Analista Monitoreo Pld
hace 2 semanas
**Descripción empresa**:
Banco Sabadell en México, está formado por personas distintas, con diferentes pensamientos, con diversas ideas y distintas culturas unidas por un solo objetivo: Apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras. Llevamos más de cinco años de operación en México como Institución de Banca Múltiple y tenemos presencia en 10 ciudades del país, somos parte del Grupo Banco Sabadell, el cuarto grupo bancario español con actividad internacional en 20 países.
En México somos el primer banco que se crea 100% móvil para personas físicas y el primer banco en colaborar con una fintech para desarrollar productos bajo el modelo Embedded Finance dirigido a un gran segmento de la población mexicana.
**Misión del cargo**:
Apoyar en el cumplimiento de la regulación PLD, específicamente en monitoreo de transaccional
**Funciones del cargo**:
- Seguimiento del perfil transaccional de los clientes realizando análisis de alerta generadas por el sistema
- Gestión y seguimiento de beneficiarios con los que los clientes pretenden transaccionar realizando un screening
- Realizar validación y envió de reportes regulatorios en materia de PLD
**Requisitos**:
Experiência en monitoreo PLD
Licenciatura económico administrativo
- Experiência en análisis y tipologías para reconocer de crímenes financieros
**Condiciones Oferta**:
**Beneficios**:
- Día de cumpleaños
- Vacaciones extras
- Seguro de vida
- Seguro médico
- Bono de desempeño
- Equidad de la empresa
- Trabajo remoto
- Préstamos financieros
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Analista de Monitoreo Online
hace 3 días
Miguel Hidalgo, México INTERCAM BANCO A tiempo completoIntercam Grupo Financiero, somos un Banco 100% mexicano con más de 26 años de trayectoria, especializado en atender necesidades de crédito corporativo, tesorería, seguros, inversiones y negocio cambiario. Nuestra filosofía es el “Humanismo financiero” enfocado a tratar con personas con presencia en México, Puerto Rico y Miami. Nos...
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Analista Pld
hace 6 días
Miguel Hidalgo, México CIBANCO A tiempo completo**Escolaridad**:Licenciatura Económico Administrativa, Contable, Derecho **Experiência: Mínima de **2 años en el área de Cumplimiento **Conocimientos Técnicos**: **Análisis transaccional de PLD/FT** **Idiomas**: Inglés 50 % Habilidades Análisis, investigación, trabajo en equipo, creatividad, capacidad de análisis, manejo de bases de datos,...
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Analista de Riesgos Pld
hace 3 días
Miguel Hidalgo, México Grupo Financiero Multiva A tiempo completo**Vacante para la empresa Grupo Financiero Multiva en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **BANCO MULTIVA** Banco Multiva es una empresa comprometida con la calidad y respaldada por una historia de trabajo que se mantiene motivada por un entorno prometedor. **_ ANALISTA DE RIESGOS PLD_** - Escolaridad:Lic. Económica - administrativa, actuaría, sistemas...
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Analista de Credito
hace 2 semanas
Miguel Hidalgo, México Nohau Capital Humano A tiempo completoIntégrate, colabora y desarróllate profesionalmente en una significativa empresa, sólida y con presencia a nível internacional dedicada a brindar financiamientos educativos como ¡Analista de crédito! Tendrás la oportunidad de continuar tu carrera laboral en esta interesante área de la mano de una empresa posicionada a nível internacional. Colabora...
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Analista de Crédito
hace 7 días
Miguel Hidalgo, México Nòhau Capital Humano A tiempo completo**Vacante para la empresa Nòhau Capital Humano en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Intégrate, colabora y desarróllate profesionalmente en una significativa empresa, sólida y con presencia a nível internacional dedicada a brindar financiamientos educativos como ¡Analista de crédito! Tendrás la oportunidad de continuar tu carrera laboral en esta...
