Director de Cumplimiento

hace 1 semana


Tlahuac, México Asesoría Leal Rentable S.C. A tiempo completo

INSTITUCIÓN FINANCIERA EN MÉXICO SOLICITA PARA SUS OFICINAS EN LA CD DE MEXICO:
**DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO (PLD)**

**Breve descripción del puesto**

Buscamos a un director de cumplimiento normativo para garantizar que nuestras operaciones y transacciones cumplan todas las normas legales e internas relevantes. También revisará el trabajo de los empleados y asesorará sobre cumplimiento.

Para tener éxito en este puesto, debes ser un profesional fiable que no tenga miedo a expresar sus opiniones y cumplir sus decisiones. Debería estar familiarizado con la gestión de riesgos y los estándares de nuestro sector. Debe conocer a fondo la regulación y marco normativo de PLD en Instituciones Financieras.

Tu objetivo será garantizar que operamos de forma legal y ética al tiempo que cumplimos nuestros objetivos comerciales.

**Responsabilidades**
- Desarrollar e implementar un programa de cumplimiento legal eficaz
- Líder del programa de PLD en la Institución
- Crear controles internos sólidos y supervisar su cumplimiento
- Elaborar y revisar las políticas de la empresa
- Auditar de forma proactiva procesos, prácticas y documentos para identificar deficiencias
- Evaluar las actividades comerciales (p. ej. inversiones) para evaluar el riesgo de cumplimiento
- Colaborar con auditores externos y RR. HH. cuando sea necesario
- Establecer planes para gestionar una crisis o una infracción de cumplimiento
- Educar y formar a los empleados en reglamentos y prácticas del sector
- Atender las dudas o preguntas de los empleados en materia de cumplimiento legal
- Mantenerse al día de los estándares internos y los objetivos comerciales

**Requisitos**
- Experiência demostrable como director de cumplimiento normativo o responsable de cumplimiento normativo
- Experiência en gestión de riesgos
- Experiência comprobable en Programas de PLD
- Conocimientos de los controles y requisitos legales (p. ej., leyes contra el blanqueo de dinero)
- Conocimiento de las prácticas y estándares profesionales del sector
- Excelentes dotes de comunicación
- Integridad y ética profesional
- Agudeza comercial
- Aptitudes para el trabajo en equipo
- Atención al detalle
- Grado en Derecho, Economía, Administración de Empresas o un campo relacionado
- Certificación profesional (por ejemplo, Se valorará disponer del título «Certified Compliance & Ethics Professional» (CCEP)

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $100,000.00 - $100,001.00 al mes

Horario:

- Lunes a viernes

Prestaciones:

- Vales de despensa

Tipos de compensaciones:

- Bono anual

Lugar de trabajo: Empleo presencial


  • Director General

    hace 3 días


    Tlahuac, México Rodhe Consultants A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Rodhe Consultants en Benito Juárez, Ciudad de México**: Importante Empresa del Sector Logistico Puesto: Director General Experiência previa como "Director General o Comercial." **Comprobable**, **_no aplican empresas propias o extintas de las cuales no hayan registros._** **_ Experiência previa en empresas de logística, muy...

  • Directora de Tienda

    hace 3 días


    Tlahuac, México Rosa Clará A tiempo completo

    Se busca Directora de Tienda que lidere y gestione todas las actividades de la tienda, ofreciendo a nuestros clientes una experiência excepcional y asegurando el cumplimiento de los objetivos de ventas: La principal misión de este puesto es: - Gestionar de forma integral el negocio de la tienda. - Brindar una atención personalizada a los clientes en...

  • Director Medicina

    hace 4 horas


    Tlahuac, México Universidad del Valle de México A tiempo completo

    Director de Medicina La UVM está en búsqueda de tu talento para el puesto de Director Académico Salud Objetivo del puesto: Asegurar la Calidad Académica de Medicina, conforme a los lineamientos institucionales y a la normatividad vigente, manteniendo en mejora continua el proceso de formación académica de los estudiantes, cuidando el crecimiento,...


  • Tlahuac, México SOFIADCOTI SAS DE CV A tiempo completo

    Responsabilidades: Banquero con más de 5 años de experiência operando con entidades federales, locales, alcaldías, municipios, para la colocación de soluciones financieras, crédito, captación, banca de inversión, nómina, etc. Definir y dirigir los esfuerzos y estrategias de colocación y captación gubernamental. Dirigir y desarrollar un equipo de...

  • Director Jurídico

    hace 3 días


    Tlahuac, México Selectum A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Selectum en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Importante Empresa de Energía, por expansión, busca: Director Jurídico El Director Jurídico liderará y supervisará todas las actividades legales y estratégicas relacionadas con la empresa en el sector de Energía. Este rol tiene la responsabilidad principal de garantizar el...


  • Tlahuac, México Selectum A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Selectum en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Director de Operaciones Bilingüe El Director de Operaciones tiene la responsabilidad de planificar y asegurar el funcionamiento eficiente de la instalación de generación de energía de la empresa. Responsabilidades y requerimientos: **Amplia experiência como Director de Operaciones...

  • Director Legal

    hace 2 días


    Tlahuac, México Fidegarante SAPI de CV SOFOM ENR A tiempo completo

    **FIDEGARANTE** Somos una financiera que busca experto en el área legal para poder realizar actividades jurídicas donde deberá velar por el cumplimiento del marco legal, dirigiendo, coordinando, apoyando, supervisando y participando en todas las actividades que permitan el fortalecimiento y regulación en la organización. **" DIRECTOR...


