Analista Antilavado de Dinero Bilingüe
hace 4 semanas
Analista de cumplimiento antilavado de dinero.
Experiência en algún Sistema bancario o instituciones financieras
BSA,AML,SAR,OFAC, PEP.
Capacidad de análisis
Bilingüe
Proactivo
Actividades:
Revisión de cumplimiento contra el lavado de dinero
Revisión de reglamento y leyes de la institución
Responsable de investigar riesgos, fraude, etc.
Implementación y coordinación de acciones para mitigar el riesgo
Revisar y verificar transacciones de riesgo y alertas del sistema para verificar actividades sospechosas o inusuales
Analizar datos para determinar alguna actividad inusual o irregular
Elaboración de reporte de casos (Reportes SAR)
Se ofrece sueldo competitivo
Prestaciones de ley
Buen ambiente de trabajo
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $1.00 - $2.00 al mes
Horario:
- Turno matutino
Experiência:
- BSA: 2 años (Obligatorio)
Idioma:
- Inglés (Obligatorio)
Lugar de trabajo: Una ubicación
-
Ejecutivo de Antilavado de Dinero
hace 1 mes
Tijuana, México Hyuman A tiempo completo**Requisitos**: - Experiência de 1 ano en algún Sistema bancario o instituciones financieras - Licenciatura terminada en finanzas, economía, contabilidad o afin - Capacidad de análisis - Manejo de paquetería office - Bilingüe 80% - Proactivo **Actividades**: - Revisión de cumplimiento contra el lavado de dinero - Revisión de reglamento y leyes de...
-
Encargado de Antilavado de Dinero
hace 1 mes
Tijuana, México Hyuman A tiempo completo**Requisitos**: - Experiência de 1 ano en algún Sistema bancario o instituciones financieras - Licenciatura terminada en finanzas, economía, contabilidad o afin - Capacidad de análisis - Manejo de paquetería office - . Conocimiento de BSA, AML y OFAC - Bilingüe 80% - Proactivo **Actividades**: - Revisión de cumplimiento contra el lavado de dinero -...
-
Analista de Antilavado
hace 1 mes
Tijuana, México Hyuman A tiempo completo**Requisitos**: - Experiência de 1 ano en algún Sistema bancario o instituciones financieras - Licenciatura terminada en finanzas, economía, contabilidad o afin - Capacidad de análisis - Manejo de paquetería office - Bilingüe 80% - Proactivo **Actividades**: - Revisión de cumplimiento contra el lavado de dinero - Revisión de reglamento y leyes de...
-
Analista de Datos Bilingüe
hace 1 mes
Tijuana, México HYUMAN A tiempo completoTítulo: Analista de datos bilingüe en Tijuana Cuerpo del mensaje: Buscamos un analista de datos bilingüe para unirse a nuestro equipo en Tijuana. En [nombre de la empresa], valoramos el análisis de datos y estamos buscando a alguien que pueda hacer análisis efectivos y presentar resultados de manera clara y concisa. **Requisitos**: - Licenciatura en...
-
Analista Bsa Aml
hace 1 mes
Tijuana, México HYUMAN A tiempo completoDescripción del puesto: Como Analista Bilingüe de Cumplimiento Normativo, tendrás la responsabilidad de monitorear, analizar y reportar actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Trabajarás en estrecha colaboración con otros departamentos de la empresa y serás responsable de cumplir con las...
-
Analista de Facturación Bilingüe
hace 1 mes
Tijuana, México PREMIUM FREIGHT DE MEXICO A tiempo completo**Analista de Facturación Bilingüe** **Funciones**: - Envió de facturas a los clientes - Atención a ventanilla - Recepción de documentos - Elaboración de contra recibos - Atención al teléfono - Registro de información **Requisitos y/o competencias**: Ingles conversacional Preparatoria o Carrera trunca. Manejo de computadora, Excel, word y...
-
Analista Administrativo Bilingüe con Visa
hace 1 mes
Tijuana, México PREMIUM FREIGHT DE MEXICO A tiempo completoAnalista Administrativo Bilingüe Con Visa Actividades: 1. Envió de facturas a los clientes 2. Atención telefónica con clientes 3. Recepción de documentos 4. Elaboración de contra recibos 5. Registro de información **Requisitos**: Preparatoria o carrera trunca Ingles conversacional y Escrito Visa / Sentry vigente Dinámica(o) Organizado...
-
Analista Legal Bilingüe
hace 1 mes
Tijuana, México CONSULTORES, INGENIEROS Y ADMINISTRADORES DE TIJUANA A tiempo completo_**IMPORTANTE EMPRESA SOLICITA**:_ - **ANALISTA LEGAL BILINGÜE**_ Funciones: Apoya las actividades de la Gerencia Jurídica Realiza investigaciones y análisis jurídicos Recopila información y apoya en la elaboración de documentos, informes, opiniones y contratos. Realizando un seguimiento oportuno de los mismos. Asesoría jurídica-legal a las demás...
-
Compliance Analyst Aml
hace 4 semanas
Tijuana, México HYUMAN A tiempo completoTítulo del puesto: Analista Bilingüe de Cumplimiento Normativo Descripción del puesto: Como Analista Bilingüe de Cumplimiento Normativo, tendrás la responsabilidad de monitorear, analizar y reportar actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Trabajarás en estrecha colaboración con otros...