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Analista de Seguros
hace 1 día
Miguel Hidalgo, México Ficein A tiempo completo_**Unión de crédito/SOFOM ENR solicita Analista de Seguros**_ - Escolaridad mínima: Licenciatura en Contabilidad, Economía, Administración o a fin - Experiência mínima: 1 año en puestos relacionados - **Actividades a realizar**_ - Solicitar Cotizaciones sobre daños de seguros para las garantías otorgadas y de vida. - Envío de las diferentes...
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Analista de Monitoreo Cctv
hace 3 días
Miguel Hidalgo, México FLETES Y TRANSPORTES RUIZ S.A. DE C.V A tiempo completoFLETES Y TRANSPORTES RUIZ SA DE CV empresa líder en logística de transporte solicita: MONITORISTA CCTV con experiência OFRECEMOS: Sueldo base de $9,200 Prestaciones de Ley Vales de despensa Seguro de vida y más. FUNCIONES: Mantener la vigilancia constante en diferentes puntos operativos Protocolo de seguridad ante autoridades e internamente Llenado de...
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Analista de Monitoreo
hace 3 días
Zamora de Hidalgo, México BETOS TRUCKING SA DE CV A tiempo completoExperiência en tráfico y logística. Rastreo satelital y monitoreo continuo. Atención a clientes sobre el estatus de unidades. Detectar desviaciones de ruta para prevenir siniestros o robos. Monitoreo constante de la temperatura de termos. Conocimiento en plataformas de rastreo. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $8,000.00 - $10,000.00 al mes
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Analista de Datos
hace 3 horas
Miguel Hidalgo, México SOLZT S de RL de CV A tiempo completo¡ESTAMOS EN BUSCA DE TU TALENTO COMO ANALISTA DE DATOS! - **Salario **$9,000 Netos mensuales - **Bonos** acorde a resultados - **Horario **de Lunes a Viernes de 09:00 - 19:00hrs **. Ubicación**:Polanco - **Extras**_:_ Eventos de empresa. Café & Snacks. **Responsabilidades principales**: Persona responsable del monitoreo de llamada (tiempo, cantidad),...
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Analista de Procesos Ti
hace 3 horas
Miguel Hidalgo, México Centro de Atracción de Talento A tiempo completoSomos lideres en aseguramiento y en proyectos digitales en México y LATAM, y estamos en búsqueda de un Analista de Procesos con conocimiento en gestión de proyectos **Requisitos**: Ingeniería en Sistemas, Tecnologías de la Información o Gestión de Proyectos 18+ Experiência 6 meses + **Actividades a realizar**: Creación de...
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Analista de Ecommerce
hace 3 horas
Miguel Hidalgo, México E-COMERCE IBUSHAK A tiempo completo**¡VEN A SER PARTE DEL EQUIPO IBUSHAK!** En Ibushak, somos uno de los líderes en México de soluciones integrales para venta de e-commerce. Ayudamos a las principales marcas a vender en los principales marketplaces como Mercado Libre y Amazon, de forma sencilla y sin complicaciones. ¿Quieres ser parte del futuro del comercio electrónico en México?...
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Analista de Calidad
hace 6 días
Miguel Hidalgo, México Konecta México A tiempo completo**Konecta! México solicita**: Analista de Calidad para Call Center **Requisitos**: Experiência de por lo menos 6 meses en un puesto similar (Validador y/o monitoreo) Bachillerato Concluido Actitud de Servicio **ACTIVIDADES A REALIZAR**: Monitorear llamadas de ejecutivos para poder implementar retroalimentación a las personas y ubicar áreas de...
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Analista de Importaciones
hace 3 días
Miguel Hidalgo, México Motiva Consultores S.A. A tiempo completoIMPORTANTE EMPRESA ENFOCADA A RETAIL, SE ENCUENTRA EN BÚSQUEDA DE ANALISTA DE IMPORTACIONES: **Responsabilidades**: - Apoyar en la coordinación y seguimiento a embarques con el Agente Aduanal en las diferentes aduanas así como aplicación de Normatividad. - Dar entrada a SAP de la mercancía recibida en almacén. - Facturación intercompañías. -...
