Analista Antilavado de Dinero

hace 2 meses


Desde casa, México HYUMAN A tiempo completo

Employee is responsible for understanding and performing their duties in a manner which is consistent with the Bank Secrecy Act, (BSA), Anti-Money Laundering Act (AML) and Office of Foreign Assets Control Regulations (OFAC). This includes understanding any responsibilities outlined under the Bank’s BSA Program, participating in any required training and promptly complying with all reporting requirements.
- Monitors alert transactions through the Banks’ transaction monitoring software as it relates to BSA and AML to identify unusual or suspicious account activity and / or financial crime patterns.
- Responsible for Case Investigations and Enhanced Due Diligence (“EDD”) reviews for higher risk clients.
- Review, analyze, and assists in making risk rating decisions or changes on client accounts and relationships.
- Conduct analysis on transactional data and alert monitoring to make determinations of irregular activity through understanding of historical client activity and regulatory definitions of suspicious activity.
- Responsible for Case narratives and initial Suspicious Activity Report (SAR) recommendations and write-ups.
- Ensures the Bank is in compliance with OFAC regulations. Monitors Bank’s OFAC software system to ensure adherence to OFAC Policy and procedures.
- Research BSA regulatory issues and respond to compliance questions from Bank personnel, utilizing legal and regulatory reference materials and consulting with the BSA Office Management.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $1.00 - $2.00 al mes

Horario:

- Turno matutino

Experiência:

- Antilavado de dinero: 3 años (Obligatorio)

Idioma:

- Inglés (Obligatorio)

Licencia/Certificación:

- Antilavado de dinero (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Empleo remoto



  • Desde casa, México HYUMAN A tiempo completo

    **Analista de cumplimiento antilavado de dinero.** Experiência en algún Sistema bancario o instituciones financieras Capacidad de análisis Bilingüe (Ingles conversacional) Proactivo Actividades: Revisión de cumplimiento contra el lavado de dinero Revisión de reglamento y leyes de la institución Responsable de investigar riesgos, fraude,...

  • Analista Fiscal

    hace 2 días


    Desde casa, México CADENA DE COMIDA MEXICANA SAPI DE CV A tiempo completo

    **DOÑA TOTA FEMSA SOLICITA** **ANALISTA FISCAL** **Requisistos**: - Pagos provisionales (ISR, IVA) - Contabilidad Electronica - Diot - Cierre Fiscal Conciliacion Contable - Fiscal Dec Anual - ISSIF - Informativa Antilavado **Actividades**: - Conciliaciones - Análisis de cuentas de impuestos - Asientos - Ajustes, ect. **Ofrecemos**: - Prestaciones de...


  • Desde casa, México Idoc A tiempo completo

    Somos una empresa dedicada al Reclutamiento y Selección, buscamos a un Analista de Recursos Humanos para realizar trabajos administrativos internos de reclutamiento. Carrera terminada LAE, trabajo Social, o afines con experiência en reclutamiento de personal. Trabajo desde casa, turno matutino de 8:30 am a 2:30 pm de Lunes a viernes, sin problemas de...

  • Analista Comercial

    hace 2 meses


    Desde casa, México Pintolux S.A. de C.V. A tiempo completo

    **¡QUEREMOS QUE SEAS PARTE DE LA FAMILIA PINTOLUX!** Somos una empresa 100% Mexicana, con una presencia en el mercado de más de 60 años. Nos hemos consolidado como expertos en la industria de pintura y recubrimiento brindado soluciones en acabados y decoración. Buscamos ir a la vanguardia y evolucionar de manera constante. Te invitamos a consolidar tu...

  • Analista de Datos

    hace 2 días


    Desde casa, México OAIE, S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Somos un agencia de marketing con más de 15 años atendiendo al mercado mexicano y latinoamericano en sus diferentes verticales como: Comercio electrónico, Marketing Digital, Stands y Eventos, Publicidad en Redes Sociales. ESTAMOS EN BUSQUEDA DE **ANALISTA DE DATOS PARA REDES SOCIALES.** **Trabajo 100 % remoto y contratación inmediata** Si tienes...

  • Analista Sr

    hace 4 días


    Desde casa, México Omnisys S.A. de C.V. A tiempo completo

    Empresa Mexicana dedicada al giro de Tecnología por expansión solicita personal como Analista de Negocios Sr **Requisitos**: - Licenciatura en informática, sistemas o afín (Titulo o cedula indispensable) - Experiência mínima de 4 años realizando análisis de requerimientos basado en prácticas de Análisis de Negocios (BABOK) - Certificado Vigente...

  • Analista Financiero

    hace 2 meses


    Desde casa, México Sizzling Platter de México S.A. DE C.V A tiempo completo

    **EMPRESA MEXICANA LIDER EN FRANQUICIAS DE RESTAURANTES DE PIZZAS SOLICITA** **Analista Financiero** **Requisitos**: Escolaridad: Licenciatura en Económica Administrativas (Titulado) **EXPERIENCIA Y ACTITUDES**: Especialización en Base de Datos Generación de Reporte, Análisis de Métricas Manejo de bases Excel y Macros Nível Avanzado Programación...


  • Desde casa, México RCM Recursos Certificados de Mexico A tiempo completo

    _¡Únete a nuestro equipo como Analista de Reclutamiento, Selección y Atracción de Talento!_ SALUD DIGNA, empresa dedicada a la venta de servicios de diagnóstico y prevención en análisis de laboratorio, rayos X, imagenología, optometría y asesoría nutrimental está en búsqueda de: **Analista de Reclutamiento y Selección de...

