C.V** Solicita: _**ANALISTA DE MESA DE CONTROL**_ **Requisitos**: - Escolaridad mínima: bachillerato concluido. - Experiência: 1 años Comprobable en mismo puesto - Ejecutar el programa de recepción, surtido/ embarque. - Dar seguimiento al registro y confirmacion de recibo, almacenaje, embarque, analizar la...

  • Analista de Control y Gestión

    hace 1 semana

    Tlahuac, México WINLAND CASINO A tiempo completo

    **Casino Winland solicita**: **Analista de Control y Gestión** **Objetivo**: Ejecutar las tareas de seguimiento y control de los proyectos, montanteando las variables del presupuesto, fechas compromiso del cronograma y el apego a la metodología. Principales Funciones y **Responsabilidades**: - Desarrollo de KPI’s y reportes operativos - Desarrollo de...