Analista de Riesgos Pld
hace 2 semanas
**Vacante para la empresa Grupo Financiero Multiva en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:
**BANCO MULTIVA**
Banco Multiva es una empresa comprometida con la calidad y respaldada por una historia de trabajo que se mantiene motivada por un entorno prometedor.
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ANALISTA DE RIESGOS PLD_**
- Escolaridad:Lic. Económica - administrativa, actuaría, sistemas de información(Pasante 100% o Titulado/a)
- Sexo:Indistinto
- Experiência: Experiência de 2 años en puesto similar, experiência en Prevención de lavado de dinero, gestión de información operativa y manejo de bases de datos, elaboración de requerimientos funcionales a sistemas y realización de pruebas a sistemas.
**Conocimientos Requeridos**
- Disposiciones regulatorias aplicables / Enfoque basado en riesgo
- Modelo de Evaluación de Riesgo del Cliente / Matriz de riesgo
- Manejo de bases de datos / Office / Excel
- Documentación de metodologías
**Habilidades Requeridas**:
- Trabajo bajo presión
- Adaptabilidad
- Analítico
- Manejo de bases de datos
- Comunicación asertiva
- Trabajo en equipo
**Funciones**:
- Apoyar al Gerente PLD en el diseño, implementación, documentación y actualización de la Metodología del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) y el Modelo de Evaluación de Grado de Riesgo del Cliente (MERC)
- Gestionar información para atender el Cuestionario de Operatividad, la Encuesta Nacional de Riesgo y otros requerimientos de las autoridades.
- Documentar los resultados del uso del modelo, llevando a cabo la revisión humana de la clasificación de los clientes realizada con dicho modelo y generación de las cédulas de clasificación de riesgo de clientes para su envío a CNBV
- Gestionar la información operativa para atender las visitas de inspección
- Gestión de riesgos de lavado de dinero de conformidad con la normatividad SPID
- Evaluación semestral de riesgo de clientes
- Coordinar la revisión periódica de clientes de alto y medio riesgo
**OFRECEMOS**:
- Sueldo base (atractivo)con base a experiência
- PrestacionesSuperiores a la ley(30 días de aguinaldo, 10 días de vacaciones, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, vales de despensa, entre otros).
- Excelente ambiente de trabajo
**"Se le Informa que los datos personales recopilados a través de su currículo serán utilizados para los fines establecidos en nuestro aviso de privacidad integral, para conocerlo consulte nuestra página de internet"**
**Nível de educación deseada**:
Superior - titulado
**Nível de experiência deseada**:
Nível Medio
**Función departamental**:
Contabilidad / Finanzas
**Industria**:
Bancaria
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Especialista Pld
hace 4 semanas
Miguel Hidalgo, México Banco Sabadell A tiempo completo**Descripción empresa**: Banco Sabadell en México, está formado por personas distintas, con diferentes pensamientos, con diversas ideas y distintas culturas unidas por un solo objetivo: Apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras. Llevamos más de cinco años de operación en México como Institución de Banca Múltiple y...
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Analista de Riesgos
hace 3 semanas
Miguel Hidalgo, México Talento Estratégico A tiempo completo**¡Importante agencia de Autofinanciamiento se encuentra en búsqueda de tu talento como Analista de Riesgos!** **Beneficios**: - Lunes a Viernes tiempo completo - Zona: Benito Juárez, CDMX (Cerca de metro Mixcoac) - Contrato directo por la empresa - Ingreso de $18,000 brutos - Prestaciones de ley, Fondo de ahorro, SGMM, Seguro de vida, Plan Dental y...
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Analista de Monitoreo Online
hace 2 semanas
Miguel Hidalgo, México INTERCAM BANCO A tiempo completoIntercam Grupo Financiero, somos un Banco 100% mexicano con más de 26 años de trayectoria, especializado en atender necesidades de crédito corporativo, tesorería, seguros, inversiones y negocio cambiario. Nuestra filosofía es el “Humanismo financiero” enfocado a tratar con personas con presencia en México, Puerto Rico y Miami. Nos...
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Analista de Monitoreo Online
hace 6 días
Miguel Hidalgo, México INTERCAM BANCO A tiempo completoIntercam Grupo Financiero, somos un Banco 100% mexicano con más de 26 años de trayectoria, especializado en atender necesidades de crédito corporativo, tesorería, seguros, inversiones y negocio cambiario. Nuestra filosofía es el “Humanismo financiero” enfocado a tratar con personas con presencia en México, Puerto Rico y Miami. Buscamos un...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 semanas
Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completoANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM STAFF 013) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 semanas
Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completoANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM STAFF 012) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y...
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Analista Kyc
hace 7 días
Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completoANALISTA KYC (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 023) ** Descripción **Nombre de Puesto**: **Analista de KYC** **Dirección a la que pertenece: **Área: **Reporta a: Dirección de Operaciones Soporte a Operaciones Supervisor de Soporte a Operaciones **Supervisa a** - **Objetivo del Puesto**: - Realizar la Revisión, validación, análisis, actualización,...
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Analista de Riesgos Financieros
hace 4 semanas
Miguel Hidalgo, México GRUPO HS CAPITAL HUMANO A tiempo completo**Vacante para la empresa GRUPO HS CAPITAL HUMANO en Lomas De Chapultepec -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: En GRUPO HS nos encontramos en búsqueda de **ANALISTA DE RIESGOS FINANCIEROS** Requisitos**: Ingeniero Civil, carreras afines al área Económico Administrativo Experiência mínima de 2 años en un puesto similar. Conocimientos sólidos...
