Analista Prevención de Fraudes

**Analista de Pagos y Prevención de Fraudes**: **Descripción del Puesto**: El Analista de Pagos y Prevención de Fraudes será responsable de garantizar la integridad y seguridad de las transacciones financieras de la empresa o cliente asignado, identificando y mitigando posibles riesgos de fraude en los pagos. Este rol requerirá un análisis detallado de...

Analista de Pagos y Prevención de FraudesDescripción del Puesto:El Analista de Pagos y Prevención de Fraudes será responsable de garantizar la integridad y seguridad de las transacciones financieras de la empresa o cliente asignado, identificando y mitigando posibles riesgos de fraude en los pagos. Este rol requerirá un análisis detallado de las...

**Responsabilidades**: - Atención a clientes internos y a Homólogos Bancarios - Análisis Transaccional - Monitoreo de transacciones a través de Banca Electrónicas y Sucursales - Aplicación y administración de bloqueos y desbloqueos de tarjetas, cuentas y contratos de Banca Electrónica **Requisitos**: - Carrera concluida o trunca en Administración...

**Responsabilidades**: - Atención a clientes internos y a Homólogos Bancarios - Análisis Transaccional - Monitoreo de transacciones a través de Banca Electrónicas y Sucursales - Aplicación y administración de bloqueos y desbloqueos de tarjetas, cuentas y contratos de Banca Electrónica **Requisitos**: - Carrera concluida o trunca en Administración...

**Descripción empresa**: Falabella Financiero es una empresa del rubro de Servicios Financieros que a través de sus unidades de negocio vela por hacer posible las aspiraciones de sus colaboradores y clientes mejorando su calidad de vida. Tenemos un sello y vocación regional y estamos presentes en Chile, Perú, Colombia, Argentina y México. **Misión del...

REQUISITOS - Proactivo, actitud de servicio y trabajo en equipo - Sentido de urgencia - Manejo de paquetes computaciones - Experiência en Prevencion Fraudes DISPONIBILIDAD DE HORARIOS ROTATIVOS Actividades - .Monitoreo y Analisis de banca electronica. NIVEL EDUCATIVO Licenciatura terminada LAE, CP o Finanzas o afin. OFRECEMOS: Prestaciones superiores...

UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista Senior de Riesgos** FUNCIONES PRINCIPALES - Análisis de datos para prevención de fraude/lavado de dinero - Creación de reportes para el área de cumplimiento normativo - Creación de reportes para canal...

UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. Subgerente de Prevención de Riesgo. OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO Minimice el riesgo de fraude y cumplimiento en nuestro canal digital mientras mantiene un nível satisfactorio de experiência de usuario. FUNCIONES...

Analista de Prevención de Riesgos Remuneración y paquete: competitivo en relación al mercado. Zona a laborar: Monterrey Contrato temporal, por obra o tiempo determinado Requisitos previos: Experiência relevante en seguridad y salud ocupacional en industrias y/o servicios en posiciones similares. Formación específica como técnico y/o licenciado en...

**¡ÚNETE A NUESTRA GRAN FAMILIA LIVERPOOL CENTRO MTY!** Nuestro personal **especialista en prevención de pérdidas** es responsable de prevenir mermas, robos y fraudes, así como, detectar infractores. De la misma manera, se encarga de la vigilancia de las áreas del almacén que corresponda. También es responsable de evaluar a los infractores y vigilar...

**Descripción empresa**: Somos una empresa 100% mexicana con más de 25 años de experiência en conectar el talento con las empresas. **Misión del cargo**: Brindar atención a clientes para importante compañía de tecnología financiera que ofrece servicios bancarios, facturación, puntos de venta. **Funciones del cargo**: **Customer Service**: Activar...

Experiência profesional 10/2007 - 10/2012 (5 años) Ejecutivo/a financiero y fraudes - bbva Bancomer analista financiera para otorgar créditos, así como analizar las reclamaciones o cargos no reconocidos con tarjetas de la instalación bancaria, integrando el expediente para aprobar o no el reembolso

Actividades: - Integrará a un equipo multidisciplinario para el desarrollo y consolidación de la cultura de seguridad del cliente basado en el modelo de gestión de seguridad y riesgos de la empresa; - Garantizar el cumplimiento de objetivos regionales y específicos para el sitio de operación y controlar la ejecución de las acciones previstas; - Apoyar...

Empresa: BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO Vacantes Sueldo: $14,000 MXN Mensual Categoría: Administrativo Subcategoría: Administración Localidad: México-Nuevo León-Monterrey Sector: Servicios Giro: Servicios Financieros (Servicios) Tipo de contratación: Tiempo completo - Permanente Número de oferta:...

**COORDINADOR REGIONAL DE SEGURIDAD PATRIMONIAL (BASE EN MONTERREY)** ¿Te gustaría formar parte del equipo de una sólida **Compañía Transnacional** del ramo del **Retail** que está en proceso de crecimiento y transformación? Si eres un(a) apasionado(a) de la labor de Seguridad, a quien le gusta dirigir, controlar y gestionar la seguridad del...

LIVERPOOL CENTRO El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. es una empresa mexicana que opera centros comerciales, tiendas departamentales y restaurantes, ambos enfocados al consumidor de ingreso medio y alto **Requisitos de la Vacante**: - Experiência: Mínima de 6 meses en puesto similar - Escolaridad: Preparatoria terminada (deseable) - Excelente...

Analista PLD ¡Tú próximo paso en Crediclub! ** Funciones y responsabilidades: Actualizar Control el manual de Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Monitorear e Informar alguna irregularidad en los contratos o apertura de cuentas. Realizar las actividades de seguimiento de Operaciones. Elaborar...

**Importante empresa del sector automotriz solicita**: AUDITOR INTERNO OPERATIVO **Ofrecemos**: - Sueldo base de $18,000 mensuales brutos (menos impuestos) - $730.00 en vales de despensa. - Seguro de Vida. - Seguro de Gastos Médicos Mayores. - Prestaciones de Ley (cotizando al 100% ante el IMSS) - Fondo de ahorro del 6.3% - Pago de Utilidades. - Apoyo en...

**Vacante para la empresa SERVICIOS CORPORATIVOS CONTROL, S.A. DE C.V. en Centro -Monterrey, Nuevo León**: **GRUPO COMERCIAL CONTROL** somos una empresa 100% mexicana con 60 años de experiência en tiendas departamentales con presencia en más de 50 ciudades de la República Mexicana, estamos integradospor las tiendas **Del Sol, **Woolwort**h y...

Analista Cumplimiento Normativo(Monterrey, Nuevo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...