Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

hace 2 semanas


Miguel Hidalgo, México Reclutamiento IT A tiempo completo

**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:
Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito, deudores y establecimientos en sistemas de crédito; así como, mantener la calidad de los datos en los sistemas de crédito, controlar la exposición y cumplimiento.

Ambiente de trabajo internacional, desarrollo multicultural, formación y estabilidad
- Ingreso de 30,000 pesos brutos más bono trimestral de 10,000 pesos
- Prestaciones: Contrato directo grupo + 20 días vacaciones + SMMM + vales de despensa
- Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 p.m
- Zona de trabajo: Anzures (A una cuadra de circuito interior y Fiesta Americana)

Más 1 año mínimo de experiência años como:

- Especialista de prevención de fraudes, analista de fraudes, Oficial de cumplimiento, especialista PLD, Consultor de cumplimiento, analista PLD, implementador PLD, Auditor PLD con experiência en temas de cumplimiento normativocon experiência en sector financiero, banca, Fintech, etc.
- Buscamos una persona proactiva, responsable e independiente interesado en desarrollarse en materia de cumplimiento en Sector Financiero y Actividades Vulnerables
- Experiência en métodos de pago electrónicos, en especial en prevención y análisis de riesgos.
- Conocimiento de patrones y nuevos patrones o tendencias de fraudes y la prevención de fraudes.
- Detección y documentación de hallazgos, tendencias y presentación de una manera abstracta y muy entendible a equipos de negocio,
- Conocimiento de tipologías de PLD. y de la normatividad aplicable a las SOFOM ER en materia de PLD/FT.
- Consulta de portales oficiales de autoridades: CNBV, CNSF, SAT, SHCP y realizar análisis de las actualizaciones en la regulación (Diario Oficial de la Federación). Elaboración de reportes ante la CNSF.
- Elaboración y actualización del manual de cumplimiento de la institución de PLD y PDP.
- Diseño e implementación de metodología basada en riesgos
- Conocimientos técnicos: Microsoft Excel, SQL Server o muy deseable R, Python, etc.

**Nível de educación deseada**:
Superior - titulado

**Nível de experiência deseada**:
Nível Medio

**Función departamental**:
Contabilidad / Finanzas

**Industria**:
Servicios de TI y consultoría

**Habilidades**:

- fraud analyst
- especialista de riesgos fraude
- analista fraudes pld
- banca
- riesgos


  • Analista Monitoreo Pld

    hace 4 semanas


    Miguel Hidalgo, México Banco Sabadell A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Banco Sabadell en México, está formado por personas distintas, con diferentes pensamientos, con diversas ideas y distintas culturas unidas por un solo objetivo: Apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras. Llevamos más de cinco años de operación en México como Institución de Banca Múltiple y...


  • Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos analista especialista de datos bilingue con experiência ideal en cobranza, retail, productos financieros, etc, para laborar en CDMX en esquema...

  • Especialista Pld

    hace 1 mes


    Miguel Hidalgo, México Banco Sabadell A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Banco Sabadell en México, está formado por personas distintas, con diferentes pensamientos, con diversas ideas y distintas culturas unidas por un solo objetivo: Apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras. Llevamos más de cinco años de operación en México como Institución de Banca Múltiple y...


  • Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ANALISTA DE FRAUDES RIESGO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM STAFF 006) ** Descripción **Nombre de Puesto**: **Analista de Fraudes Riesgo** **Dirección a la que pertenece: **Área: **Reporta a: Riesgo Fraudes Supervisor de Fraudes Riesgo **Supervisa a: n/a** - **Objetivo del Puesto**: Actualizar, analizar, proponer y difundir las políticas locales y...


  • Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Gerente de Cobranza Bilingüe com experiência en Banca en la CDMX para Desarrollar y asesorar al personal a cargo mediante la supervisión y...


  • Miguel Hidalgo, México DB Soluciones A tiempo completo

    **Vacante para la empresa DB Soluciones en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: ANALISTA FINANCIERO BILINGÜE Licenciatura en áreas de ciencias económicas, administrativas o contables. INGLÉS CONVERSACIONAL FLUIDO Responsabilidades del puesto - Dar seguimiento a las facturas recibidas, contratos, registrar montos de cargos recurrentes y...


  • Miguel Hidalgo, México DB Soluciones A tiempo completo

    **Vacante para la empresa DB Soluciones en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: ANALISTA FINANCIERO BILINGÜE Licenciatura en áreas de ciencias económicas, administrativas o contables. INGLÉS CONVERSACIONAL FLUIDO Responsabilidades del puesto - Dar seguimiento a las facturas recibidas, contratos, registrar montos de cargos recurrentes y...


  • Miguel Hidalgo, México DB Soluciones A tiempo completo

    **Vacante para la empresa DB Soluciones en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: ANALISTA FINANCIERO BILINGÜE Licenciatura en áreas de ciencias económicas, administrativas o contables. INGLÉS CONVERSACIONAL FLUIDO Responsabilidades del puesto - Dar seguimiento a las facturas recibidas, contratos, registrar montos de cargos recurrentes y...


