Oficial de Cumplimiento
Encontrado en: Talent MX C2 - hace 2 semanas
Oficial de Cumplimiento
Tú próximo paso en Crediclub
En Crediclub estamos transformando la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología que les ayuden a mejorar su calidad de vida; la posición de Oficial de Cumplimiento, tiene como principal objetivo el Fungir como enlace entre el Comité de Comunicación y Control (el Comité), la Secretaría de Hacienda (Secretaría) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para los asuntos referentes a laPrevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), llevar el cumplimiento de las disposiciones en materia de PLD/FT de Crediclub e informar al Comité de los temas referentes aPLD/FT.
Funciones y responsabilidades:
Elaborar y someter a la consideración del Comité de Comunicación y Control el manual dePrevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) Presentar al Comité de Comunicación y Control (el Comité) Presentar informes al Comité Informar alguna irregularidad en los contratos o apertura de cuentas. Coordinar tanto las actividades de seguimiento de Operaciones. Verificar y Documentar Gestionar y comunicar el envío de reportes a Instituciones como la CNBV. Fungir como instancia de consulta al interior de Crediclub respecto de la aplicación de las Disposiciones, así como del Manual de PLD/FT. Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación del personalde Crediclub, referente al tema de PLD/FT. Recibir y verificar que Crediclub dé respuesta, en los términos de las disposiciones legalesaplicables, a los requerimientos de información y documentaciónExperiencia y habilidades:
Esenciales:
Estudios en Licenciatura en Derecho, Administración osimilares. Certificaron por la CNBV en materia de PLD. Experiencia en Instituciones Financieras, Contraloría,Normatividad, Prevención al Lavado de Dinero.Deseables:
Cartas de recomendación expedidas por personas morales en las que la persona haya prestado serviciosprofesionales cuyo desempeño requiera conocimientos en materia financiera y administrativa duranteun mínimo de 3 años.Actitudinal:
Pensamiento innovador: que se atreva a pensar fuera de la caja y a proponer soluciones. Alinear siempre lo mejor para el cliente y para el equipo Mentalidad de crecimiento. Hambre de aprender cosas nuevas. Autodidacta. Pasión por impactar positivamente en la vida de las personasCompensación y condición de la posición:
Sueldo competitivo Prestaciones de ley + Prestaciones superiores, días adicionales de vacaciones, seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, servicio de apoyo en servicios funerarios (por zona) y cuenta de ahorro con rendimiento preferente SuperTasas.com, entre otras.-
Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Monterrey, México Castle Five A tiempo completoHola!! Ando en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento** **Requisitos** - Edad: 38 años en adelante - Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado) - Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores - Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento. - Experiência en área de...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 días
Monterrey, México IZA CONSULTORES A tiempo completo**Vacante para la empresa IZA CONSULTORES en Monterrey, Nuevo León**: **Importante Financiera busca: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** - Experiência: En Gestión de Riesgos y controles legales PLD. - Certificación personal en gestión de riegos y practicas PLD - Comunicación, Integridad y ética profesional. **ZONA DE EMPLEO: SAN PEDRO GARZA GARCIA,...
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Oficial de cumplimiento Regulatorio en materia de Energia
Encontrado en: Talent MX C2 - hace 2 semanas
Monterrey, México Face Consultores A tiempo completoOficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de EnergíaEmpresa líder en consultoría en el sector energético, dedicada a la producción, almacenamiento, transporte y abastecimiento principalmente de GNL, se encuentra en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de Energía para unirse a nuestro equipo.Funciones y...
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Oficial de Cumplimiento
hace 7 días
Monterrey, México CSN Cooperativa Financiera A tiempo completo**Importante empresa en el GIiro Financiero.** **Te invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo!!!** Solicitamos **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD / FT (CERTIFICADO)** Objetivo del puesto: Minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de...
