Subdirector de Prevencion de Lavado de Dinero
hace 3 semanas
EN FUNDACIÓN DONDÉ TE ESTAMOS BUSCANDO
Fundación Dondé, una de las principales Instituciones de Asistencia Privada con más de 103 años de prestigio en el ramo prendario y con la misión de ayudar a los más necesitados a través de la educación, se encuentra en búsqueda de:
SUDIRECTOR DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO
Objetivo del puesto:
Ser parte del régimen preventivo y detectivo de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, mediante la comunicación constante con las autoridades y el cumplimiento de la normatividad aplicable, así como la atención de requerimientos de la autoridad en la materia a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
**Requisitos**:
- Título universitario preferentemente en Áreas económico-administrativas
- Experiência profesional mínima de 5 años en puestos relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero, preferentemente Ex - Oficial de Cumplimiento en instituciones financieras, o en Instituciones de renombre.
**Responsabilidades**:
- El Subdirector de Prevención de Lavado de Dinero, después de haber sido elegido por el Comité de Comunicación y Control se desempeñará como Oficial de Cumplimiento
- Ser parte del régimen preventivo y detectivo de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, mediante la comunicación constante con las autoridades y el cumplimiento de la normatividad aplicable, así como la atención de requerimientos de la autoridad en la materia a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- Colaborar en la elaboración las medidas y procedimientos mínimos que las instituciones de Crédito están obligadas a observar para prevenir, y detectar los actos, omisiones u operaciones que puedan favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 bis del penal federal o que pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código.
- Apoyar en el desarrollo de las políticas de identificación y conocimiento del Cliente y del Usuario, y los criterios, medidas y procedimientos para dar cumplimiento a lo previsto en las Disposiciones del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
- Participar en la realización del informe respecto de conductas, actividades o comportamientos realizados por los directivos, funcionarios, empleados o apoderados de Institución Dónde Banco, que provoquen que esta incurra en infracción a lo dispuesto en la Ley o las Disposiciones, así como de los casos en que dichos directivos, funcionarios, empleados o apoderados contravengan lo previsto por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, por una parte.
- Entregar los reportes que la institución deben presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sobre los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios relativos a los supuestos previstos en las Disposiciones del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
- Tener conocimiento como Oficial de Cumplimiento de la celebración de contratos o apertura de cuentas en la Entidad de que se trate, cuyas características pudiera generar un alto Riesgo para el Banco.
- Realizar el seguimiento de Operaciones, y las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional, con la finalidad de que el Oficial de Cumplimiento cuente con los elementos necesarios para presentarlas al Comité, en su caso, como Operaciones Inusuales u Operaciones Internas Preocupantes.
- Verificar que se realice el monitoreo de las alertas correspondientes, documentando las investigaciones respectivas.
Ofrecemos:
- Atractivo sueldo
- Seguro de vida
- Seguro de gasto médicos mayores
- Vales de despensa
- Fondo de Ahorro
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INDISPENSABLE DISPONIBILIDAD PARA RADICAR EN MÉRIDA
INÚTIL POSTULARSE SI NO CUBRE EL **Perfil**:
Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado
Horario:
- Turno de 8 horas
Prestaciones:
- Estacionamiento de la empresa
- Seguro de vida
- Vales de despensa
Lugar de trabajo: Una ubicación
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Subdirector de Control Escolar
hace 4 semanas
Merida, México Universidad Privada de la Península A tiempo completoSe solicita subdirector de Control escolar **Requisitos**: 1. Lic en Educación, Pedagogía o afines 2. Habilidades: Organizado, proactivo, trabajo por objetivos, liderazgo 3. Experiência en: manejo de personal y presupuestos Funciones 1. Supervisar las actividades de los ejecutivos de control escolar 2. Evaluar el desempeño de su personal 3....
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Encargado de Compliance Financiero
hace 1 mes
Merida, México VIVE PENINSULAR SERVICIOS A tiempo completoNUESTRO CORPORATIVO ESTA EN BUSQUEDA DE TU TALENTO ¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO ! ENCARGADO DE COMPLIANCE FINANCIERO FUNCIONES: - Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. - Experiência mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM. - Generar y...
