Kyc Sr Operation Manager

hace 4 semanas

Ciudad de México Citi A tiempo completo

The KYC Operations Group Manager is a senior management-level position responsible for accomplishing results through the management of a team or department to provide Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting services in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to drive the development and management of a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

**Responsibilities**:

- Represent Know Your Client (KYC) team in multiple forums, internally and externally, including senior management discussions and key stakeholder meetings across the business, compliance and operations to provide transparency on initiatives
- Work with Global KYC management team to provide strategic direction and develop all aspects of the KYC control environment (e.g., people, process, technology and governance)
- Ensure proper and effective governance of tasks and processes with reference to internal policy and external regulation
- Partner with Compliance, the business and KYC teams globally on interpretation and implementation of new Anti-Money Laundering (AML) policies managing directly the impact to the control environment
- Develop project plans and ongoing KYC training plans related to business, product and AML policies including review and attestation processes
- Assess and manage changes to the KYC control environment delivered though process, policy and technology change
- Drive continuous improvements to quality of data, control reporting and associated metrics to increase global consistency

**Qualifications**:

- 10+ years of experience

**Education**:

- Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
- Master's degree preferred

Experiência como líder de equipos (30 - 40 personas).

INGLÉS AVANZADO INDISPENSABLE.

Conocimiento de procesos operativos.
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
Business KYC
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.

View the **EEO Policy Statement**.

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  • Kyc Sr Operation Manager

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Group Manager is a senior management-level position responsible for accomplishing results through the management of a team or department to provide Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting services in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to...

  • Compl Aml Kyc Sr. Supervisor

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Sr. Supervisor is an intermediate management-level position responsible for providing full leadership and direction to a team of employees to provide Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting services in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to...

  • Gerente Sr. Kyc Operaciones

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Gerente Sénior de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível gerencial superior que es responsable de lograr resultados a través de la administración de un equipo o departamento para brindar control, gestión, supervisión y servicios de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el...

  • Gerente Sr. Kyc Operaciones

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Gerente Sénior de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível gerencial superior que es responsable de lograr resultados a través de la administración de un equipo o departamento para brindar control, gestión, supervisión y servicios de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el...

  • Operation Manager

    hace 2 meses

    Ciudad de México Dresden Partners A tiempo completo

    **Descripción**: Dresden Partners expertos en tecnología mobile, aplicaciones web, servicios near-shore staffing, tech international y local tech sourcing; está en busca de: Operation Manager Experiência - +4 años de experiência como supervisor - Experiência en servicio al cliente - Experiência liderando equipos - Capacidad de gestionar múltiples...

  • Retail Operation Coordinator

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Fyte A tiempo completo

    Retail Operation Coordinator Ciudad de MéxicoEn Fyte estamos en búsqueda de un Retail Operation Coordinator para una marca de joyería premium/lujo Buscamos conectar Profesionales con sentido de urgencia, liderazgo influenciador, orientación al detalle, alta capacidad de análisis y movilizadores de equipos, que hagan que las cosas sucedan.¿Qué reto...

  • Retail Operation Coordinator

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Fyte A tiempo completo

    Retail Operation Coordinator Ciudad de MéxicoEn Fyte estamos en búsqueda de un Retail Operation Coordinator para una marca de joyería premium/lujo Buscamos conectar Profesionales con sentido de urgencia, liderazgo influenciador, orientación al detalle, alta capacidad de análisis y movilizadores de equipos, que hagan que las cosas sucedan.¿Qué reto...

  • Retail Operation Coordinator

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Fyte A tiempo completo

    Retail Operation Coordinator 📍 Ciudad de México🔊 En Fyte estamos en búsqueda de un Retail Operation Coordinator para una marca de joyería premium/lujo 🔊🔎 Buscamos conectar 📝💼 Profesionales con sentido de urgencia, liderazgo influenciador, orientación al detalle, alta capacidad de análisis y movilizadores de equipos, que...

  • Kyc Ops Team Lead

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Manager is an intermediate management-level position responsible for providing full leadership and direction to a team of employees to provide Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting services in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to ensure...

  • Property Operation Manager

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Mr. W A tiempo completo

    Property Operation Manager: Administrar las propiedades asignadas asegurando la calidad en el servicio, el trato personalizado y hospitalario al huésped. Fuciones: Asegurar el mantenimiento correctivo y preventivo de las propiedades asignadas. Coodinar al staff de limpieza asignado, dando roles de trabajo y supervizando la calidad del servicios. Realizar...

