Especialista Aml

hace 2 semanas

Ciudad de México Manpower Mexico A tiempo completo

Manpower e importante banco líder en el sector solicitan de tu talento para incorporarte a nuestro equipo de trabajo como:
Especialista AML

Zona de trabajo: Santa Fe.

Funciones:

- Monitorear las operaciones de los clientes (PF, PFAM y PM).
- Identificar operativa inusual.
- Generación de folios.
- Análisis de la transaccionalidad.
- Identificación de riesgos.
- Identificación de procedencia de montos.
- Conocimientos de UPLD y artículo 115.

**Requisitos**:

- 1 año de experiência en área de AML o KYC.
- Excel intermedio.
- Licenciatura concluida.
- Sexo y edad indistintos.
- Historial crediticio al corriente.

Ofrecemos:

- Sueldo bruto de $18,000.
- Contrato directo por parte del cliente.
- Prestaciones bancarias.

Horario: Lunes a viernes de 9 am a 6 pm (presencial).

Interesados postularse por este medio.

Sueldo:
$17,999 MXN - $18,000 MXN Mensual

Categoría:
Administrativo

Subcategoría:
Administración

Localidad:
México-Ciudad de México

Sector:
Servicios

Giro:
Servicios de Outsourcing, Head Hunter y Consultoría en R.H. (Servicios)

Tipo de contratación:
Tiempo completo - Permanente

Número de oferta:
16765793

  • Especialista de Riesgos de Crédito/sistema Experto

    hace 11 horas

    Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción Realizar un análisis y programación de simulaciones y/o cambios en los sistemas expertos de grating, cobranza, AML. Automatizar decisiones. Aplicación, alerta y seguimiento de controles de las bases de datos de los sistemas expertos. Desarrollos estadísticos de los impactos obtenidos. Reportar a central indicadores de otorgamiento, cobranza...

  • Especialista Calidad

    hace 11 horas

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Propósito** Contribuye al éxito general de la SubdirecciónControl Interno QA en México, garantizando que los objetivos,...

  • Especialista Sr. de Compliance

    hace 7 días

    México AXA A tiempo completo

    En AXA estamos buscando gente como tú, que quiera poner a prueba sus límites mientras impulsa el progreso para el mundo. ¿Estás listo? **Objetivo del Puesto**: Aseguramiento, revisión, análisis y registro, de información de la cartera asegurada, brindando mantenimiento de datos y documentos para el cumplimiento de la Ley del artículo 492,...