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Oficial Tubero
hace 7 días
Monterrey, México Instalaciones de Gas A tiempo completoEmpresa de instalaciones de gas, solicita Oficial Tubero **Requisitos**: - Calculos por medio de Trigonometria - Montaje y Armado de tuberia Realizar actividades de: Realiza operaciones de elaboración, ensamble y montaje de tuberías, accesorios y elementos incorporados, así como operaciones básicas de unión, siguiendo los procedimientos establecidos,...
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Coordinador de Cumplimiento Aduanero
hace 6 días
Monterrey, México Kawasaki Motores de México A tiempo completo**Kawasaki Motores de México, Solicita**: Personal para el área de: **Coordinador de Cumplimiento Aduanero** **Objetivo del Puesto**: - Mantener el nível óptimo de cumplimiento de las obligaciones legales adquiridas por KMX en materia de Comercio Exterior, así como proponer las mejores prácticas para ello. **Actividades**: - Realización de...
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Especialista Junior en Seguridad y Salud
hace 1 día
Monterrey, México Despacho de Asesoría Legal y Jurídica A tiempo completoReconocido Despacho con presencia a nível nacional, dedicado a proveer servicios jurídico-laborales a diversos sectores, está en búsqueda de nuevo talento para hacer crecer nuestro equipo de trabajo. **Ubicación**: Monterrey, N.L. **Puesto**: Especialista Junior en Seguridad y Salud en el Trabajo. **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en...
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Auxiliar Técnico de Campo
hace 1 semana
Monterrey, México ECOTMED EVALUACIONES, LABOROTORIO DE PRUEBAS A tiempo completoToma de muestras ambientales en campo. Traslado a los centros de trabajo de toma de muestra y obtención de las muestras de manera representativa, resguardando su integridad para los análisis y realizar un informe sobre las actividades realizadas y los hallazgos encontrados, verificando el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de...
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Auxiliar Técnico de Campo
hace 6 días
Monterrey, México ECOTMED EVALUACIONES, LABOROTORIO DE PRUEBAS A tiempo completoToma de muestras ambientales en campo. Traslado a los centros de trabajo de toma de muestra y obtención de las muestras de manera representativa, resguardando su integridad para los análisis y realizar un informe sobre las actividades realizadas y los hallazgos encontrados, verificando el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de...
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Auxiliar Técnico de Campo
hace 6 horas
Monterrey, México ECOTMED EVALUACIONES, LABOROTORIO DE PRUEBAS A tiempo completoToma de muestras ambientales en campo. Traslado a los centros de trabajo de toma de muestra y obtención de las muestras de manera representativa, resguardando su integridad para los análisis y realizar un informe sobre las actividades realizadas y los hallazgos encontrados, verificando el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de...
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Oficial Eléctrico
hace 1 día
Monterrey, México Electrocontroles y Motores de Puebla S.A. de C.V. A tiempo completoMantener en condiciones operativas los equipos y artefactos eléctricos de la unidad y de otras dependencias que lo requieran - Ejecutar actividades de reparación y mantenimiento de equipos y artefactos eléctricos, a fin de garantizar el buen funcionamiento de los mismos. - Conecta los cables a las redes respectivas. - Instala, mantiene y repara máquinas...
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Carpintero Oficial
hace 1 día
Monterrey, México Blackraken Design S.A. de C.V. A tiempo completo**Blackraken Design Sa de CV**,. **Nuestros pilares de servicio de diseño y fabricación son: visual, exhibidores, islas, stands y locales comerciales** **Requisitos**: - Experiência comprobable - Secundaria o Carrera Técnica **HABILIDADES**: **TÉCNICAS**: -**: - Habilidades técnicas**: conocimiento en herramienta básica de taller de carpintería,...
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Asesor de Ventas en Plaza Cumbres
hace 2 semanas
Monterrey, México WorkPlay A tiempo completoWORKPLAY distribuidor Oficial de Samsung está en búsqueda DE ASESOR DE VENTAS EN PLAZA CUMBRES MONTERREY **Requisitos**: 1 año mínimo en ventas preferencia en telefonía, telecomunicaciones, tecnología etc. Edad 18 a 35 Secundaria terminada Disponibilidad de horario Buena presentación Facilidad de palabra Gusto por ventas **Actividades a...
