Dir Unidad de Inteligencia Financiera Pld

hace 2 días

Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo

**Gracias por tu interés en Scotiabank**

**Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México**

**DIR UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA PLD**

**Propósito**

Responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de las entidades legales de Scotiabank México: Banco y Casa de Bolsa.

Responsable del equipo de análisis para el monitoreo transaccional y de escaneo de nombres, asegurarse que los procesos de análisis de alertas sean ejecutados en su totalidad, dentro de los tiempos y acorde a los lineamientos, tanto de la institución financiera, así como a los establecidos por La Regulación y las Leyes Mexicanas.

Asegurarse que el monitoreo transaccional cubra la totalidad de las transacciones, productos y servicios ofrecidos por la institución.

Identificar nuevas tipologías y riesgos. Coadyuvar a la mitigación del riesgo mediante la identificación de los mismos mediante reporte a las autoridades para la Prevención del Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo.

Coadyuvar las áreas de Fraude, Seguridad Corporativa entre otras en la identificación de riesgos y conductas que puedan vulnerar procesos y controles que puedan permitir la institución sea usada para actos de LD/FT.

**Funciones**
- Implementar y mantener procedimientos y sistemas de monitoreo central para PLD/FT en los términos de la regulación y las prácticas corporativas.
- Coadyuvar en la revisión, implementación y aplicación de políticas y procedimientos de fraude en la institución.
- Desarrollar e implementar mecanismos de monitoreo y de reportes internos, así como procedimientos y controles para una adecuada gestión del riesgo de PLD/FT.
- Coordinar el monitoreo central y la atención de alertas, así como su análisis para su presentación al Comité de Comunicación y Control y su reporte a las Autoridades.
- Mantener informada a la Dirección Corporativa de PLD/FT y VP/GAMLU, así como al Sr. Management sobre los temas de riesgo, asegurando su escalamiento oportuno.
- Mantenerse en comunicación y coordinación continua con las áreas especializadas en BNS a fin de asegurar congruencia y alineación en materia de políticas, procedimientos y sistemas, así como el seguimiento de investigaciones relevantes.
- Asesorar y proporcionar orientación y liderazgo sobre el programa de PLD/FT cubriendo los procesos de Prevención, Detección y Reporte.
- Ser un aliado con los líderes de negocios locales y con los asesores de la línea de negocio de PLD sobre los cambios regulatorios, tendencias, temas de la industria, nuevos productos y negocios. Mantener una estrecha comunicación con el área de International Banking de BNS asegurando que todos los procesos, políticas y manuales del Grupo están debidamente alineados a los criterios de la Corporación. Así como del manejo de la documentación soporte de los reportes de operaciones, su archivo y su conservación en los términos de la regulación vigente.
- Coordinar la ejecución de procesos para certificaciones, revisiones, reportes que se envían áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios.
- Mantenerse permanentemente informado respecto de las mejores prácticas para PLD/FT, así como de patrones utilizados por la delincuencia para su detección.
- Supervisar el cumplimiento de todas las regulaciones y mejores prácticas referidas para una correcta gestión de riesgos y el logro de los objetivos del área.
- Supervisar la efectividad y desempeño de reglas o métodos de análisis de datos y búsqueda de posibles actividades ilícitas a través de los sistemas de monitoreo.
- Comprender la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias
- Realizar todas aquellas funciones inherentes al puesto, así como las que le sean encomendadas por su supervisor inmediato y que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del área.
- Desarrollar las funciones asignadas al puesto con eficiencia y productividad, respetando los mecanismos de control interno establecidos con estricto apego a las Normas, Políticas y Procedimientos institucionales.
- Referir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del país para una mayor investigación cuando potenciales acciones sospechosas aparezcan durante el proceso de gestión de datos estadísticos o consultas a bases de datos.

**Educación / Experiência / Otra información**
- Titulado/a en carreras afines al sector financiero, deseable postgrado
- Experiência en operaciones bancarias y requisitos regulatorios relacionados, especialmente en áreas de PLD y riesgos
- Conocimientos en operaciones de Prevención del Lavado de Dinero o Cumplimiento en las siguientes áreas:
oMonitoreo de transacciones y Nombres

oAuditorías

oConocimientos de la legislación Mexicana / PLD
- Indispensable inglés avanzado
- Pensamiento analítico y orientación al cliente
- Comunicación, eficiencia y l

  • Dir Programa de Cumplimiento Aml

    hace 2 meses

    Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **DIR PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO AML** **Propósito** El titular asiste al Vicepresidente local del país, con el desarrollo, gestión y supervisión de la oficina del programa local de...

  • Dir Programa de Cumplimiento Aml

    hace 2 días

    Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **DIR PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO AML** **Propósito** El titular asiste al Vicepresidente local del país, con el desarrollo, gestión y supervisión de la oficina del programa local de...

  • Dir-inteligencia Comercial Agronegocios Pyme

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Santander A tiempo completo

    Dir-Inteligencia Comercial Agronegocios PYME Country: Mexico Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes,...

  • Dir-inteligencia Comercial Agronegocios Pyme

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Santander A tiempo completo

    Dir-Inteligencia Comercial Agronegocios PYME Country: Mexico Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes,...

  • Coordinador de Pld

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Bank of China México A tiempo completo

    Publicada martes, 19 de marzo de 2024 - Coordinador de PLD**Bank of China México** - Ciudad de México, CDMX, México - Full TimeAnti-money Laundering **Escolaridad** - Licenciatura terminada**Experiência** - 3-5 años**Nível del puesto** - Senior Analyst, Especialista**Objetivo** Revisar y en su caso modificar e implementar las políticas y...

