Oficial de Cumplimiento
hace 3 semanas
**Importante empresa en el GIiro Financiero.**
**Te invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo**
Solicitamos
**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD / FT (CERTIFICADO)**
Objetivo del puesto: Minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de monitoreo de operaciones.
**Requisitos**:
Escolaridad: Licenciatura terminada en Áreas Económico-Administrativas (Titulado)
Edad: 25 a 45 años
Indispensable contar con buen historial crediticio
Sexo Indistinto
Facilidad de Palabra
Organizado, Pro-activo y dinámico
Disponibilidad de horario
Contar con estabilidad laboral
**Experiência**:
Deseable áreas de cumplimiento en el sector financiero y/o auditoria interna
Áreas de control interno
Conocimiento del sistema financiero
Indispensable certificado en PLD, FT / Conocimiento en materia de PLD
**Funciones**:
*Revisar en forma diaria las operaciones de clientes clasificados de mayor o alto riesgo
*Verificar la prensa u otros medios informativos con el fin de detectar posibles vínculos entre los nombres involucrados con narcotráfico, terrorismo y otros delitos
*Elaborar fichas técnicas de monitoreo, documentar e integrar los expedientes de casos para su dictamen en sesión del comité de comunicación y control.
*Apoyo al cumplimiento de las disposiciones normativas del artículo 71 y 72 de LRASCAP Seguimiento de integración de expedientes de clientes.
*Revisiones aleatorias a los agentes de seguros.
*Desarrollo e implementación de procedimientos.
*Seguimiento de operaciones.
*Recabar y actualizar información necesaria para crear listas de clientes.
*Apoyar en requerimientos, así como a las órdenes de aseguramiento o desbloqueo de cuentas que formulen las autoridades.
*Seguimiento en las campañas de capacitación referentes a la prevención de lavado de dinero y fomento al terrorismo.
**Ofrecemos**:
Sueldo base
Premio de asistencia 10% del sueldo catorcena
Premio de puntualidad 10% del sueldo catorcena
**Nota**:estos bonos son pagados adicional al sueldo
Excelente horario y estabilidad laboral
Pago por catorcena
Excelente ambiente laboral y grandes oportunidades de crecimiento
Al obtener planta, contaras con prestaciones superiores a la ley, tales como: vales de despensa, fondo de ahorro, 50% de seguro de gastos médicos mayores y muchas más.....
Interesados postularse por este medio o vía correo electrónico especificando el nombre de la vacante (solo si cumplen con especificaciones ya mencionadas)
Intégrate a nuestro equipo e inicia tu carrera en esta gran empresa
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $25,000.00 - $30,000.00 al mes
Horario:
- Turno de 8 horas
Prestaciones:
- Estacionamiento de la empresa
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de vida
- Uniformes gratuitos
- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
- Vales de despensa
Tipos de compensaciones:
- Bono de asistencia
- Bono de puntualidad
Licencia/Certificación:
- PLD (Obligatorio)
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
Monterrey, México Castle Five A tiempo completoHola!! Ando en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento** **Requisitos** - Edad: 38 años en adelante - Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado) - Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores - Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento. - Experiência en área de...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
Monterrey, México Crediclub A tiempo completoOficial de Cumplimiento ¡Tú próximo paso en Crediclub! En Crediclub estamos transformando la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología que les ayuden a mejorar su calidad de vida; la posición de Oficial de Cumplimiento, tiene como principal objetivo el Fungir como enlace entre el Comité de Comunicación y...
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Oficial de cumplimiento Regulatorio en materia de Energia
hace 4 semanas
Monterrey, México Face Consultores A tiempo completoOficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de EnergíaEmpresa líder en consultoría en el sector energético, dedicada a la producción, almacenamiento, transporte y abastecimiento principalmente de GNL, se encuentra en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de Energía para unirse a nuestro equipo.Funciones y...
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Oficial
hace 1 día
Monterrey, México Instalaciones de Gas A tiempo completoEmpresa de instalaciones de gas, solicita Oficial Tubero **Requisitos**: - Calculos por medio de Trigonometria, corte, Montaje y Armado de tuberia - Paileria - Pintura Realizar actividades de: Realiza operaciones de elaboración, ensamble y montaje de tuberías, accesorios y elementos incorporados, así como operaciones básicas de unión, siguiendo los...
