Analista de Cumplimiento Normativo en Pld y Ft
hace 2 semanas
Únete a la Sofom más productiva del sureste como nuestro nuevo **Analista de Cumplimiento Normativo en PLD y FT**, que tiene como objetivo principal, garantizar el cumplimiento normativo en relación con la prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
**Las Funciones que realizarás, son las siguientes**:
- Coordinar el seguimiento a las operaciones Inusuales o Relevantes, verificando que se hayan analizado las alertas respectivas y documentando la investigación para su dictamen.
- Revisar el portal para avisos y guías de la CNBV
- Recibir y dar seguimiento a los avisos sobre operaciones Inusuales, Relevantes o Internas Preocupantes, siendo responsable de la integración del expediente correspondiente y de su resguardo conforme a las disposiciones legales aplicables.
- Recibir consultas, reclamaciones o aclaraciones de los involucrados de los créditos.
- Evaluar los procedimientos para identificar operaciones que representen un riesgo en materia de PLD.
- Identificar y atender los riesgos derivados de sus relaciones con clientes, proveedores, distribuidores y comerciales externos.
- Revisar las alertas del sistema y los incumplimientos del manual de PLD.
- Informar sobre las actividades que puedan generar un Alto Riesgo para la Financiera se trata dentro del mismo comité y se pone actividad de la actividad de contingencia.
- Realizar y entregar todo tipo de reportes en materia PLD-FT que le sea requerido por el sub director y/o coordinador administrativo.
- Recibir y verificar que se dé respuesta a los requerimientos de información y documentación, así como a las órdenes de aseguramiento o desbloqueo de operaciones que formulen las autoridades competentes en materia de prevención, investigación, persecución y sanción de conductas de origen o destino ilícito.
- Desarrollar e impartir el programa de capacitación anual en cuanto al PLD y FT. Actualizar el manual de PLD, y realizar acciones para su difusión.
- Prepara datos de auditoría, y apoyar en la ejecución de esta. Cursar la capacitación anual aplicable en materia de PLD Y FT.
- Realizar el dictamen técnico de la financiera, una vez cada 3 años.
- Evaluar por lo menos dos veces al año el comportamiento transaccional de los clientes para reclasificar su grado de riesgo.
- Atender cualquier requerimiento de la autoridad judicial que llegase a ser solicitada.
- Validar los expedientes al menos una vez al año, para la detección de clientes de alto riesgo.
**Requisitos**:
- Licenciatura en Derecho (preferentemente), Administración, Contabilidad o a fin.
- Experiência de 2 años en sistemas crediticios.
- Certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo ante la CNBV.
- Paquetería office (Excel avanzado).
- Conocimientos sobre sociedades de información crediticia
- Prevención de lavado de dinero.
- Conocimiento de integración de expedientes de crédito.
- Conocimiento legal en la formalización de crédito.
- Marco legal y normativo de las Financieras y SOFOM’s
- Metodología basada en riesgos y clasificación de clientes
- Dominio de conceptos básicos sobre Banca y finanzas con enfoque de Crédito.
- Conocimiento de la ISO 19600 de Sistemas de Gestión de Cumplimiento e ISO 37001 Sistemas de gestión anti-sobornos.
Ofrecemos:
- Sueldo $12,000 a $15,000 netos al mes, según competencias.
- Prestaciones conforme a la ley
- Capacitación y actualización continua
- Oportunidad de carrera
- Semana laboral de Lunes a viernes.
Únete a nuestra gran organización y postúlate por este medio.
Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado
Salario: $12,000.00 al mes
Horario:
- Diurno
- Lunes a viernes
Prestaciones:
- Aumentos salariales
- Estacionamiento de la empresa
- Opción a contrato indefinido
- Teléfono de la empresa
- Uniformes gratuitos
Fecha de inicio prevista: 13/03/2023
-
Encargado de Compliance Financiero
hace 7 días
Merida, México VIVE PENINSULAR SERVICIOS A tiempo completoNUESTRO CORPORATIVO ESTA EN BUSQUEDA DE TU TALENTO ¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO ! ENCARGADO DE COMPLIANCE FINANCIERO FUNCIONES: - Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. - Experiência mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM. - Generar y...
-
Analista de Normatividad
hace 2 días
Merida, México Fundación Rafael Dondé I.A.P A tiempo completo¡EN FUNDACIÓN DONDÉ TE ESTAMOS BUSCANDO! Fundación Dondé, una de las principales Instituciones de Asistencia Privada con más de 100 años de prestigio en el ramo prendario y con la misión de ayudar a los más necesitados a través de la educación, se encuentra en búsqueda de: **ANALISTA DE NORMATIVIDAD** Objetivo del puesto: Vigilar y promover que...
