Analista AML Anti Lavado de Dinero

Encontrado en: Talent MX C2 - hace 3 semanas

Guadalajara, México Azka IT Consulting A tiempo completo

AZKAIT es una empresa Mexicana que busca y conecta el mejor talento IT con empresas Latinoamericanas y de Estados Unidos.


Estamos en la búsqueda de tu talento como Analista AML Anti Lavado de Dinero.




Requisitos:

Analista AML Anti Lavado de Dinero


Como Analista AML Anti Lavado de Dinero  trabajarás junto a una importante empresa multinacional de soluciones comerciales de consultoría y de servicios de TI.


Requisitos:


  • Experiencia de 1 a 3 años en el cumplimiento de AML y KYC.
  • Conocimiento de las regulaciones y procedimientos AML y KYC.
  • Inglés conversacional (se hará evaluación)
  • Licenciatura o Ingeniería concluida


Responsabilidades:


  • Obtener información de datos como nombres legales, dirección registrada/comercial, etc., de fuentes válidas.
  • Verificar y validar la naturaleza del negocio del cliente y elegir el código de clasificación industrial apropiado.
  • Realizar una revisión de diligencia debida y escalar las inquietudes al equipo de cumplimiento ALD.
  • Garantizar el cumplimiento de los procedimientos y políticas KYC/AML, y estar familiarizado con los sistemas y bases de datos KYC que contienen información y registros KYC..


Beneficios:


  • Esquema de contratación 100% nómina
  • Sueldo competitivo de hasta $80,000 mensuales brutos
  • Modalidad de trabajo presencial
  • SGMM para el colaborador y su familia directa
  • Seguro de Vida
  • Vales de despensa
  • PTU de ley
  • Aguinaldo de 30 días
  • Vacaciones de ley
  • Certificaciones gratuitas


Lugar de trabajo:


  • Modalidad de trabajo presencial
  • Es importante contar con disponibilidad para presentarse en las oficinas ubicadas en Jalisco.

  • Analista de Anti Lavado de Dinero Biligue

    hace 4 días

    Guadalajara, México Alfa Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Alfa Talent en Guadalajara, Jalisco**: What we need from you: - Bachelor's degree minimum - Intermediate to Advanced English - 3 years experience in AML / KYC / Compliance - Intermediate knowledge in Excel, SQL - Should have good working knowledge on data-analysis - Located in Guadalajara What you will do: - Gathering/collection...

  • Analista Aml

    hace 4 días

    Guadalajara, México Alfa Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Alfa Talent en Tlaquepaque -Guadalajara, Jalisco**: ¡¡¡¡¡Importante empresa bilingüe solicita **ANALISTAS AML**!!!!!! - _ Estamos ubicados en San Pedro Tlaquepaque**ACTIVIDADES**: - Recopilación y revisión de documentos AML/KYC. - Conocimiento y experiência trabajando con KNOW YOUR COSTUMER. - Revisar, escalar y cerrar...

  • Aml Transaction Monitoring Analyst

    hace 2 días

    Guadalajara, México Wipro A tiempo completo

    _Wipro_, a leading global information technology, consulting and business process services company, is looking for your talent to join into one of our projects. We are currently looking for great talent to join us as **Anti-Money Laundering Analyst** What we need from you: - Bachelor's degree minimum - Intermediate to Advanced English - Minimum of 2...

  • Anti-money Laundering Analyst

    hace 4 días

    Guadalajara, México Wipro A tiempo completo

    _Wipro_, a leading global information technology, consulting and business process services company, is looking for your talent to join into one of our projects. We are currently looking for great talent to join us as **Anti-Money Laundering Analyst** What we need from you: - Bachelor's degree minimum - Intermediate to Advanced English - Minimum of 2...

  • Jefe de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero

    hace 5 días

    Guadalajara, México Trascendencia Humana A tiempo completo

    Empresa Financiera Internacional esta solicitando **Jefe de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero** **Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial en Camino al ITESO, Guadalajara, Jal **Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM **Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024** **Ofrecemos**: - Sueldo negociable de $40,000 - $45,000...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    Encontrado en: beBee S MX - hace 3 días

    Guadalajara, México Wipro A tiempo completo

    Some of the responsibilities of this position are:Compilation and review of AML/KYC documents.Initiate risk assessment and ongoing due diligence.Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems.Analyze the suspicious nature of the transaction.Create a narrative summary of the decision made.Algunas de las...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    Encontrado en: beBee jobs MX - hace 3 días

    Guadalajara, Jalisco, México Wipro A tiempo completo

    Some of the responsibilities of this position are:Compilation and review of AML/KYC documents.Initiate risk assessment and ongoing due diligence.Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems.Analyze the suspicious nature of the transaction.Create a narrative summary of the decision made.Algunas de las...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    Encontrado en: beBee S MX - hace 6 días

    Guadalajara, México Wipro A tiempo completo

    Some of the responsibilities of this position are:Compilation and review of AML/KYC documents.Initiate risk assessment and ongoing due diligence.Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems.Analyze the suspicious nature of the transaction.Create a narrative summary of the decision made.Algunas de las...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    Encontrado en: beBee jobs MX - hace 6 días

    Guadalajara, Jalisco, México Wipro A tiempo completo

    Some of the responsibilities of this position are:Compilation and review of AML/KYC documents.Initiate risk assessment and ongoing due diligence.Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems.Analyze the suspicious nature of the transaction.Create a narrative summary of the decision made.Algunas de las...