  • Tlahuac, México OSSMEX A tiempo completo

    Director administrativo - Descripción y Análisis de Puesto - Alta Dirección - _5/5**FacebookTwitterLinkedInPinterestWhatsApp** El director administrativo es responsable de supervisar las operaciones administrativas de la empresa. Esto incluirá la gestión del presupuesto, los recursos humanos, las finanzas, el marketing, las ventas y el...


  • Tlahuac, México MRI Network A tiempo completo

    **Director de Operaciones** **Centro Comercial, CDMX** El Director de Operaciones es responsable de las operaciones diarias de la empresa y trabajan en estrecha colaboración con el director general para garantizar que la empresa cumpla sus objetivos. El director de operaciones también es responsable de desarrollar y aplicar estrategias para mejorar el...


  • Tlahuac, México Gabssa Distribuidos Autorizado Total Play A tiempo completo

    Reconocida empresa de Telecomunicaciones desea encontrar personas como tú, que tienen la **habilidad** y la **experiência** en el área de **Call Center (Crédito y cobranza), **por ello solicitamos**: **Director de Estrategia de Crédito** **Objetivo del Puesto**:Asegurar los objetivos de Recuperación y no cancelación en las carteras a nível nacional...


  • Tlahuac, México JARDIN DE NIÑOS MONARCA A tiempo completo

    Se solicita Directora (o) Técnica para el grado de Preescolar. Indispensable sea Licenciada (o) en Educación Preescolar y cuente con Título y Cédula Profesional con mínimo un año de experiência para laborar de 7:40 a 16:30. Viva preferentemente por el poniente de la Cd. Mx. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $8,000.00 - $9,000.00 al...


  • Tlahuac, México ESTRUCTURA EMPRESARIAL SA DE CV A tiempo completo

    ** DIRECTOR DE OPERACIONES ** **Perfil**: Escolaridad: Lic. Administración, Finanzas, o a fin **Experiência: 3-5 años en como Director de Operaciones, Nuevos Negocios o a fin** **Sector indispensable: INMOBILIARIA o BIENES RAICES** **Conocimientos y experiência en**: - Operación de Unidades de negocio a Nível Nacional - Formación de equipos de...

  • Director de Compras

    hace 3 días


    Tlahuac, México CRH Talento en IT, S.C: A tiempo completo

    Director de compras con Experiência en EPC Empresa importante a nível nacional se encuentra en búsqueda de que formes parte de su equipo de trabajo. Responsabilidades principales - Dirigir la estrategia, planes y objetivos para el área orientando los esfuerzos a la administración y ejecución de los Planes de Procura de los proyectos y áreas...

  • Jefe de Cumplimiento

    hace 4 días


    Tlahuac, México Laboratorios Pisa SA de CV A tiempo completo

    Grupo PiSA desde hace 78 años, provee medicamentos, productos y servicios a los sectores público y privado en los mercados de salud más importantes en México y Latinoamérica. **SOLICITA**: **"JEFE DE CUMPLIMIENTO"** **Requisitos**: - Experiência 2 años en giro farmacéutico - Lic. en QFI, QFB o carrera a fin (titulo y cédula...


  • Tlahuac, México Selectum A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Selectum en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Director de Administración y Finanzas Bilingüe** Descripción del Puesto: El Director de Administración y Finanzas desempeñará un papel fundamental en el análisis y la optimización de los recursos financieros de la empresa con el objetivo de mejorar su situación financiera....


  • Tlahuac, México Solving Human Solutions Consulting A tiempo completo

    **IMPORTANTE COLEGIO BILINGÜE UBICADO AL SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO BUSCA DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE PREESCOLAR.** La posición reporta directamente al director general Ejecutivo y es responsable de dirigir la Sección Preescolar, coordinando y dando seguimiento a la currícula tanto de inglés y español, asegurando el cumplimiento académico de...


  • Tlahuac, México Construcciones Refrigeradas SA de CV A tiempo completo

    **IMPORTANTE EMPRESA DEDICADA A LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, DISEÑO Y VENTA DE CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN** - **SOLICITA : DIRECTOR ADMINISTRATIVO**_ **Requisitos**: Escolaridad: Licenciatura en Administración de Empresas o carrera fin, _**TITULADO**_. Experiência: Mínima de 5 años en puestos similares y en empresas de...


  • Tlahuac, México EMPRESA SOCIA DE AMEDIRH A tiempo completo

    Empresa socia de Amedirh solicita “DIRECTOR DE OPERACIONES RESTAURANTES” **Requisitos**: - Licenciatura en áreas Económico Administrativas, Alimentos y Bebidas, Turismo, Gastronomía, Ingeniería Industrial o área afín (titulado/a). - Experiência mínima de 8 años en el giro restaurantero de alto nível, bares, cafeterías. Supervisión de más...

  • Director de Plantel

    hace 3 días


    Tlahuac, México HEAD HUNTER A tiempo completo

    Asegurar que todos los alumnos de la institución completen su ciclo escolar, desde el ingreso hasta su egreso, mediante un servicio sobresaliente que garantice la satisfacción de todos ellos durante el tiempo que realizan sus estudios. Las Funciones del Director de Plantel son las siguientes: - Coordinar al equipo académico del plantel con el fin de...

  • Director Juridico

    hace 2 días


    Tlahuac, México EMPRESA SOCIA DE AMEDIRH A tiempo completo

    Empresa socia de Amedirh solicita “DIRECTOR JURIDICO” **Objetivo**:La prestación de servicios jurídicos a las distintas áreas de la empresa. **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho (titulado y cédula). - 10 años de experiência en derecho público, privado, corporativo, fiscal, propiedad intelectual, administrativo en posiciones directivas...