Auxiliar Pld

Descripción Empresa de servicios financieros solicita: **ANALISTA DE CUMPLIMIENTO PLD** Conocimientos avanzados en materia de Prevención de Lavado de Dinero principalmente en las entidades denominadas Transmisores de Dinero, así como en empresas de actividad vulnerable vinculadas al tema de riesgos. Conocimientos en reportes regulatorios Experiência...

Objetivo del puesto: Auxiliar al Oficial de Cumplimiento en las labores administrativas y de integración de información de clientes solicitadas por las autoridades competentes - Supervisión y revisión de la integración de expedientes de Clientes. - Captura de información de Clientes en sistema - Captura de Matriz de riesgo de Clientes. - Realizar...

Objetivo del puesto: Auxiliar al Oficial de Cumplimiento en las labores administrativas y de integración de información de clientes solicitadas por las autoridades competentes - Supervisión y revisión de la integración de expedientes de Clientes. - Captura de información de Clientes en sistema - Captura de Matriz de riesgo de Clientes. - Realizar...

**Objetivos del puesto**_________________________ DEBE APOYAR Y COLABORAR EN LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA ENTIDAD EN LOS CONTROLES NECESARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PLD Y NORMATIVA **Conocimientos específicos**______________________ - CONOCIMIENTO EN PROCESOS, NORMAS, CONOCIMIENTOS EN SISTEMAS DE GESTION, BASE DE...

**Somos una Comercializadora de Desarrollos Residenciales en la Ciudad de México, y estamos solicitando Auxiliar contable.** **Requisitos**: **Escolaridad**:Licenciatura en Contabilidad (titulado) **Horario**: De lunes a Jueves de 09:00 a 19:00 hrs (con 1 hora de comida) Viernes de 09:00 a 16:30 hrs y sábados de 10:00 a 14:30 hrs. **Experiência...

**Somos una Comercializadora de Desarrollos Residenciales en la Ciudad de México, y estamos solicitando Auxiliar contable.** **Requisitos**: **Escolaridad**:Licenciatura en Contabilidad (titulado) **Horario**: De lunes a Jueves de 09:00 a 19:00 hrs (con 1 hora de comida) Viernes de 09:00 a 16:30 hrs y sábados de 10:00 a 14:30 hrs. **Experiência...

Grupo Alden te invita a formar parte de su equipo de trabajo como: Auxiliar Administrativo. **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura terminada en Contaduría, Administración o afín - Experiência: 1 año en puesto similar en despacho jurídico - Conocimientos: Prevención de Fraudes, Excel Habilidades: - Gestión - Comunicación asertiva -...

Grupo Alden te invita a formar parte de su equipo de trabajo como: Auxiliar contable **Requisitos**: Escolaridad: Licenciatura terminada en Contaduría, Administración o afín Experiência: 1 año en puesto similar Conocimientos: *Políticas de Tesorería - Prevención de Fraudes - Manejo de cuentas por pagar - Revisión de la situación...

Conocimiento en: - Normatividad Vigente - PLD - Leyes SOCAPS Actividades: - Revisión y cumplimiento de los procesos establecidos por la normatividad interna y externa. - Administración del cumplimiento de políticas y procesos - Salvaguarda de los activos.

Grupo Alden Kia Bernardo Quintana Querétaro te invita a formar parte de su equipo de trabajo como: Auxiliar contable **Requisitos**: EscolaridadLicenciatura terminada en Contaduría, Administración o afín Experiência1 año en puesto similar ConocimientosPolíticas de Tesorería Prevención de Fraudes Manejo de cuentas por pagar Revisión...

Vacantes: AUXILIAR DE AUDITORÍA **Requisitos**: - Estabilidad laboral - Licenciatura terminada, económica-administrativa - Gusto por la lectura, desarrollo de procedimientos y enfoque autodidacta - Capacidad de análisisCompetencias específicas y conceptos con los que se trabajaría: Normas y Procedimientos de Auditoría, Contabilidad General NIF´S,...

Caja Gonzálo Vega solicita: Auxiliar de Auditoria: CONTAR CON UN BUEN HISTORIAL CREDITICIO. Edad: 25-45 años Escolaridad: Administración, Contabilidad o afín Buen historial en Buró de Crédito Conocimiento en: - Normatividad Vigente - PLD - Leyes SOCAPS Actividades: - Revisión y cumplimiento de los procesos establecidos por la...

AUXILIAR DE CRÉDITO Y COBRANZA **Responsabilidades**: 1. Preautorización de créditos y en su caso verificaciones domiciliarias 2. Revisión de formatos de crédito 3. Revisión de productos de crédito para mejora 4. Revisión de Procesos y otorgamiento de crédito 5. Capacitación y actualización al personal de sucursales en materia de PLD enfocado...

**Auxiliar Administrativo/Crédito Hipotecario** ¿Te gustaría trabajar en una Startup pionera en el ámbito hipotecario digital de México? Somos la primera y única Fintech enfocada en hipotecas en el mercado mexicano. Ganamos Lendit Fintech LATAM PitchIt en 2021. Fuimos la única Fintech mexicana seleccionada para participar en Google for Startups...

Vacantes: AUXILIAR DE AUDITORÍA **Requisitos**: - Estabilidad laboral - Licenciatura terminada, económica-administrativa - Gusto por la lectura, desarrollo de procedimientos y enfoque autodidacta - Capacidad de análisis Competencias específicas y conceptos con los que se trabajaría: Normas y Procedimientos de Auditoría, Contabilidad General NIF´S,...