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Especialista de Prevención/seguridad
hace 1 mes
Merida, México Distribuidora Liverpool S.A. DE C V. A tiempo completoSe solicita especialista de prevención de pérdidas/seguridad Experiência en puestos similares Disponibilidad de horario para ventas nocturnas Uniformes Vales de despensa DESDE EL PRIMER DÍA Prestaciones de ley y superiores a la ley Capacitación y crecimiento laboral Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $6,800.00 al mes Horario: - Turno de...
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Especialista de Prevención/seguridad
hace 1 mes
Merida, México Distribuidora Liverpool S.A. DE C V. A tiempo completoSe solicita especialista de prevención de pérdidas/seguridad Experiência en puestos similares Disponibilidad de horario para ventas nocturnas Uniformes Vales de despensa DESDE EL PRIMER DÍA Prestaciones de ley y superiores a la ley Capacitación y crecimiento laboral Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $6,800.00 al mes Horario: - Turno de...
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Asesor Jurídico
hace 1 mes
Merida, México Impulso Humano Empresarial A tiempo completoElaboración de contratos civiles y mercantiles. - Conocimientos de cálculo de impuestos y pago de los mismos. - Conocimientos fiscales. notariales SAT/ AFFY. - Conocimientos de LFPIORPI. - Elaboración de asambleas, constitución de sociedades, transformación de sociedades, protocolizaciones en general. - Criterio amplio y suficiente para redacción de...
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Auxiliar Contable
hace 1 semana
Merida, México Entre Humanos A tiempo completoImportante empresa está en búsqueda de tu talento como Auxiliar contable. ¡Únete a nuestro equipo! **¿Cuáles son los requisitos?** - Licenciatura en contabilidad **(Titulado).**: - Experiência de 2 años en puestos similares. - Conocimientos en paquetería office (Excel nível alto),Ley antilavado y Ley federal del trabajo. - Manejo de...
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Analista de Prevención de Pérdidas
hace 3 semanas
Merida, México Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiencias. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. ¡Súmate a nuestro equipo! Estamos democratizando el...
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Asesor Jurídico
hace 1 mes
Merida, México Impulso Humano Empresarial A tiempo completo**Generales** - Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas. - Experiência indispensable: Notarial y Corporativo (2 años) **Estudios y conocimientos**: - Nível: Abogado o Licenciado en Derecho titulado. **Habilidades deseables**: - Responsable - Dinámico - Trabajo en equipo - Capacidad de redacción - Capaz de trabajar por objetivos -...
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Cajera Administrativa
hace 1 mes
Merida, México Gestión de Talento A tiempo completoRECONOCIDO RESTAURANTE DE STEAKHOUSE MEXICANO CONTEMPORÁNEO SOLICITA: CAJERA ADMINISTRATIVA **Requisitos**: - Sexo indistinto. - Edad de 22 a 35 años. - Experiência de 1 año como mínima en cajas. - Bachillerato técnico en áreas administrativas-contables. - Altamente orientado al cliente. **-Conocimientos en**: Manejo de Excel en nível intermedio,...
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Especialista de Cuenta Empresarial
hace 4 semanas
Merida, México Fundación Rafael Dondé I.A.P A tiempo completo¡EN FUNDACIÓN DONDÉ TE ESTAMOS BUSCANDO! Fundación Dondé, una de las principales Instituciones de Asistencia Privada con más de 100 años de prestigio en el ramo prendario y con la misión de ayudar a los más necesitados a través de la educación, se encuentra en búsqueda de: ESPECIALISTA CUENTA EMPRESARIAL **Requisitos**: - Licenciaturas...
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Agente de Servicio
hace 1 mes
Merida, México Corporativo Guepardo SA de CV A tiempo completo¡FORMA PARTE DE LA EMPRESA LIDER EN ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS! Ofrecemos: - Sueldo base $7,700 mensual. - Bono por auto lavado. - Prestaciones de ley. - Vales de despensa - Hasta $10,000 con bonos **Requisitos**: - Licencia de conducir vigente. - Disponibilidad de horario. ¡POSTÚLATE POR ESTE MEDIO CON TU CV Y NÚMERO DE CONTACTO ACTUALIZADO!
