Analista de Pld

hace 1 día

Ciudad de México Citi A tiempo completo

The Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.

**Responsibilities**:

- Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
- Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines.
- Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
- Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
- Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR))
- Assist AML team with managing risks by analyzing the root cause of issues and impact to business

**Qualifications**:

- 0-2 years’ relevant experience
- Knowledge of AML regulations preferred
- Proficient in MS Office
- Excellent verbal and written communication skills
- Demonstrated analytical skills

**Education**:

- Bachelor’s/University degree or equivalent experience

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
AML Execution
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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  • Analista de Pld

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Credijusto A tiempo completo

    Credijusto es la Fintech líder en México que fortalece e impulsa el crecimiento de las empresas mexicanas a través de créditos y arrendamiento desde $200 mil hasta $30 millones de pesos. Fundada en 2015 por Allan Apoj y David Poritz, nuestra misión es ser el aliado financiero de las empresas mexicanas. Nuestro enfoque está en entender las necesidades...

  • Analista de Cumplimiento Pld

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Human Talent A tiempo completo

    Descripción Empresa de servicios financieros solicita: **ANALISTA DE CUMPLIMIENTO PLD** Conocimientos avanzados en materia de Prevención de Lavado de Dinero principalmente en las entidades denominadas Transmisores de Dinero, así como en empresas de actividad vulnerable vinculadas al tema de riesgos. Conocimientos en reportes regulatorios Experiência...

  • Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Sophos Solutions A tiempo completo

    Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para...

  • Analista Pld para Empresa Financiera

    hace 6 días

    México Caja Gonzalo Vega S.C.L A tiempo completo

    Caja Gonzalo Vega solicita: Analista PLD Edad: 25 a 45 Escolaridad: Lic. o pasante en económico - administrativo Experiência: 1 año en el área de Prevención de Lavado de Dinero Conocimientos en: Materia de PLD/FT, manejo de Excel y Word Horario: Tiempo completo de Lunes a Viernes y sábado. Actividades: - Mantener actualizado el sistema...

  • Analista Pld Jr

    hace 2 semanas

    Ciudad de México RESUELVE TU DEUDA A tiempo completo

    **Empresa**: **Resuelve tu Deuda **es la primera y más grande reparadora de crédito en México con **presencia internacional** en países como Colombia, Brasil, España, Italia y Portugal. Con más de **trece años** de experiência ayudando a mejorar la situación financiera de las personas. Somos una empresa reconocida por el Instituto Great Place to...

  • Analista PLD experiencia en agencias Analista de prevencion de lavado de dinero

    hace 3 días

    Ciudad de México DF, México CHEVROLET AEROPUERTO A tiempo completo

    se encuentra en busqueda de Analista de PLD Requisitos Licenciatura en ramo administrativo, derecho o afín Experiencia de 1 año mínimo. Manejo de Excel Conocimientos En prevención de lavado de dinero Cumplimiento de obligaciones Presentación de avisos Ofrecemos Sueldo base mensual de 10 mil bono de productividad Prestaciones de ley Bolsa de trabajo...

  • Analista de Pld

    hace 4 semanas

    Colonia Bosques de las Lomas, México SEGUROS ATLAS S.A. A tiempo completo

    BUSCAMOS TALENTO COMO TÚ! Únete a nuestro equipo! **Requisitos**: - Licenciatura concluida en ÚNICAMENTE EN ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS - Experiência de 2 a 3 años en PLD en consultoría, despacho, aseguradora u órgano público en materia mercantil - Conocimientos sólidos sobre normativa de identificación de clientes, PLD, ART. 492 y reglamento de...

  • Analista Pld

    hace 6 días

    Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    **Objetivo** Colaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a Banco Compartamos, Fundación Gentera y Compartamos Servicios a dar debido cumplimiento a lo establecido en las Disposiciones de Carácter General aplicables a cada sujeto obligado, así como la implementación de mejores prácticas en los procesos...

  • Analista Sr. PLD Prevención de lavado de dinero

    hace 3 días

    Estado de México, México Alden Tacubaya A tiempo completo

    Descripción del trabajo Vacante para KIA SATELITE Ofrecemos 15,000 Sueldo Base Prestaciones de Ley Actividades Integración de los expedientes con forme a las políticas de PLD Presentar los avisos o informes antes la autoridad de inteligencia financiera Apoyar a los asesores en temas relacionados con PLD. Atender las auditorias de la autoridad de...