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Oficial Bilingue
hace 4 semanas
Monterrey, México SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV A tiempo completoOFICIAL BILINGUE - EXPERIENCIA EN CORPORATIVO - TURNOS DE 12HRS - LUNES A VIERNES - PAGOS SEMANALES - PRESTACIONES DE LEY - EXCELENTE AMBIENTE - CAJA DE AHORRO COMUNICARSE A LOS TELEFONOS - 8116082959 - 2323239719 - 5526909627 - 5545555807 - 8116704881 Tipo de puesto: Por tiempo indeterminado Sueldo: $4,150.00 a la semana Horario: - Turno...
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Oficial Tubero
hace 3 semanas
Monterrey, México Instalaciones de Gas A tiempo completoEmpresa de instalaciones de gas, solicita Oficial Tubero **Requisitos**: - Calculos por medio de Trigonometria - Montaje y Armado de tuberia Realizar actividades de: Realiza operaciones de elaboración, ensamble y montaje de tuberías, accesorios y elementos incorporados, así como operaciones básicas de unión, siguiendo los procedimientos establecidos,...
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Oficial de Seguridad Elite Alfa
hace 6 días
Monterrey, México SERVICIOS EMPRESARIALES DEL NORTE S.A DE C.V. A tiempo completoBuen día, tenemos una vacante como “Oficial de Seguridad Elite” en un Corporativo en la zona de San Pedro para la empresa SENSA **Ingreso de hasta $28mil mensuales.** - $15,800 sueldo base mensual - pago quincenal. - Op. Tiempo ExtraTurnos de 8 horas (Rotativo) Se otorga: - Plan de Carrera - prestaciones de Ley - capacitación pagada - Seguro de...
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Jefe de Seguridad e Higiene
hace 7 días
Monterrey, México Denken Proyectos de Ingeniería S.A. de C.V. A tiempo completo**DENKEN PROYECTOS DE INGENIERIA** es una empresa líder en el sector de la ingeniería eléctrica, con una trayectoria sólida en el mercado. Nos destacamos por nuestra innovación, calidad y compromiso con la seguridad en los proyectos que desarrollamos. Ofrecemos un ambiente de trabajo colaborativo y oportunidades de crecimiento profesional para nuestros...
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Subgerente de Tienda
hace 4 semanas
Monterrey, México Workplay ( Samsung) A tiempo completo**Vacante para la empresa Workplay ( Samsung) en Cumbres - Monterrey, Nuevo León**: WORKPLAY distribuidor Oficial de Samsung está en búsqueda de SUBGERENTE DE APERTURA DE TIENDAEN PLAZA CUMBRES MONTERREYWORKPLAY distribuidor Oficial de Samsung está en búsqueda de SUBGERENTE DE APERTURA DE TIENDAEN PLAZA CUMBRES MONTERREY **Requisitos**: - 1 a 2 años...
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Oficial de Seguridad
hace 5 días
Monterrey, México ALTA DIRECCION DE NEGOCIOS ADITSYSTEMS SA DE CV A tiempo completo**Vacante para la empresa ALTA DIRECCION DE NEGOCIOS ADITSYSTEMS SA DE CV en Monterrey, Nuevo León**: Rentas de autos Para laborar en: AEROPUERTO DE MONTERREY Requerimos: Bachillerato terminado, Ingles fluido al 90% (Poder mantener una conversación) y experiência en atención al cliente o ventas Se ofrece: Sueldo base comisiones por rentas SIN...
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Asesor de Ventas en Galerías Valle Oriente
hace 4 semanas
Monterrey, México WorkPlay A tiempo completoWORKPLAY distribuidor Oficial de Samsung está en búsqueda DE ASESOR DE VENTAS EN GALERÍAS VALLE ORIENTE MONTERREY **Requisitos**: 1 año mínimo en ventas preferencia en telefonía, telecomunicaciones, tecnología etc. Edad 18 a 35 Secundaria terminada Disponibilidad de horario Buena presentación Facilidad de palabra Gusto por...
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Asesor de Ventas en Plaza Valle Oriente
hace 4 semanas
Monterrey, México WorkPlay A tiempo completoWORKPLAY distribuidor Oficial de Samsung está en búsqueda DE ASESOR DE VENTAS EN PLAZA VALLE ORIENTE MONTERREY PARA APERTURA DE TIENDA **Requisitos**: 1 año mínimo en ventas preferencia en telefonía, telecomunicaciones, tecnología etc. Edad 18 a 35 Secundaria terminada Disponibilidad de horario Buena presentación Facilidad de...