-
Analista de Relaciones Laborales
hace 7 días
Merida, México Webhelp A tiempo completo**Location** - Merida, Mexico**Language** - Spanish*** Analizar y monitorear el cumplimiento de la normativa legal dentro de la compañía, desde el seguimiento y acompañamiento a los colaboradores en temas relacionados con el derecho laboral, con el propósito de garantizar la adecuada ejecución del proceso. Monitorear las solicitudes relacionadas con...
-
Analista de Costos y Presupuestos
hace 2 días
Merida, México CONSTRUCTORES EN ADMINISTRACION A tiempo completoANALISTA DE COSTOS, Hacer presupuestos de obra, realizar el costeo de las obras dar seguimiento conocer y manejar OPUS y AUTOCAD Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $16,000.00 al mes Horario: - Turno de 8 horas Lugar de trabajo: Empleo presencial
-
Analista de Cobranza
hace 4 días
Merida, México AVIS renta de autos México A tiempo completo¡Únete a nuestro equipo de trabajo! Estamos en búsqueda del mejor talento para el puesto de Analista de cobranza ¿Qué necesitas? - Licenciatura en contabilidad, finanzas, administración o afín - Experiência de 1 a 2 años en puestos similares - Experiência en ERP y actualización fiscal - Persona proactiva, actitud de servicio, organizada,...
-
Analista de Costos
hace 3 semanas
Merida, México Maktub Soluciones en RH A tiempo completoSe busca Analista de costos: - **Requisitos**:_ - Escolaridad ingeniería civil CONCLUIDA o afín. - _**Experiência de al menos 3 años en el puesto.**_ - Conocimientos de paquetería office y Opus. Deseable conocimientos en Diazar Control. - **Funciones**:_ - Elaborar presupuesto de proyectos. - Armar tarjetas de rendimiento en opus. - Análisis,...
-
Ejecutivo de Cuentas por Pagar Junior
hace 7 días
Merida, México Cimatic de México S.A. de C.V. A tiempo completo**Resumen del Puesto**: Cimatic, una empresa líder en su sector, está en búsqueda de talento para la posición de Ejecutivo de Cuentas por Pagar en la zona de Mérida. El Ejecutivo de Cuentas por Pagar será responsable de la gestión eficiente y precisa de las obligaciones financieras de la empresa con sus proveedores, así como de la administración y...
-
Analista de Cuentas por Pagar
hace 3 días
Merida, México Super food A tiempo completoEmpresa comercializadora de productos cárnicos solicita por expansión: Analista de cuentas por pagar Con experiência demostrable Licenciatura en contabilidad o carrera a fin Responsable y proactivo Habilidad numérica Facilidad para negociar y trato a proveedores Deseable haya trabajado en el giro cárnico Tener toma de decisiones disponibilidad...
-
Inspector de Seguridad Industrial
hace 4 días
Merida, México Construcciones Verticales de Acero S.A. de C.V. A tiempo completo**Supervisor de seguridad e higiene industrial** **Requisitos**: - Enfermería/ Ing. Industrial o a fín. - Experiência en primeros auxilios. - Conocimientos de Seguridad e Higiene industrial. - Disponibilidad de horario. - Responsable. - Proactivo. Actividades del puesto: - Supervisar el cumplimiento de normativas y leyes mediante la supervisión a los...
-
Analista Administrativo
hace 3 días
Merida, México Atraccion de talento humano mid A tiempo completoAnalista Administrativo Licenciatura en administración o contabilidad INDISPENSABLE titulo y cedula Experiência de 3 año como analista contable o a fin Asegurar la correcta operación del área de cajas Control de inventarios y activos fijos Procesos administrativos Gestión de reservas y suplementos presupuestales Etc. Horario: Lunes a viernes:...
-
Analista de Talento Humano
hace 3 días
Merida, México Transportes Tresguerras A tiempo completoDATOS DE VACANTE **Puesto**: ANALISTA DE TALENTO HUMANO Oficina MERIDA, YUCATAN Ingreso mensual $ 8,000.00 **Escolaridad**: CARRERA TECNICA Tipo: Planta **Edad**: 20 - 45 Sexo: Femenino / Masculino **Prestaciones**: Prestaciones superiores a la ley (Imss, aguinaldo, vacaciones). Fondo de ahorro Caja de ahorro Vales de despensa. **Funciones...
