Analista Senior de Prevención

hace 1 mes

Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

En Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQIA+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. Súmate a nuestro equipo

Estamos democratizando el comercio, el dinero y los pagos en América Latina.

En Administración & Finanzas gestionamos un negocio que crece con tasas de doble dígito, tomando decisiones de inversión y administración del crecimiento de todas las unidades de negocios, que impactan en nuestro bottom line. Como empresa pública presentamos nuestros balances en el NASDAQ trimestralmente, cumpliendo con todos los estándares requeridos. Nuestro equipo interdisciplinario está formado por profesionales que colaboran en roles que van desde Planning & Reporting, Impuestos, Compras, Sistemas Administrativos, hasta Office Management & Facilities. Tomamos riesgos inteligentemente que nos permiten entregar resultados a nuestros accionistas.

**Tenemos un desafío para quienes:
- Vibran energía emprendedora: se mueven por la curiosidad, nunca se rinden y se enfocan en superar sus propios límites.
- Dan el máximo porque les gusta trabajar con compromiso y dedicación.
- Viven los cambios como oportunidades y aprenden de sus errores.
- La excelencia y la ejecución son claves en su forma de hacer las cosas.
- Promueven el buen clima, aportan alegría y diversión. Saben cómo construir con otras personas y disfrutan trabajando en equipo.

Imagínate emprendiendo proyectos desafiantes, dinámicos e innovadores y **siendo responsable de**:

- Dar mantenimiento a los manuales, políticas y procedimientos en materia de PLD/FT, así como manejo de sus sistemas automatizados.
- Elaborar reportes y documentación corporativa en materia de PLD y FT.
- Soportar Auditorías Regulatorias en materia de PLD/FT.
- Actualizar la metodología del enfoque basado en riesgos y seguimiento con las diferentes áreas en las implementaciones o procesos internos.
- Dar soporte en la presentación de informes al Comité de Comunicación y Control y demás información que solicite el Oficial de Cumplimiento a fin de dar cumplimiento al programa de PLD/FT.
- Atender las consultas normativas que realicen las diferentes áreas, con la finalidad de emitir opiniones que permitan al negocio cumplir de manera adecuada con la regulación. Trabajar en equipo para definir KPIs y planes de trabajo para alcanzar los objetivos.

**Requisitos**:

- Tener formación en Derecho, Economía, Estadística, Ciencias Actuariales o carreras afines.
- Poseer experiência previa de 3 años desarrollada en posiciones similares.
- Dominio de inglés avanzado.
- Poseer habilidades de comunicación y redacción. Certificación PLD ante CNBV indispensable.

**Te proponemos**:

- Ser parte de una compañía con espíritu emprendedor en la que nos encanta pensar en grande y a largo plazo.
- Ser protagonista de tu desarrollo en un ambiente de oportunidades, aprendizaje, crecimiento, expansión y proyectos desafiantes.
- Compartir y aprender en equipo junto a grandes profesionales y especialistas.
- Un excelente clima de trabajo, con todo lo necesario para que vivas una gran experiência. :)

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 mes

    Ciudad de México K&A Desarrollos SA de CV A tiempo completo

    Importante empresa de Traslado de valores y seguridad privada está en búsqueda de **Analista de prevención de lavado de dinero** **Requisitos** - Escolaridad: Lic. en derecho o afín - Experiência mínima de 2 años - Excelente manejo de Excel **Conocimientos** - En prevención de lavado de dinero - Cumplimiento de obligaciones - Presentación de...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 mes

    Ciudad de México K&A Desarrollos SA de CV A tiempo completo

    Importante empresa de Traslado de valores y seguridad privada está en búsqueda de **Analista de prevención de lavado de dinero** **Requisitos** - Escolaridad: Lic. en derecho o afín - Experiência mínima de 2 años - Excelente manejo de Excel **Conocimientos** - En prevención de lavado de dinero - Cumplimiento de obligaciones - Presentación de...

  • Analista de Prevención de Pérdidas

    hace 4 semanas

    Ciudad de México LVMH A tiempo completo

    **Position**: Analista de Prevención de pérdidas **Profile**: En Sephora inspiramos a nuestros clientes, empoderamos a nuestros equipos y les ayudamos a convertirse en las mejores versiones de ellos mismos. Creamos un ambiente donde las personas son valoradas y las diferencias son celebradas. Todos los días, nuestros equipos en todo el mundo...

  • Analista Prevencion de Fraudes

    hace 1 mes

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106819**Analista de Prevencion de Fraudes** **(Ciudad de Mexico)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...

  • Analista Senior de Adopción de Créditos

    hace 3 semanas

    Ciudad de México MercadoLibre A tiempo completo

    Analista Senior de Adopción de Créditos - Mercado Crédito Analista Senior de Adopción de Créditos - Mercado Crédito En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito! Nuestro negocio Fintech ofrece, a escala regional, una propuesta...

  • Analista Jr. de Prevención de Fraudes

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Lufthansa Global Business Services A tiempo completo

    **LUFTHANSA GLOBAL BUSINESS SERVICES ES UN CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS, MIEMBRO DEL SELECTO GRUPO DE UNIDADES DE NEGOCIO PARA LUFTHANSA AIRLINES.** Colaboramos con el mejor Talento para consolidarnos como una Unidad Estable y un punto de apoyo Fuerte para Lufthansa y este espacio es para ti: Como **Analista Jr. de Prevención de Fraudes** - Bilingue,...

