Kyc Supervisor

hace 3 semanas

Ciudad de México Bitso A tiempo completo

**Working At Bitso**:
We are a diverse team that takes pride in understanding the perspectives of others. We fully embrace working remotely and we are eager to act, improve and accelerate progress inside and outside of our organization.

To drive revolutionary changes in society and make crypto useful, we delight our customers with world-class products, deep care, and intentional empathy.

**Your Purpose**

As a KYC Supervisor, you will be in charge of evaluating and measuring cross-functional KYC processes in order to find efficient solutions that will ensure continuous improvement. You will make sure that our Customer Onboarding Agents are fully prepared and engaged in order to provide a world-class user experience and delight millions of customers.

**Reports To**

Head of Customer Support

**Who You Are**

Failure to meet any of the following required qualifications could result in an automatic rejection.
- Proven English fluency.
- Proven experience leading high performing customer-facing teams in a fast-paced environment.
- A successful track record of solving problems through innovative solutions.
- Proven ability of communicating strategies and processes to leadership, stakeholders, and team members.
- Demonstrated KYC knowledge to follow through on compliance and regulatory requirements.
- A track history of successful implementations through a growth mindset.

**What You Will Do**
- Act as a liaison between the Customer Support team and the Compliance team.
- Ensure world-class onboarding processes and experiences for individuals and corporations.
- Lead KYC Specialists to achieve team goals.
- Set and meet SLAs for the Customer Onboarding team in Mexico, Argentina, Brazil and Colombia.
- Find onboarding improvement opportunities in collaboration with other teams.
- Analyze and identify trends in user requests and queries.
- Ensure that all compliance and regulatory requirements are met during the onboarding process.

**Your Team**

As our KYC Supervisor, you will work closely with our Customer Support Onboarding Lead and oversee KYC specialists in a fully remote work environment.

LI-Remote

LI-GC1

**Who We Are**:
With over 7 million users, Bitso is the leading cryptocurrency platform in Latin America. We are developing the cryptocurrency ecosystem in the region and enabling financial inclusion. We believe crypto is the future of finance, and we're committed to making it useful by providing equal access to safe and intuitive financial products.

We are here to make a lasting impact on our customer's lives and we do so by embracing our core values:

- **Be Human**: we delight our customers through great products, deep care and true empathy. We are humble and we take pride in understanding the views of others to help us see the full picture.
- **Drive Change**: we're fearless pioneers committed to unlocking the crypto revolution for humanity. We move fast, take risks and work together to drive lasting impact.
- **Choose Bold Honesty**: we seek the truth, especially when it's uncomfortable, in our teams, products and business reality because that will uncover where we need to focus.
- **Be An Owner**: our sense of urgency makes us have a bias towards action, where we prioritize exceptionally and are wise in allocating our time to ensure we always deliver creative and innovative results.

Learn more about our culture and values.

**Compensation & Benefits**:
At Bitso, you are taking the front seat on the edge of crypto innovation, creating the next generation of crypto-powered products.

So for those willing to commit, adapt and pioneer the most important change of the century we offer:

- **Me Time** program, including unlimited paid time off.
- **Remote-first** work environment.
- **Employee Stock Option** program.
- **Zero trading fees** through our Bitso app.
- **Extended Family Leave** policy: all birthing parents, non-birthing parents and adopting parents are eligible for a 4-months leave.
- **Premium health, dental and life insurances** in Mexico, Brazil and Argentina.
- **Mental wellness** platform.
- **Volunteering** days.
- **Subsidized caregiving** for children, adults or pets.
- **Monthly stipend** for gym memberships, relaxation activities, sports equipment, cooking classes, books, entertainment and more.

Want to leave an undoubtedly legacy with us? Fasten your seatbelt and join this spaceship, where you will find exponential growth and the opportunity to thrive
- These are the applicable requisites, although equivalent competencies in any of the above will also be considered.
- This role is expected to work remotely.
- To see our Privacy Policy please click here.

  • Kyc Supervisor

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Bitso A tiempo completo

    Working At Bitso:We are a diverse team that takes pride in understanding the perspectives of others. We fully embrace working remotely and we are eager to act, improve and accelerate progress inside and outside of our organization.To drive revolutionary changes in society and make crypto useful, we delight our customers with world-class products, deep care,...

  • Compl Aml Kyc Sr. Supervisor

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Sr. Supervisor is an intermediate management-level position responsible for providing full leadership and direction to a team of employees to provide Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting services in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to...

