Empleos actuales relacionados con Dir Unidad de Inteligencia Financiera Pld - Tlahuac - Scotiabank
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Dir-inteligencia Comercial Agronegocios Pyme
hace 7 meses
Tlahuac, México Santander A tiempo completoDir-Inteligencia Comercial Agronegocios PYME Country: Mexico Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes,...
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Gerente de Cumplimiento
hace 2 semanas
Tlahuac, México Servicios Broxel S A P I de CV A tiempo completoSomos una fintech, trabajamos para crear servicios financieros accesibles transformando los métodos de pago e innovando para crear la era de la transformación transaccional. Sabemos que la única constante es el cambio, por eso desarrollamos soluciones que están en un solo lugar. Somos personas que disfrutamos lo que hacemos y que nos levantamos cada...
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Oficial de Cumplimiento en Pld
hace 7 meses
Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completoSOFOM reconocida en el gremio, solicita: (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o...
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Asistente de Pld
hace 7 meses
Tlahuac, México Crédito Express A tiempo completoermina el año con empleo, importante financiera en crecimiento busca personas con ímpetu de aprendizaje y desarrollo continuo; ANALISTA PLD **NECESITAS**: **Escolaridad**: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín (pasante o titulado) **Estado Civil**: Indistinto Experiência mínima de 2 años en puesto similar Excelente...
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Auxiliar de Consultoría en Pld
hace 2 semanas
Tlahuac, México Napra Consultores en Capital Humano A tiempo completo**Importante Consultoría en búsqueda de**: **Importante Consultoría en PLD te invita a participar en su proceso de reclutamiento de personal, para la vacante de: Auxiliar de Consultoría.** **Nível de Instrucción**: Licenciatura en Administración, Finanzas, Actuaria, Derecho o afín (pasante o titulado). **Experiência**_**:_+ 2 años en área de...
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Asistente Pld
hace 7 meses
Tlahuac, México CREDITO EXPRESS A tiempo completo**Vacante para la empresa CREDITO EXPRESS en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: Termina el año con empleo, importante financiera en crecimiento busca personas con ímpetu de aprendizaje y desarrollo continuo; ASISTENTE PLD NECESITAS: Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín (pasante o titulado) Estado Civil:...
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Gerente Sr de Cumplimiento Pld
hace 2 semanas
Tlahuac, México Trejo & Asociados A tiempo completoEMPRESA FINANCIERA SOLICITA **Gerente Sr de Cumplimiento PLD / Gobierno Corporativo (EXP. en giro Financiero, Bancario, Fintech)** **Responsabilidades Clave**: Encargado de asegurar el programa de cumplimiento en materia de PLD / FT de Servicios de la empresa. Participa en el desarrollo de del Gobierno Corporativo de las citadas sociedades en materia de...
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Analista Junior de Pld
hace 5 días
Tlahuac, México Serfimex Capital A tiempo completo**Vacante para la empresa Serfimex Capital en Santa Fe -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **Importante Financiera Mexicana**, con 14 años de experiência te invita a formar parte de su gran equipo y estamos buscando: **ANALISTA JR. DE PLD **CDMX, Santa Fe** OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones y actividades en...
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Director de Cumplimiento
hace 7 meses
Tlahuac, México Asesoría Leal Rentable S.C. A tiempo completoINSTITUCIÓN FINANCIERA EN MÉXICO SOLICITA PARA SUS OFICINAS EN LA CD DE MEXICO: **DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO (PLD)** **Breve descripción del puesto** Buscamos a un director de cumplimiento normativo para garantizar que nuestras operaciones y transacciones cumplan todas las normas legales e internas relevantes. También revisará el trabajo de los...
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Analista Pld
hace 7 meses
Tlahuac, México Santander A tiempo completoAnalista PLD, AML, KYC y Sanciones Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son...