  • Analista Sr. Pld Prevención De Lavado De Dinero

    hace 2 días

    Tlalnepantla de Baz, México Alden Tacubaya A tiempo completo

    Descripción del trabajo Vacante para KIA SATELITE Ofrecemos 15,000 Sueldo Base Prestaciones de Ley Actividades Integración de los expedientes con forme a las políticas de PLD Presentar los avisos o informes antes la autoridad de inteligencia financiera Apoyar a los asesores en temas relacionados con PLD.Atender las auditorias de la autoridad de...

  • Analista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 3 días

    Ciudad de México INTEGRATED PEOPLE A tiempo completo

    Importante Empresa Financiera solicta Analista de Prevensión de Lavado de Dinero (PLD)Requisitos* Lic. en Criminalistica,Administración, Finanzas,o afin* Experiencia de 3 años en Normativas de Prevención de Lavado de Dinero,regulaciones financieras* Analisis de...

  • Analista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 7 días

    Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México INTEGRATED PEOPLE A tiempo completo

    Importante Empresa Financiera solicta Analista de Prevensión de Lavado de Dinero (PLD) Requisitos * Lic. en Criminalistica,Administración, Finanzas,o afin * Experiencia de 3 años en Normativas de Prevención de Lavado de Dinero,regulaciones financieras Analisis de riesgosContar con Certificación en PLD,AML.Exp. en busqueda de personas en...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México CARYHECT PEOPLE SOLUTIONS A tiempo completo

    Empresa del sector financiero con 11 años en el mercado busca **Analista de Prevención de Lavado de Dinero** para unirse a su equipo. **OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO**: Buscamos un Analista de PLD para trabajar en conjunto con el Oficial de Cumplimiento para garantizar la ejecución de procesos para el correcto cumplimiento de las políticas internas y los...

  • Analista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 21 horas

    Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México INTEGRATED PEOPLE A tiempo completo

    Importante Empresa Financiera solicta Analista de Prevensión de Lavado de Dinero (PLD)Requisitos* Lic. en Criminalistica,Administración, Finanzas,o afin* Experiencia de 3 años en Normativas de Prevención de Lavado de Dinero,regulaciones financieras* Analisis de...

  • Analista de Riesgo y Control

    hace 4 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México ManpowerGroup A tiempo completo

    Descripción del puesto:En ManpowerGroup, nos enfocamos en encontrar talento para nuestros clientes en México. Buscamos a un Analista PLD para el sector de Administración Oficina en Querétaro. Esta posición implica realizar análisis de transacciones para identificar posibles fraudes y tomar medidas preventivas.Responsabilidades clave:Análisis de...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Prestadero A tiempo completo

    Revisión de expedientes de Clientes, personas físicas y morales. - Asesoría de integración de expedientes al interior de la Empresa. - Análisis de información en materia de PLD/FT. - Actualización de expedientes de Clientes. - Análisis de información en Listas en materia de PLD/FT - Revisión y análisis de Operaciones de los Clientes. Tipo de...

  • Analista de Risk

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **Descripción** El analista de Analista de Risk & Control (Secretaría del Comité y Revisiones Internas) es responsable de conocer, analizar y en su caso recomendar o establecer procedimientos internos para mitigar el riesgo de lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo de...

  • Analista de Nóminas

    hace 3 días

    Ciudad de México DF, México Analista de Nómina A tiempo completo

    Somos uno de los más importantes corporativos mexicanos en el sector químico e industrial, enfocaos en la producción y comercialización de productos y soluciones de alta tecnología, Perfil Lic. Contabilidad, Administración de Empresas, o carrera afín. Experiencia comprobable en proceso completo de cálculo de nóminas. Conocimientos LFT,...

  • Analista de Procesos, Oficialia de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Latino Seguros A tiempo completo

    Importante compañía aseguradora. Solicita Analista de Procesos - Oficialía de Cumplimiento **Requisitos**: - Garantizar el cumplimiento regulatorio en materia de Prevención de Lavado de Dinero - Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. - Realizar evaluaciones de cumplimiento periódicas en las diferentes...

  • Analista Contable

    hace 6 días

    México PLUS ONE A tiempo completo

    Estamos en busqueda de un Analista Contable en Cancún. Experiência en areas contables/ administrativas/ financiero, que tenga conocimiento en software de contabilidad. Licenciatira en contabiliad Funciones principales: 1. Revisión y ejecución del proceso de tesorería. 2. Ejecución de pagos en la banca. 3. Revisión de la ejecución del proceso de...