Analista de Fraude Interno

hace 5 meses

Ciudad de México Citi A tiempo completo

El analista de Operaciones de Fraude 2 es un puesto de nível intermedio responsable de contribuir al desarrollo de políticas, procesos y procedimientos de gestión de fraude a fin de minimizar el impacto del fraude junto con el equipo de Operaciones - Servicios. El objetivo general de este puesto es administrar pérdidas por fraude al asegurarse de que los analistas tomen decisiones correctas a través de la metodología de equilibrio de riesgos y recompensas.

**Responsabilidades**:

- Analizar tendencias de fraude, realizar una investigación sobre pérdidas y analizar datos referentes al tipo de pérdida para determinar patrones de fraude.
- Validar datos de manera independiente, en apoyo al personal de administración de fraude.
- Asistir en la implementación de la estrategia comercial mediante el desarrollo y la creación de análisis y sistemas de información administrativa.
- Hacer recomendaciones relacionadas con la prevención del fraude y el control de pérdidas, y garantizar la calidad de las tareas y los servicios proporcionados.
- Proporcionar orientación y aportes a los equipos de departamento, interdisciplinarios o entre áreas que se enfoquen en proyectos o en la mejora de procesos.
- Controlar, evaluar, analizar o examinar los procesos y datos, e identificar brechas en las políticas y formular políticas.
- Interpretar datos y hacer recomendaciones, y tener un conocimiento práctico básico de las prácticas y normas de la industria
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

**Calificaciones**:

- Entre 0 y 2 años de experiência en un puesto relacionado.
- Demuestra una comunicación escrita y verbal clara y concisa de manera constante.
- Capacidad demostrada de permanecer imparcial en un ambiente de trabajo diverso.

**Educación**:

- Título universitario/de licenciatura o experiência equivalente.

Manejo de SAS/Teradata a nível intermedio

Conocimiento de access es una ventaja

Experiência en áreas de Fraude mínimo de 2 años

Experiência en procesos de supervisión
- **Job Family Group**:
Operations - Services
- **Job Family**:
Fraud Operations
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.

View the **EEO Policy Statement**.

View the **Pay Transparency Posting

  • Analista de Fraudes

    hace 4 meses

    Ciudad de México Bepensa Spirits A tiempo completo

    **La división Bepensa Spirits produce y comercializa la marca Caribe Cooler, la primera bebida mezclada de baja graduación alcohólica y creadora de la categoría de Coolers. Con casi 30 años de presencia en el mercado mexicano.** **En esta división producimos, comercializamos y distribuimos a nível nacional siete variedades de sabores y ediciones...

  • Analista de Datos de Fraude

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Konfío A tiempo completo

    Objetivos:Se requiere un Analista de Datos de Fraude con experiencia en la implementación de estrategias para mitigar el riesgo de fraude transaccional en productos de Tarjeta de Crédito. El candidato ideal deberá analizar cargos no reconocidos, información generada por el portafolio y nuevos patrones de fraude en la industria de Medios de...

  • Analista de Fraudes

    hace 5 meses

    México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    Corporativo financiero está en búsqueda de *Analista en Prevención de Fraudes* **Requisitos**: - Mayor de 25 años. - Experiência mínima INDISPENSABLE como Analista de datos / prevención de fraudes, o afín. (6 meses) - Lic. concluida o trunco. Actividades generales: - Dictaminar los casos de fraudes, asegurándose de establecer las medidas y...

  • Analista de Fraudes

    hace 5 meses

    México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    Corporativo financiero está en búsqueda de *Analista en Prevención de Fraudes* **Requisitos**: - Mayor de 23 años. - Experiência mínima INDISPENSABLE como Analista de datos / prevención de fraudes, o afín. (6 meses) - Lic. concluida o trunco. Actividades generales: - Dictaminar los casos de fraudes, asegurándose de establecer las medidas...

  • Analista de Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. De C.V. A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Teknei S.A. De C.V. busca un Analista de Fraudes para unirse a su equipo de trabajo en Querétaro. El candidato ideal tendrá experiencia en área administrativa y habilidades en el manejo de PC y Excel.ResponsabilidadesRealizar el análisis de las transacciones alertadas en los sistemas de prevención con la finalidad de...

  • Analista de Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. De C.V. A tiempo completo

    La empresa Teknei S.A. De C.V. busca un Analista de Fraudes para unirse a su equipo de trabajo en Querétaro. Si estás interesado en trabajar en un entorno dinámico y desafiante, no dudes en aplicar a esta vacante.**Ofrecemos:**- Un salario competitivo de $15,000 brutos al mes- Contratación directa con la empresa- Disponibilidad para rolar turnos cada 2...

