Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM STAFF 012)
** Descripción
BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y clientes**, acelerando la **transición energética** a través del **consumo sostenible**, brindando soluciones de **financiamiento y de movilidad verde**.
**_Nombre del puesto: _**_Analista de Cumplimiento_
**_Dirección:_**
**_Área:_**
**_Reporta a:_**
Cumplimiento
Cumplimiento
Gerente de Cumplimiento
**_Responsabilidades principales:_**
- Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos.
- Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes poniendo especial atención a los clientes considerados de alto riesgo, incluyendo los de Personas Políticamente Expuestas (PEP´s) y asimilados a PEP´s, así como en los créditos financiados.
- Apoyar al Oficial de Cumplimiento con el análisis e integración de Operaciones Relevantes, Internas, Preocupantes e inusuales (incluyendo las de 24 horas).
- Apoyar al oficial de cumplimiento de manera activa en la obtención de recursos para presentar al Comité de Comunicación y Control, así como en el Comité de Control Interno e Informes en lo que respecta a temas de PLD/FT.
- Analizar los prospectos a clientes que representen un Riesgo para la Entidad conforme a la normatividad aplicable.
- Analizar a los clientes que cambian su grado de riesgo o cambian su perfil transaccional, debiendo en su momento detonar la debida diligencia para estos casos.
- Identificar operaciones y/o transacciones dentro de la organización que puedan representar un riesgo para la Entidad en temas de PLD/FT así como hacerlo del conocimiento al Oficial de Cumplimiento.
**_Escolaridad:_**
- Licenciatura concluida preferentemente en Derecho o áreas económico administrativas.
**_Experiência, conocimientos y habilidades:_**
- 1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito
- Uso y desarrollo en diferentes herramientas de Microsoft Office avanzado.
**_Inglés:_**
**NO REQUERIDO / BÁSICO (No utiliza idioma o puede ayudarse con traductores en línea)**
**INTERMEDIO (Domina Lectura y escritura, interacción por correo o mensajes de texto)**
**AVANZADO (Domina lectura, escritura y conversaciones fluidas.**
X
**_Responsable en toma de decisiones como:_**
- Solicitud y requerimientos de documentos soporte a áreas internas.
- Solicitud de expedientes a archivo.
- Cetelem se compromete a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, reasignación de género, estado civil, embarazo, maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La igualdad de oportunidades es para Todos. Queremos conocerte #_**_C_**_tú_
**Ubicación principal**: MX-DIF-Miguel Hidalgo
**Tipo de puesto**: Estándar
**Puesto**: COMPLIANCE
**Nível de experiência***: Al menos 1 año
**Horario**: Tiempo completo
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Oficial de Cumplimiento
hace 5 días
Miguel Hidalgo, México EMPRESA SOCIA DE AMEDIRH A tiempo completoEmpresa socia de Amedirh solicita “OFICIAL DE CUMPLIMIENTO” **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho, Administración, Contabilidad o Finanzas (indispensable titulado/a). - Experiência en giro financiero, revisar y coordinar las actividades y procesos relacionados con PLD/FT, asegurar el actuar conforme a las leyes, regulaciones y disposición...
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Analista de Procesos Jr
hace 4 días
Miguel Hidalgo, México EMPRESA SOCIA DE AMEDIRH A tiempo completoEmpresa socia de Amedirh solicita “ANALISTA DE PROCESOS JR” **Requisitos**: - Licenciatura o Ingeniería en Administración o Industrial. - Experiência en análisis de procesos administrativos y de TI, propuesta de mejora para los mismos, diagramas de flujo, mapeo, etc. **CONOCIMIENTOS** - Elaboración de manuales de procesos, revisión a los ya...
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Analista de Calidad Call Center
hace 7 días
Miguel Hidalgo, México EMPRESAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA A tiempo completo**Analista de calidad call center** - Solicitamos:_ **Analista de Calidad Call center** **Requisitos**: Bachillerato concluido Experiência mínima de 6 meses en calidad de call center Puntualidad y Asistencia. Disposición y flexibilidad. Mantener la confidencialidad de toda la información que se maneja Estricto apego al uso adecuado de las plataformas...
