Subdir Control del Fraude
hace 2 semanas
Subdir Control del Fraude
Country: Mexico
**WHAT YOU WILL BE DOING**
Identificar y evaluar las amenazas y definir el tratamiento de los diferentes riesgos a los que están expuestos los productos que se generan en el área de Global Investment Banking ,2-Generar la inteligencia y detección de los patrones de conducta, movilidad y modus operandi de la delincuencia con afectación a la Institución, considerando los diversos canales sobre los que el fraude se origina, particularmente en el área de Global Investment Banking y la Tesorería,3-Analizar los eventos y recopilar las pruebas de operativas fraudulentas e identificación de actuaciones coordinadas y estructuradas con la finalidad de mejora en procesos para la prevención de fraudes y delitos con afectación al patrimonio de la institución. Considerando la operativa propia del área, los procesos y controles existentes.
-
Subdir Mis Jr
hace 4 semanas
Ciudad de México Santander A tiempo completoSubdir MIS Jr Country: Mexico Ejecución de diferentes controles en materia de PLD como actualización de listas, sistemas de filtrado, listas blancas, control de perfiles y usuarios.
-
Técnico de Control y Fraude
hace 4 semanas
Ciudad de México Page Personnel A tiempo completoSupervisión de la operación, casinos - control y fraude **Sobre nuestro cliente**: Importante empresa de la industria de entretenimiento se encuentra en búsqueda de talento **Descripción**: Funciones: - Ejecutar los procedimientos, procesos y herramientas necesarios para prevenir y mitigar el posible fraude - Validar la identidad de los jugadores y...
-
Mex Subdir de Proyectos e Implementacion
hace 4 semanas
México Santander A tiempo completoMEX Subdir de proyectos e implementacion Country: Mexico omos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos...
-
Subdir Inmuebles
hace 4 semanas
Ciudad de México Santander A tiempo completoSubdir Inmuebles Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** Controlar, planear y administrar los trabajos de mantenimiento integral y trabajos correctivos, de gasto corriente con las empresas en sucursales y edificios mediante programas de Seguimiento cumplimiento y calidad. Revisión, seguimiento, administración y control en los trabajos de supervisión...
-
Subdir Modelos Gestion
hace 4 semanas
Ciudad de México Santander A tiempo completoSubdir Modelos Gestion Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1 Planificar y gestionar el desarrollo de nuevos modelos de scoring, mediante el seguimiento de los modelos y estrategias de decisión existentes, con el objeto de contar con estrategias de decisión objetivas y que respondan a las necesidades de negocio. 2 Asegurar el funcionamiento de los...
-
Subdir Control Interno Gbm
hace 4 semanas
Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo**Gracias por tu interés en Scotiabank!** **¿Te gustaría ser parte del éxito de uno de los mejores Grupos Financieros?** **Postúlate y Di #Hola a un mundo de posibilidades en el puesto de**: **SUBDIR CONTROL INTERNO GBM** **FUNCIONES**: - Supervisión de la implementación de controles, sistemas y procesos a las líneas de negocios en GBM México...
-
Subdir Soporte Tecnico
hace 4 semanas
Ciudad de México Santander A tiempo completoSubdir Soporte Tecnico Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Supervisar el cumplimiento de los requerimientos de tecnología, identificando las necesidades de las áreas de negocio, analizando y proponiendo soluciones, con el fin de proporcionar y asegurar al usuario la funcionalidad de la operación. 2. Coordinar y asegurar la implementación de...
-
Mex Subdir Areas Centrales
hace 4 semanas
Ciudad de México Santander A tiempo completoMEX Subdir Areas Centrales Country: Mexico Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales...
-
Subdir Juridico Banca Digital
hace 4 semanas
Ciudad de México Santander A tiempo completoSubdir Juridico Banca Digital Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Proponer el plan de detección de oportunidades, producción y optimización de procesos de negocio a través del estudio y aplicación de la normativa relacionada con operaciones de Servicios, Plataformas Digitales y nuevas tecnologías para diseñar legalmente vehículos para su...
-
E Admvo B Prevencion Fraudes
hace 4 semanas
México Santander A tiempo completoE Admvo B Prevencion Fraudes Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1)Elaborar reportes de valoración de fraude contra facturación así como los scores de calificación de las transacciones que realizan los sistemas 2)Analisar las transacciones de fraude confirmadas en el monitoreo con el fin de determinar los patrones de fraude presentados durante...
-
E Admvo B Preven Fraudes
hace 4 semanas
México Santander A tiempo completoE Admvo B Preven Fraudes Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1)Elaborar reportes de valoración de fraude contra facturación así como los scores de calificación de las transacciones que realizan los sistemas 2)Analisar las transacciones de fraude confirmadas en el monitoreo con el fin de determinar los patrones de fraude presentados durante el...
-
Analista en Fraudes y Sanciones
hace 4 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Analista Intermedio de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Se ocupa de la mayoría de los problemas de forma independiente y tiene cierta libertad para resolver problemas complejos. Integra conocimientos sólidos del área de especialidad con una comprensión sólida de los estándares y las...
-
Subdir Aclaracion Medios Pago
hace 4 semanas
México Santander A tiempo completoSubdir Aclaracion Medios Pago Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** **Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros...
-
Analista de Prevención de Fraudes
hace 4 semanas
México V & L SOLUCIONES INTEGRALES A tiempo completoFINANCIERA CRENX ESTÁ EN BÚSQUEDA DE ANALISTA DE OPERACIONES **FUNCIONES**: ARRASTRES DE CAJA ATENCIÓN A OPERATIVOS INVESTIGACIÓN DE ASALTOS Y FRAUDES CONTROL DE BAJAS REPORTERÍA EN EXCEL CREACIÓN DE USUARIOS ANALIZAR TESTIMONIALES POR FALTA DE PROBIDAD **Requisitos**: Carrera trunca o terminada en Finanzas, administración o...
-
Líder de Control Interno
hace 4 semanas
Ciudad de México Sodexo Benefits & Rewards Services A tiempo completoEn Sodexo Beneficios e Incentivos, estamos dejando huella en el mundo día tras día con la ayuda que ofrecemos para personalizar las experiências de los colaboradores de nuestros clientes. Ya son 440 000 clientes y 36 millones de sus colaboradores en 32 países los que utilizan nuestras plataformas de beneficios y soluciones de pago. Como **Lider de...
-
Subdir Agile
hace 5 días
Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Propósito** Puesto de nível subdirección que debe ser un facilitador de identificación de procesos y sus responsables a...
-
Subdir HRbp
hace 4 semanas
Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. Te encargarás de garantizar la aplicación de la estrategia de Recursos Humanos enfocada a potencializar a las personas...
-
Subdirección Procesos Transacciones
hace 4 semanas
Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Buscamos**:Subdir Export/Import & SBLCs (Inward/Outward) **Propósito** Asegura la continuidad en los servicios de comercio...
-
Supervisor
hace 2 semanas
Ciudad de México Callytek A tiempo completo**Callytek solicita** **Supervisor de contracargos,disputas,fraudes,reclamaciones** **FUNCIONES**: - Control y direccionamiento de clientes a las áreas correspondientes - Administración y control de expedientes de clientes generados - Creación de expedientes, recuperación de documentos auditoria de carpetas. - Administración de Área Finanzas - Idear...
-
gerente gobierno ti plataforma dig
hace 3 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoGerente de Gobierno TI / Ops Plataforma Digital) CDMX híbrido En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...