  • Analista SAP Finanzas

    hace 2 meses


    Desde casa, México uptalent sa de cv A tiempo completo

    _Importante empresa Internacional líder en servicios de tecnología._ - Proveemos a soluciones de negocios de alto impacto._ - Debido a nuestro constante crecimiento nos encontramos en búsqueda de talento como:_ **ANALISTA SAP FINANZAS / COSTOS** **Lugar de trabajo: San Nicolas de los Garza, MTY** **Requisitos**: - Escolaridad: Ing. en Sistemas o a fin...

  • Analista de Negocios Sr

    hace 1 semana


    Desde casa, México Omnisys S.A. de C.V. A tiempo completo

    Empresa Mexicana dedicada al giro de Tecnología por expansión solicita personal como Analista de Negocios Sr **Requisitos**: - Licenciatura en informática, sistemas o afín (Titulo o cedula indispensable) - Experiência mínima de 4 años realizando análisis de requerimientos basado en prácticas de Análisis de Negocios (BABOK) - Certificado Vigente...


  • Desde casa, México CONSISS SA DE CV A tiempo completo

    **Funciones del Puesto Analistas Jr** Recursos que estaríamos formando en la plataforma Blue Yonder que se requieren incorporar en un periodo corto no mayor a un mes debido a que estamos en proceso de fases de preparación de la solución y es donde vamos a generar conocimiento para los recursos. Experiência Manejo de Sistemas de Información orientados...

  • Analista Comercial

    hace 2 días


    Desde casa, México Tecnología Ele Y Asociados SA de CV A tiempo completo

    EMPRESA DE TECNOLGIA DE LA INFORMACIÓN SOLICITA DE MANERA URGENTE **ANALISTA COMERCIAL Md.** Escolaridad: Egresado de carreras económico administrativas, ingeniería, matemáticas o áreas a fin. Interés en: - Análisis de datos - Mapeo de procesos - Desarrollo de metodologías - Proyectos de consultoría tecnológica - Áreas y/o actividades de...

  • Analista de Negocios Jr

    hace 2 semanas


    Desde casa, México Omnisys S.A. de C.V. A tiempo completo

    Empresa Mexicana dedicada al giro de Tecnología por expansión solicita personal como Analista de Negocios Sr **Requisitos**: - Licenciatura en informática, sistemas o afín (Titulo o cedula indispensable) - Experiência mínima de 2 años realizando análisis de requerimientos basado en prácticas de Análisis de Negocios (BABOK) - Contar don diplomado...


  • Desde casa, México UNAUNCUARTO SA DE CV A tiempo completo

    ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS JR. (Por proyecto, tiempo estimado 1 mes) Habilidades: - OPUS BÁSICO - INTERMEDIO. - EXCEL BÁSICO. - Interpretación de planos de **instalaciones hidrosanitarias**. - Conocimiento en precios unitarios de **instalaciones hidrosanitarias.** Actividades para realizar: - Elaboración de generadores. - Elaboración de...


  • Desde casa, México Consultoría de reclutamiento cdmx A tiempo completo

    QUIERES INCREMENTAR TUS INGRESOS? NOS ENCONTRAMOS EN BUSQUEDA DE "ANALISTAS DE DEPORTES" **Requisitos**: INTERNET DISPOSITIVO MOVIL GUSTO POR EL DEPORTE OFRECEMOS MODALIDAD HOME OFFICE HORARIO FLEXIBLE PAGO POR PARTIDO VISTO CAPACITACION PAGADA PAGO SEGURO Tipo de puesto: Medio tiempo Horas de medio tiempo: 30 por semana Salario: $6,000.00 -...


  • Desde casa, México Soluciones de evaluación para el Talento A tiempo completo

    Somos una Empresa Mexicana con 10 años de experiência dedicada a dar soluciones en procesos de negocios a empresas que buscan servicios de alta calidad, utilizando recursos humanos especializados. ¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo! ¿quieres ser Analista de estudios socioeconómicos y no tienes experiência?, inicia como...


  • Desde casa, México Soluciones de evaluación para el Talento A tiempo completo

    Somos una Empresa Mexicana con 10 años de experiência dedicada a dar soluciones en procesos de negocios a empresas que buscan servicios de alta calidad, utilizando recursos humanos especializados. ¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo! ¿quieres ser Analista de estudios socioeconómicos y no tienes experiência?, inicia como...


  • Desde casa, México CONSISS SA DE CV A tiempo completo

    **Funciones del Puesto** servicio de analista/desarrollador de Oracle para los proyectos de BackOffice incluyendo facturación, Contabilidad ERP Oracle Cloud. Este servicio debe de definir con un analisis técnico como se deben de desarrollar los requerimientos y desarrollarlos en caso de que haya capacidad en los tiempos asignados **Experiência **...


  • Desde casa, México Gestion de Recursos en Tecnología y Sistemas A tiempo completo

    Únete a NOVA, empresa con 34 años en el mercado, dedicada a la consultoría en tecnologías de información y soluciones en seguridad informática, como: **Analista de Soporte de NovaSuite (ERP SaaS)** Si estás buscando liberar tus residencias profesionales en una empresa de tecnología si resides en Pachuca, mineral de la reforma y te gustaría...


  • Desde casa, México SOLUCIONES DE EVALUACIÓN PARA EL TALENTO A tiempo completo

    Importante consultoría de Atracción de talento, busca: **Analista de Reclutamiento y Selección de Personal** **Requisitos**: - Lic. En psicología, pedagogía o afín. - **Experiência en reclutamiento en Consultorías de atracción de Talento**: - Uso de redes sociales, bolsas gratuitas y patrocinadas - Conocimiento de aplicación e **interpretación...