  • Analista Kyc

    hace 3 semanas

    Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo

    **Nombre de Puesto**: **Analista de KYC** **Dirección a la que pertenece**: **Área**: **Reporta a**: Dirección de Operaciones Soporte a Operaciones Supervisor de Soporte a Operaciones **Supervisa a** - **Objetivo del Puesto**: - Realizar la Revisión, validación, análisis, actualización, seguimiento y reporte de los expedientes activos que...

  • Kyc Auditor Risk Supervisor

    hace 2 semanas

    Ciudad de México DiDi Global A tiempo completo

    Company Overview: DiDi Global Inc. is the world’s leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...

  • Analista 2 de Kyc de Aml de Cumplimiento

    hace 5 días

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Credit Initiation Supervisor is an intermediate management level position responsible for providing full leadership and direction to a team of employees in an effort to assess the ability of individuals, companies and institutions to meet the demands of loans, agreements and extended obligations in coordination with the Operations - Services team.The...

  • Ejecutivo Pld

    hace 2 meses

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Propósito** Actividades diarias de Onboarding, Ongoing GBM México, en materia de KYC - AML / ATF y otros marcos...

  • Analista 2 de Kyc de Aml de Cumplimiento

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Credit Initiation Supervisor is an intermediate management level position responsible for providing full leadership and direction to a team of employees in an effort to assess the ability of individuals, companies and institutions to meet the demands of loans, agreements and extended obligations in coordination with the Operations - Services team.The...

  • Production Planning

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista intermedio de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la generación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es...

  • Ejec Unidad Debida Diligencia Sr

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Funciones**: - Coordinar los procesos de informe y reconciliación relacionados con la gestión de los programas...

  • Consultor Ciencia de Datos/ Cdmx

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Funciones**: - Análisis e interpretación de extracción para mostrar al negocio y alta gerencias, además de identificar...

  • Subdirección Procesos Transacciones

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Buscamos**:Subdir Export/Import & SBLCs (Inward/Outward) **Propósito** Asegura la continuidad en los servicios de comercio...

  • Ejec Unidad Debida Diligencia Sr

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ScotiabankNuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.Funciones: Coordinar los procesos de informe y reconciliación relacionados con la gestión de los programas regulatorios: Clientes de...

  • Sanctions Supervisor C11- Hub

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **Objetivo**: - Responsable del grupo de analistas del proceso Sanctions para el logro de objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano. Análisis de reportes de la información para toma de decisiones, desarrollo, evaluación e implementación de las estrategias que aseguren la oportuna y correcta dictaminación de alertas, así como...

  • Banquero/a Premium

    hace 2 meses

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    **Propósito** Desarrollar la gestión comercial y servicio de su cartera de clientes del segmento Premium, crear una relación comercial más cercana, asesorar y ofrecer una atención personalizada a sus clientes carterizados e incrementar el volumen de negocio **Responsabilidades**: - Gestionar a todos los clientes de su cartera, generar relaciones a...

  • Analista de Políticas y Procedimientos de Clientes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. Propósito Esta posición contribuye a la Subdirección Gobierno de Cliente y Calidad de Datos en México, para el cumplimiento...

  • Consultor Ciencia de Datos/ Cdmx

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ScotiabankNuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.Funciones: Análisis e interpretación de extracción para mostrar al negocio y alta gerencias, además de identificar patrones o...

  • Subdirección Procesos Transacciones

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ScotiabankNuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.Buscamos:Subdir Export/Import & SBLCs (Inward/Outward)PropósitoAsegura la continuidad en los servicios de comercio exterior ofrecido a...

  • Sanctions Supervisor C11- Hub

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    Objetivo: Responsable del grupo de analistas del proceso Sanctions para el logro de objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano. Análisis de reportes de la información para toma de decisiones, desarrollo, evaluación e implementación de las estrategias que aseguren la oportuna y correcta dictaminación de alertas, así como de los...

  • Banquero/a Premium

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    PropósitoDesarrollar la gestión comercial y servicio de su cartera de clientes del segmento Premium, crear una relación comercial más cercana, asesorar y ofrecer una atención personalizada a sus clientes carterizados e incrementar el volumen de negocioResponsabilidades: Gestionar a todos los clientes de su cartera, generar relaciones a largo plazo e...

  • Analista de Políticas y Procedimientos de Clientes

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ScotiabankNuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.PropósitoEsta posición contribuye a la Subdirección Gobierno de Cliente y Calidad de Datos en México, para el cumplimiento de los...