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Analista de Nómina
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, México Tu casa express A tiempo completoEn Tu Casa Express estamos buscando talento como Analista de Nóminas ¿Qué requisitos debes cumplir para ser parte del equipo?: - Licenciatura en Contaduría (titulado) o Administración de empresas. - Experiência como Analista de Nóminas de 3 años comprobable e indispensable. - Conocimiento en IDSE Y SUA INDISPENSABLE. ¿Cuál es el objetivo...
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Analista de Nóminas
hace 2 días
Miguel Hidalgo, México Tu casa express A tiempo completoEn Tu Casa Express estamos buscando talento como Analista de Nóminas ¿Cuál es el objetivo del puesto? - Asegurar que los cálculos, validaciones y pagos de nómina, comisiones, finiquitos y liquidaciones se realicen en tiempo y forma. - Asegurar el cumplimiento con la autoridad en materia Laboral del cumplimiento de pagos de nómina o pagos...
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Analista de Facturación
hace 3 días
Miguel Hidalgo, México FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA DE CV A tiempo completoImportante Empresa del sector Farmacéutico busca tu talento como: “ANALISTA DE FACTURACION” Zona de trabajo: Col. Anzures, Del. Miguel Hidalgo. **Perfil**: - Bachillerato concluido (indispensable contar con certificado original) - Experiência de 2 años como auxiliar de facturación. - Conocimiento en movimientos en sistema de ingreso y salida de...
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Analista Jr. Tesorería
hace 2 días
Miguel Hidalgo, México Hooman A tiempo completoImportante empresa Internacional solicita Analista Jr. de Tesorería para su Shared Service Center Lic. en Contabilidad Manejo de SAP 1 a 3 años de experiência en puesto similar **Actividades**: 1. Ejecutar las actividades de las operaciones relativas al Pago de proveedores velando por el cumplimiento del 100% de las políticas y procedimientos...
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Analista Contable
hace 23 horas
Miguel Hidalgo, México INTERCON SERVICIOS DE SEGURIDAD SA DE CV A tiempo completoAnalista contable junior ¡Estamos en búsqueda de tu talento como Analista Contable! Si tienes: - Licenciatura en Contabilidad. - Conocimientos contables sólidos. FUNCIONES: - Atención al personal. - Apoyo al área contable en general. OFRECEMOS: - Sueldo base mensual bruto: $10,000 (Puede incrementar según experiência) - Contrato Indefinido -...
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Analista de Productos
hace 3 días
Miguel Hidalgo, México Grupo Financiero Multiva A tiempo completo**Vacante para la empresa Grupo Financiero Multiva en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **ANALISTA DE PRODUCTOS** **Escolaridad**: Licenciatura económico - administrativo **Sexo**: Indistinto **Experiência**: - Experiência deseable 1 año en desarrollo de productos, venta de productos. - Atencion a oficios de entidades...
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Analista de Nomina
hace 23 horas
Miguel Hidalgo, México A&HStrategias A tiempo completo**Solicito Analista de Nomina** **Zona a Laborar**: Miguel Hidalgo, Ciudad de México **Horario**: Lunes a viernes de de 9:00 am a 7:00 pm **OFRECEMOS**: - $20,000 NETOS - PRESTACIONES DE LEY **Actividades**: Elaborar, revisar, administrar la nómina y/o las formas de compensación y garantizar que todos los pagos sean precisos y puntuales. - Calcular...
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Analista Contable
hace 2 días
Miguel Hidalgo, México Background Consultores A tiempo completo**Vacante para la empresa Background Consultores en Lomas De Chapultepec -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Franquicia dedicada al giro Retail con presencia a nível Internacional. Se encuentra en búsqueda de un **Analista Contable.** **Requisitos**: Lic. concluida en contaduria, contabilidad, finanzas o afín. Sexo: Indistinto Experiência mínima 3...