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Analista de Calidad
hace 3 días
Hidalgo, México VCIP Soluciones A tiempo completoANALISTA DE VALIDACIÓN/CALIDAD PARA CALL CENTER **Requisitos**: Experiência: Mínimo 6 meses de experiência como analista de validación y calidad de call center (preferentemente cobranza) Sexo:Indistinto Escolaridad: Bachillerato trunco o concluido ACTIVIDADES: Realizar los monitoreos a asesores Retroalimentación a ejecutivos...
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Analista de Calidad
hace 3 días
Miguel Hidalgo, México Comdata Group A tiempo completoIMPORTANTE CALL CENTER, POR CRECIMIENTO SOLICITA ANALISTA CALIDAD (QA) !!CONTRATACIÓN INMEDIATA¡¡ **Requisitos**: Manejo intermedio de excel Manejo de PC Básico Experiência como analista de calidad mínima de 6 meses en Cobranza Buena ortografía y comprensión de lectura Dicción y facilidad de palabra Capacidad de...
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Analista de Operaciones
hace 3 días
Miguel Hidalgo, México CGI Logistics A tiempo completo**Vacante para la empresa CGI Logistics en LOMAS DE CHAPULTEPEC - Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **_Empresa freight forwarder con presencia internacional solicita:_** **Ejecutivo de administración operaciones**: Analista de operaciones - Facturación y apoyo en la parte administrativa de la cuenta - Se requiere experiência indispensable en el giro,...
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Analista de Relaciones Públicas
hace 7 días
Miguel Hidalgo, México Importadora y Distribuidora de Vinos y licores A tiempo completoSomos una empresa distribuidora de vinos, con un amplio catálogo de vinos espumosos, tranquilos y destilados de todas partes del mundo. Únete a nuestro equipo de trabajo como _**"Analista de Relaciones Públicas"**_ creando nuevas relaciones comerciales y contribuyendo con las actuales. **Requisitos**: - Carrera en Administración, MKT, o afines. -...
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Analista de Monitoreo
hace 7 días
Miguel Hidalgo, México EXCELENTECH SA DE CV A tiempo completoZONA A LABORAR: CAE-EL YAQUI CUAJIMALPA. OFRECEMOS: - Pagos Puntuales. - Pagos Extras. - Uniformes (Gratuitos). - Contratación Inmediata. - Todas las Prestaciones de Ley. - Seguro Social (Desde el primer día). - Prima Vacacional. - Estabilidad Laboral. - Crecimiento Laboral interno (Mayores Ingresos). **Requisitos**: - Secundaria Concluida. -...
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Analista de Monitoreo
hace 4 días
Miguel Hidalgo, México EXCELENTECH SA DE CV A tiempo completoZONA A LABORAR: CAE-EL YAQUI CUAJIMALPA. OFRECEMOS: - Pagos Puntuales. - Pagos Extras. - Uniformes (Gratuitos). - Contratación Inmediata. - Todas las Prestaciones de Ley. - Seguro Social (Desde el primer día). - Prima Vacacional. - Estabilidad Laboral. - Crecimiento Laboral interno (Mayores Ingresos). **Requisitos**: - Secundaria Concluida. -...
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Analista de Mesa de Ayuda
hace 1 día
Miguel Hidalgo, México Laboratorio Médico Polanco A tiempo completoEmpresa del Sector Salud enfocada en brindar resultados de alta calidad en apoyo al diagnostico medico está en búsqueda de Analista de Mesa de Ayuda: **Requisitos**: Licenciatura en Sistemas (Trunca) 1 a 2 años de experiência en el área Conocimientos Manejo básico de PC Soporte Técnico Atención a usuarios **Actividades**: Atención Telefónica...