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Auxiliar de Cobranza Administrativo
hace 1 mes
Merida, México OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS S.A. DE C.V. A tiempo completoEstudios: - Preparatoria o técnico Experiência: - 1 año como aux de crédito y cobranza - Gestión de cobranza vía telefónica - Envío de facturas vía electrónica - Tramites en portales digitales - Manejo de efectivo, liquidación y cortes de caja (dinero y valores) Habilidades: - Responsable, negociador, actitud, aptitud, dinámico, organizado,...
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Auxiliar de Crédito y Cobranza
hace 1 mes
Merida, México Operadora de Tiendas Voluntarias S.A. de C.V. A tiempo completo**SE SOLICITA AUXILIAR DE CREDITO Y COBRANZA** **Requisitos**: - Sexo Indistinto - Estado Civil Indistinto - Edad de 26 a 45 años - Preparatoria y/o bachillerato y/o carrera técnica **Experiência**: - En el puesto mínimo 2 años - Gestión y cobranza vía telefónica - Manejo y envió de facturas vía electrónica, - Manejo de efectivo, liquidación...
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Pulidor de Piso y Trabajos en Alturas
hace 4 semanas
Merida, México WESERV SAPI DE CV. A tiempo completoManejo de máquina pulidora 19 pulgadas y máquina escalonera 13 pulgadas 175 RPM Uso de barredora persona a bordo Técnicas de lavado de piso vinílico, loseta y pulido de mármol Técnicas de encerado de pisos Deseable conocimientos de trabajos en alturas Turno nocturno: 22 a 06 hrs y cada 3 meses turno mixto Tipo de puesto: Tiempo completo Salario:...
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Cajero Zona Mérida
hace 1 mes
Merida, México Casa Diaz de Maquinas de Coser A tiempo completo¡Casa Díaz está buscando tu talento! Ven y forma parte de nuestro gran equipo de trabajo. Cajero Si tienes 1 año de experiência reciente realizando: 1.Efectuar en caja el cobro de maquinaria de confección y refacciones de todas las ventas efectuadas en la sucursal 2.Ingresar al sistema TIB (Tesorería Integral Bancaria) los cheques...
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Coordinador de Compras
hace 4 semanas
Merida, México DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y ACEROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V, A tiempo completoCOORDINADOR DE COMPRAS *Elaboración de pedidos de compra *Cotizar y comprar insumos y refacciones para la operación *Cotizar y asignar servicios de talleres *Concursar gastos mayores *Soportar y registrar entradas a almacenes de materiales *Organizar las festividades que realice la empresa (todas las compras) *Seguimiento a servicios de...
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Coordinador de Compras
hace 4 semanas
Merida, México DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y ACEROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V, A tiempo completoCOORDINADOR DE COMPRAS *Elaboración de pedidos de compra *Cotizar y comprar insumos y refacciones para la operación *Cotizar y asignar servicios de talleres *Concursar gastos mayores *Soportar y registrar entradas a almacenes de materiales *Organizar las festividades que realice la empresa (todas las compras) *Seguimiento a servicios de...
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Analista Contable y Fiscal
hace 4 semanas
Merida, México Distribuidora de tubos y aceros del sureste sa de c v A tiempo completoANALISTA CONTABLE Y FISCAL *Generación de reportes financieros *Registro de pólizas de ingresos, egresos, diarios *Facturación de servicios *Revisión de nóminas semanales *Apoyo en elaboración de papeles de trabajo para declaraciones fiscales *Manejo de caja chica *Elaboración de reportes de pago a proveedores, con soportes de las compras o...
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Merida, México Distribuidora de tubos y aceros del sureste sa de c v A tiempo completoRECEPCIONISTA / AUX. ADMINISTRATIVO / FACTURISTA *Atención al cliente por teléfono y presencial *Facturación de ventas del día *Rotas puestos administrativos para cubrir vacaciones, incapacidades, etc. *Manejo de caja chica *Elaboración de reportes de pago a proveedores. *Archivo de expedientes Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo...
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Auxiliar Contable y Administrativo
hace 4 semanas
Merida, México Distribuidora de tubos y aceros del sureste sa de c v A tiempo completoAUXILIAR CONTABLE Y ADMINISTRATIVO *Generación de reportes financieros *Registro de pólizas de ingresos, egresos, diarios *Registro de reembolsos y elaboración de cheques *Conciliaciones bancarias *Apoyo en elaboración de papeles de trabajo para declaraciones fiscales *Manejo de caja chica *Elaboración de reportes de pago a proveedores, con...