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Asesor de Ventas en Galerías Valle Oriente
hace 4 semanas
Monterrey, México WorkPlay A tiempo completoWORKPLAY distribuidor Oficial de Samsung está en búsqueda DE ASESOR DE VENTAS EN GALERÍAS VALLE ORIENTE MONTERREY **Requisitos**: 1 año mínimo en ventas preferencia en telefonía, telecomunicaciones, tecnología etc. Edad 18 a 35 Secundaria terminada Disponibilidad de horario Buena presentación Facilidad de palabra Gusto por...
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Gerente de Tienda Samsung
hace 7 días
Monterrey, México WorkPlay A tiempo completoWORKPLAY distribuidor Oficial de Samsung está en búsqueda de GERENTE DE APERTURA DE TIENDA EN APERTURA PLAZA CUMBRES - 1 a 2 años de experiência en tiendas de ventas como gerente - Edad 25 a 45 años - Preparatoria terminada - Disponibilidad de horario - Conocimientos en KPIS - Manejo de personal y equipos de trabajo - Buena presentación -...
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Gerente de Tienda Samsung
hace 7 días
Monterrey, México WorkPlay A tiempo completoWORKPLAY distribuidor Oficial de Samsung está en búsqueda de GERENTE DE APERTURA DE TIENDA EN PLAZA ALTARIA AGUASCALIENTES - 1 a 2 años de experiência en tiendas de ventas como gerente - Edad 25 a 45 años - Preparatoria terminada - Disponibilidad de horario - Conocimientos en KPIS - Manejo de personal y equipos de trabajo - Buena presentación -...
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Subgerente Tienda
hace 4 semanas
Monterrey, México WorkPlay A tiempo completoWORKPLAY distribuidor Oficial de Samsung está en búsqueda de SUBGERENTE EN PLAZA CUMBRES MONTERREY **Requisitos**: - 1 a 2 años de experiência en tiendas de ventas como subgerente o gerente - Edad 25 a 45 años - Preparatoria terminada - Disponibilidad de horario - Conocimientos en KPIS - Manejo de personal y equipos de trabajo - Buena...
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Supervisor de Seguridad-proyectos Electricos
hace 4 semanas
Monterrey, México SIR - SOLUCIONES S.A. DE C.V. A tiempo completo**NUESTRA EMPRESA**: En **SIR - Soluciones S.A. de C.V. **contamos con 20 años de experiência en brindar servicios y soluciones a clientes del sector público y privado de la industria eléctrica especialistas en proyectos electromecánicos. **MISION DEL PUESTO**: Ejecutar y vigilar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad con base a las normas...
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Subgerente Tienda
hace 4 semanas
Monterrey, México WorkPlay A tiempo completoWORKPLAY distribuidor Oficial de Samsung está en búsqueda de SUBGERENTE DE APERTURA DE TIENDA EN PLAZA CUMBRES MONTERREY **Requisitos**: - 1 a 2 años de experiência en tiendas de ventas como subgerente o gerente - Edad 25 a 45 años - Preparatoria terminada - Disponibilidad de horario - Conocimientos en KPIS - Manejo de personal y equipos de...
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Subgerente Tienda Samsung
hace 4 semanas
Monterrey, México WorkPlay A tiempo completoWORKPLAY distribuidor Oficial de Samsung está en búsqueda de SUBGERENTE DE DE TIENDA EN GALERÍAS VALLE ORIENTE **Requisitos**: - 1 a 2 años de experiência en tiendas de ventas como subgerente o gerente - Edad 25 a 45 años - Preparatoria terminada - Disponibilidad de horario - Conocimientos en KPIS - Manejo de personal y equipos de trabajo -...
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Enfermera (o) General con Título y Cédula para
hace 4 semanas
Monterrey, México Grupo Serbitec A tiempo completoSomos una empresa con más de 20 años brindando servicios integrales de salud y buscamos enfermeras (os) para brindar servicios en los domicilios de nuestros pacientes, por expansión buscamos tu talento. **Requisitos**: - Profesional Técnico y/o Licenciatura con título y cedula o carta pasante _**(Indispensable)**_ - Disponibilidad de tiempo en...