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Dir Especialista en Tesoreria
hace 7 meses
Tlahuac, México Santander A tiempo completoDir Especialista en Tesoreria Country: Mexico 1. Promocion y venta de productos de cambios, derivados FX, derivados de tasa y notas estructuradas. 2. Supervisión y seguimiento de los Asesores de Inversión de la Región 3. Capacitacion de los asesores de inversión 4. Participar en comités regionales y centrales para presentar operaciones en el comité...
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Consultor/a Cumplimiento Monitoreo y Testeo
hace 7 meses
Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Responsabilidades**: - Ejecuta en tiempo y forma el Programa de Testeo establecido para México y Banca Internacional,...
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Dir Centro Negocio Select
hace 7 meses
Tlahuac, México Santander A tiempo completoDir Centro Negocio Select Country: Mexico Administrar los recursos disponibles y las actividades desarrolladas en la Sucursal, a través de la definición e implementación de estrategias operativas y comerciales encaminadas a la promoción y venta de productos financieros, con la finalidad de maximizar el nível de servicio otorgado a los clientes y...
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Dir Alianzas
hace 7 meses
Tlahuac, México Santander A tiempo completoDir Alianzas Country: Mexico - Estrategia de Crecimiento Segmentado: Diseñar y ejecutar estrategias de crecimiento que se centren en segmentos de mercado específicos y en industrias de rápido crecimiento dentro del sector financiero. - Análisis de Oportunidades: Utilizar datos e investigaciones para identificar oportunidades emergentes en segmentos en...
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Analista de Pld/ft
hace 1 día
Tlahuac, México FinComun A tiempo completo**Vacante para la empresa FinComun en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: SOMOS UNA EMPRESA CON ALTO COMPROMISO SOCIAL APASIONADOS POR EL DESARROLLO DE NUESTROS CLIENTES Y COLABORADORES. TENEMOS 28 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO FINANCIERO. PERTENECIENTE A GRUPO BIMBO SOLICITAMOS: ANALISTA DE PLD/FT: - Gestionar con las áreas operativas la entrega...
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Dir Performance Digital
hace 7 meses
Tlahuac, México Santander A tiempo completoDir Performance Digital Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros...
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Abogado Corporativo/auxiliar de Cumplimiento Pld
hace 7 meses
Tlahuac, México Corso Asesoria Estrategica S.C A tiempo completo**Requisitos** 1. Licenciatura en derecho concluida. 2. Experiência 1 año mínimo comprobable como oficial de cumplimiento o en empresa en el sector financiero. 3. Conocimientos en sociedades mercantiles, planificación corporativa, sistemas y reportes PLD. 4. Conocimiento de regulación financiera, regulación PLD/FT, Cripto y Fintech en México. 5....
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Analista de Normatividad
hace 7 meses
Tlahuac, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completoEmpresa 100% mexicana está en búsqueda del mejor talento para el Área de Normatividad. **Requisitos**: - ESCOLARIDAD: Economía, Administración, Derecho y/o áreas financieras. EXPERIENCIA DE 3 AÑOS EN - Disposiciones y reglamentos en materia de PLD/FT. - Sistemas de PL/FT, manejo de bases de datos o motores de búsqueda. - Análisis de información...
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Especialista en Análisis de Cumplimiento Pld
hace 7 meses
Tlahuac, México Santander A tiempo completoEspecialista en Análisis de cumplimiento PLD Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para...
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Analista de Bases de Datos con SQL y Excel Avanzado
hace 1 semana
Tlahuac, México Financiera Independencia A tiempo completoFinanciera Independencia pertenece a un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como Analista de Datos Estamos buscando a alguien que se integre con nosotros para trabajar de la mano con el...
Dir Unidad de Inteligencia Financiera Pld
hace 7 meses
**Gracias por tu interés en Scotiabank**
**Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México**
**DIR UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA PLD**
**Propósito**
Responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de las entidades legales de Scotiabank México: Banco y Casa de Bolsa.