-
Analista Contable y Fiscal
hace 6 días
Merida, México Distribuidora de tubos y aceros del sureste sa de c v A tiempo completoANALISTA CONTABLE Y FISCAL *Generación de reportes financieros *Registro de pólizas de ingresos, egresos, diarios *Facturación de servicios *Revisión de nóminas semanales *Apoyo en elaboración de papeles de trabajo para declaraciones fiscales *Manejo de caja chica *Elaboración de reportes de pago a proveedores, con soportes de las compras o...
-
Analista de Compras con Experiencia
hace 9 horas
Merida, México DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y ACEROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V, A tiempo completoDITASSA (Distribuidora de Tubos y Aceros del Sureste S.A de V.C.) Buscamos tu talento como **COORDINADOR / ANALISTA DE VENTAS** - Requisitos: _ 1. Edad: 28 años en adelante 2. Género: indistinto 3. Escolaridad: Licenciatura a fin 4. Experiência previa de 2 años en puesto similar 5. Especial atención a detalle y seguimiento oportuno a...
-
Analista de Reclutamiento
hace 9 horas
Merida, México INTEGRACION CORPORATIVA DEL MAYAB S.A DE C.V. A tiempo completoImportante consultoría solicita Analista de reclutamiento **Edad**: 25 a 30 años **Sexo**: indistinto **Escolaridad**: Lic. Concluida en psicología, administración o TSU en RH Ofrecemos Sueldo quincenal neto Prestaciones de ley inmediatas, tarjetas de beneficios **Horario**: lunes a viernes de 9 a 6 y sábado de 9 a 1. **Ubicación**: Col....
-
Analista de Cuentas por Cobrar
hace 2 semanas
Merida, México Super Food A tiempo completoEMPRESA LÍDER EN LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS CARNÍCOS SOLICITA ANALISTA DE CUENTAS POR COBRAS CON EXPERIENCIA COMPROBABLE **I.** **Objetivo del Puesto** - garantizar la precisión y eficiencia de las operaciones, procesar y controlar los pagos entrantes y asegurar los ingresos. **II.** **Funciones del Puesto** - Realizar facturas de...
-
Asistente de Quirofano
hace 3 días
Merida, México Pisa Farmacéutica A tiempo completo**Principales responsabilidades del puesto**: - Ejecutar las actividades para otorgar la asistencia que den cumplimiento a los requisitos contractuales con el cliente - Ejecutar las actividades que den cumplimiento a los requisitos normativos aplicables al servicio de anestesia **Escolaridad**: - Carrera técnica en enfermería, urgencias médicas,...
-
Analista de Costos y Presupuestos
hace 7 días
Merida, México Proyectos Integrales de la Riviera A tiempo completoINGENIERO CIVIL, ARQUITECTO Experiência de 2 años como Analista de costos. Conocimientos: - Precios unitarios - Elaboración de presupuestos (Obra pública y privada) - Programas de obra - Elaboración de licitaciones publicas (Área económica) Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $10,000.00 - $12,000.00 al mes Lugar de trabajo: Empleo...
-
Analista Contable
hace 9 horas
Merida, México GRUPO INCO A tiempo completoGrupo Inco, somos una empresa de clase mundial con más de 19 años en el mercado, dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de tuberías y sistemas para la construcción. Actualmente nos encontramos en búsqueda de **"Analista Contable”** **Perfil**: Licenciatura en contabilidad Experiência en área fiscal: 2 a 5 años...
-
Analista Financiero-recién Egresado
hace 4 días
Merida, México FINANCIERA BEPENSA SA DE CV SOFOM ER A tiempo completoDivisión de servicios financieros Estamos en búsqueda de: Analista financiero req.20985 Estudios: Licenciatura en finanzas o afín. (Título indispensable o en proceso) Experiência: Mínima de 1 año como analista o auxiliar de finanzas. Conocimientos: Finanzas corporativas, análisis de información financiera, mantenimiento de estructuras de...
-
Analista Contable
hace 7 días
Merida, México FINANCIERA BEPENSA SA DE CV SOFOM ER A tiempo completoDivisión Servicios Financieros Estamos en búsqueda de un(a): Auxiliar o analista contable Estudios: Licenciatura en Contabilidad, Administración de Empresas, Finanzas o Afín Concluida (Título Indispensable). Experiência: Mínima de 2 años en contabilidad general Conocimientos: Balance de Cuentas, Pólizas y Registros Contables, Contabilidad de...