  • Técnico en Anti Reflejante

    hace 4 días

    Guadalajara, México Augen Lab's A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Augen Lab's en Providencia -Guadalajara, Jalisco**: **NUESTRA RAZÓN DE SER** **ACTIVIDADES PRINCIPALES** - Evaporación - Limpieza de lentes - Aplicación de capa Anti Rayas - Lavado ultrasónico - Horneado de lentes - Montado de lentes en Domo - Aplicación de AR - Captura de información de sistema - Llevado de producto a...

  • Anti Money Laundering Analyst

    hace 2 días

    Guadalajara, México Trascendencia Humana A tiempo completo

    Empresa Financiera Internacional esta solicitando **Anti Money Laundering Analyst** **Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial en Camino al ITESO, Guadalajara, Jal **Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM **Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024** **Ofrecemos**: - Sueldo de $30,000 libres mensuales - Vales de despensa -...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    Encontrado en: Jooble MX O C2 - hace 3 semanas

    Guadalajara, Jal., México Wipro Technologies A tiempo completo

    Some of the responsibilities of this position are: Compilation and review of AML/KYC documents. Initiate risk assessment and ongoing due diligence. Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems. Analyze the suspicious nature of the transaction. Create a narrative summary of the decision made. Algunas...

  • Anti Money Laundering Team Lead

    hace 2 días

    Guadalajara, México Trascendencia Humana A tiempo completo

    Empresa Financiera Internacional esta solicitando **Anti Money Laundering Team Lead** **Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial en Camino al ITESO, Guadalajara, Jal **Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM **Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024** **Ofrecemos**: - Sueldo negociable de $40,000 - $45,000 libres...

  • Anti-Money Laundering Team Lead

    Encontrado en: Jooble MX O C2 - hace 3 semanas

    Guadalajara, Jal., México Wipro Technologies A tiempo completo

    "• Good communication (Written English). • Experience with Transaction reviews process (Transaction Monitoring). • Excellent written and oral communication skills. • Demonstrated strong attention to detail. • Team Management Experience (mandatory). • Experience collecting, interpreting, updating and organizing data. • Knowledge on AML & Fraud...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 5 días

    Guadalajara, México Trascendencia Humana A tiempo completo

    Empresa Financiera Internacional esta solicitando **Analista de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero** **Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial enCamino al ITESO, Guadalajara, Jal **Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM **Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024** **Ofrecemos**: - Sueldo de $30,000 libres...

  • Analista Kyc

    hace 5 días

    Guadalajara, México Manpower Mexico A tiempo completo

    Importante _Institución Bancaria y Financiera _con presencia mundial con operaciones en 64 países y territorios. Tiene como objetivo estar donde está el crecimiento, permitiendo que las empresas prosperen y las economías también, y, en última instancia, ayudando a las personas a cumplir sus esperanzas y sus ambiciones, buscamos tu talento como**_...

  • Analista de Emision

    hace 5 días

    Guadalajara, México Arioac A tiempo completo

    Vacante disponible: ANALISTA DE EMISIÓN. **Requisitos**: - Pasante (deseable) Licenciatura en Administración, Ingeniería Industrial o afín. - Conocimientos en Office 365, en particular Excel a nível intermedio y manejo de bases de datos. **Funciones**: - Emitir y renovar pólizas dentales y de visión. - Garantizar que el expediente del contratante...

  • Supervisor de Lavado

    hace 5 días

    Guadalajara, México Omnibus de Mexico S.A de C.V A tiempo completo

    Empresa líder en Transporte Ómnibus de México solicita: Supervisor de Lavado Para trabajar en Guadalajara, Jalisco - **Requisitos**:_ - 1 año de experiência en la elaboración de reportes y llenado de bitácoras - Experiência mínima de 6 meses en manejo de personal - Experiência mínima en realización de inventarios - Disponibilidad de horario y...

  • Supervisor de Lavado

    hace 5 días

    Guadalajara, México Omnibus de Mexico S.A de C.V A tiempo completo

    La empresa líder en Transporte Ómnibus de México solicita: Supervisor de Lavado Para trabajar en Guadalajara, Jalisco - **Requisitos**:_ - 1 año de experiência en la elaboración de reportes y llenado de bitácoras - Experiência mínima de 6 meses en manejo de personal - Experiência mínima en realización de inventarios - Disponibilidad de horario y...

  • Facturación

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y DESARROLLO A tiempo completo

    Somos un importante grupo automotriz con presencia a nível nacional con más de 70 años de experiência, nos dedicamos a la comercialización de vehículos, refacciones y servicio, se parte de nuestro equipo!. Estamos en búsqueda de FACTURISTA **Requisitos**: Preparatoria terminada Manejo nível medio/avanzado de paqueteria office Excelente atención...