  • Miguel Hidalgo, México PLATA A tiempo completo

    **PLATA **Es una compañía digital de servicios y tecnología financiera que busca convertirse en la primera opción de servicios financieros en el mercado Mexicano otorgando a todos sus clientes soluciones financieras a través de inclusión, simplicidad, conveniencia, confianza y seguridad.Nuestra misión es simplificar la experiência financiera...

  • Analista de Credito

    hace 4 semanas


    Miguel Hidalgo, México Nohau Capital Humano A tiempo completo

    Intégrate, colabora y desarróllate profesionalmente en una significativa empresa, sólida y con presencia a nível internacional dedicada a brindar financiamientos educativos como ¡Analista de crédito! Tendrás la oportunidad de continuar tu carrera laboral en esta interesante área de la mano de una empresa posicionada a nível internacional. Colabora...


  • Miguel Hidalgo, México Reclutamiento IT A tiempo completo

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  • Miguel Hidalgo, México Prieto Ruiz de Velasco SC A tiempo completo

    Solicita auxiliar administrativo para departamento de prevención de lavado de dinero (PLD) Zona de trabajo: Hibrido Miguel Hidalgo y posibilidad de modalidad híbrida Beneficios que tenemos para ti: - Salario más prestaciones de ley (IMSS, Vacaciones, Aguinaldo, Prima Vacacional) - IMSS desde el primer día - Seguro de vida - Programa de educación...

  • Analista de Credito

    hace 4 días


    Miguel Hidalgo, México Consultoría en RH A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Consultoría en RH en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Únete y colabora profesionalmente en una significativa empresa, sólida y con presencia a nível internacional dedicada a brindar financiamientos educativos como ¡**ANALISTA DE CRÉDITO**! Disfruta de un agradable entorno laboral, en un co-working dónde podrás seguir...


  • Miguel Hidalgo, México Manpower Mexico A tiempo completo

    **Importante institución financiera reconocida a nível internacional, solicita**: **_ Asesor de Prevención de Fraudes - ** **Zona a laborar: Paseo de la Reforma a la altura de Constituyentes** **Te ofrecemos**: - Contrato directo con la institución - Sueldo base mensual - Prestaciones de Ley y superiores - Capacitación **Necesitas**: - Licenciatura...


  • Miguel Hidalgo, México BBVA A tiempo completo

    **Área**: **ENGINEERING** **Inscríbete hasta**: **2/2/2024** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? - Formarás parte de un equipo de más de 22.000 expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. - Participarás en alguno de...

  • Analista de Bi

    hace 4 semanas


    Miguel Hidalgo, México RED AMIGO DAL S.A.P.I. of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completo

    **ABOUT THE ROLE** Konfío está en busca de un analista familiarizado con el manejo de grandes volúmenes de datos y con la expectativa de llevar su carrera profesional al siguiente nível. Nuestro Analista jugará un papel clave en nuestro equipo, siendo responsable de recopilar, analizar y presentar datos relevantes para el proceso de originación de...

  • Analista de Fraudes

    hace 1 mes


    Miguel Hidalgo, México BBVA A tiempo completo

    **Área**: **ENGINEERING** **Inscríbete hasta**: **8/13/2023** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** Conocimientos: - Conocimientos informáticos - Conocimientos Contables - Conocimientos técnicos especializados en Reclamos - Conocimiento de productos y servicios bancarios - Manejo de PC - Excel intermedio - Experiência en dictaminación...

  • Analista Financiero

    hace 4 semanas


    Miguel Hidalgo, México Grupo Hycsa A tiempo completo

    Somos una empresa 100% mexicana con más de 20 años de experiência en la Industria de la Construcción en México y Latinoamérica. Nos encontramos en búsqueda de un**:Analista Financiero** **Corporativo ubicado en: Av. Paseo de las Palmas, Miguel Hidalgo, CDMX** **Requisitos**: - Licenciatura en Contabilidad, Administración, Finanzas o a fin....


  • Miguel Hidalgo, México Hooman A tiempo completo

    Empresa internacional solicita Analista de Cuentas por Pagar bilingüe para atender operaciones de USA y Canadá Lic. en Contabilidad, Administración o carrera a fin Manejo de SAP Hanna o R3 Experiência al menos 3 años en Cxp Inglés avanzado **Actividades**: 1. Realizar la contabilización de facturas y otros similares a pagar a proveedores,...


  • Miguel Hidalgo, México Alquimia A tiempo completo

    ¡Alquimia Pay te está buscando! Buscamos Gerente de Prevención de Fraudes **Requisitos**: - Desde Licenciatura concluída - Desde 1 a 3 años como coordinador de prevención de fraudes, instituciones financieras o fintec manejo de personal Actividades: - Establecer parámetros operativos para los Medios de Pago Alquimia (TdD y Spei) -...