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Asesor de Ventas en Galerías Valle Oriente
hace 2 semanas
Monterrey, México WorkPlay A tiempo completoWORKPLAY distribuidor Oficial de Samsung está en búsqueda DE ASESOR DE VENTAS EN GALERÍAS VALLE ORIENTE MONTERREY **Requisitos**: 1 año mínimo en ventas preferencia en telefonía, telecomunicaciones, tecnología etc. Edad 18 a 35 Secundaria terminada Disponibilidad de horario Buena presentación Facilidad de palabra Gusto por...
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Asesor de Ventas en Plaza Valle Oriente
hace 2 semanas
Monterrey, México WorkPlay A tiempo completoWORKPLAY distribuidor Oficial de Samsung está en búsqueda DE ASESOR DE VENTAS EN PLAZA VALLE ORIENTE MONTERREY PARA APERTURA DE TIENDA **Requisitos**: 1 año mínimo en ventas preferencia en telefonía, telecomunicaciones, tecnología etc. Edad 18 a 35 Secundaria terminada Disponibilidad de horario Buena presentación Facilidad de...
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Asesor de Ventas en Plaza Cumbres
hace 5 horas
Monterrey, México WorkPlay A tiempo completoWORKPLAY distribuidor Oficial de Samsung está en búsqueda DE ASESOR DE VENTAS EN PLAZA CUMBRES MONTERREY PARA APERTURA DE TIENDA **Requisitos**: 1 año mínimo en ventas preferencia en telefonía, telecomunicaciones, tecnología etc. Edad 18 a 35 Secundaria terminada Disponibilidad de horario Buena presentación Facilidad de palabra Gusto por...
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Gerente de Tienda- Plaza Cumbres
hace 5 días
Monterrey, México WorkPlay A tiempo completoWORKPLAY distribuidor Oficial de Samsung está en búsqueda de GERENTE para apertura de tienda en CUMBRES **Requisitos**: - 1 a 2 años de experiência en tiendas de ventas como GERENTE - Edad 25 a 45 años - Preparatoria terminada - Disponibilidad de horario - Conocimientos en KPIS - Manejo de personal y equipos de trabajo - Buena presentación -...
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Subgerente Tienda
hace 2 semanas
Monterrey, México WorkPlay A tiempo completoWORKPLAY distribuidor Oficial de Samsung está en búsqueda de SUBGERENTE DE APERTURA DE TIENDA EN GALERÍAS VALLE ORIENTE **Requisitos**: - 1 a 2 años de experiência en tiendas de ventas como subgerente o gerente - Edad 25 a 45 años - Preparatoria terminada - Disponibilidad de horario - Conocimientos en KPIS - Manejo de personal y equipos de...
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Subgerente Tienda
hace 2 semanas
Monterrey, México WorkPlay A tiempo completoWORKPLAY distribuidor Oficial de Samsung está en búsqueda de SUBGERENTE DE APERTURA DE TIENDA EN PLAZA CUMBRES MONTERREY **Requisitos**: - 1 a 2 años de experiência en tiendas de ventas como subgerente o gerente - Edad 25 a 45 años - Preparatoria terminada - Disponibilidad de horario - Conocimientos en KPIS - Manejo de personal y equipos de...
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Subgerente Tienda Samsung
hace 2 semanas
Monterrey, México WorkPlay A tiempo completoWORKPLAY distribuidor Oficial de Samsung está en búsqueda de SUBGERENTE DE DE TIENDA EN GALERÍAS VALLE ORIENTE **Requisitos**: - 1 a 2 años de experiência en tiendas de ventas como subgerente o gerente - Edad 25 a 45 años - Preparatoria terminada - Disponibilidad de horario - Conocimientos en KPIS - Manejo de personal y equipos de trabajo -...