  • Analista de Fraude de Datos

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Konfío A tiempo completo

    Objetivos y ResponsabilidadesEl Analista de Fraude de Datos es responsable de analizar y definir estrategias para mitigar el riesgo de fraude transaccional en el producto de Tarjeta de Crédito de Konfío. Debe colaborar con el Director de Prevención de Fraudes para implementar reglas antifraude transaccionales y crear reportes e indicadores mensuales para...

  • Analista de Fraude de Datos

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Konfío A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Fraude de Datos para unirse a nuestro equipo en Konfío. En este rol, serás responsable de analizar y definir estrategias para mitigar el riesgo de fraude transaccional en nuestro producto de Tarjeta de Crédito.ResponsabilidadesDiseñar e implementar estrategias para la mitigación de fraude...

  • Analista Prevencion de Fraudes

    hace 5 meses

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106819**Analista de Prevencion de Fraudes** **(Ciudad de Mexico)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 5 días

    León de los Aldama, Guanajuato, México Banbajío A tiempo completo

    En BanBajío, priorizamos el bienestar de nuestros clientes. Buscamos a un Analista de Prevención de Fraudes que monitoree transacciones para detectar fraude y brinde atención a clientes internos y externos.Responsabilidades:Monitoreo transaccional de clientes para la detección de fraudeAtención a clientes internos y externosManejo de diversas...

  • Analista de Fraudes

    hace 4 meses

    México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    Importante empresa del sector de bancario en Querétaro está en búsqueda de ANALISTA DE FRAUDES. Si te interesa trabajar en el mejor Banco de México no dudes en aplicar a la vacante y únete al corporativo. OFRECEMOS: - Sueldo: $15,000 brutos al mes - Contratación directa con la empresa - Disponibilidad para rolar turnos cada 2 meses. - 8 horas...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 mes

    Ciudad de México, CDMX GM CAPITAL HUMANO A tiempo completo

    Empresa transnacional de venta de boletos incursionando en México solicita ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES. Requisitos indispensables: - Licenciatura en ingeniería en sistemas, informática, industrial, administrativa. - Nível de inglés intermedio. - Experiência mínima de 3 años en empresas de servicios (En prevención de fraudes cibernéticos,...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 5 meses

    México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    IMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES **Requisitos**: - Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información. - Manejo de PC. - Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario. Cocimiento en: - Rstudio - dplyr - math -...

  • Analista De Prevención De Fraudes

    hace 1 semana

    León de los Aldama, Guanajuato, México Banco Del Bajio Sa A tiempo completo

    **Banco Del Bajío Sa Solicita**: Analista Prevención de Fraudes**Requisitos**:Se requiere licenciatura económico-administrativa o afín concluida.Disponibilidad de tiempo para ROLAR turnos de 8 horas.**Actividades**:Monitoreo transaccional de clientes para la detección de fraude.Atención a clientes internos y externos.Manejo de diversas plataformas...

  • Analista de Fraude

    hace 4 meses

    México Santander A tiempo completo

    Analista de fraude Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes,...

  • Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

    hace 4 meses

    Ciudad de México Sophos Solutions A tiempo completo

    Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para...

  • Analista de Prevención de Fraudes E-commerce

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX GM CAPITAL HUMANO A tiempo completo

    Empresa transnacional de venta de boletos incursionando en México solicita ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES - **ECOMMERCE.** Requisitos indispensables: - Licenciatura en ingeniería en sistemas, informática, industrial, administrativa. - Nível de inglés intermedio. - Experiência mínima de 3 años en empresas de servicios (En prevención de fraudes...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX Hitss Solutions SA de CV A tiempo completo

    **Responsabilidades**: - Monitorear y analizar transacciones para identificar patrones de fraude. - Investigar incidentes sospechosos y preparar informes detallados. - Colaborar con equipos de tecnología para implementar soluciones de prevención de fraudes. - Desarrollar y mantener modelos de detección de fraude. - Capacitar al personal sobre las mejores...

  • Program Analytics

    hace 5 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El analista de Operaciones de Fraude 1 es un puesto de nível inicial responsable de asistir en los esfuerzos por garantizar que se apliquen los controles y la política de riesgo de fraude para minimizar el impacto de la incidencia de fraude y prevenir pérdidas junto con el equipo de Operaciones de Fraude. El objetivo general de este rol es asistir en la...

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 5 meses

    México Libertad Servicios Financieros A tiempo completo

    Empresa LIDER EN SOLUCIIONES FINANCIERAS solicita talento como el tuyo, nuestra prioridad es atraer al mejor personal y desarrollar talento que libertad requiere, por lo que hoy puedes integrarte a esta gran familia. ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES **REQUISITOS Experiência**: 2 años **Escolaridad**: Licenciatura en áreas económico-Administrativas...