Fraud Controls Intern

Overview: Fraud Intern will be responsible to support the processes related to fraud preventions, biometric kit administration and detection of opportunity areas in the fraud controls and strategies implemented in the Operational Processes. **Responsibilities**: - Support to Non-approval alert process and blacklist reports. - Consolidate reports of the...

Empresa importante en brindar soluciones tecnológicas a través de los medios de pagos electrónicos se encuentra en búsqueda de talento para la posición: **ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES** **Perfil** Escolaridad: Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería, Actuario. Habilidades: Access o Excel avanzado. Organizado, analítico,...

**Analista de Pagos y Prevención de Fraudes**: **Descripción del Puesto**: El Analista de Pagos y Prevención de Fraudes será responsable de garantizar la integridad y seguridad de las transacciones financieras de la empresa o cliente asignado, identificando y mitigando posibles riesgos de fraude en los pagos. Este rol requerirá un análisis detallado de...

**OBJETIVO DE LA POSICIÓN**: - Realizar auditorías Financieras y Contables, - Realizar detección de Riesgos a Fraudes y malos manejos en la Empresa - Revisión a Procesos - Control Interno **Requisitos**: Edad: 25 a 50 años Escolaridad: Licenciatura Titulado/a en Administración de Empresas, o área a fin. Experiência: En Auditoría y Control...

**Vacante para la empresa Recursos Certificados de México en Monterrey -Monterrey, Nuevo León**: Analista Prevención de FraudesAnalista Prevención de Fraudes **Responsabilidades**: - Atención a clientes internos y a Homólogos Bancarios - Análisis Transaccional - Monitoreo de transacciones a través de Banca Electrónicas y Sucursales - Aplicación y...

Importante Banco internacional solicita Asesor de Créditos!! Analista Prevención de Fraudes **Responsabilidades**: - Atención a clientes internos y a Homólogos Bancarios - Análisis Transaccional - Monitoreo de transacciones a través de Banca Electrónicas y Sucursales - Aplicación y administración de bloqueos y desbloqueos de tarjetas, cuentas y...

**Johnson Controls** En Johnson Controls, estamos comprometidos en trabajar día con día en crear y mantener edificios sustentables que sean más seguros y más inteligentes, buscando tener un impacto positivo no sólo en las personas y las comunidades a las que pertenecen así también en el medio ambiente. Como líderes mundiales en productos y...

**Responsabilidades**: - Atención a clientes internos y a Homólogos Bancarios - Análisis Transaccional - Monitoreo de transacciones a través de Banca Electrónicas y Sucursales - Aplicación y administración de bloqueos y desbloqueos de tarjetas, cuentas y contratos de Banca Electrónica **Requisitos**: - Carrera concluida o trunca en Administración...

**Responsabilidades**: - Atención a clientes internos y a Homólogos Bancarios - Análisis Transaccional - Monitoreo de transacciones a través de Banca Electrónicas y Sucursales - Aplicación y administración de bloqueos y desbloqueos de tarjetas, cuentas y contratos de Banca Electrónica **Requisitos**: - Carrera concluida o trunca en Administración...

**Vacante para la empresa Hunters México en Monterrey, Nuevo León**: **= SENIOR INTERNAL AUDITOR =** **Ingles avanzado / Sueldo Bruto Mensual $90,000.00** ¿Te apasiona la auditoria interna de procesos? **Misión del cargo**: Auditorías independientes financieras, de cumplimiento y otras específicas para asegurar que se sigan las políticas y los...

**_THE HOME DEPOT SUCURSAL MIGUEL ALEMAN_** **Asociado Protección de Activos** - Objetivo Principal del Puesto: _ Verificar la seguridad física de las instalaciones de Home Depot para prevenir accidentes, e impedir toda clase de actitudes o actividades que deriven en perdidas por cualquier medio, como el robo, daño y fraude. - FUNCIONES: _ Determinar...

Zona a vivir Monterrey/Santa Catarina_ - **Retos a los que te enfrentas**: - Supervisar al Equipo de Seguridad y coordinar sus responsabilidades dentro del departamento para alcanzar los objetivos establecidos. - Supervisar el control del flujo de efectivo del personal de Ventas y Servicio, el flujo de efectivo y las medidas preventivas subsecuentes. -...

_**THE HOME DEPOT SUCURSAL MIGUEL ALEMAN**_ **Asociado Protección de Activos** - Objetivo Principal del Puesto:_ Verificar la seguridad física de las instalaciones de Home Depot para prevenir accidentes, e impedir toda clase de actitudes o actividades que deriven en perdidas por cualquier medio, como el robo, daño y fraude. **Requisitos**: -...

Somos una empresa mexicana integrada por seres humanos al servicio de seres humanos. Agrupamos las marcas de 7-Eleven, Petro Seven, MercaDía y MAS Bodega y Logística; donde más de 22,000 colaboradores en 17 estados de la República Mexicana son parte de nuestro equipo. **JEFE DE INVESTIGACIONES E INTELIGENCIA** Atender, gestionar, y administrar las...

**This is where you save and sustain lives** At Baxter, we are deeply connected by our mission. No matter your role at Baxter, your work makes a positive impact on people around the world. You'll feel a sense of purpose throughout the organization, as we know our work improves outcomes for millions of patients. Baxter's products and therapies are found in...

**This is where you save and sustain lives** At Baxter, we are deeply connected by our mission. No matter your role at Baxter, your work makes a positive impact on people around the world. You'll feel a sense of purpose throughout the organization, as we know our work improves outcomes for millions of patients. Baxter's products and therapies are found in...

**Vacante para la empresa Hunters México en Monterrey, Nuevo León**: **Gerente de Auditoria**:** = SENIOR INTERNAL AUDITOR =** **Sueldo Bruto Mensual $90,000.00** **Experiência laboral** - Más de 4 años de experiência en contabilidad, finanzas, controles internos o auditoría, preferiblemente en una industria automotriz entorno de fabricación - La...

En esta posición te asegurarás de la existencia, efectividad y ejecución de los controles de la empresa, en base a políticas internas y leyes en vigor establecidas por órganos reguladores, con el fin de asegurar un nível de riesgo aceptable y ejecución de los procesos de la organización. **Requisitos**: Licenciatura áreas...

Overview: The **Compliance Data Privacy Intern** is responsible to support department activities such as: understand and register other departments processes (Initial Assessments), execute monitoring activities, internal controls updates and Clean Up activities. The Compliance department is responsible for assisting the company in the management of...

**ADT **es el proveedor líder en sistemas de seguridad, contra incendios, seguridad, y vida para hogares y empresas, que ofrece alarmas antirrobo monitoreadas las 24 horas del día, 7 días a la semana, la última tecnología inteligente de seguridad y estilo de vida, sistemas de CCTV, monitoreo de detectores de humo, y monóxido de carbono y mucho más....