-
Analista de Seguridad Informática Bilingue
hace 1 mes
Tijuana, México The Brick Soluciones A tiempo completo**Acerca del puesto Analista de Seguridad Informática Bilingue (Remoto)**: Buscamos Analista de Seguridad Informática con Inglés conversacional avanzado para trabajar en modalidad remota para una importante empresa en varias ciudades de México. **Ofrecemos** **Sueldo de $35,000 a $45,000 pesos mensuales brutos** Seguro de Gastos Médicos...
-
Playas de Tijuana, México Grupo Enerser A tiempo completoAnalista de Compras y Administración Bilingüe **Ubicación**: Playas de Tijuana **Objetivo**: Brindar Apoyo administrativo y contable mediante la atención y seguimiento de documentación y requerimientos, así como asegurar de forma efectiva la funcionalidad de diversas áreas de la clínica. **Requisitos**: - Licenciatura terminada en Contabilidad,...
-
Ejecutivo Bilingüe
hace 1 mes
Tijuana, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo**Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Tijuana, Baja California**: ¡¡Únete al equipo!! Solo necesitas dominar el inglés de manera fluida, no necesitas experiência. El objetivo es brindar atención al cliente (asegurados) promoviendo una imagen confiable de la empresa y sus procesos. ** Necesitas: + 18 años de edad Preparatoria, cursando o...
-
Auxiliar Administrativo Bilingüe
hace 4 semanas
Tijuana, México PREMIUM FREIGHT DE MEXICO A tiempo completo**Descripción del empleo** Importante empresa de Logística solicita: **Auxiliar Administrativo Bilingüe** - **Actividades**:_ - Atención al cliente - Cotizaciones - Tareas administrativas inherentes al puesto - **Requisitos**:_ - Carrera terminada o trunca - Excel Avanzado - Bilingüe - Visa (preferentemente) - Dinámico - Organizado - Proactivo -...
-
Atención Al Cliente Bilingüe
hace 1 mes
Tijuana, México Agencia de Reclutamiento TRES R A tiempo completo**Vacante para la empresa Agencia de Reclutamiento TRES R en Tijuana, Baja California**: **ATENCIÓN A CLIENTES BILINGÜE** **Oferta laboral**: Sueldo base + Bono de puntualidad y asistencia **Ingreso Semanal acumulado: $5,500** Prestaciones de Ley **Jornada laboral**: 45 hrs semanales de lunes a domingo Con 2 días de descanso semanal **Perfil**: -...
-
Analista QA Tester Azure Bilingüe Remoto
hace 5 días
Tijuana, México Training Talent A tiempo completo**Vacante para la empresa Training Talent en Tijuana, Baja California**: Partner ISTQB con más de 15 años de experiência en fábrica de software, desarrollo e integración para Mexico, Latam y EEUU, con mucha capacitación, certificaciones y muy buen ambiente de trabajo, buscamos para nuestro equipo un ingeniero de pruebas manuales bilingüe en esquema...
-
Analista de Facturación
hace 1 mes
Tijuana, México PREMIUM FREIGHT DE MEXICO A tiempo completoEn Premium Freight nos caracterizamos por ser líderes en la región, dedicados al transporte y logística con años de experiência, y buscamos que forme parte de nuestra gran familia al realizar el puesto de **Analista de facturación**: **Funciones**: - Envió de facturas a los clientes. - Seguimiento a cartera de clientes. - Recepción de documentos. -...
-
Asistente Administrativo Bilingüe
hace 1 mes
Tijuana, México Gestion de Servicios Empresariales A tiempo completo**Oportunidad de empleo** **“Auxiliar Administrativo bilingue”** **Requisitos** - Experiência en puesto similar de 1 año - Licenciatura trunca o terminada - Manejo de paquetería office - bilingüe **Actividades** - Elaboración de reportes - Escaneo de reportes y subir al sistema interno de la empresa - Control de cuentas por pagar - Manejo de...
-
Asistente Administrativo Bilingüe
hace 1 mes
Tijuana, México Gestion de Servicios Empresariales A tiempo completo**Oportunidad de empleo** **“Auxiliar Administrativo bilingue”** **Requisitos** - Experiência en puesto similar de 1 año - Licenciatura trunca o terminada - Manejo de paquetería office - bilingüe **Actividades** - Elaboración de reportes - Escaneo de reportes y subir al sistema interno de la empresa - Control de cuentas por pagar - Manejo de...
-
Oficial Bilingüe
hace 1 mes
Tijuana, México INTERCON SERVICIOS DE SEGURIDAD SA DE CV A tiempo completoInter-Con through 30 years operating in Mexico, we have accumulated a great experience providing services to the main national and international companies through all productive sectors. **GUARDIA BILINGÜE S1,S2 Y S3** INTER-CON Somos una empresa sólida, formal y en constante evolución, siempre innovando en procesos, procedimientos y tecnología para...
-
Oficial Bilingüe
hace 1 mes
Tijuana, México INTERCON SERVICIOS DE SEGURIDAD SA DE CV A tiempo completoInter-Con through 30 years operating in Mexico, we have accumulated a great experience providing services to the main national and international companies through all productive sectors. **GUARDIA BILINGÜE S1,S2 Y S3** INTER-CON Somos una empresa sólida, formal y en constante evolución, siempre innovando en procesos, procedimientos y tecnología para...