  • Gerente de Inteligencia de Negocios

    hace 2 meses

    Tlahuac, México Financiera A tiempo completo

    Importante financiera ubicada al sur de la ciudad, con presencia a nível nacional busca: **Gerente de inteligencia de negocios** - **Ofrecemos**:_ - Sueldo base - Prestaciones de ley - Bono por productividad - Esquema de seguros (vida, accidentes y gastos médicos mayores) - Comedor subsidiado - Estacionamiento - Descuentos en servicios médicos y de...

  • Oficial de Cumplimiento en Pld

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completo

    SOFOM reconocida en el gremio, solicita: (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o...

  • Asistente de Pld

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Crédito Express A tiempo completo

    ermina el año con empleo, importante financiera en crecimiento busca personas con ímpetu de aprendizaje y desarrollo continuo; ANALISTA PLD **NECESITAS**: **Escolaridad**: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín (pasante o titulado) **Estado Civil**: Indistinto Experiência mínima de 2 años en puesto similar Excelente...

  • Asistente Pld

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México CREDITO EXPRESS A tiempo completo

    **Vacante para la empresa CREDITO EXPRESS en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: Termina el año con empleo, importante financiera en crecimiento busca personas con ímpetu de aprendizaje y desarrollo continuo; ASISTENTE PLD NECESITAS: Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín (pasante o titulado) Estado Civil:...

  • Director de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Asesoría Leal Rentable S.C. A tiempo completo

    INSTITUCIÓN FINANCIERA EN MÉXICO SOLICITA PARA SUS OFICINAS EN LA CD DE MEXICO: **DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO (PLD)** **Breve descripción del puesto** Buscamos a un director de cumplimiento normativo para garantizar que nuestras operaciones y transacciones cumplan todas las normas legales e internas relevantes. También revisará el trabajo de los...

  • Analista Pld

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Santander A tiempo completo

    Analista PLD, AML, KYC y Sanciones Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son...

  • Dir Especialista en Tesoreria

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Santander A tiempo completo

    Dir Especialista en Tesoreria Country: Mexico 1. Promocion y venta de productos de cambios, derivados FX, derivados de tasa y notas estructuradas. 2. Supervisión y seguimiento de los Asesores de Inversión de la Región 3. Capacitacion de los asesores de inversión 4. Participar en comités regionales y centrales para presentar operaciones en el comité...

  • Analista de Pld/ft

    hace 2 meses

    Tlahuac, México FinComun A tiempo completo

    **Vacante para la empresa FinComun en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: SOMOS UNA EMPRESA CON ALTO COMPROMISO SOCIAL APASIONADOS POR EL DESARROLLO DE NUESTROS CLIENTES Y COLABORADORES. TENEMOS 28 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO FINANCIERO. PERTENECIENTE A GRUPO BIMBO SOLICITAMOS: ANALISTA DE PLD/FT: - Gestionar con las áreas operativas la entrega...

  • Analista de Pld/ft

    hace 16 horas

    Tlahuac, México FinComun A tiempo completo

    **Vacante para la empresa FinComun en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: SOMOS UNA EMPRESA CON ALTO COMPROMISO SOCIAL APASIONADOS POR EL DESARROLLO DE NUESTROS CLIENTES Y COLABORADORES. TENEMOS 28 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO FINANCIERO. PERTENECIENTE A GRUPO BIMBO SOLICITAMOS: ANALISTA DE PLD/FT: - Gestionar con las áreas operativas la entrega...

  • Dir Centro Negocio Select

    hace 2 meses

    Tlahuac, México Santander A tiempo completo

    Dir Centro Negocio Select Country: Mexico Administrar los recursos disponibles y las actividades desarrolladas en la Sucursal, a través de la definición e implementación de estrategias operativas y comerciales encaminadas a la promoción y venta de productos financieros, con la finalidad de maximizar el nível de servicio otorgado a los clientes y...

  • Dir Centro Negocio Select

    hace 17 horas

    Tlahuac, México Santander A tiempo completo

    Dir Centro Negocio Select Country: Mexico Administrar los recursos disponibles y las actividades desarrolladas en la Sucursal, a través de la definición e implementación de estrategias operativas y comerciales encaminadas a la promoción y venta de productos financieros, con la finalidad de maximizar el nível de servicio otorgado a los clientes y...

  • Consultor/a Cumplimiento Monitoreo y Testeo

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Responsabilidades**: - Ejecuta en tiempo y forma el Programa de Testeo establecido para México y Banca Internacional,...

  • Dir Alianzas

    hace 5 días

    Tlahuac, México Santander A tiempo completo

    Dir Alianzas Country: Mexico - Estrategia de Crecimiento Segmentado: Diseñar y ejecutar estrategias de crecimiento que se centren en segmentos de mercado específicos y en industrias de rápido crecimiento dentro del sector financiero. - Análisis de Oportunidades: Utilizar datos e investigaciones para identificar oportunidades emergentes en segmentos en...

  • Abogado Corporativo/auxiliar de Cumplimiento Pld

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Corso Asesoria Estrategica S.C A tiempo completo

    **Requisitos** 1. Licenciatura en derecho concluida. 2. Experiência 1 año mínimo comprobable como oficial de cumplimiento o en empresa en el sector financiero. 3. Conocimientos en sociedades mercantiles, planificación corporativa, sistemas y reportes PLD. 4. Conocimiento de regulación financiera, regulación PLD/FT, Cripto y Fintech en México. 5....

  • Auxiliar de Auditoria y Procesos Pld

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Napra Consultores en Capital Humano A tiempo completo

    **Importante consultoría en PLD, te invita a participar en su proceso de atracción de talento.** - **Buscamos**:_ **Nível de Instrucción**: Licenciatura en Administración, Gestión Empresarial, Ingeniería Industrial, o afín. **Conocimientos deseables**: En materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. **Herramientas**:...