Responsable del equipo de análisis para el monitoreo transaccional y de escaneo de nombres, asegurarse que los procesos de análisis de alertas sean ejecutados en su totalidad, dentro de los tiempos y acorde a los lineamientos, tanto de la institución financiera, así como a los establecidos por La Regulación y las Leyes Mexicanas.
Asegurarse que el monitoreo transaccional cubra la totalidad de las transacciones, productos y servicios ofrecidos por la institución.
Identificar nuevas tipologías y riesgos. Coadyuvar a la mitigación del riesgo mediante la identificación de los mismos mediante reporte a las autoridades para la Prevención del Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo.
Coadyuvar las áreas de Fraude, Seguridad Corporativa entre otras en la identificación de riesgos y conductas que puedan vulnerar procesos y controles que puedan permitir la institución sea usada para actos de LD/FT.
**Funciones**
- Implementar y mantener procedimientos y sistemas de monitoreo central para PLD/FT en los términos de la regulación y las prácticas corporativas.
- Coadyuvar en la revisión, implementación y aplicación de políticas y procedimientos de fraude en la institución.
- Desarrollar e implementar mecanismos de monitoreo y de reportes internos, así como procedimientos y controles para una adecuada gestión del riesgo de PLD/FT.
- Coordinar el monitoreo central y la atención de alertas, así como su análisis para su presentación al Comité de Comunicación y Control y su reporte a las Autoridades.
- Mantener informada a la Dirección Corporativa de PLD/FT y VP/GAMLU, así como al Sr. Management sobre los temas de riesgo, asegurando su escalamiento oportuno.
- Mantenerse en comunicación y coordinación continua con las áreas especializadas en BNS a fin de asegurar congruencia y alineación en materia de políticas, procedimientos y sistemas, así como el seguimiento de investigaciones relevantes.
- Asesorar y proporcionar orientación y liderazgo sobre el programa de PLD/FT cubriendo los procesos de Prevención, Detección y Reporte.
- Ser un aliado con los líderes de negocios locales y con los asesores de la línea de negocio de PLD sobre los cambios regulatorios, tendencias, temas de la industria, nuevos productos y negocios. Mantener una estrecha comunicación con el área de International Banking de BNS asegurando que todos los procesos, políticas y manuales del Grupo están debidamente alineados a los criterios de la Corporación. Así como del manejo de la documentación soporte de los reportes de operaciones, su archivo y su conservación en los términos de la regulación vigente.
- Coordinar la ejecución de procesos para certificaciones, revisiones, reportes que se envían áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios.
- Mantenerse permanentemente informado respecto de las mejores prácticas para PLD/FT, así como de patrones utilizados por la delincuencia para su detección.
- Supervisar el cumplimiento de todas las regulaciones y mejores prácticas referidas para una correcta gestión de riesgos y el logro de los objetivos del área.
- Supervisar la efectividad y desempeño de reglas o métodos de análisis de datos y búsqueda de posibles actividades ilícitas a través de los sistemas de monitoreo.
- Comprender la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias
- Realizar todas aquellas funciones inherentes al puesto, así como las que le sean encomendadas por su supervisor inmediato y que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del área.
- Desarrollar las funciones asignadas al puesto con eficiencia y productividad, respetando los mecanismos de control interno establecidos con estricto apego a las Normas, Políticas y Procedimientos institucionales.
- Referir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del país para una mayor investigación cuando potenciales acciones sospechosas aparezcan durante el proceso de gestión de datos estadísticos o consultas a bases de datos.
**Educación / Experiência / Otra información**
- Titulado/a en carreras afines al sector financiero, deseable postgrado
- Experiência en operaciones bancarias y requisitos regulatorios relacionados, especialmente en áreas de PLD y riesgos
- Conocimientos en operaciones de Prevención del Lavado de Dinero o Cumplimiento en las siguientes áreas:
oMonitoreo de transacciones y Nombres
oAuditorías
oConocimientos de la legislación Mexicana / PLD
- Indispensable inglés avanzado
- Pensamiento analítico y orientación al cliente
- Comunicación, eficiencia y l