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Analista de Fraudes Riesgo
hace 5 días
Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completoANALISTA DE FRAUDES RIESGO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM STAFF 006) ** Descripción **Nombre de Puesto**: **Analista de Fraudes Riesgo** **Dirección a la que pertenece: **Área: **Reporta a: Riesgo Fraudes Supervisor de Fraudes Riesgo **Supervisa a: n/a** - **Objetivo del Puesto**: Actualizar, analizar, proponer y difundir las políticas locales y...
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Analista de Riesgos
hace 6 días
Miguel Hidalgo, México Grupo Financiero Inbursa Corporativo A tiempo completo**Requisitos**: **Escolaridad**: Lic. Actuaria, Matemáticas, Economía o Finanzas (pasante o titulado) Conocimientos en programación en Visual basic y/o Fox Pro Conocimiento en riesgos financieros Manejo de excel (macros) Disponibilidad de horario **Lugar de trabajo**: Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo **Actividades**: Elaboración de informes...
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Analista de Credito
hace 1 día
Miguel Hidalgo, México Consultoría en RH A tiempo completo**Vacante para la empresa Consultoría en RH en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Únete y colabora profesionalmente en una significativa empresa, sólida y con presencia a nível internacional dedicada a brindar financiamientos educativos como ¡**ANALISTA DE CRÉDITO**! Disfruta de un agradable entorno laboral, en un co-working dónde podrás seguir...
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Analista de Captura de Cuentas y Banca
hace 7 días
Miguel Hidalgo, México INDRA S.A de C.V A tiempo completoIndra Somos una empresa Líder en Consultoría, Tecnología y Automatización de procesos con presencia en España y Latinoamérica. A través de nuestra unidad de negocio Minsait hoy estamos en búsqueda de tu gran Talento para sumarlo a nuestra propuesta de valor. **Buscamos ANALISTA DE CAPTURA DE CUENTAS Y BANCA** **REQUERIMIENTOS PARA ESTA...
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Gerente
hace 4 días
Miguel Hidalgo, México Banco Multiva A tiempo completo**Vacante para la empresa Banco Multiva en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **GRUPO FINANCIERO MULTIVA** **Banco Multiva**es una empresa comprometida con la calidad y respaldada por una historia de trabajo que se mantiene motivada por un entorno prometedor. **Gerente de PLD** **REQUERIMOS**: - ** ESCOLARIDAD**:Licenciatura concluida en área...
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Analista de Riesgos
hace 4 semanas
Miguel Hidalgo, México Laika Mascotas A tiempo completo**Descripción empresa**: Laika es la tienda online más completa para mascotas creada por pet lovers para pet lovers! Somos la tienda en línea de mascotas con mayor variedad de productos y servicios a domicilio en Colombia, contamos con más de 4.000 productos (alimentos, dietas naturales, snacks, medicinas, higiene y accesorios) y más de 17 servicios...
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Analista Riesgo de Mercado
hace 6 días
Miguel Hidalgo, México CIBANCO A tiempo completo**Escolaridad**:Actuario o Matemático **Experiência en**:1 año en el área de riesgos **(de pereferencia en riesgo de Mercado)** **Conocimientos**: - Conocimientos básicos en administración de riesgo de mercado - Matemáticas financieras, - Programación Phyton - R - Visual Basic - **DOMINIO DE MICROSOFT OFFICE AVANZADO...
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Analista de Credito
hace 4 semanas
Miguel Hidalgo, México Nohau Capital Humano A tiempo completoIntégrate, colabora y desarróllate profesionalmente en una significativa empresa, sólida y con presencia a nível internacional dedicada a brindar financiamientos educativos como ¡Analista de crédito! Tendrás la oportunidad de continuar tu carrera laboral en esta interesante área de la mano de una empresa posicionada a nível internacional. Colabora...
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Analista de Crédio Senior
hace 4 semanas
Miguel Hidalgo, México Administración Estratégica de Servicios A tiempo completoImportante empresa enfocada en el Arrendamiento y financiamiento automotriz; productos financieros y servicios de calidad altamente competitivos, orientada al mercado mexicano, busca tu talento como: **Coordinador - Analista Sr. De Crédito** **Requisitos**: Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad, Finanzas o Administración (pasante o...
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Analista Riesgos Ambientales y Sociales
hace 4 días
Miguel Hidalgo, México Banco Sabadell A tiempo completo**Descripción empresa**: Banco Sabadell en México, está formado por personas distintas, con diferentes pensamientos, con diversas ideas y distintas culturas unidas por un solo objetivo: Apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras. Llevamos más de cinco años de operación en México como Institución de Banca Múltiple y...
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Analista Jr. Kyc
hace 4 semanas
Miguel Hidalgo, México CIBANCO A tiempo completo**Escolaridad**:Licenciatura Derecho, Económico Administrativa o Contable **Experiência**: 2 años En Cumplimiento **Conocimientos Técnicos**: - Conocimiento avanzado en Disposiciones y normativa vigente emitida por la SHCP a través de la CNBV en materia de PLD y FT. - Bases sólidas de análisis en materia de PLD. ** Idiomas**:Inglés 80 % **...
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Especialista en Control de Riesgos y Soluciones Grc
hace 4 semanas
Miguel Hidalgo, México Global Consulting Professionals S.A de C.V. A tiempo completoEn ORCA_®_ somos una empresa galardonada y en crecimiento, que brinda soluciones innovadoras en gestión de riesgos, cumplimiento normativo y control. Valoramos la pluralidad de pensamiento, fomentamos un ambiente de trabajo colaborativo y nos comprometemos con el desarrollo humano y profesional de la gente. ¡Estamos en búsqueda de nuestro próximo...