Analista de Prevención de Lavado de Dinero

Importante empresa de Traslado de valores y seguridad privada está en búsqueda de **Analista de prevención de lavado de dinero** **Requisitos** - Escolaridad: Lic. en derecho o afín - Experiência mínima de 2 años - Excelente manejo de Excel **Conocimientos** - En prevención de lavado de dinero - Cumplimiento de obligaciones - Presentación de...

Importante empresa en Ciudad de México de giro de servicios solicita _**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**_. Función: Diseñar, Ejecutar y supervisar actividades de prevención de lavado de dinero. **Requisitos**: - Sexo indistinto - Lic. en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado) - Experiência mínima de 1 año comprobable. -...

Descripción Importante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: 1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito Uso y desarrollo...

Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

Revisión de expedientes de Clientes, personas físicas y morales. - Asesoría de integración de expedientes al interior de la Empresa. - Análisis de información en materia de PLD/FT. - Actualización de expedientes de Clientes. - Análisis de información en Listas en materia de PLD/FT - Revisión y análisis de Operaciones de los Clientes. Tipo de...

Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Santa Fe, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

**Descripción** El analista de Analista de Risk & Control (Secretaría del Comité y Revisiones Internas) es responsable de conocer, analizar y en su caso recomendar o establecer procedimientos internos para mitigar el riesgo de lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo de...

Importante compañía aseguradora. Solicita Analista de Procesos - Oficialía de Cumplimiento **Requisitos**: - Garantizar el cumplimiento regulatorio en materia de Prevención de Lavado de Dinero - Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. - Realizar evaluaciones de cumplimiento periódicas en las diferentes...

Coord Monitoreo Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** - Programar consultas (querys) y realizar minería de datos de clientes (identificación, descarga, procesamiento y análisis) para extraer y procesar información desde los sistemas transaccionales y lagos de datos con el objetivo de optimizar y ejecutar pruebas sobre el cumplimiento y calidad de...

Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para...

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Estamos en búsqueda de un(a): Coordinación Comercial Alianzas **Estudios**: Licenciatura en Administración de Empresas, Finanzas, Administración Financiera o Afín Concluida (Título Indispensable). **Experiência**: Mínima de 2 a 3 años como Ejecutivo(a) Comercial/Analista de Crédito. **Conocimientos**: Proceso de Otorgamiento de Crédito y...

Importante empresa de giro Automotriz en busca de talento. Únete a nuestro equipo de trabajo como: **Auditor interno** **Requisitos**: - Conocimientos en el área fiscal - Manejo de excel intermedio - Conocimiento en prevención de lavado de dinero - Experiência en agencias automotriz Funciones: - Cálculo de impuestos - Presentación de impuestos al...

**Empresa**: **Resuelve tu Deuda **es la primera y más grande reparadora de crédito en México con **presencia internacional** en países como Colombia, Brasil, España, Italia y Portugal. Con más de **trece años** de experiência ayudando a mejorar la situación financiera de las personas. Somos una empresa reconocida por el Instituto Great Place to...

Civir Consultoria con 10 de operaciones en España y 4 en México, solicita Analistas Administrativos para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario lider a nível mundial. **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes) - Vivir en Querétaro - Experiência: Al menos 1...

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio, el dinero y los pagos en América Latina. En Mercado Envíos administramos el inventario de quienes venden en nuestra plataforma y entregamos los productos a quienes compran, mejorando su experiência. En un mundo en constante evolución, nuestra capacidad para entregar rápidamente los productos que se...

En Sephora inspiramos a nuestros clientes, empoderamos a nuestros equipos y les ayudamos a convertirse en las mejores versiones de ellos mismos. Creamos un ambiente donde las personas son valoradas y las diferencias son celebradas. Todos los días, nuestros equipos en todo el mundo materializan nuestro propósito: expandir la manera en que el mundo percibe...

Financiera Líder por expansión esta en busca de Talento como: "Analista Mesa de Dinero" - Experiência en Financiera mínimo 1 año. - Conocimiento en créditos grupales e individuales - Tablas de Amortización - Mesa de control *Análisis de Crédito - Vivir cerca de la zona (Santa Fe, el pantalón) Responsabilidades: - Administrar la gestión del...

Coordinador de MonitoreoCountry : Mexico Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de países, nacionalidades y equipos multiculturales que comparten...

**Fecha de Actualización**: Junio 2021 **Nombre de Puesto**: Gerente de Crédito, Prevención de Fraudes y Plataforma Comercial **Dirección a la que pertenece**: **Área**: **Reporta a**: Operaciones Prevención de Fraudes Crédito Plataforma Comercial Director de Operaciones **Supervisa a**: Supervisor de Prevención de Fraudes Supervisor de...