Analista de Control de Calidad Kyc

hace 3 semanas


Guadalajara, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

**Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**:
Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)

**Requisitos**:

- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar.
- Experiência de 1 a 3 años en el puesto
- Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario.
- Ingles B1
- Certificación en AML/KYC.
- Conocimiento en AML y Revisiones de Transacciones Fraudulentas; Verificaciones KYC.

**Habilidades y Competencias**:

- Excelente comunicación escrita y oral en inglés.
- Experiência en el proceso de revisión de transacciones (Monitoreo de Transacciones).
- Destreza en la recopilación, interpretación, actualización y organización de datos.
- Fuerte atención a los detalles.

**Responsabilidades**:

- Recopilación y revisión de documentos AML/KYC.
- Iniciar la evaluación de riesgos y la diligencia debida continua.
- Revisar, elevar o cerrar alertas generadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas.
- Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción y crear un resumen narrativo para la decisión tomada.

**Ofrecemos**:

- Sueldo Base Mensual: 30,000 bruto
- Preestaciones de ley
- Horario Laboral: Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00

**Nível de educación deseada**:
Superior - titulado

**Nível de experiência deseada**:
Nível Medio

**Función departamental**:
Contabilidad / Finanzas

**Industria**:
Bancaria


  • Analista Kyc

    hace 5 días


    Guadalajara, México Manpower Mexico A tiempo completo

    Importante _Institución Bancaria y Financiera _con presencia mundial con operaciones en 64 países y territorios. Tiene como objetivo estar donde está el crecimiento, permitiendo que las empresas prosperen y las economías también, y, en última instancia, ayudando a las personas a cumplir sus esperanzas y sus ambiciones, buscamos tu talento como**_...


  • Guadalajara, México GELPHARMA SA DE CV A tiempo completo

    Importante Empresa de giro Farmacéutico, solicita: **ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD** UBICACIÓN**:Guadalajara Technology Park (Carretera a Nogales, antes de llegar a la Venta del Astillero).** HORARIO: 8:00am - 5:30pm Lunes a Viernes ESCOLARIDAD: Lic. Quimico Farmacobiologo o afin. **Experiência: Minima 6 meses a 1 año (practicas...

  • Analista Control Calidad

    hace 2 semanas


    Guadalajara, México GEPP A tiempo completo

    GEPP empresa de desarrollo de portafolio de marcas líderes con presencia a nível nacional y más de 40,000 colaboradores, te invita a formar parte de su gran familia: Analista Control Calidad Planta Guadalajara, Av. Lázaro Cárdenas 2560 **Perfil**: - Pruebas fisicoquímicas - Sanitización de área - Salida producto terminado - Entrada de...

  • Analista de Calidad

    hace 2 días


    Guadalajara, México Atracción de Talento A tiempo completo

    **Empresa Importadora de Materia Prima de Ramo Alimenticio te está buscando como** **Analista de Calidad** **Funciones**: Realizar las inspecciones al recibo y embarque de Materia Prima Liberación de Materia Prima de Almacén conforme a especificaciones Validación de presentación de los productos Análisis de Certificados de Calidad conforme a los...

  • Analista Aml

    hace 4 días


    Guadalajara, México Alfa Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Alfa Talent en Tlaquepaque -Guadalajara, Jalisco**: ¡¡¡¡¡Importante empresa bilingüe solicita **ANALISTAS AML**!!!!!! - _ Estamos ubicados en San Pedro Tlaquepaque**ACTIVIDADES**: - Recopilación y revisión de documentos AML/KYC. - Conocimiento y experiência trabajando con KNOW YOUR COSTUMER. - Revisar, escalar y cerrar...


  • Guadalajara, México Productos de Trigo S.A. de C.V. A tiempo completo

    **Productos de trigo S.A. de C.V. (Galletas Maribel) **solicita: **INSPECTOR ANALISTA DE CALIDAD** **Requisitos**: - Técnico en alimentos, Lic. Químico Farmacobiólogo, Ing. en la Industria alimenticia, carrera a fin. - Experiência de 1 año en puesto similar en ramo alimenticio. - Disponibilidad de laborar de lunes a domingo (descanso entre semana),...


  • Guadalajara, México Productos de Trigo S.A. de C.V. A tiempo completo

    **Productos de trigo S.A. de C.V. (Galletas Maribel) **solicita: **INSPECTOR ANALISTA DE CALIDAD** **Requisitos**: - Técnico en alimentos, Lic. Químico Farmacobiólogo, Ing. en la Industria alimenticia, carrera a fin. - Experiência de 1 año en puesto similar en ramo alimenticio. - Disponibilidad de laborar de lunes a domingo (descanso entre semana),...

  • Control de Calidad

    hace 2 días


    Guadalajara, México Atracción de Talento A tiempo completo

    **Empresa Importadora de Materia Prima de Ramo Alimenticio te está buscando como** **Control de Calidad** **Funciones**: Realizar las inspecciones al recibo y embarque de Materia Prima Liberación de Materia Prima de Almacén conforme a especificaciones Validación de presentación de los productos Análisis de Certificados de Calidad conforme a los...

  • Analista AML Anti Lavado de Dinero

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 3 semanas


    Guadalajara, México Azka IT Consulting A tiempo completo

    AZKAIT es una empresa Mexicana que busca y conecta el mejor talento IT con empresas Latinoamericanas y de Estados Unidos.Estamos en la búsqueda de tu talento como Analista AML Anti Lavado de Dinero.Requisitos:Analista AML Anti Lavado de DineroComo Analista AML Anti Lavado de Dinero  trabajarás junto a una importante empresa multinacional de soluciones...