  • Analista Senior Créditos para el Consumo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México MercadoLibre A tiempo completo

    Analista Senior Créditos para el Consumo - Mercado Crédito Analista Senior Créditos para el Consumo - Mercado Crédito En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito! Nuestro negocio Fintech ofrece, a escala regional, una propuesta...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 1 mes

    México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    IMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES **Requisitos**: - Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información. - Manejo de PC. - Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario. Cocimiento en: - Rstudio - dplyr - math -...

  • Analista de Prevención de Pérdidas

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Sephora A tiempo completo

    En Sephora inspiramos a nuestros clientes, empoderamos a nuestros equipos y les ayudamos a convertirse en las mejores versiones de ellos mismos. Creamos un ambiente donde las personas son valoradas y las diferencias son celebradas. Todos los días, nuestros equipos en todo el mundo materializan nuestro propósito: expandir la manera en que el mundo percibe...

  • Analista en Prevencion de Fraudes Be

    hace 1 mes

    México Santander A tiempo completo

    Analista en prevencion de fraudes BE Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** Análisis de transacción o alertas, generadas por los diferentes sistemas de monitoreo atendiendo los diversos canales, Contar con métodos de análisis sólidos, que permitan identificar casos de fraude de manera ágil mejorando los procesos de detección, prevención y...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 1 mes

    México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    IMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES **Requisitos**: - Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información. - Manejo de PC. - Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario. Cocimiento en: - Rstudio - dplyr -...

  • Analista Senior

    hace 1 mes

    Ciudad de México Aon Corporation A tiempo completo

    Descripción de la publicación: **Bróker líder a nível mundial solicita** **Analista Senior** - ¿Te gustaría unirte a un equipo diverso e inclusivo? ¿Buscas impactar con tu conocimiento una empresa trasnacional líder?_ **Aon está en el negocio de las mejores decisiones** En Aon, damos forma a las decisiones para mejoría para proteger y...

  • Mex Analista en Prevencion de Fraudes Be

    hace 1 mes

    México Santander A tiempo completo

    MEX Analista en prevencion de fraudes BE Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** Análisis de transacción o alertas, generadas por los diferentes sistemas de monitoreo atendiendo los diversos canales, Contar con métodos de análisis sólidos, que permitan identificar casos de fraude de manera ágil mejorando los procesos de detección, prevención y...

  • Analista en Prevención de Fraudes Querétaro

    hace 1 mes

    México Manpower Mexico A tiempo completo

    **Importante institución financiera reconocida a nível internacional, solicita**: **_ Analista en Prevención de Fraudes_** **Zona a laborar: Zona Industrial Benito Juárez, Querétaro **Te ofrecemos**: - Contrato directo con la institución - Sueldo base mensual - Prestaciones de Ley y superiores - Capacitación **Necesitas**: - Licenciatura concluida...

  • Analista en Prevención de Fraudes Querétaro

    hace 4 semanas

    México Manpower Mexico A tiempo completo

    **Importante institución financiera reconocida a nível internacional, solicita**: **_ Analista en Prevención de Fraudes_** **Zona a laborar: Zona Industrial Benito Juárez, Querétaro **Te ofrecemos**: - Contrato directo con la institución - Sueldo base mensual - Prestaciones de Ley y superiores - Capacitación **Necesitas**: - Licenciatura concluida...

  • Analista en Prevención de Fraudes Querétaro

    hace 4 semanas

    México Manpower Mexico A tiempo completo

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  • Analista en Prevención de Fraudes Querétaro

    hace 1 mes

    México Manpower Mexico A tiempo completo

    **Importante institución financiera reconocida a nível internacional, solicita**: **_ Analista en Prevención de Fraudes_** **Zona a laborar: Zona Industrial Benito Juárez, Querétaro **Te ofrecemos**: - Contrato directo con la institución - Sueldo base mensual - Prestaciones de Ley y superiores - Capacitación **Necesitas**: - Licenciatura concluida...

  • Analista de Finanzas Senior

    hace 4 semanas

    Ciudad Juarez, México Johnson & Johnson SA de CV A tiempo completo

    **ANALISTA DE FINANZAS SENIOR** **-** **2306104546W** **Descripción** En Johnson & Johnson, la mayor empresa sanitaria del mundo, nos unimos por un propósito: transformar la historia de la salud en la humanidad. La diversidad y la inclusión son esenciales para seguir construyendo nuestra historia de pionerismo e innovación, que lleva más de 130 años...

  • Analista de Control y Prevención

    hace 1 mes

    Ciudad de México MetLife A tiempo completo

    Somos expertos y reconocidos a nível mundial como líderes en seguros. Tenemos más de 150 años de experiência entregando lo mejor en seguros de vida, rentas vitalicias y programas de beneficios a más de 90 millones de clientes, en 50 países del mundo. En México, somos la aseguradora # 1 de personas en el país, con más de 10 millones de...

  • Analista de Prevención de Riesgos

    hace 1 mes

    México Singularh A tiempo completo

    Analista de Prevención de Riesgos Remuneración y paquete: competitivo en relación al mercado Hora de trabajo: turnos rotativos Zona a laborar: Oaxaca Tipo de puesto: Tiempo completo Requisitos prévios: Experiência relevante en seguridad y salud ocupacional en industrias y/o servicios en posiciones similares. Formación específica como técnico y/o...