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Analista Contable
hace 2 días
Miguel Hidalgo, México RainMaker A tiempo completo¡Únete a nuestro equipo como Analista Contable y sé parte de nuestra misión de excelencia financiera! Estamos buscando un profesional altamente motivado y con experiência en contabilidad para unirse a nuestro equipo en un rol temporal con la **posibilidad de una contratación indefinida.** **Responsabilidades**: - Realizar análisis financiero y...
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Analista de Nóminas
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, México Tu casa express A tiempo completoNos distinguimos por ayudar a nuestros clientes en cumplir sus sueños, adquirir su hogar. En Tu Casa Express estamos buscando talento como Analista de Nóminas ¿Cuál es el objetivo del puesto? - Asegurar que los cálculos, validaciones y pagos de nómina, comisiones, finiquitos y liquidaciones se realicen en tiempo y forma. - Asegurar el...
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Analista Contable
hace 24 horas
Miguel Hidalgo, México PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA A tiempo completoProsegur Empresa líder en Seguridad Privada Solicita: Analista Contable, Experiência Financiera **Requisitos**: Licenciatura en contabilidad terminada o trunca. Egresados del Politécnico o UNAM (Preferentemente) 1 Año de experiência comprobable en las actividades a desarrollar. Conocimientos en normatividad contable y fiscal vigente. Excel...
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Analista Contable
hace 2 días
Miguel Hidalgo, México Marel de Mexico S.A de C. V A tiempo completoMAREL empresa têxtil, esta en búsqueda de talento como Analista contable. **Requisitos**: - Lic. en Contabilidad concluida o trunca - Experiência mínima: 2 año como auxiliar o analista contable - Persona organizada, analítica y que trabaje bajo presión **CONOCIMIENTOS** - Manejo de office - Manejo de COI/ NOI - Conocimiento de CFDI **PRINCIPALES...
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Analista de Políticas y Procedimientos
hace 4 días
Miguel Hidalgo, México DIGITAL SOUND DE MEXICO A tiempo completo**Importante empresa dedicada a la venta y distribución de diversos productos** **Solicita: Analista de políticas y procedimientos** **Requisitos**: Escolaridad: Licenciatura en Administración, Ingeniería industrial o Afín. **Experiência**: **2 años en la elaboración de documentos normativos (mapas de flujo, diagramas específicos, manuales,...
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Analista de Calidad
hace 2 días
Miguel Hidalgo, México Comdata Group A tiempo completoIMPORTANTE CALL CENTER, POR CRECIMIENTO SOLICITA ANALISTA CALIDAD (QA) !!CONTRATACIÓN INMEDIATA¡¡ **Requisitos**: Manejo intermedio de excel Manejo de PC Básico Experiência como analista de calidad mínima de 6 meses en Cobranza Buena ortografía y comprensión de lectura Dicción y facilidad de palabra Capacidad de...
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Analista de Reclutamiento Junior
hace 24 horas
Miguel Hidalgo, México SOAINT México A tiempo completo**Vacante para la empresa SOAINT México en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una consultoría especializada en transformar el potencial Digital y TI en valor para nuestros aliados, desarrollando e implantando soluciones de calidad que contribuyen a enfrentar los desafíos de las organizaciones y de nuestra gente. Estamos en búsqueda...
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Analista Administrativo
hace 24 horas
Miguel Hidalgo, México PLATAFORMAS LOGISTICAS PARA NEGOCIOS SA DE CV A tiempo completoPlataformas Logísticas para Negocios es una importante empresa en el Ramo Asegurador con poco más de 40 años en el mercado. Contamos con convenios preestablecidos con algunas dependencias de alto renombre así como con aseguradoras de prestigio. Actualmente solicita personal para la posición de Analista Administrativo. REQUISITOS DEL...
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Analista de Calidad Call Center
hace 5 días
Miguel Hidalgo, México tiLatina A tiempo completo**Vacante para la empresa tiLatina en San Miguel Chapultepec -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: - Solicitamos:_ **Analista de Calidad Call center** *** **Requisitos**: Bachillerato concluido Experiência mínima de 6 meses en calidad de call center Puntualidad y Asistencia. Disposición y flexibilidad. Mantener la confidencialidad de toda la...