  • Guadalajara, México Grupo Capem A tiempo completo

    Somos una empresa financiera destinada a impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, con una gran visión hacia el futuro. Queremos que seas parte de ese futuro. Estamos buscando: **Analista de Mesa de Control** Validar la correcta integración de expedientes de crédito, asegurando la calidad y tiempos de respuesta a los clientes...

  • Control de Calidad

    hace 6 días


    Guadalajara, México LUZ DE LUNA A tiempo completo

    Control de calidad. **Habilidades**: Comunicación Atención al detalle Organización Responsabilidad Rapidez Ética Tolerancia a la presión **Descripción breve del Puesto**: Procesos específicos para recibir mercancía, conteo, verificación de piezas, chequeo de calidad, etiquetado y de ser necesario, modificar la presentación de la misma. En...


  • Guadalajara, México Transporte, Logística, Cadena de Suministro y Almacenamiento A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Transporte, Logística, Cadena de Suministro y Almacenamiento en Acatlán de Juárez, Jalisco**: Empresa líder en logística y transportación nacional terrestre de materias primas blandas, solicita: **Auditor o Analista de Calidad** Escolaridad: Ing. Industrial, Ing. en Alimentos, Ing. Químico o carrera afin. Sueldo bruto...

  • Control de Calidad

    hace 6 días


    Guadalajara, México Camarena Automotriz de Occidente SA de CV A tiempo completo

    Agencia de Autos Camarena Automotriz ubicada en Av. Guadalajara #100, Colonia Españita, Tepatitlán de Morelos, 47600 solicita: ¡¡CONTROL DE CALIDAD!! **Requisitos**: Puntual, Responsable, Honesto, Manejar vehiculo automotico y estandar, ordenado, aseaod, cortez y pasión por su trabajo. ACTIVIDADES: Abrir, cerrar y capturar mano de obra en las ordenes...

  • Control de Calidad

    hace 2 semanas


    Guadalajara, México Mc Work Soluciones de Capital Humano A tiempo completo

    Importante empresa del giro automotriz esta solicitando puesto de: Control de calidad Horario: Lunes a viernes de 9:00am a 7:00pm y sábados de 9:00am a 2:00pm Sueldo 8000 + Comisiones + prestaciones de ley desde el primer día Zona de trabajo: Colonia Loma Bonita **Requisitos**: 20 a 40años Experiência en áreas de calidad Escolaridad mínima:...

  • Analista de Calidad

    hace 6 días


    Guadalajara, México Grupo SID Sistemas Integrales de Distribución A tiempo completo

    **ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN AVIOR S.A DE C.V** Solicita: _**ANALISTA DE CALIDAD**_ **Requisitos**: - Ingeniería logística, industrial, Administración o afines - Conocimiento en Sistemas de gestión de almacén WMS - Conocimiento en sistemas de gestión de calidad - Manejo de paquetería Office **Actividades principales**: - Ayudar en el análisis...


  • Guadalajara, México Amcor Rigid Plastics de México A tiempo completo

    Empresa líder en manufactura de plástico esta en búsqueda de "Analista de Aseguramiento de Calidad" **Requisitos**: - Ingeniería Química, Industrial, Alimentos o afín. - Conocimiento en Técnicas de Inspección de Materias Primas y Material de Empaque (Métodos de Muestreo, Uso de Criterios de Aceptación, AQL’s, Militar Standard). - Conocimiento...

  • Analista de Calidad

    hace 4 días


    Guadalajara, México ENVASADORAS DE AGUA EN MEXICO S. DE R.L DE C.V A tiempo completo

    UNETE AL GRAN EQUIPO BONAFONAFONT COMO ANALISTA DE TRATAMIENTO DE AGUA **Requisitos**: - ESCOLARIDAD TECNICA E ING (QUIMICA, ALIMENTOS) - EXPERIENCIA COMPROBABLE EN TRATAMIENTO DE AGUA - DISPONIBILIDAD DE HORARIO(ROLAR TURNOS) - FACIL ACCESO A LA PLANTA UBICADA EN R MICHEL **CONOCIMIENTOS DESEABLES**: - BUENAS PLACTICAS DE MANUFACTURA E HIGIENE - HACCP -...


  • Guadalajara, México COMERCIALIZADORA RENUJAL SA DE CV A tiempo completo

    Centro de distribución busca **Analista de mesa de control **para el área de **Embarques** Mayor de edad, sexo indistinto, experiência mínima de 1 año en atención y servicio a clientes, disponibilidad de horario, manejo de Excel **Experiência**: Atención, servicio a clientes, _analista de mesa de control_ **Principales funciones del puesto**: -...

  • Analista de Calidad

    hace 2 semanas


    Guadalajara, México PROCESADORA DE DULCES TIPICOS SA DE CV A tiempo completo

    Empresa líder en ramo confitero solicita inspector de calidad RESPONSABILIDADES - Inspección de procesos de producción. - Inspección de producto terminado y materias primas. - Inspección de limpieza y sanidad. - Muestreo de materias primas y producto terminado. - Elaboración de análisis estadísticos. - Control documental. - Apoyo en auditorías...


  • Guadalajara, México Gibanibb S.A. de C.V A tiempo completo

    **ACTIVIDADES**: - Inspección y liberación de arranque en área de producción - Verificación y control de plagas - Toma de muestras de retención - Liberación de fracciones para mezclado - Emisión de certificados de calidad - Auditorias internas - Inspección de entradas de materia prima, materiales y etiquetas. - Verificación de BPM - Inspecciones...