Administrativo de Cumplimiento Legal

Somos una empresa dedicada al envío de remesas y nos encontramos en búsqueda de tu talento, únete a la familia InterCambio Express como **Especialista de Cumplimiento Legal**! Conocimientos: - Conocimiento en materia de prevención a lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, esquemas, tipologías. - Generación de reportes basados en...

Resumen:Buscamos un licenciado en derecho con experiencia en movimientos administrativos, elaboración de reportes y manejo de normas fiscales.Descripción del trabajo:El Despacho Legal está buscando a un especialista en derecho administrativo para trabajar en equipo y brindar asistencia legal en materia fiscal y administrativa.Responsabilidades:Gestionar...

**Servicios Intercambio Express de México** está buscando a un Especialista en Cumplimiento Legal Senior para incorporarse a nuestra equipo dedicado al envío de remesas. En esta posición, estarás responsable de la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como de la generación de reportes basados en los requerimientos de...

Empresa dedicada a la Iluminación solicita: Auxiliar Legal - **REQUISITOS**:_ - Escolaridad: Lic. en Derecho. - Edad: 20 a 30 años. - Experiência: 6 meses - Sexo: Indistinto. - Estado civil: Indistinto. - **FUNCIONES**:_ Realizar y revisar documentacion que involucre aspectos legales para la empresa.Realizar contratos, contratos de arrendamiento, actas...

INTERMEX ¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo! **Perfil**: - Procesar el Onboarding de nuevos agentes pagadores mediante la realización de procesos de debida diligencia. - Llevar a cabo la debida diligencia continua en ALD/CFT de los socios comerciales para garantizar que cumplan con los requisitos regulatorios. - Actualizar y mantener...

**Vacante para la empresa Fuentebuena en Las Animas -Puebla, Puebla**: **Objetivo del puesto**: Auxiliar al Oficial de Cumplimiento y al área jurídica en las obligaciones normativas y legales a las que se encuentra sujeta la Organización. **Competencias**: - Responsabilidad - Organización y control - Trabajo en equipo - Resolución de problemas -...

**Requisitos**: - Licenciatura en Administración, Contaduría, Gestión de Empresas o afines, contar con título y cédula. - Experiência mínima de 2 años - Conocimientos en planeación administrativa, generar reportes de análisis de desempeño y optimización de procesos FUNCIONES: - Gestión del sistema de altas financieras y administrativo -...

**Requisitos**: - Licenciatura en Administración, Contaduría, Gestión de Empresas o afines, contar con título y cédula. - Experiência mínima de 2 años - Conocimientos en planeación administrativa, generar reportes de análisis de desempeño y optimización de procesos FUNCIONES: - Gestión del sistema de altas financieras y administrativo -...

FREE AND GREEN, empresa dedicada al entretenimiento solicita: AUXILIAR LEGAL Experincia mínima 1 año. Objetivo del Puesto: Brindar apoyo legal para la eficacia, respecto al funcionamiento del departamento, auxiliando en actos y procedimientos de derecho corporativo, civil y de propiedad intelectual. Funciones: Revisión y elaboración de contratos,...

"Con Fuentebuena, contribuyes a una organización innovadora que busca brindar servicios financieros de alta calidad. Esta vacante para Auxiliar de Cumplimiento es una excelente oportunidad para unirse a nuestro equipo en Las Animas - Puebla, Puebla. Vacante Objetivo del puesto:Ayudar al Oficial de Cumplimiento y al área jurídica con obligaciones...

**Actividades**: - Asesorar en la constitución, gestión y disolución de cualquier tipo de sociedad mercantil o civil - Estudiar y resolver los problemas legales relacionados con la empresa, sus contratos, convenios y normas legales. - Emitir informas jurídicos sobre las distintas áreas de la empresa. - Analizar y redactar contratos. - Asesorar en torno...

**Practicante área legal** **Requisitos**: - Lic. en derecho - 8° semestre en adelante - Sexo Indistinto - Proactividad - Dinamismo - Disponibilidad de 4-5 horas díarias. **Conocimiento**: - Derecho corporativo y cumplimiento - Derecho inmobiliario **Actividades**: - Apoyo en la redacción de documentos legales (contratos civiles y mercantiles) -...

Somos Corporativo Horkest, un grupo mexicano comprometido con la salud, educación, innovación y filantropía.Estamos buscando a un profesional para el puesto de Asesor Legal Corporativo. Descripción del Puesto:Se requiere asistir en la gestión y seguimiento de trámites y procesos internos, asegurando la correcta organización de la documentación....

Pasante ( opción a liberación de prácticas ) o recién titulado, - Descripción de funciones: Tramitación de asuntos de índole legal en diversas materias. Realización de trámites diversos ante autoridades judiciales y administrativas. - Aprendizaje continuo en un excelente ambiente laboral. - Sentido de responsabilidad, puntualidad y honestidad y con...

Resumen del PuestoBuscamos un profesional responsable para ocupar el cargo de Administrador de Cumplimiento Regulatorio Universitario en nuestra institución, la Universidad De Las Américas Puebla.Sobre la UniversidadNuestra universidad es una institución educativa líder en México, comprometida con la excelencia académica y la innovación. Estamos...

Edad de 18 a 28 Años Horario de 8.00 a 14.00 Nível Universitario Objetivo: Apoyo al área legal de empresa pecuária. Funciones: Actividades administrativas, contractuales y de litigio, comunicación con otras áreas empresariales. Conocimientos: Documentos legales, revisión de contratos, sobre la LFT, licitaciones y adjudicaciones. Tipo de puesto:...

¡Únete a nuestro equipo de especialistas en seguridad sanitaria!Farmavalue, una cadena de farmacias líder en México con más de 300 puntos de venta, busca un Responsable de Seguridad y Cumplimiento Sanitario para garantizar la calidad y seguridad de nuestros productos y servicios.Resumen del puestoNuestro equipo de farmacia requiere un profesional...

**UNETE A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO!** Empresa importante en el sector mantenimiento por crecimiento solicita: - **PASANTE JURIDICO/ADMINISTRATIVO.**_ **Requisitos**: - Lic. Derecho (con carta pasante). - Gusto por Derecho Laboral - Honesta, responsable, ordenada, amable. - Habilidades de comunicación. - Disponibilidad de tiempo. - Buena presentación y...

INTERMEX ¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo! Perfil: Procesar el Onboarding de nuevos agentes pagadores mediante la realización de procesos de debida diligencia. Llevar a cabo la debida diligencia continua en ALD/CFT de los socios comerciales para garantizar que cumplan con los requisitos regulatorios. Actualizar y mantener políticas de...

**Practicante área legal - Sector energético** **Requisitos**: - Edad: 20-23 años - Escolaridad: Licenciatura en derecho - Sexo: Indistinto - Conocimiento en derecho corporativo. - Office intermedio **Actividades**: - Organización de archivo corporativo. - Seguimiento de reformas en materia de energía, administrativa, corporativa y laboral. - Apoyo...