  • Proyect Manager Sr Ti

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México OCQ CENTRO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES S.C. A tiempo completo

    PROYECT MANAGER SR TIImportante Consultoría de TI está en búsqueda de un Proyect Manager Sr TI con experiência en proyectos tecnológicosPuesto: Proyect Manager Sr TIEscolaridad:Lic. en Informática, Ing. Industrial o Licenciatura en Administración, especialización en área de proyectos, deseable certificación en PM o en proceso.Experiência: 4 años...

  • Kyc Operations Senior Manager

    hace 5 días

    Ciudad de México DiDi Global A tiempo completo

    Company Overview: DiDi Global Inc. is the world’s leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...

  • Proyect Manager Sr Ti

    hace 2 meses

    Ciudad de México OCQ CENTRO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES S.C. A tiempo completo

    **PROYECT MANAGER SR TI** Importante Consultoría de TI está en búsqueda de un Proyect Manager Sr TI con experiência en proyectos tecnológicos **Puesto**: Proyect Manager Sr TI **Escolaridad**:Lic. en Informática, Ing. Industrial o Licenciatura en Administración, especialización en área de proyectos, deseable certificación en PM o en...

  • Kyc Ops Team Lead

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Manager is an intermediate management-level position responsible for providing full leadership and direction to a team of employees to provide Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting services in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to ensure...

  • Sr Territory Sales Manager Bajio

    hace 3 semanas

    México Ansell A tiempo completo

    **Sr Territory Sales Manager Bajio** **-** **(** **30006720** **)** **Description** Ansell is a leading global provider of protection solutions. Our company designs, develops and manufactures a wide range of protection solutions that meet the ever-changing needs and demands of our markets and industries. Protection is our primary concern as millions of...

  • Property Operation Manager

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Mr. W A tiempo completo

    Property Operation Manager:Administrar las propiedades asignadas asegurando la calidad en el servicio, el trato personalizado y hospitalario al huésped.Fuciones:Asegurar el mantenimiento correctivo y preventivo de las propiedades asignadas.Coodinar al staff de limpieza asignado, dando roles de trabajo y supervizando la calidad del servicios.Realizar...

  • Account Manager Sr

    hace 2 meses

    Ciudad de México TECNOLOGIA A. N. A tiempo completo

    **ACCOUNT MANAGER SR. TI** **OFRECEMOS**: **SALARIO: $$$** **A tratar según aptitudes** Horario Flexible Lunes a Viernes Flexibilidad de horario Prestaciones de ley Altos ingresos económicos por comisión. Estabilidad laboral. **Requisitos**: **EXCELENTE PRESENTACIÓN** Experiência mínima de 5 años haber tenido gente a su cargo. Gusto por las...

  • KYC Ops Analyst

    hace 1 mes

    Ciudad de México Nubank A tiempo completo

    Regulatory Solutions Analyst - KYC Ops About Nubank Nubank was founded in 2013 to free people from a bureaucratic, slow and inefficient financial system. Since then, through innovative technology and outstanding customer service, the company has been redefining people's relationships with money across Latin America. With operations in Brazil, Mexico,...

  • Project Manager Sr Bilingue

    hace 2 meses

    Ciudad de México RECRUITMENT IT SOLUTION A tiempo completo

    Importante empresa IT dedicada al mundo tecnológico solicita: **Project Manager SR Bilingue - CDMX.** **Requisitos**: Escolaridad: Ingeniería de Software o carrera a fin a la informática. Ingles**:Avanzado** **Experiência**: - Experiência en implementación y gestión de proyectos - Experiência como Project Manager. - Experiência en proyectos de...

  • Project Manager Sr Bilingue

    hace 2 semanas

    Ciudad de México RECRUITMENT IT SOLUTION A tiempo completo

    Importante empresa IT dedicada al mundo tecnológico solicita: **Project Manager SR Bilingue - CDMX.** **Requisitos**: Escolaridad: Ingeniería de Software o carrera a fin a la informática. Ingles**:Avanzado** **Experiência**: - Experiência en implementación y gestión de proyectos - Experiência como Project Manager. - Experiência en proyectos de...